5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 (yhteistoiminta-alue)

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Aika , klo 16:00-18:56 Paikka Keskusvirastotalo, Kh:n sali, 5. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 4 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alue) 5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 (yhteistoiminta-alue) 6 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 (yhteistoiminta-alue) 7 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys (yhteistoiminta-alue) 8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet (yhteistoiminta-alue) 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alue) 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Mikko Aaltonen, puheenjohtaja Friman Väinö Heinonen Jari Kovanen Päivi Niemelä Kari Rinkari Inka Strömberg Hannele Torkkola Sinikka Laaksonen Raimo, varajäsen Anniina Tirronen, esittelijä Pauliina Aittala, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä Marika Haapala, viestintäsihteeri Siuro Petri, Kh:n edustaja, saapui 16:13 Patronen Mari, suunnittelupäällikkö Mäki-Hallila Essi, vs. suunnittelija Kangas Vesa-Matti, controller, saapui 17:12 Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 17:12 Kiviaho Markus, tarkastusjohtaja, saapui 16:04, poistui 16:25 Salminen Leena, sisäinen tarkastaja, saapui 16:04, poistui 16:25 Mäkinen Jukka, suunnittelija, saapui 16:32, poistui 17:25 Helke Lauri Hervonen Antti Hjerppe Ilkka Kiemunki Terhi Allekirjoitukset Mikko Aaltonen Puheenjohtaja Pauliina Aittala Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Päivi Kovanen Hannele Strömberg Pöytäkirjan nähtävänäolo Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Kirjaamo, Keskustie 23, Orivesi

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Pauliina Aittala, pöytäkirjanpitäjä

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 2 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Kovanen ja Hannele Strömberg (varalla Kari Niemelä ja Raimo Laaksonen) Päätösehdotus oli Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tarkatusjohtaja Markus Kiviaholle ja sisäinen tarkastaja Leena Salmiselle pykälän 4 ajaksi sekä suunnittelija Jukka Mäkiselle pykälän 6 ajaksi.

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 4 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alue) Päätös Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi. Päätösehdotus oli Päätösehdotus hyväksyttiin. Perustelut Vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirrosen katsaus ajankohtaisiin asioihin. -Metsätähden ohjaus- ja valvontakäynti

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 (yhteistoiminta-alue) TRE:5756/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Anniina Tirronen Anniina.Tirronen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot Vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Pauliina Aittala, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Hyväksyttiin Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi elokuulta Esittelijä: Anniina Tirronen Päätösehdotus oli Hyväksytään Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi elokuulta Perustelut Toiminnan ja talouden seurantaraportti sisältää ydinprosessin talousarvion toteutumisvertailun strategisten vuositavoitteiden ja talouden osalta sekä palvelusopimusten laatutavoitteiden seurannan. Lisäksi raportti sisältää tilinpäätöksen toimintakertomuksen, jossa on kuvattu toimintaympäristön muutokset sekä toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset sekä ydinprosessikohtaisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen seurannan. Ydinprosessin strategisten vuositavoitteiden ja niistä johdettujen palvelusopimusten laatutavoitteiden painopisteitä ovat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen muuttaminen ja hoitoketjujen vahvistaminen sekä yksittäiset toimenpiteet edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi. Strategiset vuositavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Mm. lähitoritoiminta laajeni Hervantaan Keinupuistoon. Myös palvelusopimusten laadullisten tavoitteiden osalta edettiin pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti, sillä esimerkiksi kotihoidon alihankintana tehdyt käynnit ovat vähentyneet. Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilaajan ja tuottajan välisissä sopimusseurantaryhmissä, jotka kokoontuivat syyskuussa Palvelusopimusten tavoitteiden toteumat on esitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa.

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Vanhuspalvelulain velvoittamat odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin raportoidaan lautakunnalle aina toiminnan ja talouden seurantaraportin yhteydessä. Ydinprosessin toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 1,0 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu erityisesti sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksutulokertymästä. Toimintamenojen toteuma on 1,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu erityisesti sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tilauksesta omalta tuotannolta. Ydinprosessin toimintatulojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,1 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Myyntituloennuste sisältää valtionkonttorin maksamaa sotainvalidien kuntoutusja avopalvelujen arvonlisäverojen osuutta (0,7 milj. euroa) viimeisen 5 vuoden osalta. Tähän liittyen viime vuoden tilinpäätökseen tehtyä kirjausta oikaistaan ja ko. tulot näytetään ydinprosessin kuluvan vuoden toimintatuloissa. Maksutuloja kertyy ennusteen mukaan noin 1,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vuoden 2016 alusta voimaantulleiden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotusten vaikutus arvioitiin budjetissa liian suureksi, koska talousarvion laadintavaiheessa maksujen korotusten tarkempi taso ja kohdentuminen ei ollut tiedossa. Loppuvuonna 2015 selvinneet korotukset eivät koskeneet mm. pitkäaikaisen laitoshoidon ja kotihoidon maksuja. Lisäksi palvelurakenteen painopisteen siirtäminen laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen pienentää osaltaan maksutulokertymää. Toimintamenojen ennuste on 4,9 milj. euroa budjetoitua suurempi. Suurimmat ylitykset ovat lyhytaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen ostoissa sekä oman tuotannon sairaalapalveluissa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Toimintakate-ennuste on 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on heikentynyt 0,65 milj. euroa heinäkuun talouskatsaukseen verrattuna, mikä johtuu erityisesti oman tuotannon säännöllisen kotihoidon ja palvelutalon kotihoidon asiakasmäärien kasvusta. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Vesa-Matti Kangas, Jukka Männikkö, Johanna Seppänen, Kaisa Taimi, Kirsi Nurmio, Arja Ojala/vanhusneuvosto, sitar, tarla Liitteet 1 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elo 20916_ikila uusi liite

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 6 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2015 (yhteistoiminta-alue) TRE:6505/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Anniina Tirronen Anniina.Tirronen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot Suunnittelija Jukka Mäkinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Pauliina Aittala, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Anniina Tirronen Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu raportti. Kokouskäsittely Suunnittelija Jukka Mäkinen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo Johtaja Taru Kuosmanen ja controller Vesa-Matti Kangas saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Perustelut Kuusikko-vertailututkimuksessa vertaillaan Suomen kuuden suurimman kaupungin 65 vuotta täyttäneen väestön käyttämiä kunnan järjestämiä (kuntien tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden kustannuksia. Kuusikkovertailussa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. Kuusikko-raportissa palvelurakenteen ja kustannusten kehityksen tarkastelu on jaettu kolmen ikäryhmään: vuotta täyttäneet, vuotta täyttäneet sekä 85 vuotta täyttäneet. Pääpaino tarkastelussa on 75 vuotta täyttäneiden palveluissa. Vertailussa tarkastellaan säännöllisen kotihoidon ja muun avohoidon, omaishoidon tuen, keskiraskaan ja tehostetun palveluasumisen, vanhainkotihoidon, terveyskeskusten pitkäaikais- ja lyhytaikaishoidon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden kattavuutta, kustannuksia ja eri palvelumuotojen volyymien kehitystä. Vertailussa kustannukset on tehty vertailukelpoisiksi huomioimalla vanhusväestön sisäiset

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) ikärakenne-erot (ikävakiointi), deflatoimalla edellisten vuosien kustannukset vuoden 2015 rahan arvoon (julkisten menojen hintaindeksi) ja lisäämällä yksikkökustannuksiin Tampereen tilaajaorganisaation osuus. Väestökehitys Ikääntyneiden määrä on jatkanut kasvuaan. Kasvu on painottunut edelleen vuotiaiden ennaltaehkäiseviä ja avopainotteisia palveluja tarvitsevaan ikäryhmään ja intensiivisempiä palveluja tarvitseviin 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmään. Vuoden 2015 lopussa Tampereen väestöstä 18,4 % oli täyttänyt 65 vuotta, 8,1 % oli täyttänyt 75 vuotta ja 85 vuotta täyttäneiden osuus oli 2,4 %. Tampereen väestön ikärakenne on hieman Kuusikon keskimääräistä tasoa vanhempi. Tampereen lisäksi ikääntyneiden absoluuttinen lukumäärä ja heidän suhteelliset osuutensa väestöstä ovat kasvaneet kaikissa Kuusikon kaupungeissa, varsinkin Espoossa ja Vantaalla. Palvelujen peittävyys Tampereen 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden osalta palvelujen peittävyys oli viime vuonna 25,5 % (Kuusikon keskiarvo 26,5 %) ja yli 85 vuotta täyttäneiden osalta 47,6 % (Kuusikon keskiarvo 49,6 %). Yli 75-vuotiaiden osalta palvelujen peittävyys laski 1,9 % vuoteen 2011 verrattuna. Yli 85-vuotiaiden palvelujen peittävyydessä laskua tuli 5,0 % vuoteen 2011 verrattuna. Palvelurakenne Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto uudistivat vuonna 2013 laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11). Suosituksessa on asetettu tavoitteet eri palvelumuotojen suhteellisista osuuksista vuoteen 2017 mennessä. Suosituksessa asetettu tavoite siitä, että prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palvelujen turvin täyttyi Tampereella (91,3 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon (vanhainkodit ja tk-pitkäaikaishoito) osuus oli Tampereella 2,4 % ja tehostetun palveluasumisen 6,0 %. Tampere täytti vuonna 2015 suosituksen tavoitteet. Avopalveluissa yli 75-vuotiaiden säännöllisen kotihoidon peittävyys pysyi pienestä laskusta huolimatta korkealla tasolla (13 %) täyttäen edelleen ministeriön suosituksen. Omaishoidon tuen peittävyys oli 3,0 %. Määrä laski 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen edelleen selvästi alle laatusuosituksen suosittaman tason (6-7 %). Omaishoidon tuen osalta ainoastaan Oulu ylsi laatusuositukseen muista Kuusikon kaupungeista poikkeavan korkean asiakasmäärän (6,4 %) ansiosta. Suositukseen liittyen voidaan yleisesti todeta, että Kuusikon kaupungeista Tampere ja Oulu olivat ainoat kaupungit, jotka täyttivät kolme neljästä suosituksesta. Pitkäaikaisen laitoshoidon

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) ja tehostetun palveluasumisen peittävyys täyttyi jo suurimmassa osassa Kuusikon kaupunkeja, Avopalveluasiakkaiden määrän muutoksissa oli hieman hajontaa. Kotihoidossa asiakasmäärät kasvoivat kaikissa Kuusikon kaupungeissa paitsi Tampereella ja Espoossa. Omaishoidon tuessa muutokset olivat pieniä verrattuna vuoteen Oulussa omaishoidon tuen poikkeuksellisen iso asiakasmäärä laski jo toisena vuonna peräkkäin ollen nyt 0,9 %- yksikköä vähemmän kuin vuonna Terveyskeskussairaaloiden lyhytaikaishoidon osalta Tampereen asiakkaiden määrä 75 vuotta täyttäneistä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 % ollen nyt 1,0 %. Määrä on alle Kuusikon kaupunkien keskiarvon (1,2 %). Erikoissairaanhoidon asiakkaiden määrä (1,2 %) puolestaan ylittää selvästi Kuusikon keskiarvon (0,7 %). Palvelujärjestelmän kokonaiskustannukset Palvelujärjestelmän yli 65-vuotiaiden kokonaiskustannukset (294,5 miljoonaa euroa) jakaantuivat Tampereella ikäryhmittäin siten, että vuotiaiden palvelut muodostivat siitä 26,9 %, vuotiaat 35,4 % ja yli 85-vuotiaat 37,7 %. Nuorimman ikäryhmän palvelujen kustannukset kohdistuivat pääosin erikoissairaanhoitoon (57,4 %), kun taas yli 85- vuotiaiden kustannukset jakaantuvat aika tasaisesti kotihoidon, vanhainkotihoidon, erikoissairaanhoitoon ja palveluasumisen (keskiraskas ja tehostettu) kesken (kukin n. 20 %). 75 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset olivat Tampereella vastaavanikäistä asukasta kohti laskettuna euroa vuodessa ollen selvästi vähemmän kuin Kuusikon kaupunkien keskiarvo ( euroa). Oulun kustannukset olivat suurimmat; euroa/yli 75-vuotias asukas. Myös Helsingissä kustannus oli lähes Oulun tasolla; euroa/yli 75-vuotias asukas. Halvimmat Kuusikon kaupungit olivat Espoo ( euroa) ja Vantaa ( euroa). Tampereen yli 75-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen deflatoidut kustannukset suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön jakaantuivat vuonna 2015 eri palvelujen osalta seuraavasti: Erikoissairaanhoito 29,1 % (Kuusikon keskiarvo 25,1 %), Palveluasuminen (keskiraskas ja tehostettu) 19,2 % (Kuusikon keskiarvo 22,0 %), Kotihoito 17,5 % (Kuusikon keskiarvo 15,9 %), Vanhainkotihoito 13,7 % (Kuusikon keskiarvo 14,6 %) ja Terveyskeskussairaalat 11,0 % (Kuusikon keskiarvo 13,9 %). Yksikkökustannusten vertailua Kun yli 75-vuotiaiden palvelujen peittävyys suhteutetaan palvelujen kokonaiskustannuksiin näyttää Oulun palvelujärjestelmä kustannustehokkaimmalta. Myös Turku ja Vantaa ovat keskimääräistä tehokkaampia. Tampere oli lähellä Kuusikon keskiarvoa, kun taas Helsinki ja Espoo olivat tehottomimmat. Tampereella palvelujen käytön kokonaiskustannus jokaista palvelun piirissä ollutta 75-vuotiasta

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) asiakasta kohden oli vuonna 2015 keskimäärin euroa. Helsingissä keskimääräinen euromäärä oli ja Oulussa Tampereella ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäivän nettokustannus oli 88 euroa/hoitopäivä, Kuusikon keskiarvon ollessa 95 euroa/hoitopäivä. Tampere oli Kuusikon kaupungeista toiseksi halvin. Espoon hinta oli korkein (103 euroa/hoitopäivä). Oman toiminnan osalta tehostetun palveluasumisen Tampereen nettokustannus oli 131 euroa/hoitopäivä, Kuusikon keskiarvon ollessa 142 euroa/hoitopäivä. Kuusikon kaupungeista Oulu ja Vantaa olivat halvimmat (126 euroa/hoitopäivä) ja Espoo kallein (171 euroa/hoitopäivä). Vanhainkotien vuorokauden bruttohinta (kunnallinen) oli Tampereella 186 euroa/hoitopäivä, kun Kuusikon keskiarvo oli 204 euroa/hoitopäivä. Helsinki (229 euroa/hoitopäivä), Espoo (233 euroa/hoitopäivä) ja Vantaa (196 euroa/hoitopäivä) olivat kalliimpia kaupunkeja kuin Tampere. Terveyskeskussairaaloiden hoitopäivän bruttohinta oli Tampereella 268 euroa/hoitopäivä, kun Kuusikon keskiarvo oli 325 euroa/hoitopäivä. Tampereen hinta oli Kuusikon kaupunkien halvin. Kalleimmat Kuusikon kaupungit olivat Espoo (364 euroa/ hoitopäivä) ja Helsinki (352 euroa/hoitopäivä). Tiedoksi Ella Suojalehto, Arto Ranta, Eeva Torppa-Saarinen, Arto Lemmetty, Taru Kuosmanen, Mika Vuori, Juha Vasala, Katri Heininen, Henrik Hiekkaharju, Jarkko Lumio, tarla, kajo, sakujo Liitteet 1 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu Kuusikon diasarja

14 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 7 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys (yhteistoiminta-alue) TRE:6210/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Anniina Tirronen Anniina.Tirronen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot Vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh , strategiacontroller Lotta Perämaa puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Pauliina Aittala, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Anniina Tirronen Päätösehdotus oli Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys hyväksytään ikäihmisten palvelujen lautakunnan osalta ja tilaajapäällikkö oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu

15 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vastuulla olevat ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalvelut sijoittuvat kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut -palvelukokonaisuuteen. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 346,641 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueelle kohdistuvien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2017 monipuolistetaan liikuntamahdollisuuksia sekä käynnistetään Kumppanuus ohjelmatyön mukainen toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettava tavoite kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamisesta kokonaisuutena vaikuttaa osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen toimintaan. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Ikäihmisten palvelujen osalta sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä ei ole olennaisia muutoksia nykyiseen palvelutasoon. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 milj. euroa, toimintamenot -377,337 milj. euroa ja toimintakate -341,452 milj. euroa. Investointimenot ovat -6,675 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi.

16 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-5,566 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulot ja menot on päivitetty vastaamaan valtionosuuslaskelmien tasoa (+0,373 milj. euroa) ja kehykseen sisältyneet pääomavuokrat ovat tarkentuneet (+0,04 milj. euroa) Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Toimi Jaatinen, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, Jukka Männikkö, Kirsi Nurmio, vanhusneuvosto, kuvajo Liitteet 1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus Kuntalaisosallistuminen_talousarvio_2017

17 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet (yhteistoiminta-alue) TRE:6209/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Anniina Tirronen Anniina.Tirronen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot Vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh , strategiacontroller Lotta Perämaa puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Pauliina Aittala, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Anniina Tirronen Päätösehdotus oli Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys hyväksytään ikäihmisten palvelujen lautakunnan osalta ja tilaajapäällikkö oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuustoaloitteisiin. Perustelutekstissä mainitut asiakasmaksujen muutokset hyväksytään. Kokouskäsittely Sinikka Torkkola esitti Jari Heinosen kannattamana, että kotilaboratoriotoiminta säilytetään maksuttomana. Puheenjohtaja tiedusteli esityksen saamaa kannatusta ja totesi, että koska sitä ei voida hyväksyä yksimielisesti, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät KYLLÄ ja Torkkolan muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta (KYLLÄ) kannattivat Mikko Aaltonen, Väinö Friman, Päivi Kovanen, Kari Niemelä ja Inka Rinkari. Sinikka Torkkolan tekemää muutosehdotusta (EI) kannattivat Sinikka Torkkola, Jari Heinonen, Raimo Laaksonen ja Hannele Strömberg. Puheenjohtaja totesi päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 5-4. Tämän jälkeen Sinikka Torkkola jätti eriävän mielipiteensä liitettäväksi pöytäkirjaan.

18 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Äänestykset Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Sinikka Torkkolan muutosehdotus EI. Kyllä Mikko Aaltonen Friman Väinö Kovanen Päivi Niemelä Kari Rinkari Inka Ei Heinonen Jari Strömberg Hannele Torkkola Sinikka Laaksonen Raimo Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto.

19 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä ikäihmisten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin kotihoito ja asumispalvelut -palvelukokonaisuuteen. Ikäihmisten kuntoutus- ja sairaalapalvelut sekä poliklinikkatoiminta ja kotikuntoutus ovat sairaala- ja kuntoutuspalvelut - palvelukokonaisuudessa. Ikäihmisten suun terveydenhuolto, ravitsemusterapia ja veteraanikuntoutus oman toiminnan osalta ovat perusterveydenhuollon avopalveluissa. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu ja talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Käynnissä olevaa ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia palveluja mm. kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistamisella ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä. Lisäksi lisätään tehostettua palveluasumista, jolla vastataan palvelutarpeeseen ja korvataan pitkäaikaista sairaalahoitoa. Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään lisäämällä alueellista ohjausta ja neuvontaa sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palveluita. Tampere päätti asiakasmaksulainsäädännön indeksitarkistusten ja erilliskorotusten käyttöönotosta alkaen lautakuntien kokouksissa joulukuussa 2015 (IKILA , TETOLA , LANULA ). Lautakunnat päättivät, että kaikkia maksuja ei korotettu lain sallimaan maksimiin. Jotta lisääntyneisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan, ja talouden tasapainottaminen ilman palveluihin

20 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) puuttumista olisi mahdollista, esitetään asiakasmaksuihin korotuksia vuoden 2017 alusta lukien. Esitettävät korotukset koskevat vain osaa maksukyvystä riippumattomia asiakasmaksuja. Edelleen alle lain salliman maksimin jätetyt asiakasmaksut on lueteltu seuraavassa. Suluissa on Tampereella tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu, ja esitettävä maksu on ilman sulkeita. Korotuksilla tavoitellaan noin :n maksutulojen lisäystä. Lyhytaikainen laitoshoito / vrk (45,70) 47,90 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen / vrk (21,10) 22,50 Talousarvioesitys pitää sisällään myös seuraavat asiakasmaksujen korotukset: Lyhytaikainen asumispalvelu / vrk (24,00) 26,00 Lisäksi kotilaboratoriotoimintaa esitetään maksulliseksi myös kotihoidon asiakkaille 12,10 euroa/kerta. Muilta osin maksujen määräämisen perusteet säilyvät ennallaan. Asiakasmaksuja korottamalla ja rakennemuutoksia tekemällä pystytään pidättäytymään menoleikkauksista, kuten palvelukeskuskortista tai siivouspalvelusta luopumisesta tai kauppapalvelun tulorajan asettamisesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteiden perusteella vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Suurimmat ylitysuhkat ovat kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Lisäksi sairaalahoitoon kohdistuvien rakennemuutoksista saatavien suunniteltujen säästöjen toteutuminen kokonaisuudessaan riippuu erityisesti uusien tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentumisen aikataulusta. Riskinä on myös kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on

21 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Eeva Torppa-Saarinen, Ella Suojalehto, Arto Ranta, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, Jukka Männikkö, Kirsi Nurmio, vanhusneuvosto, kajo, sakujo, avojo Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys Kuntalaisosallistuminen_talousarvio_ Talousarvioesityksen 2017 yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet 4 Sinikka Torkkolan eriävä mielipide

22 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alue) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin Päätösehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Perustelut Päätöspöytäkirjat ovat luottamushenkilöiden nähtävillä esityslistan yhteydessä. Tilaajapäällikkö, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 Hyväksyminen Tampereen kaupungin palvelusetelituottajaksi: Ukinkontti, Hankintapäätös koekäytön jatkosta: Insta Care - toiminnanohjausjärjestelmän (IC) asiakasohjauksen lyhytaikaispaikkojen kapasiteetinhallinta, Hyväksyminen Tampereen kaupungin palvelusetelituottajaksi: Hoivia Oy/Keinula,

23 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Perustelut Ikäihmisten palvelujen lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat: : vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen. :ät 152, 153 Päätöspöytäkirjat ovat luottamushenkilöiden nähtävillä esityslistan yhteydessä. Tilaajapäällikkö, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 Päätös asunnon pienimuotoisen muutostyön hankkimisesta Tampereen Tilakeskukselta, Asunnon pienimuotoisen muutostyön hankkiminen Tampereen Tilakeskukselta, Päätös asunnon pienimuotoisen muutostyön hankkimisesta Tampereen Tilakeskukselta, Asunnon pienimuotoisen muutostyön hankkiminen Tampereen Tilakeskukselta, Yksittäin ostettava tilapäinen omaishoito: Viola-koti,

24 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Muutoksenhakukielto 1, 2, 7, 9, 10, 4, 6, 3, 5 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)

25 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Oikaisuvaatimus 8 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.