2. PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA (8) TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2-16 Aika Torstai klo 18:00 Paikka Lousi ry:n toimisto, Rätiälänkatu 10 G, Turku Läsnä / osallistunut: Karlo Villa puheenjohtaja x x Jani Pelkonen varapuheenjohtaja x Pauli Ares jäsen x x Kari Haajanen Jäsen x x Teppo Ilmanen Jäsen x x* Piia Jansen jäsen x x Martti Kaurimo jäsen x x Sanna Mattila jäsen x x Mikko Paavola jäsen x Niko Putaala jäsen x x** Markku Risku jäsen x x Liisa Saarelainen jäsen x Olli Väätäinen opiskelijajäsen x x Lauri Renholm opiskelijajäsen x x * = poistui kohdassa 7, klo ** = poistui kohdassa 12, klo KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Karlo Villa avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Esityksen mukaan. 3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi puheenjohtaja Karlo Villa ja valitaan kokouksen sihteeriksi Sanna Mattila sekä ääntenlaskijoiksi Teppo Ilmanen ja Piia Jansen. Esitykseen mukaan, mutta valittiin Tepon tilalle toiseksi ääntenlaskijaksi Martti Kaurimo. 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään kohta 13.2 Pekka Härkösen hakemus suorajäsenyydestä.

2 PÖYTÄKIRJA (8) 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Yhdistyksen sihteeri tai puheenjohtaja on lähettänyt hallitukselle edellisen kokouksen pöytäkirjan ja se on ladattu myös yhdistyksen palvelimelle. Pöytäkirja kierrätetään kokouksessa. Merkitään tiedoksi pöytäkirja Merkittiin tiedoksi. 6. ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat 6.1 Tuiken edustus Insinööri Erkki Tuukkasen 90-vuotissyntymäpäivän vastaanotolla Nettisivujen julkaisualustan vaihdon tilannepäivitys. 6.3 Muut ilmoitusasiat 6.1 Martti Kaurimo ja Karlo Villa edustavat Turun Insinöörejä Tuukkasen syntymäpäiväjuhlissa. Viedään onnitteluadressi ja kukat. 6.2 On tekeillä, mutta sairastumisen takia homma on viivästynyt vähän. 6.3 Ylimääräinen JJNP Helsingin messukeskuksessa Lousilla on tilaisuuteen seitsemän paikkaa, Karlo ja Martti ainakin kiinnostuneita lähtemään. 7. TALOUS Kuullaan taloudenhoitaja Pauli Areksen katsaus yhdistyksen talouteen. Kierrätetään tiliotteet kokouksessa. Todetaan yhdistyksen taloustilanne yhdistyksen tilillä on ,12 ja Holvi-tilillä 488,65. Merkitään tiedoksi, että tiliotteet kiersivät. Merkittiin tiedoksi. Merkitään tiedoksi vuoden 2015 tilinpäätöksen tilanne ja arvioitu valmistumisaikataulu. Tilinpäätöksen tase ja tuloslaskelma on katselmoitu TradeTaseen kanssa Tilinpäätös valmistunee tämän viikon aikana. Tilinpäätös tulee olemaan ,98 alijäämäinen. 8. TOISSIJAISET JÄSENET

3 PÖYTÄKIRJA (8) Kokouksessa 1-16 jätettiin pöydälle asia toissijaisista jäsenistä. Insinööriliiton jäsenrekisterin asiantuntijoille esitettyjen tiedusteluiden vastausten perusteella voidaan todeta seuraavaa: Tuikella on toistaiseksi Insinööriliiton jäsenrekisterissä yksi toissijainen jäsen. Kyseessä on sama henkilö jonka jäsenyyssasiasta keskusteltiin viime kokouksessa. Henkilö on siirtynyt Tuikesta JIL/MPI:n jäseneksi marraskuussa Henkilön toissijaisen jäsenyys pysyy voimassa tai se poistetaan tämän kokouksen päätöksen perusteella. Lounais-Suomen alueen muissa yhdistyksissä ei ole toissijaisia jäseniä. Lisäksi: Turun insinöörit Tuike ry:n säännöissä ei ole määritelty toissijaista jäsenyyttä mahdolliseksi jäsenyyden muodoksi. Edellisen kokouksen 7. kohdan päätöksen mukaisesti suorajäsenistä päätetään hakemusten perusteella. Edellä mainittu toissijainen jäsen ei ole toimittanut jäsenhakemusta Tuikelle erikseen. Keskustellaan toissijaisten jäsenten tilanteesta. Tehdään tarvittavat päätökset. Turun Insinöörit ei ota tällä hetkellä rinnakkais- tai toissijaisjäseniä. 9. JÄRJESTÖJOHDON NEUVOTTELUPÄIVIEN KUULUMISET JJNP pidettiin Kotkassa. Tuikesta Lousin edustajina osallistui Martti Kaurimo ja Karlo Villa. Kuullaan Kaurimon ja Villan huomiot neuvottelupäiviltä. Merkitään tiedoksi, että kuultiin kuulumiset neuvottelupäiviltä. Merkittiin tiedoksi. 10. UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -HANKKEEN TILANNEKATSAUS Kuullaan päivitys UK-hankkeen tilanteesta ja aikataulusta. Keskustellaan mahdollisen jäsenkyselyn toteuttamisesta ja Lousin suunnittelemasta keskustelutilaisuudesta. Tehdään tarvittavat päätökset. JJNP:llä todettu että aikataulussa ollaan ja että helmikuun aikana jonkinlainen käännepiste. Hallituksen kooksi tulossa 49, osallistaminen yksinkertaistamista tärkeämpää. IL:n hallitus tekee esityksen aiheesta IL:n kevätedustajakokoukseen, mikä pidetään Aiesopimus olisi tarkoitus allekirjoittaa 1.6. Lousin keskustelutilaisuus hankkeesta on suunniteltu pidettävän INSINÖÖRILIITON ANSIOMITALIT 2016 Keskustellaan Insinööriliiton ansiomitalien hakemisesta. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätettiin anoa Niko Putaalalle pronssista ansiomitalia ja Markku Riskulle kultaista ansiomitalia. 12. MENNEET JA TULEVAT TAPAHTUMAT

4 PÖYTÄKIRJA (8) Käydään läpi yhdistyksen menneet ja tulevat tapahtumat. Tapahtumakalenteri on liitteessä 1. Menneet: 9.2. Live Exit Games Tulevat: Koko perheen laskettelumatka Himokselle Paintball Yhdistyksen kevätkokous Opiskelijoiden PGP Riikan matka Koko perheen matka Helsinkiin TBA Puutarha kukoistukseen TBA Tuike GP TBA Kotiseutu tutuksi Menneet: 9.2. Live Exit Games, osallistujia 17 Tulevat: Koko perheen laskettelumatka Himokselle, reissu täynnä, Jani hoitaa Olutkurssi, Lappo Oy, omavastuu 15 / henkilö Paintball, siirretty 2.4., mukaan mahtuu 20 henkeä, omavastuu 10 /hlö Yhdistyksen kevätkokous, järjestetään Hus Lindmanilla, ruoka ja kahvi Opiskelijoiden PGP, joukkue Tuikeesta, jos halukkaita, ilmoittautumismaksu 50, varataan se ja lisäksi Riikan matka, matka on täynnä, Sanna ja Piia Koko perheen matka Helsinkiin, 3-4 bussia kysynnän mukaan, omavastuu 15 / osallistuja ja muille Lousilaisille 25, Teppo hoitaa TBA Puutarha kukoistukseen, toukokuun alku, omavastuu 5 / henkilö, Liisa järjestää TBA Tuike GP, järjestetään 21.5., omavastuu 30 / osallistuja, mahdollisesti Marjaniemen sauna, Mikko ja Niko järjestävät TBA Kotiseutu tutuksi, palataan seuraavassa kokouksessa Pärnu, matka on varattu, Pauli Emma-teatteri Naantalissa, varataan 70 lippua, omavastuu 10 / henkilö 13. UUDET JÄSENET 13.1 Todetaan ja hyväksytään Insinööriliiton esittämät edellisen kokouksen jälkeen tulleet uudet jäsenet (liite 2) ja valtuutetaan puheenjohtaja vahvistamaan jäsenyydet IL:n jäsenrekisterissä Pekka Härkönen on lähettänyt anomuksen Turun Insinöörien suorajäseneksi Hyväksytään Insinööriliiton esittämät uudet jäsenet Hyväksytään Pekka Härkönen suorajäseneksi.

5 14. EROTETTAVAT JÄSENET PÖYTÄKIRJA (8) Todetaan ja erotetaan Insinööriliiton esittämät erotettavat jäsenet. Lista erotettavista on liitteessä 3. Valtuutetaan puheenjohtaja vahvistamaan erottaminen IL:n jäsenrekisterissä. Ei ole tullut tietoon erotettavia jäseniä. 15. TIEDOTUSVASTAAVAN PUHEENVUORO Kuullaan tiedotusvastaavan ilmoittamat asiat. Tehdään tarvittavat päätökset. Sähköpostilista on täyttymässä ja 2000 osoitteen raja on tulossa täyteen. Päätettiin ostaa lisää crediittejä, hinnaksi tulee 227, OPISKELIJOIDEN PUHEENVUORO Kuullaan opiskelijoiden ilmoittamat asiat. -Insinööriopiskelijapäivät järjestetään Kuopiossa Elban vuosijuhla VPK:n talolla -Vappuskumpat yhdessä Lousin kanssa Lousi-nuorten kokous pian tulossa 17. MUUT ASIAT Todetaan mahdolliset muut asiat. Ei muita asioita. 18. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN Keskustellaan seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta. Seuraava kokous pidetään maanantaina klo Lousin toimistolla. 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Karlo Villa päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Karlo Villa Kokouksen puheenjohtaja Sanna Mattila Kokouksen sihteeri

6 ESITYSLISTA 2-16 Liite 1 VUOSIKELLO 2016 Tammikuu vkp pvm Vastuuhlö(t) Budjetti OV Avec/perhe Tase Hallituksen aloituskokous 1-15 Pe Karlo 1000 JJNP Helmikuu Hallituksen kokous 2-16 To Karlo Live Exit Games Ti 9.2. Teppo 5 Ei Maaliskuu Hallituksen kokous 3-16 To Karlo Laskettelumatka La Jani Perhe Olutkurssi Pe Petrus Gottberg Ei Paintball La Mikko TBA TBA Opiskelijat Huhtikuu Tuike kevätkokous Ti Karlo Hallituksen kokous 4-16 To Karlo Matka Riikaan Pe-Su Sanna + Piia Avec Puutarha kuntoon Liisa Opiskelijoiden PGP To Opiskelijat Toukokuu Tuike GP Niko + Mikko Kotiseutu tutuksi Martti Kesäkuu Hallituksen kokous 5-16 To 9.6. Karlo Huvipuistoreissu La Teppo + Niko /20 Perhe Heinäkuu Paavo Nurmi maraton 2.7. Kari 10 Avec Elokuu Emma-teatteri: Linnan juhlat Markku 10 Avec Kotiseutu tutuksi Martti Syyskuu Hallituksen kokous 6-16 To 8.9. Karlo Sushikurssi Niko Lokakuu Hallituksen kokous 7-16 To Karlo Pärnu (syyskuu?) Pauli Avec Oopperamatka Helsinkiin TBA Sanna + Piia TBA TBA Avec Kaarina-maraton Kari 10 Avec Kukkien sidontakurssi Piia + Sanna Marraskuu Tuike syyskokous Ti Karlo Uudet jäsenet: Linnateatteri Mikko Kynttiläkurssi Sanna + Piia Joulukuu Hallituksen joulukokous 8-16 To Karlo Ajankohta avoin Letityskurssi Jonna Pyöräily tms Kari Konvehtikurssi tms. Mikko

7 ESITYSLISTA 2-16 Liite 2 Uudet jäsenet: Sukunimi Etunimet Jäsenlaji Alkupvm Loppupvm VANHANEN NOORA PETRIINA Insinöörijäsen 01/06/2015 KESO OLLI Insinöörijäsen 26/09/2015 TURUNEN JANI JUHANI KRISTIAN Insinöörijäsen 19/12/2015 LINDSTRÖM NIKO PETTERI Insinöörijäsen 23/12/2015 KASKINEN HANNU TAPANI Insinöörijäsen 01/01/2016 Pajunen Eero Juhani Insinöörijäsen 11/01/2016 LAAKSO AKU VALTTERI Insinöörijäsen 12/01/2016 Leivo Mika Tapio Insinöörijäsen 12/01/2016 RAUTARINTA JUHA SAMULI Insinöörijäsen 12/01/2016 SUSI HARRI TUURE O Insinöörijäsen 12/01/2016 Rytkönen Samu Henri Insinöörijäsen 29/01/2016 VAINIONPÄÄ NIKO MIKAEL Insinöörijäsen 30/01/2016 Julin Tomi Ilari Insinöörijäsen 01/02/2016 LÄNSIPALTTA JANI PETTERI Insinöörijäsen 02/02/2016 KOIVU JARNO MARKUS Insinöörijäsen 03/02/2016 RUNOLA LAURI TAPANI Insinöörijäsen 03/02/2016 NISULA KALLE TIMO JUHANI Insinöörijäsen 05/02/2016 Yhteensä: 17

8 Erotettavat jäsenet: Sukunimi Etunimet Alkupvm Loppupvm Syy ESITYSLISTA 2-16 Liite 3 YHTEENSÄ: