1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Transkriptio

1 IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko klo Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Sara. 3 Kokouksen sihteerin valinta Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Leppänen. 4 Kahden pöytäkirjantarkistajan valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara Kaikkonen ja Timo Palo. 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6 Yleiskeskustelu Chapterin perustamisesta Käytiin keskustelua Chapterin roolista ja toimintamuodoista. Päätettiin selvittää mahdollisuutta organisoida Chapter Suomen geoteknillisen yhdistyksen alaisuuteen toimikunnaksi, kuten saksalaiset ovat toimineet. 7 Chapterin perustamisesta ja nimestä päättäminen Päätettiin perustaa IGS:n suomalainen osasto. Keskustelun jälkeen nimeksi valittiin IGS Finnish Chapter, lyhenne IGS FIN. 8 Perustajajäsenten toteaminen Perustajajäsenet: Peter Brandt Timo Palo Jukka Rinkinen Saara Kaikkonen Harri Sara Anne Ravaska Minna Leppänen 9 Chapterin sääntöjen hyväksyminen Käytiin läpi IGSn ohjeiden pohjalta laadittua sääntöluonnosta, joka oli toimitettu etukäteen sähköpostilla tutustumista varten. Päätettiin hyväksyä ne yhdistyksen

2 säännöiksi. Jäsenmaksujen maksupäiväksi päätettiin ja ensimmäisen toimintavuoden maksupäiväksi Chapterin ensimmäisen toimikauden pituudesta päättäminen Päätettiin ensimmäisen toimikauden kestävän vuoden 2011 loppuun. 11 Toimintasuunnitelman hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle Keskustelun jälkeen hyväksyttiin liitteenä 1 oleva toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa yleiskokouksen evästyksien pohjalta. 12 Jäsenmaksun suuruuden määrääminen ensimmäiselle toimintakaudelle Keskustelun jälkeen päätettiin jäsenmaksuksi ensimmäiselle toimintakaudelle henkilöjäsenille 35 euroa ja yrityksille 1000 euroa (perustuvat ko. hetken dollarin kurssiin). 13 Talousarvion hyväksyminen ensimmäiselle toimintakaudelle Keskustelun jälkeen hyväksyttiin liitteenä 2 oleva talousarvio. 14 Chapterin toimihenkilöiden valitseminen Keskustelun jälkeen valittiin chapterille seuraavat toimihenkilöt: President Minna Leppänen Vice President Peter Brandt General Secretary Anne Ravaska Treasurer Anne Ravaska 15 Tilin avaaminen Päätettiin avata Chapterille tili jäsenmaksujen keräämistä varten. Treasurer Anne Ravaska ( ) valtuutettiin avaamaan pankkitili. Tilin käyttöoikeudet ovat presidentillä, vice presidentillä ja treasurer:llä. 16 Chapterin kokousten koollekutsumistavasta päättäminen ja seuraavan yleiskokouksen ajankohta Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla sähköpostilla kuukautta aikaisemmin. Jatkossa tiedotetaan myös kotisivuilla. Seuraavan yleiskokouksen ajan kohdaksi valittiin maanantai klo 18 (Geosynteettikoulutuksen avauspäivä, aika alustava). 17 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen ensimmäisen toimintakauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan Tilintarkastajaksi valittiin Harri Sara ja Saara Kaikkonen. Varatilintarkastajaksi valittiin Jukka Ahonen ja Perttu Juntunen. 18 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17. JAKELU: Jari Rämö, Anton Palolahti, Peter Brandt, Minna Leppänen, Harri Sara, Saara Kaikkonen, Veli-Pekka Perttinä, Olli Böök, Tomi Neva,

3 Perttu Juntunen, Kai Gulin, Kari-Matti Malmivaara, Hannu Aurinko, Jukka Ahonen, Leena Korkiala-Tanttu, Juha Forsman, Jukka Rinkinen, Jouni Sarkkila, Antti Kaartokallio, Jyrki Viitanen, Timo Palo, Tim Länsivaara ja Timo Ylitalo

4 LIITE 1. TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Chapter toimii kansainvälisen järjestön International Geosynthetic Society:n alajärjestönä. Chapterin tarkoituksena on edistää ja kehittää geosynteettitoimintaa Suomessa. Chapter voi edistää geosynteettitoimintaa: seminaareilla, symposiumeilla ja konferensseilla parantamalla viestintää ja ymmärrystä geosynteettisistä tuotteista ja niiden käyttökohtaista etenkin infra-alan toimijoiden kesken kannustamalla tutkijoita, teollisuuden tuotekehitystä, yliopistoja, laboratorioita ja muita organisaatioita kannustamalla akateemisia instituutioita järjestämään geosynteettikoulutusta antamalla tunnustusta saavutetulle tieteelliselle kehitykselle ja geosynteettisten tuotteiden käytännön sovellutuksille kannustamalla, jäsenten kautta, geosynteettisten tuotteiden testausmenetelmien, laitteiden ja kriteerien standardoimiseen TOIMINTASUUNNITELMA 1.TOIMINTAKAUDELLE Toiminnan käynnistäminen Organisoituminen Tiedottaminen Chapterin perustamisesta Sääntömääräiset kokoukset Yleiskokouksen järjestäminen Toiminnan vakiinnuttaminen Jäsenmäärän kasvattaminen, erityisesti yritysjäsenten hankkiminen toiminnan rahoittamiseksi Verkostoituminen Osallistuminen alan konferensseihin Tiedonvälitys (kotisivut) Geosynteetti-koulutuksen käynnistäminen Käynnistettäviä toimenpiteitä InfraRYLin aktiivinen läpikäynti ja kommentointi Toimenpiteet Nordic Handbook of Reinforced Soil-julkaisulle kääntäminen, päivitys eurokoodien mukaiseksi Koulutus alan oppilaitoksissa

5 LIITE 2. TALOUSARVIO 1.TOIMINTAKAUDELLE TULOT Jäsenmaksut x 35, yhteensä 700 Jäsenmaksut x 35, yhteensä 875 Yhteensä MENOT Edelleen IGS:lle välitetyt jäsenmaksut x 30, yhteensä 600 Edelleen IGS:lle välitetyt jäsenmaksut x 30, yhteensä 750 Toimintakulut 225 Yhteensä Laskelma perustuu ko. ajanhetken dollarin kurssiin.