TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo Seppo Korhonen Pentti, poistui klo :n 544 käsittelyn päätyttyä. Lahti Marika Nappu Juha Saksa Kirsti von Schöneman Arja Hollmén Kimmo vara Åminne Folke vara Huovinen Pentti Nieminen Mikko Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Knuts Lars Runar Norvasuo Tuomo Sepponen Eero 533 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 535 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 536 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 537 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Lahti ja Juha Nappu. 538 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 2 momentin nojalla pastori Eija Mäkisen määräaikaiseen, osa aikaiseen (50 %) sairaalasielunhoitajan H37 palkkaluokan virkaan pastori Sakari Hernbergin osa aikaeläkkeen ajaksi. 2. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 6/ kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 2/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ Paattisten seurakunnan n päätöspöytäkirja 7/2007 hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 1 6/2007

3 lakimiehen päätöspöytäkirjat 1 37/2007 lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 539 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28 / 2007 Yleiskirje koskee hankintalain noudattamista seurakunnissa. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, selkeyttää hankintaviranomaisten ostoyhteistyön edellytyksiä, turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa sekä mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Seurakunnat ovat noudattaneet hankintalakia vuodesta 1994 alkaen. EU:n uudet hankintadirektiivit implementoitiin Suomessa uudeksi hankintalaiksi ja asetukseksi alkaen. Uuden hankintalain mukaan hankinnat jaetaan EU kynnysarvon ylittäviin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. EU kynnysarvon ylittäviä hankintoja ilman arvonlisäveroa ovat alkaen vähintään euroa maksavat tavara ja palveluhankinnat ja vähintään euroa maksavat rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja ilman arvonlisäveroa ovat alkaen vähintään euroa maksavat tavara ja palveluhankinnat, suunnittelukilpailut ja palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset, vähintään euroa maksavat sosiaali ja terveydenhuollon palveluhankinnat sekä vähintään euroa maksavat rakennusurakat ja käyttöoikeusurakat. EU ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja asetusta. Kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa noudatetaan seurakunnan omia hankintaohjeita, johtosääntöjä ja kirkkoneuvoston päätöksiä. Tästä syystä Kirkkohallitus suosittelee, että seurakunnilla olisi

4 kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä hankintaohje, jossa määritellään mm., mitkä hankinnat kilpailutetaan, miten hankitaan, valta ja vastuusuhteet sekä hankinnoista tiedottaminen seurakunnan sisällä. Osoitteessa on kauppa ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton yhdessä ylläpitämä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, jossa on voimassa olevaa tietoa hankinnoista. Ohjeita pienhankintojen tekemisestä, tarjouspyyntömalleja jne. on kirkon intranetissa osoitteessa evl.fi/seurakuntien hallinto ja talous/hankinta asiat. Kirkkohallituksen hankintapäällikkönä aloittaa Kielo Virpasuo Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kehittää seurakuntien hankintatointa ja huolehtia seurakuntien atkohjelmien ja laitteiden yhteisestä kilpailuttamisesta. Yleiskirjeen liitteenä on 34 sivuinen ohje Hankintalain noudattaminen seurakunnissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 28 / 2007 saaduksi. Samalla todetaan, että kirkkoneuvoston asettama ohjesääntötoimikunta valmistelee parhaillaan seurakuntayhtymän hankintaohjetta. hyväksyttiin. 540 KIRKKOVALTUUSTON JA NEUVOSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2008 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoista kevätkaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo keskiviikko klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai 7.2. klo torstai klo torstai 6.3. klo keskiviikko klo torstai 3.4. klo torstai klo tiistai klo 16.00

5 keskiviikko klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto hyväksyy kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville ja kirkkovaltuuston ille. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kevään 2008 kokousajat seuraavasti: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo torstai klo (tutustuminen Poikluoman seurakuntakotiin) torstai klo Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai 7.2. klo torstai klo torstai 6.3. klo torstai klo torstai 3.4. klo torstai klo tiistai klo keskiviikko klo torstai klo torstai klo torstai klo Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville ja kirkkovaltuuston ille. 541 MUUT ASIAT Arja von Schöneman tiedusteli kirkkoneuvoston en mahdollisuutta osallistua kuvataidetoimikunnan kokouksiin kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti, että Arja von Schöneman voi osallistua kirkkoneuvoston edustajana kuvataidetoimikunnan kokouksiin.

6 Ilmoitus asiasta kuvataidetoimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 542 KIRKKO TURVAPAIKKANA TYÖRYHMÄN RAPORTTI Ei julkinen asia; laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 6 kohta. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 543 SAIRAUSLOMIEN JA KUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 543, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston et voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 39 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 544 YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työympäristötoimikunta on valmistellut ehdotuksen uudeksi yhteistoiminnan ja työsuojelun toimintaohjelmaksi. Toimikunnan ehdotus on seuraava: Liite Mukana seuranneesta pöytäkirjanotteesta ilmenee, että toimikunta on tehnyt ehdotukseen vielä useita täsmennyksiä. Pöytäkirjanote on seuraava: Liite

7 Asian oli työympäristötoimikunnalle valmistellut työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Helena Korhonen, työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi ja sihteeri Pirkko Kaisla. Määräysten mukaan seurakuntayhtymällä tulee olla nyt laaditun tapainen toimintaohjelma työsuojelua varten. Edellisen ohjelman voimassaolo päättyi viime vuoden lopulla. Toimikunta on laatinut 11 kohtaisen toimenpidelistan oman työskentelynsä tueksi. Toimenpideohjelmaan on otettu mahdollisimman käytännön läheisiä ja toteuttamiskelpoisia asioita. Työympäristötoimikunta on tänä vuonna kokoontunut jo kuudesti, joten sen toiminta on aktiivista. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa liitteen 1 mukaisen yhteistoiminnan ja työsuojelun toimintaohjelman vuosille Ilmoitus kaikille yksiköille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin KIRKKOLLISVERON KERTYMÄ Verohallinto on lähettänyt tiedot kirkollisverojen kertymistä. Talouspäällikön laatima yhteenveto on seuraava: Liite Kokonaiskertymä on lähes seitsemän prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yhteisöverot ovat kasvaneet yli 14 prosentilla, kun taas palkansaajaverojen kasvu on lähes kuusi prosenttia. Talousarviossa on 26 miljoonan euron kertymätavoite, josta on saatu jo yli 95 prosenttia. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiedon verotulojen kertymästä hyväksyttiin. 547

8 TILINTARKASTUSSOPIMUKSEN LAADINTA KPMG KUNTA OY:N KANSSA Kirkkovaltuusto päätti valita seurakuntayhtymän tilintarkastajiksi KPMG Kunta Oy:n, jonka puolesta vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Esko Säilä. Muina tilintarkastajina toimivat Pertti Keskinen, KHT ja Juha Pekka Mylén, KHT. Asiasta on tehty hakemus Markkinaoikeudelle kuten kirkkoneuvostolle on aiemmin kerrottu. Markkinaoikeudelle on annettu jo toinen lisäselvitys, mutta tietoa siitä, kauanko asian käsittely kestää, ei ole olemassa. Koska talousarviovuosi on jo pitkällä, tulee tilintarkastajien ryhtyä työhönsä. Tilintarkastajat ovat kokoontuneet yhteiseen neuvonpitoon taloustarkastaja Ilkka Yli Räisäsen kanssa Lisäksi tilintarkastajat ovat kokoontuneet kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan johdolla järjestäytymiskokoukseen Tässä tilaisuudessa olivat läsnä myös kiinteän omaisuuden tarkastajien ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtajat. Tilintarkastustyö on siten kaikilta osiltaan alkanut. JHTT Esko Säilä on lähettänyt ehdotuksen tilintarkastustyötä koskevaksi sopimukseksi. Siinä on otettu huomioon Markkinaoikeuden käsittely. Sopimus perustuu yhtiön antamaan päivättyyn tarjoukseen. Sopimusluonnos on seuraava: Liite Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun sopimusluonnoksen seurakuntayhtymän ja KPMG Kunta Oy:n välillä. Asiasta on syytä informoida kirkkovaltuustoa, joka voi varmistua siitä, että tilintarkastus on aloitettu. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 548 ATK TOIMIKUNNAN EHDOTUS MONITOIMILAITTEIDEN HANKINNOISTA Asia on ollut atk toimikunnassa esillä Toimikunta päätti tuolloin saattaa asian kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Tekniikka on kehittynyt viime vuosina siten, että yhdessä laitteessa on jo verkkotulostin, kopiokone, skanneri ja mahdollisesti jopa faksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilliset kopiokoneet eivät ole enää niin tarpeellisia kuin aiemmin. Toimikunta ehdottaa, että monitoimilaitteissa siirryttäi

9 siin yhtenevään hankintamenettelyyn, jonka hoitaa atk yksikkö. Toimikunnan ehdotus asiassa on seuraava: Liite Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa atk toimikunnan ehdotuksen monitoimilaiteiden hankinnoista ja kustannusten kirjaamisesta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 549 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Marika Lahti Juha Nappu Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla

10 Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri