|
|
- Maija-Leena Kouki
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1
2 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan tarkasti harkituin yritysostoin, kehittämällä konsernin yksiköitä investoimalla voimakkaasti laitteisiin, tuottavuuteen ja henkilökuntaan.
3 Sisältö Vuosikertomus Takoma lyhyesti 4 Arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kehitysjohtajan katsaus 10 Liiketoiminta-alueet Takoma Subcon 12 Takoma Hydraulics 16 Hallinnointikäytäntö 20 Hallitus 23 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tietoja sijoittajille 27 Osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 30 Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin tuloslaskelma 32 Konsernin tase 33 Konsernin rahavirtalaskelma 34 Laskelma oman pääoman muutoksista 35 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma 62 Emoyhtiön tase 63 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 64 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 65 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 72 Tilintarkastuskertomus 73 Takoma Oyj vuosikertomus 2008
4 4 5 Konsernin avainluvut Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 737 Tilikauden voitto, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 90,3 Oman pääoman tuotto, % 4,3 111,1 Omavaraisuusaste, % 77,4 98,7 Tulos / osake, euroa 0,052 0,903 Oma pääoma / osake, euroa 1,32 1,24 Osinko / osake, euroa 0,04 *) 0,06 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 13,8 23,9 Taseen loppusumma, milj. euroa 26,8 16,3 Tilauskanta, milj. euroa 12,2 Henkilöstö tilikauden lopussa 86 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Takoma lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssinoteerattu konepajaryhmä. Yhtiö listautui pörssiin syksyllä Takoman resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Takoman toiminta jakautuu kahdelle liiketoiminta-alueelle. Hydrauliikkatoimiala perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen ja alihankintatoimialan tukijalkana on vaativien kappaleiden koneistukseen erikoistunut Hervannan Koneistus Oy. Kolmantena toimialana tulee jatkossa strategian mukaan olemaan omien teknologiatuotteiden valmistaminen. Kolme toimialaa tasapainottavat suhdannevaihtelua sekä paikallista markkinariskiä ja tuovat merkittäviä toiminnallisia hyötyjä. Hervannan Koneistus Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 12,4 miljoonaa euroa ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihto noin 6,0 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 100 henkeä. Alihankinnan lisäksi Takoma vie itse osaamistaan kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihdosta noin 70 prosenttia on suoraa vientiä. Suurin yksittäinen vientimaa on Kiina. Konsernin näkymät tulevalle tilikaudelle ovat maailmantalouden yleisestä tilanteesta huolimatta positiiviset pääasiakkaiden hyvien tilauskantojen ansiosta. Takoma Oyj:llä on halu kasvaa tulevaisuudessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla strategiaan sopivilla yksiköillä.
5 Takoma lyhyesti liikevoitto kvartaaleittain Q2 Q3 Q4 liikevaihto maa-alueittain euroa euroa euroa liikevaihto kvartaaleittain segmenteittäin Q Q Q Q Q Suomi Muu Eurooppa Aasia Muut maat 97 yhteensä Takoma Hydraulics Takoma Subcon Takoma Oyj vuosikertomus 2008
6 6 7 Arvot ja tavoitteet Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteemme ja palvelumme tulee täyttää asiakkaan laadulliset ja ajalliset tarpeet ja toimintamme on oltava kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Lähivuosien päätavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman pitkän tähtäimen tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Strategia Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Takoman strategisena tavoitteena on olla luotettava, laadukas ja nopea teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy kolmelle alueelle: hydrauliikkaan, alihankintaan ja omien teknologiatuotteiden valmistamiseen. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua.
7 Arvot, tavoitteet ja strategia Takoma Oyj vuosikertomus 2008
8 8 9 Takoma on vahvistunut Takoma Oyj perustettiin virallisesti , jolloin uusi yhtiö listattiin pörssiin. Samalla Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy hankittiin konserniin. Siitä alkoi Takoman rakentaminen. Heti listautumisen jälkeen alkoi työ julkiselle osakeyhtiölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Marraskuussa aloitti talousjohtaja Tarja Rantala, huhtikuussa aloitti laskentapäällikkö Raija Kauranen ja elokuussa kehitysjohtaja Antti Martikainen. Avainpaikoilla olevilta henkilöiltä löytyy valtavasti kokemusta alalta ja etenkin kansainvälisestä toiminnasta, mikä luo perustaa yhtiön laajentumiselle. Tarkoituksemme on pitää emoyhtiön hallinto kevyenä ja hyödyntää yhteistyökumppaneiden erikoisosaamista muilla osa-alueilla. Näiden kumppaneiden hankinta on onnistunut hyvin. Konsernin hallinnon järjestäminen pörssisääntöjen vaatimalla tavalla oli selkeästi ensimmäinen uudessa pörssiyhtiössä kuntoon laitettava asia. Se saatiin maaliinsa onnistuneesti jo alkupuolella kulunutta tilikautta. Toisena pörssin vaatimuksena julkiselle yhtiölle on vapaan vaihdannan piirissä olevien osakkeiden riittävä lukumäärä. Takoman suurin osakkeenomistaja Panostaja Oyj toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päättämänsä pääomanpalautuksen Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana kesäkuussa Sen seurauksena emoyhtiö Panostajan omistus Takomassa laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Pörssin viimeinenkin ehto tuli näin täytettyä ja yhtiö pääsi pois tarkkailulistalta. Vaikka kulunut tilikausi on sujunut kutakuinkin suunnitellusti, yritysostoja olemme toteuttaneet 1 2 vähemmän kuin alunperin kuvittelimme. Metalliteollisuuden usean vuoden jatkunut erinomainen suhdannetilanne vaikutti kuitenkin niin, että luopuvien yrittäjien hintatoiveet ovat olleet varsin korkeita. Yleisen suhdannekäänteen tultua nyt tosiasiaksi, uskon että myös yrityskauppojen hinnoittelussa palataan aiempaa realistisemmille tasoille ja tämä on hyvä mahdollisuus Takomalle. Olemme rakentaneet huolellisesti konseptiamme, johon jokaisen yritysoston tulee sopia. Emme voi hätiköidä, vaan yritysten valmiudet, osaaminen ja kumppanit kartoitetaan huolellisesti. Ostettavaksi tarjottujen yritysten määrä alkoi kasvaa kevään 2008 jälkeen selvästi. Potentiaalia ja tarvetta sukupolvenvaihdoksiin Suomessa on runsaasti ja uudet yritysostot ovat vain ajan kysymys. Maailman taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti suomalaiseenkin konepajateollisuuteen. Itse näen heikentyneessä tilanteessa myös paljon mahdollisuuksia. Osaajien rekrytoiminen on ollut alalla pitkään vaikeaa, mutta viime kesän jälkeen olemme onnistuneet löytämään huippuammattilaisia. Myös investoinneissa suhdannekäänne on näkynyt. Koneiden ja laitteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti syksyn kuluessa ja tätä olemme jo käyttäneet hyväksemme. Yhtiön jatkuva kehittäminen varmistaa sen, että olemme valmiita ja kilpailukykyisiä kaikissa suhdannetilanteissa. Talous ei kokonaan pysähdy laskukaudellakaan. Epävarmoina aikoina asiakkaat hakevat vakaita kumppaneita, jotka pystyvät varmasti hoitamaan velvoitteensa. Takoma on sellainen kumppani. Takoman asiakassegmenteistä laiva- ja offshoreteollisuus sekä energiantuotanto eivät ole erityisen suhdanneherkkiä teollisuudenaloja. Yhdenkin laivan rakentamisessa puhutaan yleensä useista vuosista ja esimerkiksi vuoden 2009 osalta muutoksia ei aikaisempiin suunnitelmiin ole tullut. Energiainvestoinnit ovat yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömiä ja lisäksi pitkäkestoisia projekteja. Siksi katsomme luottavaisina uuteen tilikauteen. Takoman toimintatapaan ei kuulu omistamiensa yritysten myynti, vaan haluamme yritysostoin ja orgaanisen kasvun kautta laajentua kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajakonserniksi. Suomalaisten konepajojen ongelma viime vuosina on ollut se, että resursseja palvella rajusti kasvaneita päämiehiä kotimaassa tai ulkomailla ei ole ollut riitävästi. Isojen ja kansainvälisten yhtiöiden palvelemiseen tarvitaan leveämpiä hartioita ja niitä me nyt olemme kasvattamassa. Kimmo Korhonen Toimitusjohtaja Takoma Oyj
9 Toimitusjohtajan katsaus Olemme rakentaneet huolellisesti Takoman konseptia ja jokaisen yritysoston täytyy sopia tähän konseptiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
10 10 11 Potentiaalia valjastamassa Takoma Oyj:n strategisena tavoitteena on kasvaa valitsemillaan toimialoilla nopeasti ja hallitusti. Yritysostoin tapahtuvan laajentumisen hallitsemiseksi tarvitaan testattuja konsepteja, eräänlaisia työkalupakkeja, joita hyödynnetään ostettavien yritysten kehittämisessä ja sisäänajossa. Näiden konseptien kehittämisessä olemme jo päässeet hyvään alkuun. Monessa pk-yrityksessä valmistus osataan hyvin ja koneisiin on investoitu, mutta liikkeenjohdollinen osaaminen saattaa olla kehityksen pullonkaula. Meidän ei välttämättä tarvitse puuttua siihen, kuinka sorvari sorvaa. Sen sijaan uskomme, että meillä on paljon annettavaa liiketoiminnan johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan osa-alueilla. Konsepteilla kaivetaan yritysten koko potentiaali käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Konsernin yrityksiä kehitetään mallilla, johon kuuluu viisi tasoa: standardisoidut tietojärjestelmät ja infrastruktuuri, valmistuksen tehostaminen, toimituskyvyn parantaminen, liiketoimintamallien kehittäminen sekä tehokas talouden ohjaus. Tietojärjestelmien ja infrastruktuurin standardisoinnin tavoitteena on toimintavarma ja tietoturvallinen kokonaisuus, joka tarjoaa käyttöön tietotekniikkaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Pienikin yksikkö voi parantaa kustannustehokkuuttaan käyttämällä modernia tietotekniikkaa järkevillä kustannuksilla. Valmistuksen tehostaminen puolestaan liittyy lattiatason toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Keinoina ovat mm. perusrationalisointitekniikat, työn tuottavuuden ongelmien visualisointitekniikat ja kehitysprojektien hallinta. Tavoitteena on, että töiden johtamisen painopiste siirtyy tuotannon järjestelystä tehokkaan standardisoidun valmistusjärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Analysoimme tuotteiden kysyntää ja kysynnän käyttäytymistä sekä tarkastelemme kriittisesti niin omaa kuin toimittajiemme toimintaa. Kehitysprojektin tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Sen myötä voimme määrittää luotettavasti toimitusajat ja pitää ne ilman varastojen kasvattamista. Voimakkaasti kasvuhakuisena yrityksenä Takoma keskittyy kehittämään myös liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleissa yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja heille tarjottavat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Keskeistä on määrittää eri asiakassegmenteille ja markkinoille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä kristallisoida asiakaslupaukset. Haemme vastauksen siihen, miten tuotteiden valmistusketju ja jakelu on toteutettava. Teemme tuotteidemme elinkaarianalyysin ja linjaamme hinnoittelua ja markkinointia. Kun tuloksenteon kannalta tärkeimmät liiketoimintamallit on valittu, voidaan niistä johtaa tarvittavat operatiiviset kyvykkyydet. Osaaminen, operatiiviset prosessit ja organisaatio, toimintasuunnittelun ja -ohjauksen menetelmät, tietotekniset ratkaisut, valmistusteknologia sekä tiedon-, laadun- ja kannattavuuden hallinta ovat asioita, joita kehittämällä kasvu syntyy. Uskon, että hallitsemme hyvin liiketoiminnan kehittämisen. Tuotteiden, myynnin, markkinoinnin ja tuotantojärjestelmien kuntoon saaminen on vaativa prosessi. Kun siinä onnistumme, nousemme aivan uudelle liiketoiminnan tasolle. Siihen me Takomassa pyrimme. Antti Martikainen Kehitysjohtaja Takoma Oyj
11 Kehitysjohtajan katsaus Antti Martikainen aloitti nyt jo lähes 30 vuotta kestäneen konepajauransa Tampereella Valmetin siirtokonetehtaalta. 80-luvulla hän siirtyi Lokomolle, joka nykyään on osa Metso-konsernia. Kahden vuosikymmenen aikana hän oli mukana useissa tuotannon kehityshankkeissa, ERP- ja PDM-projekteissa sekä globaalin hankintatoimen kehittämisessä joko projektin vetäjänä tai asiantuntijana. Viimeisimmäksi hän toimi tuotetehtaan vetäjänä. Metso Mineralsissa Martikainen veti mm. laajaa massaräätälöintiprojektia ja kiersi samoissa asioissa maailmalla sisäisenä konsulttina. Takoma Oyj:n kehitysjohtajana Martikainen aloitti elokuussa Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
12 12 13 Koneistuksen huippuyksikkö Hervannan Koneistus on vaativien valettujen kappaleiden koneistukseen erikoistunut alihankintakonepaja. Vuonna 1971 perustetun tamperelaisyrityksen ydinosaamista on avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistus. Hervannan Koneistus valmistaa ja toimittaa kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Yritys valmistaa kappaleita alojensa maailmanlaajuisille, johtaville toimijoille muun muassa laiva- ja voimalaitosmoottoreihin, liikkuviin työkoneisiin ja voimansiirtoon. Hervannan Koneistus työllistää noin 46 alan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 12,4 miljoonaa euroa. TAKOMA SUBCON 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 987 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 4,4 Henkilöstö keskimäärin 46 Osaaminen kohentaa kilpailukykyä Kilpailu konepajateollisuudessa on kovaa ja siihen vastatakseen myös Hervannan Koneistuksen täytyy kehittää toimintaansa jatkuvasti. Olemme investoineet aktiivisesti tuotannon työkaluihin ja koneisiin koko 2000-luvun ja tuorein laitehankinta, CNC-työstökeskus, otetaan käyttöön alkuvuodesta Investoinnit jatkuvat varmasti tulevinakin vuosina, sillä konsernilla on kovat tavoitteet ja niiden saavuttaminen edellyttää ajan tasalla olevaa konekantaa. Uusien koneiden tulo vaatii merkittäviä panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen. Kannustamme työntekijöitämme laajentamaan osaamistaan, sillä monitaitoiset työntekijät helpottavat työnantajan mahdollisuuksia organisoida tuotantoa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme myös pyrkineet ottamaan henkilökunnan toiveet ja ehdotukset huomioon työtapojen ja prosessien kehittämisessä. He ovat oman työnsä asiantuntijoita ja heillä on yritykselle arvokasta tietoa, jota haluamme hyödyntää tuotannon kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Yrityksen menestymisen kannalta jokainen työntekijä on tärkeä. Uskallan sanoa, että työolojen kehittäminen on kantanut jo hedelmää paitsi yrityksen sisällä, myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi rekrytoinneissamme viime kevään ja kesän aikana oli selvästi huomattavissa, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on kasvanut. Onnistuimme löytämään tarpeellisen määrän käsipareja tuotantoomme varsin nopeasti. Hervannan Koneistuksen vahvuuksia ovat joustavuus, korkea teknologia ja huippuosaaminen. Siksi olemme vahvoilla myös talouden laskusuhdanteessa. Ennusteiden perusteella ensi vuodesta näyttäisi olevan tulossa meidän kannaltamme hyvä ja jatkuvan kehitystyön myötä kilpailukykymme vain paranee. Toimitusvarmuus ja tuotteiden korkea laatu takaavat meille tilauksia myös tulevaisuudessa. Vesa Nordfors Tuotantojohtaja Hervannan Koneistus Oy
13 Takoma Subcon Vesa Nordfors on koulutukseltaan tuotantotalousinsinööri ja on työskennellyt koko työuransa metallialalla. Hän on toiminut mm. autoteollisuudessa, metsänostureiden valmistuksessa sekä konepajateollisuudessa yksikön vetäjänä. Nordfors aloitti Hervannan koneistuksen tuotantojohtajana kesäkuussa Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
14 14 15 Positiiviset näkymät Hervannan Koneistuksen kilpailuetuja ovat vankka kokemus, asiantunteva henkilökunta ja pitkälle automatisoitu toiminta. Konepajan käytössä on esimerkiksi laaja, raskaiden kappaleiden FM-järjestelmä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Hervannan Koneistus Oy:n pitkäaikaisten asiakkaiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja tilauskannat vahvat. Tämä luo yhtiön kehitykselle hyvän pohjan. Ihmiset tekevät tuloksen Pääluottamusmies Jussi Jurmu, omien sanojensa mukaan ikuinen metallimies, on viihtynyt metallialalla reilut 30 vuotta. Hervannan Koneistuksen palveluksessa hän on ollut yhteensä kymmenen vuotta. Jussilla on vankka käsitys siitä, mitä työntekijältä nykyaikaisessa konepajassa vaaditaan. Pitää olla aito halu oppia uutta ja pysyä kehityksen kelkassa, kun uusia koneita ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. Uusia asioita ei saa pelätä. Meillä on töissä paljon hyvää porukkaa, joilla on kapasiteettia kehittyä, Jurmu linjaa. Jurmu työskenteli viisi vuotta muualla, mutta palasi Hervannan Koneistukseen kolme vuotta sitten. Takoman mukaantulo ei hänen mielestään ole ainakaan huonontanut asioita työntekijöiden kannalta jo ennestään hyvässä työpaikassa. Eihän tässä paikassa kovasti voi vikaa olla, kun minäkin takaisin tulin, toteaa Jurmu. Oikeita asioita Jurmu on vahvasti sitä mieltä, että tämän päivän yrityskulttuuriin ei kuulu käskeminen. Työntekijöiden motivaation pitää kummuta muualta kuin pakosta ja tässä yrityksen johto on avainasemassa. Vaikka koneet kehittyvät ja niiden määrä lisääntyy, ei tuotteita pystytä valmistamaan ilman osaavia tekijöitä. Talouden turbulenssi ei kokenutta miestä pelota, mutta 90-luvun laman aikana miltei alaa vaihtanut Jurmu myöntää, että jossakin takaraivossa asia pyörii. Jos asiakaskunnassamme joku joutuisikin vaikeuksiin, niin uskomme löytävämme kyllä uusia korvaavia kumppaneita, sillä meillä on vahva osaaminen ja viimeistä teknologiaa edustava konekanta. Täällä on tekemisen meininki. Hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Jotakin olemme siis tehneet oikein.
15 Takoma Subcon Täällä on tekemisen meininki ja hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
16 16 17 TL HYDRAULICS Hydraulisylinterien ekspertti Vuonna 1969 perustettu Tampereen Laatukoneistus on vaativien, laadukkaiden ja suurten laivaja offshoreteollisuuden hydrauliikkasylienterien valmistaja. Lisäksi yhtiö toimittaa räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden laitteisiin. Yhtiön suoran viennin osuus on noin 70 prosenttia. Merkittävimmät vientimaat ovat Kiina, Norja ja Saksa. Tampereen Laatukoneistus työllistää 42 ammattilaista. TAKOMA hydraulics 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 477 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 7,8 Henkilöstö keskimäärin 42 Vastuuta jakamassa Tampereen Laatukoneistuksen kulunut tilikausi toi mukanaan paljon muutoksia. Takoman mukaantulon ja toimitusjohtajan vaihtumisen myötä olemme muuttaneet organisaatiotamme ja uusi kokonaisvaltainen kehityskonsepti on parhaillaan työn alla. Vanhan omistajan lähdettyä hallinnossamme on työskennellyt vähemmän ihmisiä, mutta jakamalla tehtäviä uudelleen, olemme onnistuneet paikkaamaan vähennykset. Lisäksi ensimmäisen kerran meillä on nyt omat vastuuhenkilönsä esimerkiksi hankinnalle ja tuotannolle. Viime vuosi oli jatkoa jo vuodesta 2005 alkaneelle korkeasuhdanteelle. Kapasiteettirajoitteemme ja siitä aiheutuneet toimitusongelmat aiheuttivat kuluneella tilikaudella paljon lisätyötä ja selvittelyjä asiakkaiden kanssa. Omat haasteensa tuottivat myös raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Olemme investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin ja niin aiomme tehdä jatkossakin. Osaavien työntekijöiden saatavuus on ollut kova haaste, mutta olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoimaan tarpeellisen määrän hyviä työntekijöitä. Jatkossa talouden laskusuhdanne helpottanee työvoimatilannetta. Seuraava tilikausi on tilauksien puolesta osaltamme jo varsin pitkälle lukkoon lyöty. Suurimman asiakasryhmämme laivanrakennuksen osalta vuosi 2010 on vielä hämärän peitossa. Takoman kautta saamme kuitenkin voimaa ja uskottavuutta sekä synergiaetuja, jotka auttavat meitä niin myynnin, materiaaliostojen kuin tuotannonkin puolella. Veli Lemmetty Toimitusjohtaja Tampereen Laatukoneistus Oy
17 Takoma Hydraulics Veli Lemmetty on toiminut Tampereen Laatukoneistuksen palveluksessa jo noin 30 vuotta. Yhtiön myyntijohtaja nimitettiin myös toimitusjohtajaksi vuoden 2008 alussa. Takoman kautta saamme voimaa, uskottavuutta sekä synergiaetuja. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
18 18 19 TL HYDRAULICS Räätälöidyt tuotteet Tampereen Laatukoneistus Oy:n vahvuuksia ovat erikoistuminen suuriin, erittäin vaativiin käyttötarkoituksiin suunniteltuihin sylintereihin, räätälöidyt tuotteet sekä omissa käsissä oleva valmistusprosessi. Yrityksen liikevaihto on kasvussa erityisesti laivanrakennusteollisuuden hyvän menekin ansiosta. Kehityksen uskotaan jatkuvan myös tulevalla tilikaudella. Uteliaisuudesta koneistukseen Toistakymmentä vuotta sorvin ääressä työskennellyt Jaana Kaunisto siirtyi Tampereen Laatukoneistuksen palvelukseen tekstiilialalta keväällä Neljän lapsen äiti ja yhden lapsen isoäiti päätyi 90-luvun laman jälkimainingeissa kaksivuotiselle koneistajakurssille pelkästä uteliaisuudesta. Se olikin ihan mielenkiintoista ja kun alun pienet pelot hellittivät, sitä huomasi osaavansakin jotakin. Vaikka en minä vieläkään ole ihan varma, mitä minä isona teen. Nostureista ja muista apuvälineistä huolimatta tämä työ on fyysisesti aika raskasta, Kaunisto sanoo. Toivelistalla uuden oppiminen Kaunisto haki Tampereen Laatukoneistukseen, koska yritys oli silloin ainoa, joka haki työntekijöitä omalla nimellään ilman vuokrayritystä välikätenä. Työ Lielahdessa on maistunut, vaikka joskus vaihtelu tekisikin terää. Teen pääasiassa samoja kappaleita hieman eri kokoisina. Välillä olisi mukava vaihtaa tuotetta tai miksei konettakin. Ehkä Takoman laajentuessa tulee lisää mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien kokeilemiseen. Kaunisto on huomannut omistajanvaihdoksen vaikutuksen ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Uusien koneiden myötä kokenutkin sorvari oppii uutta. Oma motivaatio pysyy paremmin yllä, kun ei rutinoidu liikaa. Ja onhan se myös yrityksen etu, että työntekijät hallitsevat useampia koneita.
19 Takoma Hydraulics Omistajanvaihdoksen vaikutuksen huomaa ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
20 20 21 Takoma Oyj:n hallinnointikäytäntö Sovellettavat säännökset Takoma Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja kirjanpitolakia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa lisäksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vahvistamaa voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -suositus) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikäytäntö on julkaistu yhtiön kotisivuilla. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Kokouskutsu sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heidän palkkionsa määrääminen. Hallitus Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävät Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti toimitusjohtajan valinta, konsernin strategia ja tavoitteet, vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat sekä niiden toteutumisen valvonta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen, osinkopolitiikan määrittäminen ja ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä, yrityskaupat ja muut merkittävät investoinnit, konsernin raportoinnin, riskienhallinnan ja johtamisjärjestelmien toiminnan varmistaminen. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia. Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2007/2008 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Juhani Vesterinen ja Veli Ollila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä: Harri Nikunen ja
21 Hallinnointikäytäntö Juhani Vesterinen. Corporate Governance suosituksista poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön hallituksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Kokoukset tilikaudella 2007/2008 Tilikaudella 2007/2008 hallituksella oli yhteensä 17 kokousta, joista 8 oli puhelinkokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Hallituksen palkkiot tilikaudella 2007/2008 Vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenen palkkio on euroa kuukaudessa. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä aloitti Kimmo Korhonen. Toimitusjohtaja Kimmo Korhosen palkka ja muut etuudet tilikaudella 2007/2008 olivat euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakejohdannaisia kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Konsernin johtoryhmä muodostettiin ja siihen kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Liiketoiminnan organisointi Takoma-konsernin liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Takoma Oyj:n toimitusjohtajalle. Kunkin liiketoiminta-alueen hallitukseen kuuluu Takoma Oyj:n toimitusjohtajan lisäksi Takoma Oyj:n hallituksen erikseen määrittelemät henkilöt. Liiketoimintaalueiden raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtävään sisäiseen tulos- ja taseraportointiin. Myynti/toimitusraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskienhallinta- ja valvontaprosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Toteumatietojen lisäksi raportoidaan vähintään vuosineljänneksittäin konsernin taloudellista tilaa koskevat ennusteet kuluvalle vuodelle. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit on jaettu seuraaviin eri osa-alueisiin: yritysostot liiketoiminta-alueisiin liittyvät liiketoimintariskit avainhenkilöihin liittyvät riskit vakuutettavat riskit rahoitusriskit oikeudelliset, verotukselliset ja säännökselliset riskit. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
22 22 23 Tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista tilintarkastajaa. Takoma Oyj:n tilintarkastajina toimivat päättyneellä tilikaudella KHT Janne Rajalahti ja PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Takoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Takoma Oyj:n hallitus saa tilinpäätöstä käsitellessään vastuulliselta tilintarkastajalta selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja havainnoista. Tilikaudella 2007/2008 tilintarkastajille maksettiin palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta 15 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä IFRS-, vero- ja due diligence -palveluista tilintarkastusyhteisöille maksettiin 39 tuhatta euroa. Sisäpiirihallinto Takoma Oyj:n sisäpiirihallinto noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamaa voimaan tullutta sisäpiiriohjetta. Takoman sisäpiiriin ilmoitusvelvollisina sisäpiiriläisinä kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön johtoryhmä. Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä muut tehtäviensä perusteella yrityskohtaiseen sisäpiiriin katsotut henkilöt. Yksittäisiä hankkeita koskevien sisäpiirirekisterien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Takoma Oyj huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että ilmoitusvelvolliset ja pysyvät yrityskohtaiset sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien yrityskohtaisten sisäpiiriläisten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien ja määräysvallassaan olevien yhteisöjen kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty 14 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiön sisäpiirirekisterin ylläpitämisestä ja sisäpiiritiedottamisesta vastaa konsernin talousjohtaja. Takoma Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE -rekisterissä. Ajan tasalla olevat tiedot Takoman ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistuksesta ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat Sisäpiiri.
23 Hallitus Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2007/2008 Puheenjohtaja Juha Sarsama, VT, M.S.M (Boston University Brussels), s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, hallintojohtaja Saarioinen Oy, talousjohtaja OpusCapita Oyj Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Varsinaiset jäsenet Kimmo Korhonen, DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Takoma Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus: Yrittäjä toimitusjohtaja Hervannan Koneistus Oy, tuotantojohtaja Tamglass Ltd. Oy, toimitusjohtaja ATA Gears Oy, tuotantojohtaja Metso Minerals Pirkanmaan Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen Takoma Oyj:n osakkeita: kpl (17,10 % osakemäärästä ja äänimäärästä) Harri Nikunen, KTM, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Metso Paper SVP Finance, IT, HR, Admin Aikaisempi työkokemus: Metso Corporation SVP Corporate Business Infrastructure, Metso Minerals SVP Finance, IT, Admin CSR, Metso Minerals SVP CSR Mobile, Vibrating, Recycling & After Market, Metso Minerals President CSR Mobile Equipment, Rosenlew Group CFO Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Veli Ollila, KTM, OTK, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Panostaja Oyj:n talousjohtaja Aikaisempi työkokemus: Finance Director CRH Europe EPS Insulation, Northern Europe, Business Controller Machinium Oy, talouspäällikkö Lännen Engineering Oy Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Juhani Vesterinen, ekonomi, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Aikaisempi työkokemus: Yrittäjä, aktiiviosakas ja Senior Partneri useassa pk-yrityksessä (KMT-Invest Oy, Promeco Group Oy (KMT Group Oy, VM- Group Oy, JAT-Asennus Oy, Promeco Sp. z o.o.), Vespercon Oy). Toiminut useissa rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustoiminnan johto- ja asiantuntijatehtävissä (Sampo, Yritys-Sampo, Henki- Sampo, Sampo-Leonia, SKOP). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen Ei omista Takoma Oyj:n osakkeita Takoman hallituksen sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja Tarja Rantala, KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja Aikaisempi työkokemus: Talous- ja tietohallinnon eri tehtävät Glaston Oyj:ssä ja Sandvik Tamrock Oy:ssä Takoma Oyj:n osakkeita: kpl Takoma Oyj vuosikertomus 2008
24 24 25 Takoma Oyj hallituksen toimintakertomus TULOSKEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA Liikevaihto ja liikevoitto Konsernin tilikauden liikevaihto oli 18,40 milj. euroa. Konsernin liikevaihdosta 45 % tuli laivanrakennus- ja offshore-teollisuudesta, 26 % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 26 % prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoraa vientiä konsernin liikevaihdosta oli 3,83 milj. euroa (21 %). Tilikauden alussa toteutetut liiketoimintahankinnat kattavat viidenneksen konsernin strategisesta tavoitteesta olla vuonna 2012 liikevaihdoltaan noin 100 milj. euron konepajaryhmä. Takoma Subcon toimintasegmentin liikevaihto oli 12,38 milj. euroa ja liikevoitto 0,99 milj. euroa (8,0 % liikevaihdosta). Alihankintasegmentti kasvatti liikevaihtoaan yli 12 % verrattuna kyseisen liiketoiminnan aikaisempaan kehitykseen. Volyymin noston haasteet näkyivät materiaali- ja työvoimakustannusten nousuna. Lisäksi investointien käynnistyskulut heikensivät segmentin kannattavuutta. Takoma Hydraulics toimintasegmentin liikevaihto oli 6,01 milj. euroa ja liikevoitto 0,48 milj. euroa (7,9 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan volyymi pysyi ennallaan. Työvoimakustannusten nousu ja materiaalikulujen kasvu rasittivat segmentin kannattavuutta. Tilikauden aikana pystyttiin parantamaan merkittävästi toimitusvarmuutta huolimatta raaka-aineiden saatavuusongelmista. Tilikauden tulosta rasittavat IFRS 3 mukaiset käyvän arvon kirjaukset. Liiketoimintojen yhdistämisellä hankitun vaihto-omaisuuden arvostaminen käypään arvoon ja lopullisten hankintamenolaskelmien myötä liikearvosta eriytettyjen pitkäaikaisten asiakkuuksien poistot heikensivät konsernin liikevoittoa yhteensä 0,39 milj. euroa. Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 0,74 milj. euroa (4,0 % liikevaihdosta). Konsernin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on 10 %. Tilikauden voitto Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,28 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 1,01 milj. euroa ja verot 0,21 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 5,2 senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto 6,1 %. Takoma tavoittelee pitkän aikavälin strategiansa mukaisesti yli 20 % sijoitetun pääoman tuottoa. Suoraan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta on vähennetty suunnattuun antiin liittyneet välittömät nettomenot (0,07 milj. euroa). Konsernin rahoitusasema Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudelta oli 1,51 milj. euroa positiivinen. Investointien rahavirta oli -5,29 milj. euroa, josta liiketoimintojen hankinnan rahavirtavaikutus oli -3,70 milj. euroa. Muiden investointien rahavirtavaikutus oli -1,59 milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 2,57 milj. euroa lainojen lyhennyksiä ja emoyhtiön joulukuussa 2007 jakama osinko 0,94 miljoonaa euroa (0,06 euroa / osake). Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät tilikaudella hyvinä. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 20,73 milj. euroa. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 8,78 milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja 2,06 milj. euroa. Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 77,4 % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -32,4 %. Konsernin pitkän aikavälin strateginen tavoite on säilyttää yli 40 % omavaraisuusaste yritysostostrategiasta huolimatta. Tilauskanta Takoman tilauskanta oli yhteensä 12,16 milj. euroa. Takoma Subcon toimintasegmentin osuus tilauskannasta oli 4,36 milj. euroa ja Takoma Hydraulicsin osuus 7,80 milj. euroa. Konsernin tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla (12,14 milj. eur ), vaikka talouskriisin myötä lähinnä laivanrakennusteollisuuden asiakkaiden tilausten peruutuksia ja toimitusaikasiirtoja on realisoitunut tilinpäätöshetkeen mennessä 0,90 milj. euroa. Peruutettujen tilausten toimitukset ajoittuivat pääsääntöisesti vuodelle Investoinnit Tilikauden tärkeimmiksi investoinneiksi muodostuivat nykyisten liiketoimintojen hankkiminen Konsernin bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin katsauskaudella olivat yhteensä 10,85 milj. euroa. Tilikauden aikana hankittujen liiketoimintojen osalta bruttoinvestointeihin sisältyy 4,64 milj. euroa liikearvoa ja 0,69 milj. euroa asiakkuuksien arvoa lopullisten hankintamenolaskelmien mukaan sekä aineellista käyttöomaisuutta 3,90 milj. euroa. Tilikauden investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,58 milj. euroa (8,6 % konsernin liikevaihdosta). Takoma Subcon toimintasegmenttiin uusinvestoinneista kohdistui kahden japanilaisen CNC-työstökeskuksen hankinta, loppukäsittelylinja sekä uusi raaka-aineiden varastorakennus. Takoma Hydraulics toimintasegmentissä on kesän aikana aloitettu tehdaslayoutin muutostyöt. Lisäksi on käynnistetty pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, jonka tavoitteena on tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden nosto sekä yritysostostrategian tukeminen. Konserni on sopimusteitse sitoutunut hankkimaan tuotantokoneita 0,89 milj. eurolla seuraavan tilikauden aikana. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Konsernirakenteen muutokset Takoma Oyj (entinen Suomen Helasto Oyj) aloitti toimintansa Samana päivänä uusi yrittäjävetoiseen toimintamalliin perustuva konepajaryhmä toteutti ensimmäiset yrityshankintansa ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutusten mukaisesti. Takoma Oyj allekirjoitti Hervannan Koneistus Oy:n omistajan Kimmo Korhosen kanssa osakkeiden vaihtosopimuksen, jolla Korhonen luovutti Takomalle Hervannan Koneistus Oy:n koko osakekannan. Takoma Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon toteuttamiseksi korottaa yhtiön osakepääomaa ,50 eurolla ,96 euroon toimeenpanemalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin ja antaa Kimmo Korhoselle vastikkeena uutta Takoma Oyj:n osaketta (17 % osakepääomasta ja äänistä). Osakkeen merkintähinta oli 1,84 euroa osakkeelta, joka oli Suomen Helasto Oyj:n päätöskurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähinnasta kirjattiin osakepääoman korotukseksi 0,06 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 1,78 euroa. Tehdyn osakevaihdon arvo oli Suomen Helasto Oyj:n osakkeen päätöskurssin mukaan laskettuna 4,9 miljoonaa euroa.
25 Takoma-konserni, konsernitilinpäätöksen Hallituksen toimintakertomus liitetiedot Osakeannissa annetut osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Osakepääoman korotuksen rekisteröimisen yhteydessä on poistunut Takoma Oyj:n osakkeita koskeva osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukainen enemmistöosakkaan lunastusoikeus ja -velvollisuus. Osakkeita koskeva Rahoitustarkastuksen hyväksymä Perusesite on julkaistu Hervannan Koneistus on erikoistunut avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistukseen ja sen toiminta on pitkälle automatisoitua. Yritys hankkii, valmistaa ja toimittaa asiakkaan antamien piirustusten ja tietojen pohjalta laadullisesti, ajallisesti ja kustannuksellisesti kilpailukykyisiä tuotteita. Takoma Oyj:n tytäryhtiö Causatak Oy osti emoyhtiö Panostajaan kuuluneen Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan 3,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Liiketoiminnan ulkopuolinen varallisuus, mukaan lukien yhtiön omistama toimitila ja osa veloista, jäivät liiketoimintakaupassa myyjäyhtiöön. Tämä liiketoimintakauppa on luonteeltaan saman määräysvallan alainen liiketoimintojen yhdistäminen. Takoma Hydraulics on vaativien, laadukkaiden ja suurten laiva- ja offshore -teollisuuden hydrauliikkasylienterien valmistaja. Takoma Hydraulics toimittaa myös räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden laitteisiin. Hervannan Koneistuksen ja Tampereen Laatukoneistuksen taseet on yhdistelty ensimmäinen kerran konsernista laadittavaan osavuosikatsaukseen ajalta Tuloslaskelman osalta liiketoimintayhtiöt on yhdistelty konserniin alkaen. Panostaja Oyj:n pääomanpalautus Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana Panostaja Oyj toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päätetyn pääomanpalautuksen Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana. Pääomanpalautuksena saadut Takoma Oyj:n osakkeet kirjautuivat Panostaja Oyj:n osakkeenomistajien arvo-osuustileille Takoma Oyj:n osakkeita jaettiin pääomanpalautuksena 798 Panostaja Oyj:n osakkeenomistajalle yhteensä kappaletta ja rahaa palautettiin ,59 euroa. Pääomanpalautuksen yhteydessä järjestetyssä osakemyynnissä myytiin yhteensä kappaletta Takoman Oyj:n osakkeita yhteensä 1.935,56 euron myyntihinnasta. Pääomanpalautuksen seurauksena Panostaja Oyj:n omistus Takoma Oyj:ssä laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Yhtiön toimitusjohtajan Kimmo Korhosen omistusosuus säilyi 17 %:ssa. Pääomanpalautuksen jälkeen yleisön hallussa oli osakkeista ja äänistä 17,8 % ja yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa. Esite, joka liittyy pääomanpalautukseen ja osakemyyntiin, koostuu Rahoitustarkastuksen hyväksymästä arvopaperiliitteestä ja siihen sisältyvästä tiivistelmästä sekä päivätystä Perusesitteestä. Arvopaperiliite ja Perusesite ovat saatavilla yhtiöstä ja Takoma Oyj:n kotisivuilta Takoma Oyj pois tarkkailulistalta Takoma Oyj:n osake poistettiin tarkkailulistalta , kun NASDAQ OMX Helsinki Oy totesi Takoman osakkeen hinnanmuodostusta koskeneet puutteet poistuneiksi. Listalleottamisen hallinnon järjestämistä koskeneet tarkkailulistalle siirtämisen perusteet olivat poistuneet jo aiemmin Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat ,00 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ( ,26 eur) siirretään kertyneiden voittovarojen tilille vähennykseksi ja että osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Joulukuun 17. päivänä 2008 osinkoon oikeuttavia osakkeita on kappaletta. Osinkoehdotus on yhteensä ,64 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi ja osingonmaksupäiväksi Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet ovat oikeutettuja osinkoon päättyneeltä tilikaudelta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin Juha Sarsama, Veli Ollila ja Kimmo Korhonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Metso Paper Oy:n Senior Vice President, ekonomi Harri Nikunen ja KMT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Juhani Vesterinen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. HALLITUKSEN VALTUUTUS Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on valtuutus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan mennessä. Varsinainen yhtiökokous peruutti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. HENKILÖSTÖ Takoman palveluksessa oli tilikauden päättyessä 86 henkilöä. Henkilöstöä oli keskimäärin 90 tilikauden aikana. Takoma Subcon toimintasegmentin osuus henkilöstöstä keskimäärin oli 46 ja Takoma Hydraulicsin osuus 42. Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 3 henkilöä tilikauden aikana. Toimihenkilöitä oli tilikauden aikana keskimäärin 21 ja työntekijöitä 69. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Takoma Oyj vuosikertomus 2008
26 26 27 MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA Yhtiön toimitusjohtajana aloitti Kimmo Korhonen. Takoman talousjohtajana aloitti Tarja Rantala. Takoma Oyj:n kehitysjohtajana aloitti Antti Martikainen. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kehitysjohtaja muodostavat konsernin johtoryhmän. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakepääoma Takoma Oyj:n osakepääoma on tilikauden päättyessä euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Suunnatussa osakeannissa Kimmo Korhonen merkitsi uutta Takoma Oyj:n osaketta. Tämä vastasi 20,5 % yhtiön aiemmasta rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden määrästä. Kimmo Korhosen omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta oli 17,0 %. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta oli 79,2 %. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetty pääomanpalautus Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana toteutettiin Pääomanpalautuksen seurauksena Panostaja Oyj:n omistus Takoma Oyj:ssä laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Kurssikehitys ja osakkeiden vaihto Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 13,8 milj. euroa (23,9 milj. euroa ). Osakkeen päätöskurssi oli 0,88 euroa. Tilikauden ylin kaupantekokurssi oli 1,93 joulukuussa 2007 ja alin 0,85 lokakuussa Tilikauden aikana Takoman osakevaihto oli osaketta (3,6 %:a osakekannasta) vaihtoarvoltaan 0,76 milj. euroa. Tilikauden lopussa Takoma Oyj:llä on 979 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeenomistajaa. Vapaan vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä tilikauden lopussa on 17,85 %. Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Yritysosto voi epäonnistua muun muassa hankitun yrityksen integroinnin epäonnistumisen, odotettujen synergiaetujen poisjäämisen sekä asiakkuuksien ja avainhenkilöiden menetyksen myötä. Riskejä pyritään rajaamaan kohdeyhtiöiden ja niiden toimintaympäristön huolellisella selvittämisellä due diligence -vaiheessa. MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä yleisen kustannustason nousu aiheuttivat haasteita toimintasegmenttien kannattavuudelle tilikauden aikana. Kuluneen jakson loppupuolella on ollut merkkejä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden parantumisesta. Ammattitaitoisen työvoiman saanti Suomessa on rahoituskriisin aiheuttamien lomautusuutisten jälkeen hieman parantunut. Laivanrakennusmarkkinoilla toimitusaikojen siirrot ja uusien investointien rahoituspäätösten vaikeutuminen saattavat johtaa tilausten peruutuksiin myös Takoman liiketoiminta-alueilla. Viime vuosien vahvan metalliteollisuuden jakson aikana monet pk-sektorin yritykset ovat tehneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia, mistä johtuen luopuvien yrittäjien hintatoiveet voivat edelleen olla yrityskauppatilanteissa korkeita. Rahoitusehtojen tiukentumisesta huolimatta yhtiö näkee yritysostot mahdollisiksi hintojen asettuessa oikealle tasolle. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yleisistä maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden julkistamat tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla. Alkaneella tilikaudella Takoman liiketoiminnan volyymien uskotaan säilyvän hyvällä tasolla. Yleinen konepajateollisuuden hiljeneminen kiristää kilpailua, joka voi vaikuttaa Takoman tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun kannattavuutta heikentävästi. Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen rahoittamisen haasteelliseksi. Rahoituksen hinta on noussut marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa yritysostoin suhdannekehityksestä huolimatta. Johdon osakeomistus Tilikauden lopussa Takoman toimitusjohtaja Kimmo Korhosen omistuksessa on osaketta (17,10 % osakkeista ja äänistä), hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman määräysvallan alaisen yhtiön omistuksessa on osaketta (0,06 %) ja hallituksen jäsen Veli Ollilan omistuksessa on osaketta (0,03 %). Muilla hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta emoyhtiössä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Konsernissa ei ole olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia. RISKIENHALLINTA Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit on jaettu seuraaviin eri osa-alueisiin: yritysostot, operatiiviset liiketoimintariskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit, vakuutettavat riskit ja rahoitusriskit. Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 24 Rahoitusriskien hallinta. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Yhtiön strategiaan kuuluu toiminnan laajentaminen erityisesti yritysostoin. Yritysostot ovat vaativia projekteja, joihin liittyy epäonnistumisen riski.
Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008
Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19
LisätiedotKonsernin katsauskauden liikevoitto jäi nollaan (0,04) milj. euroa.
Takoma Oyj Pörssitiedote 12.03.2009 klo 10:00 TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008-31.1.2009 * Liikevaihto 4,58 milj. euroa (4,64 milj. euroa) * Liikevoitto 0 milj. euroa (0,04 milj. euroa) * Voitto
LisätiedotKonsernin nettorahoitustuotot olivat 0,21 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 0,75 milj. euroa ja verot 0,19 milj. euroa.
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 10.9.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-31.7.2008 * Liikevaihto 13,29 milj. euroa (Q3: 4,04 milj. euroa) * Liikevoitto 0,54 milj. euroa (Q3: 0,26 milj.
LisätiedotLiiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla.
Takoma Oyj Pörssitiedote 12.3.2008 TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-31.1.2008 * Liikevaihto 4,64 miljoonaa euroa * Liikevoitto 0,04 miljoonaa euroa * Voitto ennen veroja 0,12 miljoonaa euroa
LisätiedotToimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010
Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74
LisätiedotTakoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille
2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotSYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET
SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.
Lisätiedot2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.
1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta
Lisätiedot>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotHallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
Lisätiedot20.5.2012 21.30. 1. Suomen Helasto -konsernin muutos konsernirakenteessa ennen siirtymistä osaksi Panostaja -konsernia
TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2006-31.10.2007 Takoma Oyj (entinen Suomen Helasto Oyj) aloitti toimintansa 1.11.2007. Samana päivänä uusi yrittäjävetoiseen toimintamalliin perustuva konepajaryhmä
LisätiedotPöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotHALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia
LisätiedotKonsernin liikevoitto marras-huhtikuulta oli 0,25 (0,28) milj. euroa.
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 11.6.2009 klo 10.00 TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008-30.4.2009 (6 kk) * Liikevaihto 9,23 milj. euroa (9,25 milj. euroa) * Liikevoitto 0,25 milj. euroa (0,28 milj.
LisätiedotPanostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama
Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3
LisätiedotINTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotSOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotTERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 19.4.2018 Toimitusjohtajan katsaus Hoivakiinteistöjen, asuntojen ja varainhoidon asiantuntija Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton
LisätiedotDNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017
1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen
LisätiedotTASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotHallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
# 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3
LisätiedotHALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että
LisätiedotYleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa
Lisätiedot6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie
Lisätiedot6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis
Lisätiedot9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti
LisätiedotEHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotMarimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
LisätiedotVARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI 3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40
LisätiedotTurvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg
Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita
LisätiedotEHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2011 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
LisätiedotPanostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2018 Aika: klo 15.00-15.48 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
Lisätiedot(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00
Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
LisätiedotOLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)
PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2014 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.26 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
Lisätiedot6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella
LisätiedotAika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi
NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta
LisätiedotYhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.
YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi
LisätiedotVAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden
LisätiedotPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotYhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa
Lisätiedot16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka
Lisätiedot>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa
LisätiedotREKISTERIOTTEEN TIEDOT
Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
LisätiedotHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten
LisätiedotKONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.
Lisätiedot1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN
ETTEPLAN OYJ POYTAKIRJA 1/2010 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika ja paikka: Lasna: 24.3.2010 osoitteessa Ensimmainen savu, 01510 Vantaa Aaniluettelo yhtiokokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on taman
LisätiedotEHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo
Lisätiedot24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.
Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotYLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 6.5.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 - Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi Jussi Aspiala - Liikevaihto 5,6 milj.
LisätiedotOulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015
Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotKutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014
NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon
LisätiedotSuomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotYHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2019 kello 9:00 alkaen yhtiön toimitiloissa
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),
LisätiedotTilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015
Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan
LisätiedotFortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen päätökset 1 (5) :n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen päätökset FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 15.00 :n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous
Lisätiedot