Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto AIKA Klo 14:05-16:50 PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 23 Arviointikertomus vuodelta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 25 Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma 16 9

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 14:05-16:50 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Moilanen Erkki 14:00-16:50 pj. Varimo Pertti 14:00-16:50 I vpj. Polvinen Osmo 14:00-16:50 II vpj. Heikkinen Pertti 14:00-16:50 jäsen Tolonen Helka 14:00-16:50 jäsen Aavakare Eila 14:00-16:50 jäsen Hyry Jussi Y 14:00-16:50 jäsen Immonen Maarit 14:00-16:50 jäsen Immonen Tyyne 14:00-16:50 jäsen Juntunen Hannu 14:00-16:50 jäsen Kananen Hilkka 14:00-16:50 jäsen Lämpsä Jouni 14:00-16:50 jäsen Meriläinen Pasi 14:00-16:50 jäsen Niva Teemu 14:00-16:50 jäsen Sarparanta Tiina 14:00-16:50 jäsen Tolonen Markku 14:00-16:50 jäsen Törrö Leena 14:00-16:50 jäsen Väisänen Sanni 14:00-16:50 jäsen Komulainen Antti 14:00-16:50 jäsen Hoffrén Päivi 14:00-16:50 varajäsen Piipponen Eira 14:00-16:50 jäsen Arffman Paavo 14:00-16:50 jäsen Vilén Seppo 14:00-16:50 varajäsen Jarva Marisanna 14:00-16:50 varajäsen Moilanen Tuulikki 14:00-16:50 jäsen Uusitalo Anna-Kaarina 14:00-16:50 jäsen Granholm Tapani 14:00-16:40 jäsen Poistui 25 aikana Kemppainen Anu 14:00-16:50 jäsen Hyvönen Timo 14:00-16:50 jäsen Kemppainen Helmi 14:00-16:50 jäsen Penttinen Outi 14:00-16:50 jäsen Holappa Veijo 14:00-16:50 jäsen Moilanen Lauri 14:00-16:50 jäsen Poissa Komulainen Eija jäsen Pääkkönen Matti jäsen Ruskonmäki Niina jäsen Kettunen Riitta jäsen Nilkku Heikki jäsen Alasalmi Aila hallitus jäsen Kurikka Elina hallitus jäsen Heikkinen Pekka hallitus jäsen Horto Ilkka hallitus jäsen Ritakallio Pirjo hallitus jäsen

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Oikarinen Paavo Heikkinen Pirjo Sirkeinen Unto hallitus jäsen hallitus jäsen hallitus Puolangan kunnan edust. Muut osallistujat Myllylä Raili 14:00-16:50 hallitus pj. Kemppainen Tapani 14:00-16:50 hallitus I vpj. Piirainen Mauri 14:00-16:50 hallitus jäsen Törmänen Anni-Inkeri 14:00-16:50 hallitus jäsen Jokelainen-Keränen 14:00-16:50 varajäsen Eila Seppänen Juhani 14:00-16:50 hallitus jäsen Ahopelto Maire 14:00-16:50 valtuuston sihteeri Sistonen Toivo 14:00-16:50 tarkastusltk:n puheenjohtaja Juvonen Jukka 14:25-16:50 asiantuntija Saapui klo 14:25 Yliniemi Kalevi 14:00-16:50 hallintojohtaja Tolonen-Manninen Eija 14:00-15:55 talousjohtaja Poistui 25 aikana Tuominen Anssi 14:00-16:50 koulutustoimialajo htaja Mäntymäki Eeva 14:00-16:50 viestintäpäällikkö Turkulainen Harri 14:00-15:25 asiantuntija Poistui 24 aikana ALLEKIRJOITUKSET../2013../2013 Erkki Moilanen Maire Ahopelto Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t 21-23, 25../2013 Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä 24 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4 ../2013 PÖYTÄKIRJA 2/ /2013 Veijo Holappa Jussi Y Hyry PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kansliassa, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs., pe klo

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YV 21 Valtuusto: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston työjärjestysehdotuksen 4 :n mukaan kokouskutsu on lä he tet tävä kokoukseen vähintään (7) päivää ennen kokousta lä het tä mis päivä mukaan lukien. Tämä esityslista on postitettu Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu keskiviikon il mes ty nees sä Koti-Kajaani lehdessä sekä Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän ilmoitustaululla, os. Urho Kekkosen katu 2.4, Ka jaa ni sekä Kainuun kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kai nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston edustajat ovat saapuvilla. Suoritetussa nimenhuudossa läsnä oli 30 valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja poissa oli 2 valtuutettua. Valtuusto totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta YV 22 Valtuusto: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston työjärjestysehdotuksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asin kohdalla toisin päätä. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat ovat samalla ääntenlaskijoita. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Holappa ja Jussi Y Hyry.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2012 TARLTK 27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ VUOSIEN TARLTK12 17 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta: TARLTK12 23 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta: TARLTK12 28 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta: Kuntalain 71.2 :n nojalla tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuo sittain arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioin nin raportoinnista tai sen sisällöstä ei kuntalaissa ole mitään määräyksiä. Kainuun maakunta kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt rungon ar vioin ti ker to muksen laadinnan pohjaksi. Vuoden 2012 arviointikertomuksen laa dinnas sa käytetään tätä runkoa. Esityslistan erillisenä liitteenä on ensimmäinen luonnos ar vioin ti kerto muk sen sisällöksi. Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Hyväksyi ehdotuksen. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. Hyväksyi ehdotuksen. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja antaa sen edelleen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män tarkastuslautakunnalle.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Hyväksyi ehdotuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkusopimuksen mukaisesti vuo sien tarkastuslautakunta on valmistellut ja allekirjoittanut ar vioin ti ker to muk sen vuodelta 2012 ja tekee esityksen arviointikertomuksen si säl lös tä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tar kas tus lau ta kun nal le. Kainuun sote kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta: YV 23 Valtuusto: Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen so te kuntayhtymän yhtymävaltuustolle. Tauno Ronkainen, Leena Törrö ja Sanni Väisänen poistuivat kokouksesta esteellisinä (asemajääviys). Hyväksyi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Toivo Sistonen esitteli arviointikertomusta. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen. Liitteet Arviointikertomus vuodelta 2012

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu loslas kel ma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teu tu mis ver tailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden to teu tu mi ses ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista ta louteen liit ty vis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu los laskel mas sa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen Kainuun so siaa li- ja ter vey den huol lon yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tu lok sen kä sit te lys tä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koske vis ta toi men pi teis tä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luo vutet ta va ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen al le kir joit tavat hallituksen jä se net ja kuntayhtymän johtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien tulos si sältäen Kai nuun ammattiopiston ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tu lok sen muo dos tuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu lii ke lai tosten ja maa kun nan välinen rahaliikenne): Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,98 Toimintakate , ,76 Rahoitustuotot/-kulut , ,62 Vuosikate , ,38 Poistot , ,34 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,72 Rahastojen ja varausten muutos , ,88 Tilikauden yli/alijäämä , ,84 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2011 verrattuna 22,6 miljoonaa eu roa eli 6,7 prosenttia ja vastaavat toimintakulut kasvoivat 9,3 miljoo naa eu roa eli 2,7 prosenttia. Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kas vu oli 10,4 mil joo naa euroa eli 3,4 prosenttia edellisvuoteen ver-

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: rat tu na. Kuntien ra hoi tus osuus ilman lisämaksuosuutta kasvoi 10,3 mil joo naa euroa eli 4,3 pro sent tia. Lisäksi kunnille aiheutuu 10,6 miljoo nan lisämaksuosuus vuo den 2012 talousarviosta. Vuosien keskimääräinen toi min ta me no jen kasvuprosentti oli 5,0 prosent tia. Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa yli/alijäämää yhteensä ,54 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston -lii ke laitok sen ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulokset. Kainuun ammat ti opis ton johtokunta on purkanut varauksista poistoeroa yh teensä ,50 euroa ja tulouttanut kehittämisrahastosta euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos varausten ja rahas to siir to jen jälkeen osoittaa ylijäämää ,04 euroa, johon si säl tyy Kai nuun ammattiopiston ylijäämä ,10 euroa ja Kainuun Työ ter vey den ylijäämä ,94 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä oli taseessaan edellisvuosilta ker ty nei tä vanhoja alijäämiä ,41 euroa sekä vuoden 2011 ali jää mä ,58 euroa, yhteensä ,99 euroa. Kunnat mak soi vat vuoden 2012 loppuun mennessä alijäämät kun ta yh tymäl le. Vuoden 2012 toiminnasta aiheutuva kuntien lopullinen li sämak su osuus mer ki tään tilinpäätöksessä saatavaksi kunnilta ja tuotok si Kainuun maakunta -kun ta yh ty mäl le. Saatava peritään kunnilta ke vään 2013 aikana. Me net te ly perustuu Kainuun maakunta -kun tayh ty mä purkusopimukseen. Erillisliitteinä ovat Kainuun maakunta -kuntayhtymän Vuosikertomus 2012 ja Tilasto-osa Erillisliitteet nro: 1-2 Lisätietoja vuosikertomuksesta antaa talousjohtaja Eija To lonen-man ni nen, puh tai sähköpostitse etu Hallitus 1) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun maakunta -kun ta yh ty män vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka yli/alijäämä maakun nan osal ta on 0,00 euroa. Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen yli jää mä ,10 euroa sekä Kainuun Työterveys -lii ke lai toksen ylijäämä ,94 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen kunkin omaan pää omaan tilikauden yli/alijäämä -tilille.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Hallitus: 2) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tar kas tajien tar kas tet ta vak si 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 4) ehdottaa, että hallitus antaa oikeuden tehdä ti lin pää tös esi tykseen tek nis luon tei sia korjauksia ja muutoksia. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Eija To lonen-man nis ta hän oli läsnä kokouksessa klo , koulutusliikelaitoksen joh ta ja Anssi Tuomista, hän oli läsnä kokouksessa klo , ym pä ris tö ter veys joh ta ja Päivi Nykästä hän oli läsnä kokouksessa klo , hallintoylilääkäri Esa Ahosta hän oli läsnä kokouksessa klo , perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä hän oli läsnä ko kouk ses sa klo ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosta hän oli läsnä kokouk ses sa klo Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo lou nas tau on ajaksi. Tiina Sarparanta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valtuutti viranhaltijat te kemään Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tuloslaskelmaan ja liitetietoihin ko kouk ses sa esiin nostetut korjaukset. TARLTK Tilintarkastaja on tarkastanut maakunnan kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 75 :n 2 mom. mukaan, jos tilintarkastajat havaitsevat, että maakunnan hal lin toa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuustonpäätöksiä tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen, on ti lin tar kas tus ker to muk sessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen, p tai

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta : Kainuun maakunta -kuntayhtymän tarkastuslautakunta toteaa, että 1) Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus ja maakuntajohtaja ovat laatineet maakunnan tilinpäätöksen sekä jättäneet sen ti lin tarkas ta jal le tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovat ko vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to teu tuneet, 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja ti lin pää töksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastus ker to muk sen. Liite 1: Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kun ta lain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huo mau tus ta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeel li se na lau sun non pyytämistä soten hallitukselta ti lin tar kas tus kerto muk sen si säl lös tä, koska erityistilintarkastus on vielä kesken. Maakunnan tarkastuslautakunta esittää, että soten tar kas tus lau takun ta lähettää vuoden 2012 ti lin tar kas tus ker to muk sen Kainuun so siaa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle tiedoksi. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tarkastuslautakunta maakunnan pur ku so pi muk sen 3. kohdan mukaisesti esittää Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle, että se ti lintar kas ta jan esityksen mukaisesti esittää, et tä Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän yhtymävaltuusto: 1) hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 ti linpää tök sen liitteineen sekä 2) myöntää Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille sekä toimialojen ja tulosalueiden johta vil le viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2012 hallinnosta ja talou des ta lukuun ottamatta työterveys-liikelaitoksen johtajaa, jonka toi mien osalta erityistilintarkastus on vielä kesken.. Hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto TARKLTK 28 Tilintarkastaja on tarkastanut maakunnan kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 75 :n 2 mom. mukaan, jos tilintarkastajat havaitsevat, että maakunnan hal lin toa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuustonpäätöksiä tai aiheutunut vahinko ei ole vähäinen, on ti lin tar kas tus ker to muk sessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen, p tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tar kas tus lau takun ta toteaa, että 1) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ja kun ta yh ty män johtaja ovat laatineet maakunnan tilinpäätöksen sekä jät tä neet sen ti lin tar kas ta jal le tarkastettavaksi ja tar kas tus lau ta kunnal le arvioitavaksi, ovat ko vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset ta voit teet to teu tu neet, 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja ti lin pää töksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastusker to muk sen. Liite 1: Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kun ta lain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huo mau tus ta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeel li se na lau sun non pyytämistä soten hallitukselta ti lin tar kas tus kerto muk sen si säl lös tä, koska erityistilintarkastus on vielä kesken. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2012 ti lin tar kas tus ker to muksen Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä valtuus tol le tiedoksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tar kas tus lau takun ta merkitsee tiedoksi Kainuun maakunta kuntayhtymän tar kastus lau ta kun nan esityksen tilinpäätöksen käsittelystä ja vas tuu va pauden myöntämisestä sekä lähettää sen edelleen Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle päätöksentekoa var ten.

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta: YV 24 Valtuusto: Hyväksyi. Puheenjohtaja totesi, että pohjaesityksenä on: 1. hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen sekä 2. myöntää Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä toimialojen- ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2012 hallinnosta ja taloudesta lukuunottamatta Työterveys -liikelaitoksen johtajaa, jonka toimien osalta erityistilintarkastus on vielä kesken. Keskustelun kuluessa Jussi Y Hyry esitti Teemu Nivan kannattamana, että Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tilivelvollisille ei myönnetä vastuuvapautta (hallitus, tilintarkastajat, tarkastuslautakunta ja kuntayhtymän johtaja), mikäli erityistilintarkastuksessa havaitaan selkeitä laiminlyöntejä. Puheenjohtaja totesi, että käsittelyyn ei oteta ehdollisia esityksiä. Jussi Y Hyry ilmoitti poistavansa Teemu Nivan kannattamana esityksestään ehdon. Keskustelun kuluessa Eila Aavakare ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjääviys). Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöksen hyväksymiseen ei ole tehty pohjaesityksestä poikkeavia esityksiä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen. Esteellisenä poistuivat kokouksesta kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja Tiina Sarparanta (yhteisöjäävejä). Puheenjohtaja totesi, että ei ole esitetty nimenhuutoäänestystä, joten äänestys suoritetaan ylös nousten. Ensin nousevat seisomaan ne, jotka äänestävät JAA eli kannattavat pohjaesitystä ja sitten ne, jotka äänestävät EI eli kannattavat Jussi Y Hyryn esitystä. Yhtymävaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA- ja 5 EI-ääntä, poissa oli 4. Valtuusto myönsi Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä toimialojen- ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2012 hallinnosta ja taloudesta lukuunottamatta Työterveys -liikelaitoksen johtajaa, jonka toimien osalta erityistilintarkastus on vielä kesken. Sihteerinä toimi tämän asian osalta hallintojohtaja Kalevi Yliniemi. Yhtymävaltuusto piti tämän asian käsittelyn jälkeen kahvitauon klo 15:25-15:40. Liitteet Erillisliite nro 1, : Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 vuosikertomus Erillisliite nro 2, : Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen tilasto-osa Tilintarkastuskertomus 2012

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma 456/ /2013 H 181 Konseptisuunnitelma sisältää sairaalan strategiset linjaukset, pal velu va li koi man ja toimintaperiaatteet sekä pääprosessien ja toi min nallis ten ko ko nai suuk sien määrittämisen. Perusajatuksena on muuttaa toi min ta mal le ja ja niiden edellyttämiä tiloja sekä organisointia ja johta mis mal lia. Tä mä koskee koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ei ainoas taan kes kus sai raa laa. Konseptin mukaisesti sairaalan toiminnat jaetaan karkeasti kuumaan sai raa laan, elektiiviseen hoitokeskukseen ja vuodeosastoihin se kä näitä tu ke viin kliinisiin tulipalveluihin, kuntoutukseen ja so si aa lipal ve lui hin. Uu des sa sairaalassa toimivia osia ovat: - yhteispäivystys ja ND-yksikkö, valvontaosasto, teho-osasto - synnytys- ja äitiysosasto - diagnostiikkakeskus (mm. radiologia ja laboratorion näytteenotto) - vuodeosastokokonaisuus, sisältyy psykiatriat - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon poliklinikat - päiväsairaala - leikkausosasto, päiki- ja leiko-potilaiden valmistelutilat - laboratorion analyysitilat. - kuntoutusyksikön, apuvälinekeskuksen ja muun kun tou tus toi minnan ti lat - päihdeyksikkö - kehitysvammaisten kriisiosasto ja erityishuollon poliklinikka Konseptisuunnitelman mukaisten toimintojen sijoittaminen kes kussai raa lan alueelle edellyttää alustavien arvioiden mukaan in ves tointe ja m 2 :n uudistamiseen. Tästä noin m 2 tulisi Kajaanin pe rus ter vey den huol lon käyttöön. Osa tarvittavasta rakentamisesta on uu dis ra ken ta mis ta ja osa peruskorjausta. Investoinnin suu ruudek si on alus ta vas ti arvioitu 104,2 M. Uudella konseptilla tavoitellaan merkittävää tuottavuuden nousua, mi kä to teu tues saan lyhentäisi investoinnin takaisinmaksuaikaa. Nykytiloissa ja -henkilöstöllä toimeenpantavaksi soveltuvat konseptija toi min nal li sen vaiheen aikana tunnistetut toimintamallien muu tokset ote taan käyttöön odottamatta uusien tilojen valmistumista. Tällä ta voin voi daan tukea talouden tasapainottamista ja helpottaa ai kanaan uusiin ti loi hin siirtymistä. Muissa toimintamallien muu tos hankkeis sa on huo mioi ta va, että ne ovat linjassa Uusi Sairaala -suun nit-

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto te lun kanssa. Muutosten toi meen pa nos ta vastaa soten operatiivinen joh to. Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy konseptisuunnitelman ja päättää esittää sen edelleen yhtymähallituksen, kuntien ja yhtymävaltuuston käsit te lyyn. Päätös: Hyväksyttiin konseptisuunnitelma ja päätettiin esittää se halli tuk sen, kuntien ja valtuuston käsittelyyn. Hallituksen jäsenille lähetetään esityslistan erillisliitteenä Kainuun Uu si Sai raa la -konseptisuunnitelmaluonnos. Erillisliite nro: 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus päättää lähettää Kainuun Uusi Sairaala -kon sep ti suun ni telman lau sun nol le Kainuun kuntiin. Hyväksyi päätösehdotuksen. H 249 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on lähet tä nyt Kainuun kunnille lausuntopyynnön Kainuun Uusi Sairaala -hank keen konseptisuunnitelmasta. Lausunnossa pyydetään ot tamaan eri tyi ses ti kantaa siihen, voidaanko suunnittelua jatkaa esi tetyl lä perusteella ja mitä seikkoja jatkosuunnittelussa on otettava huomi oon. Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma sisältää tulevaisuuden kan nal ta erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so si aa lihuol lon yh teis toi min nan keskeiset linjaukset siten, että ne tukevat kun ta yh ty män ta voit tei ta osaavan, kustannustehokkaan ja ve to voimai sen pal ve lu tuo tan non kehittämiseksi. Konseptisuunnitelmassa on esitetty olennaiset toi min nal li set periaatteet, joita täsmennetään seu raa vis sa suun nit te lu vai heis sa. Kainuun keskussairaalan kiinteistön pääosien nykykunto edellyttää

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto pi kai sia uudis- ja korjausinvestointeja, jotka tulee joka tapauksessa to teut taa myös ilman uuden sairaalan suunnittelua. Uusien tilojen toi min nal lis ten etujen ja niiden myötä saavutettavien te hos ta missääs tö jen vuoksi on investoinnissa toteutettava Uusi Sairaala -konsep ti suun ni tel man pe ri aat tei ta. Kainuun kuntien lausunnot ovat hankesuunnittelun jatkamista puolta via. Li säk si lausunnoissa korostetaan investointihankkeen ko konais ta lou del li suut ta koko Kainuun tasolla sekä kustannusten py symis tä koh tuul li si na. Liitteenä on kooste Kainuun kuntien lausunnoista kon sep ti suun ni telmas ta. Liite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus päättää osaltaan hyväksyä Kainuun Uusi Sairaala -kon sep tisuun ni tel man sekä esittää yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä ja suun nit te lun jatkamista varsinaiseen investointi- ja ra ken ta mis päätök seen saakka. Investointipäätöksessä hyväksytään ra ken ta mishank keen ko ko nais kus tan nuk set toteutusmallin valinnan ja tar jousme net te lyn jäl keen. Hanke toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Toteu tus ta ohjaa kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä, joka rapor toi hank keen etenemisestä kuntayhtymän toimielimille. Hyväksyi päätösehdotuksen. YV 25 Valtuusto: Ylilääkäri Jukka Juvonen esitteli Kainuun Uusi Sairaala -hanketta. Liite nro: 1 Jukka Juvosen esitys

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun Uusi Sairaala -kon sep ti suun ni telman ja suunnittelun jatkamisen varsinaiseen investointiin- ja ra kenta mis pää tök seen saakka. Investointipäätöksessä hyväksytään raken ta mis hank keen kokonaiskustannukset toteutusmallin valinnan ja tar jous me net te lyn jälkeen. Hanke toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Toteu tus ta ohjaa kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä, joka rapor toi hankkeen etenemisestä kuntayhtymän toimielimille. Liitteet Erillisliite nro 3, : Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma Liite Kainuun Uusi Sairaala -hanke esitys Liite nro 1, : Kuntien lausunnot Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelma

20 PÖYTÄKIRJA 2/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. :t VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirja Valitusasiakir jojen toimittaminen Lisätie to ja Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. :t Valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Kunnallisvalitus :t Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU Valitusaika 30 päivää Valitusaika al kaa / 2011, jolloin päätös on ollut julkisesti nähtä villä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, Kajaani. Hallintovalitus :t Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vrk:tta sen lähettämisestä. Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Hel sinki Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä: Valitusaika 14 päi vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mai nittava myös laa tijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille en nen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot teeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan