Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille"

Transkriptio

1

2 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan tarkasti harkituin yritysostoin, kehittämällä konsernin yksiköitä investoimalla voimakkaasti laitteisiin, tuottavuuteen ja henkilökuntaan.

3 Sisältö Vuosikertomus Takoma lyhyesti 4 Arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kehitysjohtajan katsaus 10 Liiketoiminta-alueet Takoma Subcon 12 Takoma Hydraulics 16 Hallinnointikäytäntö 20 Hallitus 23 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tietoja sijoittajille 27 Osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 30 Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin tuloslaskelma 32 Konsernin tase 33 Konsernin rahavirtalaskelma 34 Laskelma oman pääoman muutoksista 35 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma 62 Emoyhtiön tase 63 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 64 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 65 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 72 Tilintarkastuskertomus 73 Takoma Oyj vuosikertomus 2008

4 4 5 Konsernin avainluvut Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 737 Tilikauden voitto, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 90,3 Oman pääoman tuotto, % 4,3 111,1 Omavaraisuusaste, % 77,4 98,7 Tulos / osake, euroa 0,052 0,903 Oma pääoma / osake, euroa 1,32 1,24 Osinko / osake, euroa 0,04 *) 0,06 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 13,8 23,9 Taseen loppusumma, milj. euroa 26,8 16,3 Tilauskanta, milj. euroa 12,2 Henkilöstö tilikauden lopussa 86 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Takoma lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssinoteerattu konepajaryhmä. Yhtiö listautui pörssiin syksyllä Takoman resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Takoman toiminta jakautuu kahdelle liiketoiminta-alueelle. Hydrauliikkatoimiala perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen ja alihankintatoimialan tukijalkana on vaativien kappaleiden koneistukseen erikoistunut Hervannan Koneistus Oy. Kolmantena toimialana tulee jatkossa strategian mukaan olemaan omien teknologiatuotteiden valmistaminen. Kolme toimialaa tasapainottavat suhdannevaihtelua sekä paikallista markkinariskiä ja tuovat merkittäviä toiminnallisia hyötyjä. Hervannan Koneistus Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 12,4 miljoonaa euroa ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihto noin 6,0 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 100 henkeä. Alihankinnan lisäksi Takoma vie itse osaamistaan kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihdosta noin 70 prosenttia on suoraa vientiä. Suurin yksittäinen vientimaa on Kiina. Konsernin näkymät tulevalle tilikaudelle ovat maailmantalouden yleisestä tilanteesta huolimatta positiiviset pääasiakkaiden hyvien tilauskantojen ansiosta. Takoma Oyj:llä on halu kasvaa tulevaisuudessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla strategiaan sopivilla yksiköillä.

5 Takoma lyhyesti liikevoitto kvartaaleittain Q2 Q3 Q4 liikevaihto maa-alueittain euroa euroa euroa liikevaihto kvartaaleittain segmenteittäin Q Q Q Q Q Suomi Muu Eurooppa Aasia Muut maat 97 yhteensä Takoma Hydraulics Takoma Subcon Takoma Oyj vuosikertomus 2008

6 6 7 Arvot ja tavoitteet Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteemme ja palvelumme tulee täyttää asiakkaan laadulliset ja ajalliset tarpeet ja toimintamme on oltava kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Lähivuosien päätavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman pitkän tähtäimen tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Strategia Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Takoman strategisena tavoitteena on olla luotettava, laadukas ja nopea teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy kolmelle alueelle: hydrauliikkaan, alihankintaan ja omien teknologiatuotteiden valmistamiseen. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua.

7 Arvot, tavoitteet ja strategia Takoma Oyj vuosikertomus 2008

8 8 9 Takoma on vahvistunut Takoma Oyj perustettiin virallisesti , jolloin uusi yhtiö listattiin pörssiin. Samalla Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy hankittiin konserniin. Siitä alkoi Takoman rakentaminen. Heti listautumisen jälkeen alkoi työ julkiselle osakeyhtiölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Marraskuussa aloitti talousjohtaja Tarja Rantala, huhtikuussa aloitti laskentapäällikkö Raija Kauranen ja elokuussa kehitysjohtaja Antti Martikainen. Avainpaikoilla olevilta henkilöiltä löytyy valtavasti kokemusta alalta ja etenkin kansainvälisestä toiminnasta, mikä luo perustaa yhtiön laajentumiselle. Tarkoituksemme on pitää emoyhtiön hallinto kevyenä ja hyödyntää yhteistyökumppaneiden erikoisosaamista muilla osa-alueilla. Näiden kumppaneiden hankinta on onnistunut hyvin. Konsernin hallinnon järjestäminen pörssisääntöjen vaatimalla tavalla oli selkeästi ensimmäinen uudessa pörssiyhtiössä kuntoon laitettava asia. Se saatiin maaliinsa onnistuneesti jo alkupuolella kulunutta tilikautta. Toisena pörssin vaatimuksena julkiselle yhtiölle on vapaan vaihdannan piirissä olevien osakkeiden riittävä lukumäärä. Takoman suurin osakkeenomistaja Panostaja Oyj toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päättämänsä pääomanpalautuksen Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana kesäkuussa Sen seurauksena emoyhtiö Panostajan omistus Takomassa laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Pörssin viimeinenkin ehto tuli näin täytettyä ja yhtiö pääsi pois tarkkailulistalta. Vaikka kulunut tilikausi on sujunut kutakuinkin suunnitellusti, yritysostoja olemme toteuttaneet 1 2 vähemmän kuin alunperin kuvittelimme. Metalliteollisuuden usean vuoden jatkunut erinomainen suhdannetilanne vaikutti kuitenkin niin, että luopuvien yrittäjien hintatoiveet ovat olleet varsin korkeita. Yleisen suhdannekäänteen tultua nyt tosiasiaksi, uskon että myös yrityskauppojen hinnoittelussa palataan aiempaa realistisemmille tasoille ja tämä on hyvä mahdollisuus Takomalle. Olemme rakentaneet huolellisesti konseptiamme, johon jokaisen yritysoston tulee sopia. Emme voi hätiköidä, vaan yritysten valmiudet, osaaminen ja kumppanit kartoitetaan huolellisesti. Ostettavaksi tarjottujen yritysten määrä alkoi kasvaa kevään 2008 jälkeen selvästi. Potentiaalia ja tarvetta sukupolvenvaihdoksiin Suomessa on runsaasti ja uudet yritysostot ovat vain ajan kysymys. Maailman taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti suomalaiseenkin konepajateollisuuteen. Itse näen heikentyneessä tilanteessa myös paljon mahdollisuuksia. Osaajien rekrytoiminen on ollut alalla pitkään vaikeaa, mutta viime kesän jälkeen olemme onnistuneet löytämään huippuammattilaisia. Myös investoinneissa suhdannekäänne on näkynyt. Koneiden ja laitteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti syksyn kuluessa ja tätä olemme jo käyttäneet hyväksemme. Yhtiön jatkuva kehittäminen varmistaa sen, että olemme valmiita ja kilpailukykyisiä kaikissa suhdannetilanteissa. Talous ei kokonaan pysähdy laskukaudellakaan. Epävarmoina aikoina asiakkaat hakevat vakaita kumppaneita, jotka pystyvät varmasti hoitamaan velvoitteensa. Takoma on sellainen kumppani. Takoman asiakassegmenteistä laiva- ja offshoreteollisuus sekä energiantuotanto eivät ole erityisen suhdanneherkkiä teollisuudenaloja. Yhdenkin laivan rakentamisessa puhutaan yleensä useista vuosista ja esimerkiksi vuoden 2009 osalta muutoksia ei aikaisempiin suunnitelmiin ole tullut. Energiainvestoinnit ovat yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömiä ja lisäksi pitkäkestoisia projekteja. Siksi katsomme luottavaisina uuteen tilikauteen. Takoman toimintatapaan ei kuulu omistamiensa yritysten myynti, vaan haluamme yritysostoin ja orgaanisen kasvun kautta laajentua kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajakonserniksi. Suomalaisten konepajojen ongelma viime vuosina on ollut se, että resursseja palvella rajusti kasvaneita päämiehiä kotimaassa tai ulkomailla ei ole ollut riitävästi. Isojen ja kansainvälisten yhtiöiden palvelemiseen tarvitaan leveämpiä hartioita ja niitä me nyt olemme kasvattamassa. Kimmo Korhonen Toimitusjohtaja Takoma Oyj

9 Toimitusjohtajan katsaus Olemme rakentaneet huolellisesti Takoman konseptia ja jokaisen yritysoston täytyy sopia tähän konseptiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

10 10 11 Potentiaalia valjastamassa Takoma Oyj:n strategisena tavoitteena on kasvaa valitsemillaan toimialoilla nopeasti ja hallitusti. Yritysostoin tapahtuvan laajentumisen hallitsemiseksi tarvitaan testattuja konsepteja, eräänlaisia työkalupakkeja, joita hyödynnetään ostettavien yritysten kehittämisessä ja sisäänajossa. Näiden konseptien kehittämisessä olemme jo päässeet hyvään alkuun. Monessa pk-yrityksessä valmistus osataan hyvin ja koneisiin on investoitu, mutta liikkeenjohdollinen osaaminen saattaa olla kehityksen pullonkaula. Meidän ei välttämättä tarvitse puuttua siihen, kuinka sorvari sorvaa. Sen sijaan uskomme, että meillä on paljon annettavaa liiketoiminnan johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan osa-alueilla. Konsepteilla kaivetaan yritysten koko potentiaali käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Konsernin yrityksiä kehitetään mallilla, johon kuuluu viisi tasoa: standardisoidut tietojärjestelmät ja infrastruktuuri, valmistuksen tehostaminen, toimituskyvyn parantaminen, liiketoimintamallien kehittäminen sekä tehokas talouden ohjaus. Tietojärjestelmien ja infrastruktuurin standardisoinnin tavoitteena on toimintavarma ja tietoturvallinen kokonaisuus, joka tarjoaa käyttöön tietotekniikkaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Pienikin yksikkö voi parantaa kustannustehokkuuttaan käyttämällä modernia tietotekniikkaa järkevillä kustannuksilla. Valmistuksen tehostaminen puolestaan liittyy lattiatason toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Keinoina ovat mm. perusrationalisointitekniikat, työn tuottavuuden ongelmien visualisointitekniikat ja kehitysprojektien hallinta. Tavoitteena on, että töiden johtamisen painopiste siirtyy tuotannon järjestelystä tehokkaan standardisoidun valmistusjärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Analysoimme tuotteiden kysyntää ja kysynnän käyttäytymistä sekä tarkastelemme kriittisesti niin omaa kuin toimittajiemme toimintaa. Kehitysprojektin tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Sen myötä voimme määrittää luotettavasti toimitusajat ja pitää ne ilman varastojen kasvattamista. Voimakkaasti kasvuhakuisena yrityksenä Takoma keskittyy kehittämään myös liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleissa yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja heille tarjottavat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Keskeistä on määrittää eri asiakassegmenteille ja markkinoille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä kristallisoida asiakaslupaukset. Haemme vastauksen siihen, miten tuotteiden valmistusketju ja jakelu on toteutettava. Teemme tuotteidemme elinkaarianalyysin ja linjaamme hinnoittelua ja markkinointia. Kun tuloksenteon kannalta tärkeimmät liiketoimintamallit on valittu, voidaan niistä johtaa tarvittavat operatiiviset kyvykkyydet. Osaaminen, operatiiviset prosessit ja organisaatio, toimintasuunnittelun ja -ohjauksen menetelmät, tietotekniset ratkaisut, valmistusteknologia sekä tiedon-, laadun- ja kannattavuuden hallinta ovat asioita, joita kehittämällä kasvu syntyy. Uskon, että hallitsemme hyvin liiketoiminnan kehittämisen. Tuotteiden, myynnin, markkinoinnin ja tuotantojärjestelmien kuntoon saaminen on vaativa prosessi. Kun siinä onnistumme, nousemme aivan uudelle liiketoiminnan tasolle. Siihen me Takomassa pyrimme. Antti Martikainen Kehitysjohtaja Takoma Oyj

11 Kehitysjohtajan katsaus Antti Martikainen aloitti nyt jo lähes 30 vuotta kestäneen konepajauransa Tampereella Valmetin siirtokonetehtaalta. 80-luvulla hän siirtyi Lokomolle, joka nykyään on osa Metso-konsernia. Kahden vuosikymmenen aikana hän oli mukana useissa tuotannon kehityshankkeissa, ERP- ja PDM-projekteissa sekä globaalin hankintatoimen kehittämisessä joko projektin vetäjänä tai asiantuntijana. Viimeisimmäksi hän toimi tuotetehtaan vetäjänä. Metso Mineralsissa Martikainen veti mm. laajaa massaräätälöintiprojektia ja kiersi samoissa asioissa maailmalla sisäisenä konsulttina. Takoma Oyj:n kehitysjohtajana Martikainen aloitti elokuussa Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

12 12 13 Koneistuksen huippuyksikkö Hervannan Koneistus on vaativien valettujen kappaleiden koneistukseen erikoistunut alihankintakonepaja. Vuonna 1971 perustetun tamperelaisyrityksen ydinosaamista on avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistus. Hervannan Koneistus valmistaa ja toimittaa kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Yritys valmistaa kappaleita alojensa maailmanlaajuisille, johtaville toimijoille muun muassa laiva- ja voimalaitosmoottoreihin, liikkuviin työkoneisiin ja voimansiirtoon. Hervannan Koneistus työllistää noin 46 alan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 12,4 miljoonaa euroa. TAKOMA SUBCON 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 987 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 4,4 Henkilöstö keskimäärin 46 Osaaminen kohentaa kilpailukykyä Kilpailu konepajateollisuudessa on kovaa ja siihen vastatakseen myös Hervannan Koneistuksen täytyy kehittää toimintaansa jatkuvasti. Olemme investoineet aktiivisesti tuotannon työkaluihin ja koneisiin koko 2000-luvun ja tuorein laitehankinta, CNC-työstökeskus, otetaan käyttöön alkuvuodesta Investoinnit jatkuvat varmasti tulevinakin vuosina, sillä konsernilla on kovat tavoitteet ja niiden saavuttaminen edellyttää ajan tasalla olevaa konekantaa. Uusien koneiden tulo vaatii merkittäviä panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen. Kannustamme työntekijöitämme laajentamaan osaamistaan, sillä monitaitoiset työntekijät helpottavat työnantajan mahdollisuuksia organisoida tuotantoa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme myös pyrkineet ottamaan henkilökunnan toiveet ja ehdotukset huomioon työtapojen ja prosessien kehittämisessä. He ovat oman työnsä asiantuntijoita ja heillä on yritykselle arvokasta tietoa, jota haluamme hyödyntää tuotannon kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Yrityksen menestymisen kannalta jokainen työntekijä on tärkeä. Uskallan sanoa, että työolojen kehittäminen on kantanut jo hedelmää paitsi yrityksen sisällä, myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi rekrytoinneissamme viime kevään ja kesän aikana oli selvästi huomattavissa, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on kasvanut. Onnistuimme löytämään tarpeellisen määrän käsipareja tuotantoomme varsin nopeasti. Hervannan Koneistuksen vahvuuksia ovat joustavuus, korkea teknologia ja huippuosaaminen. Siksi olemme vahvoilla myös talouden laskusuhdanteessa. Ennusteiden perusteella ensi vuodesta näyttäisi olevan tulossa meidän kannaltamme hyvä ja jatkuvan kehitystyön myötä kilpailukykymme vain paranee. Toimitusvarmuus ja tuotteiden korkea laatu takaavat meille tilauksia myös tulevaisuudessa. Vesa Nordfors Tuotantojohtaja Hervannan Koneistus Oy

13 Takoma Subcon Vesa Nordfors on koulutukseltaan tuotantotalousinsinööri ja on työskennellyt koko työuransa metallialalla. Hän on toiminut mm. autoteollisuudessa, metsänostureiden valmistuksessa sekä konepajateollisuudessa yksikön vetäjänä. Nordfors aloitti Hervannan koneistuksen tuotantojohtajana kesäkuussa Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

14 14 15 Positiiviset näkymät Hervannan Koneistuksen kilpailuetuja ovat vankka kokemus, asiantunteva henkilökunta ja pitkälle automatisoitu toiminta. Konepajan käytössä on esimerkiksi laaja, raskaiden kappaleiden FM-järjestelmä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Hervannan Koneistus Oy:n pitkäaikaisten asiakkaiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja tilauskannat vahvat. Tämä luo yhtiön kehitykselle hyvän pohjan. Ihmiset tekevät tuloksen Pääluottamusmies Jussi Jurmu, omien sanojensa mukaan ikuinen metallimies, on viihtynyt metallialalla reilut 30 vuotta. Hervannan Koneistuksen palveluksessa hän on ollut yhteensä kymmenen vuotta. Jussilla on vankka käsitys siitä, mitä työntekijältä nykyaikaisessa konepajassa vaaditaan. Pitää olla aito halu oppia uutta ja pysyä kehityksen kelkassa, kun uusia koneita ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. Uusia asioita ei saa pelätä. Meillä on töissä paljon hyvää porukkaa, joilla on kapasiteettia kehittyä, Jurmu linjaa. Jurmu työskenteli viisi vuotta muualla, mutta palasi Hervannan Koneistukseen kolme vuotta sitten. Takoman mukaantulo ei hänen mielestään ole ainakaan huonontanut asioita työntekijöiden kannalta jo ennestään hyvässä työpaikassa. Eihän tässä paikassa kovasti voi vikaa olla, kun minäkin takaisin tulin, toteaa Jurmu. Oikeita asioita Jurmu on vahvasti sitä mieltä, että tämän päivän yrityskulttuuriin ei kuulu käskeminen. Työntekijöiden motivaation pitää kummuta muualta kuin pakosta ja tässä yrityksen johto on avainasemassa. Vaikka koneet kehittyvät ja niiden määrä lisääntyy, ei tuotteita pystytä valmistamaan ilman osaavia tekijöitä. Talouden turbulenssi ei kokenutta miestä pelota, mutta 90-luvun laman aikana miltei alaa vaihtanut Jurmu myöntää, että jossakin takaraivossa asia pyörii. Jos asiakaskunnassamme joku joutuisikin vaikeuksiin, niin uskomme löytävämme kyllä uusia korvaavia kumppaneita, sillä meillä on vahva osaaminen ja viimeistä teknologiaa edustava konekanta. Täällä on tekemisen meininki. Hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Jotakin olemme siis tehneet oikein.

15 Takoma Subcon Täällä on tekemisen meininki ja hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

16 16 17 TL HYDRAULICS Hydraulisylinterien ekspertti Vuonna 1969 perustettu Tampereen Laatukoneistus on vaativien, laadukkaiden ja suurten laivaja offshoreteollisuuden hydrauliikkasylienterien valmistaja. Lisäksi yhtiö toimittaa räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden laitteisiin. Yhtiön suoran viennin osuus on noin 70 prosenttia. Merkittävimmät vientimaat ovat Kiina, Norja ja Saksa. Tampereen Laatukoneistus työllistää 42 ammattilaista. TAKOMA hydraulics 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 477 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 7,8 Henkilöstö keskimäärin 42 Vastuuta jakamassa Tampereen Laatukoneistuksen kulunut tilikausi toi mukanaan paljon muutoksia. Takoman mukaantulon ja toimitusjohtajan vaihtumisen myötä olemme muuttaneet organisaatiotamme ja uusi kokonaisvaltainen kehityskonsepti on parhaillaan työn alla. Vanhan omistajan lähdettyä hallinnossamme on työskennellyt vähemmän ihmisiä, mutta jakamalla tehtäviä uudelleen, olemme onnistuneet paikkaamaan vähennykset. Lisäksi ensimmäisen kerran meillä on nyt omat vastuuhenkilönsä esimerkiksi hankinnalle ja tuotannolle. Viime vuosi oli jatkoa jo vuodesta 2005 alkaneelle korkeasuhdanteelle. Kapasiteettirajoitteemme ja siitä aiheutuneet toimitusongelmat aiheuttivat kuluneella tilikaudella paljon lisätyötä ja selvittelyjä asiakkaiden kanssa. Omat haasteensa tuottivat myös raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Olemme investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin ja niin aiomme tehdä jatkossakin. Osaavien työntekijöiden saatavuus on ollut kova haaste, mutta olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoimaan tarpeellisen määrän hyviä työntekijöitä. Jatkossa talouden laskusuhdanne helpottanee työvoimatilannetta. Seuraava tilikausi on tilauksien puolesta osaltamme jo varsin pitkälle lukkoon lyöty. Suurimman asiakasryhmämme laivanrakennuksen osalta vuosi 2010 on vielä hämärän peitossa. Takoman kautta saamme kuitenkin voimaa ja uskottavuutta sekä synergiaetuja, jotka auttavat meitä niin myynnin, materiaaliostojen kuin tuotannonkin puolella. Veli Lemmetty Toimitusjohtaja Tampereen Laatukoneistus Oy

17 Takoma Hydraulics Veli Lemmetty on toiminut Tampereen Laatukoneistuksen palveluksessa jo noin 30 vuotta. Yhtiön myyntijohtaja nimitettiin myös toimitusjohtajaksi vuoden 2008 alussa. Takoman kautta saamme voimaa, uskottavuutta sekä synergiaetuja. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

18 18 19 TL HYDRAULICS Räätälöidyt tuotteet Tampereen Laatukoneistus Oy:n vahvuuksia ovat erikoistuminen suuriin, erittäin vaativiin käyttötarkoituksiin suunniteltuihin sylintereihin, räätälöidyt tuotteet sekä omissa käsissä oleva valmistusprosessi. Yrityksen liikevaihto on kasvussa erityisesti laivanrakennusteollisuuden hyvän menekin ansiosta. Kehityksen uskotaan jatkuvan myös tulevalla tilikaudella. Uteliaisuudesta koneistukseen Toistakymmentä vuotta sorvin ääressä työskennellyt Jaana Kaunisto siirtyi Tampereen Laatukoneistuksen palvelukseen tekstiilialalta keväällä Neljän lapsen äiti ja yhden lapsen isoäiti päätyi 90-luvun laman jälkimainingeissa kaksivuotiselle koneistajakurssille pelkästä uteliaisuudesta. Se olikin ihan mielenkiintoista ja kun alun pienet pelot hellittivät, sitä huomasi osaavansakin jotakin. Vaikka en minä vieläkään ole ihan varma, mitä minä isona teen. Nostureista ja muista apuvälineistä huolimatta tämä työ on fyysisesti aika raskasta, Kaunisto sanoo. Toivelistalla uuden oppiminen Kaunisto haki Tampereen Laatukoneistukseen, koska yritys oli silloin ainoa, joka haki työntekijöitä omalla nimellään ilman vuokrayritystä välikätenä. Työ Lielahdessa on maistunut, vaikka joskus vaihtelu tekisikin terää. Teen pääasiassa samoja kappaleita hieman eri kokoisina. Välillä olisi mukava vaihtaa tuotetta tai miksei konettakin. Ehkä Takoman laajentuessa tulee lisää mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien kokeilemiseen. Kaunisto on huomannut omistajanvaihdoksen vaikutuksen ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Uusien koneiden myötä kokenutkin sorvari oppii uutta. Oma motivaatio pysyy paremmin yllä, kun ei rutinoidu liikaa. Ja onhan se myös yrityksen etu, että työntekijät hallitsevat useampia koneita.

19 Takoma Hydraulics Omistajanvaihdoksen vaikutuksen huomaa ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

20 20 21 Takoma Oyj:n hallinnointikäytäntö Sovellettavat säännökset Takoma Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja kirjanpitolakia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa lisäksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vahvistamaa voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -suositus) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikäytäntö on julkaistu yhtiön kotisivuilla. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Kokouskutsu sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heidän palkkionsa määrääminen. Hallitus Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävät Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti toimitusjohtajan valinta, konsernin strategia ja tavoitteet, vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat sekä niiden toteutumisen valvonta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen, osinkopolitiikan määrittäminen ja ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä, yrityskaupat ja muut merkittävät investoinnit, konsernin raportoinnin, riskienhallinnan ja johtamisjärjestelmien toiminnan varmistaminen. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia. Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2007/2008 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Juhani Vesterinen ja Veli Ollila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä: Harri Nikunen ja

21 Hallinnointikäytäntö Juhani Vesterinen. Corporate Governance suosituksista poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön hallituksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Kokoukset tilikaudella 2007/2008 Tilikaudella 2007/2008 hallituksella oli yhteensä 17 kokousta, joista 8 oli puhelinkokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Hallituksen palkkiot tilikaudella 2007/2008 Vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenen palkkio on euroa kuukaudessa. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä aloitti Kimmo Korhonen. Toimitusjohtaja Kimmo Korhosen palkka ja muut etuudet tilikaudella 2007/2008 olivat euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakejohdannaisia kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Konsernin johtoryhmä muodostettiin ja siihen kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Liiketoiminnan organisointi Takoma-konsernin liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Takoma Oyj:n toimitusjohtajalle. Kunkin liiketoiminta-alueen hallitukseen kuuluu Takoma Oyj:n toimitusjohtajan lisäksi Takoma Oyj:n hallituksen erikseen määrittelemät henkilöt. Liiketoimintaalueiden raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtävään sisäiseen tulos- ja taseraportointiin. Myynti/toimitusraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskienhallinta- ja valvontaprosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Toteumatietojen lisäksi raportoidaan vähintään vuosineljänneksittäin konsernin taloudellista tilaa koskevat ennusteet kuluvalle vuodelle. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit on jaettu seuraaviin eri osa-alueisiin: yritysostot liiketoiminta-alueisiin liittyvät liiketoimintariskit avainhenkilöihin liittyvät riskit vakuutettavat riskit rahoitusriskit oikeudelliset, verotukselliset ja säännökselliset riskit. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 18.12.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2007-31.10.2008 * Liikevaihto 18,40 milj. euroa (Q4: 5,11 milj. euroa) * Liikevoitto 0,74 milj. euroa (Q4: 0,19

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA

Aika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden liikevoitto jäi nollaan (0,04) milj. euroa.

Konsernin katsauskauden liikevoitto jäi nollaan (0,04) milj. euroa. Takoma Oyj Pörssitiedote 12.03.2009 klo 10:00 TAKOMA - KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2008-31.1.2009 * Liikevaihto 4,58 milj. euroa (4,64 milj. euroa) * Liikevoitto 0 milj. euroa (0,04 milj. euroa) * Voitto

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

20.5.2012 21.30. 1. Suomen Helasto -konsernin muutos konsernirakenteessa ennen siirtymistä osaksi Panostaja -konsernia

20.5.2012 21.30. 1. Suomen Helasto -konsernin muutos konsernirakenteessa ennen siirtymistä osaksi Panostaja -konsernia TAKOMA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2006-31.10.2007 Takoma Oyj (entinen Suomen Helasto Oyj) aloitti toimintansa 1.11.2007. Samana päivänä uusi yrittäjävetoiseen toimintamalliin perustuva konepajaryhmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla.

Liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla. Takoma Oyj Pörssitiedote 12.3.2008 TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-31.1.2008 * Liikevaihto 4,64 miljoonaa euroa * Liikevoitto 0,04 miljoonaa euroa * Voitto ennen veroja 0,12 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,21 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 0,75 milj. euroa ja verot 0,19 milj. euroa.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,21 milj. euroa. Voitto ennen veroja oli 0,75 milj. euroa ja verot 0,19 milj. euroa. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 10.9.2008 klo 10:00 TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2007-31.7.2008 * Liikevaihto 13,29 milj. euroa (Q3: 4,04 milj. euroa) * Liikevoitto 0,54 milj. euroa (Q3: 0,26 milj.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3

Lisätiedot

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS # 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN TERVETULOA TITANIUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 19.4.2018 Toimitusjohtajan katsaus Hoivakiinteistöjen, asuntojen ja varainhoidon asiantuntija Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)

EXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1) PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2011 Copyright Elektrobit Corporation 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2018 Aika: klo 15.00-15.48 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI 3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2014 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.26 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN ETTEPLAN OYJ POYTAKIRJA 1/2010 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika ja paikka: Lasna: 24.3.2010 osoitteessa Ensimmainen savu, 01510 Vantaa Aaniluettelo yhtiokokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on taman

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki

Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 6.5.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 - Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi Jussi Aspiala - Liikevaihto 5,6 milj.

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot