TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry

Transkriptio

1 Pöytäkirja TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1-14 Aika Keskiviikkona kello Paikka Brahen Kellari, Puolalankatu 1, Turku Läsnä: Jani Pelkonen puheenjohtaja x Kari Haajanen varapuheenjohtaja x Pauli Ares jäsen x Teppo Ilmanen jäsen x Piia Jansen jäsen x Martti Kaurimo jäsen x Sanna Mattila jäsen x Niko Putaala jäsen x Markku Risku jäsen x Joonas Suominen jäsen Taru Tolonen jäsen x poistui kohdassa 12 Karlo Villa jäsen x Annika Toiviainen opiskelijajäsen x Jenni Jokinen opiskelijajäsen x poistui kohdassa 15 Jonna Aaltonen Lousi ry:n pj Lisäksi kokouksessa oli läsnä hallituksen 2013 jäsen Heidi Turunen, poistui kohdassa KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Jani Pelkonen avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen klo Jani kiitti vanhoja hallituksen jäseniä hyvästä työstä ja toivotti uudet jäsenet tervetulleiksi. 2. PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Esityksen mukaan. 3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi puheenjohtaja Jani Pelkonen ja valitaan kokouksen sihteeriksi Sanna Mattila sekä ääntenlaskijoiksi Taru Tolonen ja Niko Putaala. Puheenjohtaja esittää, ettei vuonna 2014 käytetä erillisiä pöytäkirjantarkastajia, vaan sihteeri toimittaa kokouspöytäkirjan hallitukselle kommentoitavaksi kahden viikon kuluessa kokouksesta sekä lataa pöytäkirjat yhdistyksen palvelimelle polkuun: Sisältö Tiedostonhallinta Pöytäkirjat Kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.

2 Myönnetään LOUSI ry:n puheenjohtaja Jonna Aaltoselle ja viime vuoden hallituksen jäsenille Heidi Turuselle, Joonas Halmeenmäelle sekä Sakari Peltolalle puhe- ja läsnäolo-oikeus. Esityksen mukaan. Jonna Aaltonen, Sakari Peltola ja Joonas Halmeenmäki eivät osallistuneet kokoukseen. 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin ilmoitusasioihin viisi kohtaa: JJNP, UIL/IL, Akavan ansiomerkit, IL:n verkkosivut ja Lousin lehden dl. 5. ILMOITUSASIAT Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen puheenjohtajan ja kokousten jäsenten ilmoittamat asiat. 5.1 JJNP järjestetään Jyväskylässä Jani on ainakin menossa. 5.2 UIL ry on vaihtanut nimen takaisin IL ry:ksi alkaen. 5.3 Akavan ansiomerkit pitää hakea mennessä. 5.4 IL:n verkkosivut uudistuvat, jäsenrekisterin käyttämisen pitäisi helpottua. 5.5 Lousin lehden DL on Teppo tekee jutun sukelluksesta ja Kari Pyhtään reissusta. Laitetaan lehteen myös tapahtumakalenteri. Merkittiin myös tiedoksi, että Piia Jansen on valittu Insinööriliiton yrittäjävaliokuntaan. Pidettiin kokoustauko ja jatkettiin kokousta klo SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2014 Esitys: Valitaan Turun Insinöörit TUIKE ry:n sihteeri vuodelle Sanna Mattila on ilmoittanut halukkuuden jatkaa tehtävässä. Tehtävästä maksetaan 300 euron kulukorvaus. Valittiin Sanna Mattila sihteeriksi vuodelle TALOUDENHOITAJAN VALINTA VUODELLE 2014 Esitys: Valitaan Turun Insinöörit TUIKE ry:n taloudenhoitaja vuodelle Pauli Ares on ilmoittanut halukkuuden jatkaa tehtävässä. Valittiin Pauli Ares taloudenhoitajaksi vuodelle JÄSENLUETTELON JA JÄSENMAKSULUETTELON HOITAJAN VALINTA VUODELLE 2014 Esitys: Päätetään TUIKE ry:n jäsenluettelon ja jäsenmaksuluettelon hoitajan valinnasta vuodelle Pauli Ares on ilmoittanut halukkuuden jatkaa tehtävässä. Valittiin Pauli Ares jäsenluettelon ja jäsenmaksuluettelon hoitajaksi. 9. TIEDOTUSVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2014 Esitys: Valitaan Turun Insinöörit TUIKE ry:n tiedotusvastaava vuodelle Tiedotusvastaava pitää yllä yhdistyksen verkkosivuja ja hoitaa yleistä tiedotusta Lousi:n ja IL:n suuntaan. Tehtävästä maksetaan 300 euron kulukorvaus. Valittiin Karlo Villa tiedotusvastaavaksi vuodelle 2014.

3 10. TALOUS Esitys: 10.1 Hankitaan yhdistyksen kirjanpito myös vuona 2014 Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmasta, mikäli hinta on edelleen kohtuullinen. Tehdään tarvittavat päätökset Kuullaan taloudenhoitaja Pauli Areksen katsaus yhdistyksen talouteen. Joulukuun 2013 tiliote kierrätetään kokouksessa. Tehdään tarvittavat päätökset Päätettiin hankkia kirjanpito vuonna 2014 Turun AMK:n liiketalouden koulutusohjelmasta Taloudenhoitajan katsauksen mukaan tilillä oli rahaa ,06. Tilinpäätöksestä tulee luultavasti alijäämäinen. Joulukuun tiliotteet kiersivät kokouksessa. 11. ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN HANKINTA Esitys: Keskustellaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän hankinnasta ja kuullaan Tarun ja Joonaksen esitykset saaduista tarjouksista. Tarjoukset ovat olleet kokouskutsun liitteenä. Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Päätettiin jatkaa vielä selvityksiä. Perustettiin työryhmä, johon kuuluvat ainakin Jani ja Teppo. Myös Joonas pyydetään mukaan suunnitteluun ja Niko osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Työryhmä määrittelee, mitä ilmoittautumisjärjestelmältä halutaan ja tuo esityksen viimeistään seuraavaan kokoukseen. 12. YHDISTYKSEN VUODEN 2014 AKTIVITEETTIEN VASTAAVISTA PÄÄTTÄMINEN Esitys: Päätetään Turun insinöörit TUIKE ry:n järjestämien aktiviteettien vastaavat/vastuuhenkilöt, alustavat ajankohdat sekä muut aiheeseen liittyvät asiat. Tuleville tapahtumille valittiin vastuuhenkilöt ja määritettiin mahdollisuuksien mukaan ajankohta. Päätettiin, että yhdistys subventoi laitesukelluksen peruskurssia jäsenilleen 150 :lla (hinta TUIKE ry:n jäsenelle 300 ja muille 450 ). Päivitetty tapahtumakalenteri on pöytäkirjan liitteenä PRH:LLE, PANKILLE JA IL:LLE ILMOITETTAVAT ASIAT Esitys: 13.1 Päätetään PRH:lle ja pankille ilmoitettavista muutoksista nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksista Päätetään ilmoittaa IL:lle vuoden 2014 hallituksen kokoonpano yhteystietoineen Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Taru Toloselta ja annetaan ne Jani Pelkoselle (syntymäaika ). Päätettiin antaa nimenkirjoitusoikeudet Jani Pelkoselle ja Kari Haajaselle. Puheenjohtaja ilmoittaa PRH:lle muutoksesta. Taloudenhoitaja Pauli Areksella on jo nimenkirjoitusoikeus Esityksen mukaan. 14. OPISKELIJOIDEN PUHEENVUORO Esitys: Kuullaan opiskelijoita.

4 TIO valittiin viime vuonna IOL:n vuoden paikallisyhdistykseksi. Rovaniemellä järjestetään Insinööriopiskelijapäivät Opiskelijat anoivat rahaa bussikuljetukseen. Myönnettiin heille 500 avustus, jota voidaan perustelusta esityksestä kasvattaa seuraavassa kokouksessa. 15. LOUSI RY:N TILANNEKATSAUS Esitys: Keskustellaan Lousi ry:n tilanteesta. Lousin vuoden ensimmäinen kokous on Insinöörit Liekeissä juhlat järjestetään lauantaina Hus Lindmanilla. 16. MUUT ASIAT Esitys: Kutsutaan LOUSI ry:n puheenjohtaja Jonna Aaltonen jatkossakin mukaan TUIKE ry:n hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Tarkastetaan, että verkkosivuille tulevat hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat ajan tasalla. Hallituksen jäsenet antavat luvan julkaista tarkastetut yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero ja sähköposti) TUIKEn ja LOUSIn Internet-sivuilla. Jani Pelkonen Kari Haajanen Pauli Ares Teppo Ilmanen Piia Jansen Martti Kaurimo Sanna Mattila Niko Putaala Markku Risku Joonas Suominen Taru Tolonen Karlo Villa Annika Toiviainen Jenni Jokinen Jonna Aaltonen Esityksen mukaan.

5 17. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN Esitys: Puheenjohtaja esittää, että hallituksen kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaan: PVM AIKA PAIKKA 1. Ke 22.tammi 18:00 Brahen Kellari Hallituksen vaihtokokous 2. To 20.maalis 18:00 Lousin toimisto Ti 8.huhti 18:00 Avoin Kevätkokous 3. To 24.huhti 18:00 Lousin toimisto 4. To 5.kesä 18:00 Ravintola 5. To 28.elo 18:00 Ravintola 6. To 9.loka 18:00 Lousin toimisto Ti 4.marras 18:00 Avoin Syyskokous 7. To 11.joulu 18:00 Ravintola Joulukokous avec Muuten esityksen mukaan, mutta päätettiin pitää yhdistyksen syyskokous keskiviikkona KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja Jani Pelkonen päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puheenjohtaja Jani Pelkonen Kokouksen sihteeri Sanna Mattila

6 LIITE 1 Tapahtuma Ajankohta Budjetti päivä vastuuhenkilö Hallituksen aloituskokous Jani Pelkonen 800 Hallituksen joulukokous Jani Pelkonen 800 Tuike kevätkokous Jani Pelkonen 1000 Tuike syyskokous Jani Pelkonen 1000 Tuike GP kevät Karlo/ Niko 3500 Kurssit/ koulutukset kevät Teppo 3000 Merkittävin opinnäytetyö -siltatilaisuus Kari 1000 laitesukelluksen peruskoulutus Tuiken uusien jäsenten tilaisuus syksy Karlo 2000 Linnateatteri Alumni- ja silta-ilta Karlo 1000 Koulutusmatka syyskuu Pauli 8000 Pärnu Ekskursiot 2000 Piia selvittää Fazeria Liikuntalajikokeilut Kari/ Teppo 2000 Viinien, olueiden tai suklaan maistelu huhtikuu Kari 1000 Viinille-ravintola Juoksu-tapahtumaan osallistuminen Kari 1750 Kulttuurilajikokeiluja kesä Martti/ Markku 2000 kesäteatteri Toimintaraha 1500 Hallituksen kokoukset ja yleiskokoukset Jani Pelkonen 1500 Kulukorvaukset ja matkakulut 2200 WWW-sivuston ylläpito 1000 Laskettelumatka lauantai Jani Pelkonen 2000 Himos Linnanmäki ja teatteri kesäkuu Teppo/ Niko 6000 Kotiseutu tutuksi -matka elokuu Martti 2000 Louhisaari Balettimatka Tallinnaan Sanna/ Piia