LISTALLEOTTOESITE TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Enintään osakkeen Osakeanti
|
|
- Aurora Kirsi Mattila
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LISTALLEOTTOESITE TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Enintään osakkeen Osakeanti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa merkittäväksi enintään uutta Yhtiön osaketta ( Uudet osakkeet ) 0,1144 euron osakekohtaiseen merkintähintaan suunnattuna konversioantina ( Osakeanti ) jäljempänä tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) kuvatulla tavalla. Yhtiön yrityssaneerausmenettely aloitettiin Espoon käräjäoikeuden päätöksellä ja lopullinen saneerausohjelmaehdotus jätettiin Espoon käräjäoikeuteen ( Saneerausohjelmaehdotus ). Saneerausohjelmaehdotus on ehdollinen ja sen vahvistaminen edellyttää tiettyjen Saneerausohjelmaehdotuksessa asetettujen erityisehtojen täyttymistä, mukaan lukien Osakeannin toteuttaminen Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti. Osakeannissa Yhtiön etuoikeudettomien saneerausvelkojen haltijoille (yhdessä Velkojat, ja kukin erikseen Velkoja ) tarjotaan Uusia osakkeita merkittäväksi tämän Listalleottoesitteen kohdassa Osakeannin ehdot tarkemmin määritellyllä tavalla. Osakeanti vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle. Katso Osakeannin taustaa ja hankittavien varojen käyttö. Osakeannin merkintäaika alkaa klo ja päättyy klo Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) edellytetyissä tilanteissa, jotka on kuvattu jäljempänä tämän Listalleottoesitteen kohdassa Osakeannin ehdot Osakeannin yleiset ehdot Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus. Yhtiön osakkeet ( Osakkeet ) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ( Helsingin pörssi ) pörssilistalla. Kaupankäynti Osakkeilla on ollut keskeytettynä lähtien. Osakkeiden kaupankäynnin keskeytyksen odotetaan jatkuvan Osakeannin jälkeen kunnes Helsingin pörssi tekee päätöksen kaupankäynnin uudelleenaloittamisesta tai Osakkeet poistetaan Helsingin pörssin pörssilistalta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TLV1V ja ISIN-tunnus FI Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Uusien osakkeiden listalle ottamiseksi Helsingin pörssilistalle. Uudet osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ) arviolta ja Uusien osakkeiden odotetaan olevan Helsingin pörssin pörssilistalla Kun Uudet osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, ne tuottavat muiden Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat tuleviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Merkintähinta 0,1144 euroa Osakkeelta Tietyissä maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa, Listalleottoesitteen jakeluun sekä Uusien osakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Osakeantiin eivät voi osallistua henkilöt, jotka asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Listalleottoesitettä tai Osakeantia koskevaa muuta materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Listalleottoesite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Uusia osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai sen muutosten ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Uusien osakkeiden merkitsemiseen liittyy riskejä. Velkojien tulisi tutustua koko tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti sen kohtaan Riskitekijät harkitessaan Uusien osakkeiden merkitsemistä.
2 TIETOJA LISTALLEOTTOESITTEESTÄ Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö tarkoittaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:tä, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Viittaukset Osakkeisiin ja Yhtiön osakepääomaan tai Yhtiön hallintotapaan tarkoittavat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Viittaukset Saneerausohjelmaehdotukseen tässä Listalleottoesitteessä viittaavat ja perustuvat Yhtiön Selvittäjän (määritelty jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä) päivättyyn lopulliseen saneerausohjelmaehdotukseen. Käräjäoikeuden mahdollisesti vahvistama Yhtiön saneerausohjelma ( Saneerausohjelma ) voi poiketa Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesta esityksestä. Tämä Listalleottoesite on laadittu Arvopaperimarkkinalain, Euroopan komission antaman asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, (Liitteet III, XXII ja XXV) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvuissa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tätä Listalleottoesitettä koskevan Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 59/ /2016. Tästä Listalleottoesitteestä on laadittu englanninkielinen käännös. Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt Listalleottoesitteen englanninkielistä versiota. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakeannin yhteydessä mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausumia, ja mikäli tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, niihin ei tule tukeutua Yhtiön hyväksyminä tietoina tai lausumina. Osakeannin yhteydessä annetut tiedot tai lausumat, jotka eivät vastaa tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja ja lausumia, ovat pätemättömiä. Ennen päätöksen tekemistä Velkojien tulee huolellisesti tutustua koko Listalleottoesitteeseen. Päätöstä tehdessään Velkojien tulee tukeutua omaan tutkimukseensa ja analyysiinsä Yhtiöstä ja Osakeannin ehdoista, mukaan lukien niihin liittyvät edut ja riskit. Jokaista Velkojaa kehotetaan harkintansa mukaan konsultoimaan neuvonantajiaan ennen Uusien osakkeiden merkitsemistä Osakeannissa. Velkojien tulee tehdä itsenäinen arvio Uusien osakkeiden merkinnän oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista, taloudellisista ja muista seurauksista ja riskeistä. Tämän Listalleottoesitteen toimittaminen tai tähän liittyvä Osakkeiden tarjoaminen, myynti tai toimittaminen ei tarkoita sitä, että tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot ovat paikkansapitäviä tulevaisuudessa tai ettei Yhtiön liiketoiminnassa ole tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai rahavirtoihin tämän Listalleottoesitteen päivämäärästä lähtien. Yhtiö kuitenkin korjaa ja täydentää tätä Listalleottoesitettä tarvittaessa Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 :n mukaisesti. Mikään tässä Listalleottoesitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä Listalleottoesitteessä esitettyä tule pitää Yhtiön lupauksena tulevaisuudesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen erityiseksi ehdoksi asetetun Osakeannin toteuttamiseksi ja Uusien osakkeiden listaamiseksi. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä Uusien osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännöksen tai määräyksen rikkomisen. Tämän Listalleottoesitteen kaikkia osia tulee lukea yhdessä kohdan Eräitä tietoja sisältämien tietojen kanssa. (i)
3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Riskitekijät Eräitä tietoja Osakeannin taustaa ja hankittavien varojen käyttö Osakeannin ehdot Tietoja Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta Yleistä Historia Saneerausmenettely Yhtiön viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Liiketoiminnan kehitys Viimeaikaiset tapahtumat Toimiala ja kilpailijat Organisaatiorakenne Henkilöstö Immateriaalioikeudet Käyttöomaisuus Investoinnit Merkittävät sopimukset Oikeudenkäynnit Eräitä taloudellisia tietoja Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Hallitus, johto ja tilintarkastajat Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ja nähtävillä pidettävät asiakirjat Liite A: Yhtiön yhtiöjärjestys... A-1 (ii)
4 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Osatekijät on esitetty jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. A.2 Suostumus arvopapereiden edelleenmyyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen/ tarjousaika/ suostumuksen ehdot Ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto A.1 Johdanto Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän Listalleottoesitteen johdantona. Velkojien on perustettava Uusia osakkeita koskeva päätöksensä Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva Velkoja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan tämän Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä tämän Listalleottoesitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja Velkojien auttamiseksi, kun he harkitsevat Uusien osakkeiden merkitsemistä. Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto B.1 Virallinen nimi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, englanniksi Talvivaara Mining Company Plc. B.2 Kotipaikka/ oikeudellinen muoto/ sovellettava laki/ perustamismaa B.3 Tämänhetkinen toiminnan luonne ja päätoimialat Yhtiön kotipaikka on Sotkamo. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen jättämällä saneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeudelle ja käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta Espoon käräjäoikeus nimitti Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn selvittäjäksi asianajaja Pekka Jaatisen ( Selvittäjä ) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen, Yrityssaneerauslaki ) mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan tervehdyttää velallisen jatkamiskelpoista yritystoimintaa tai turvata sen edellytyksiä ja saada aikaan velkajärjestelyjä. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin. Selvittäjä jätti lopullisen Saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen Saneerausohjelmaehdotus on ehdollinen ja vaatii Yrityssaneerauslain edellytysten lisäksi tiettyjen Saneerausohjelmaehdotuksessa asetettujen erityisehtojen täyttymistä. Selvittäjä seuraa Saneerausohjelmaehdotuksen erityisehtojen 1
5 Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto täyttymistä. Kun kaikki ehdot ovat Selvittäjän käsityksen mukaan täyttyneet ja kun Yrityssaneerauslain edellytykset Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ovat Selvittäjän käsityksen mukaan olemassa, Selvittäjän tulee ilmoittaa asiasta käräjäoikeudelle ja pyytää Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista. Mikäli erityisehdot eivät ole täyttyneet kahden vuoden kuluessa lopullisen Saneerausohjelmaehdotuksen jättämisestä käräjäoikeudelle (eli ), Selvittäjän tulee ilmoittaa käräjäoikeudelle, että Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Tällaisessa tilanteessa Selvittäjä ehdottaa saneerausmenettelyn lopettamista. Yhtiön Selvittäjältä saaman selvityksen mukaan merkittävä osa Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle asetetuista erityisehdoista olisi Selvittäjän näkemyksen mukaan täyttynyt. Selvittäjän näkemyksen mukaan Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen olisi enää avoinna kysymys Yhtiön mahdollisesta lisärahoituksen tarpeesta ja sen hankkimiseksi mahdollisesti tarvittavan yhtiökokouksen päätöksen antamisesta. Tällaisen tarvittavan lisärahoituksen muoto ja määrä ei ole tämän Listalleottoesitteen päivämääränä tiedossa, koska asiaan vaikuttaa olennaisesti Osakeannin lopputulos ja Yhtiön uudet liiketoimintamahdollisuudet. Selvittäjän näkemyksen mukaan hän voi esittää Espoon käräjäoikeudelle Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymistä Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen. Selvittäjän Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymistä puoltavan esityksen edellytyksenä on lisäksi, että Yhtiöllä on Yrityssaneerauslaissa tarkoitetulla tavalla jatkamiskelpoista liiketoimintaa ja että edellä mainittu mahdollisesti tarvittava yhtiökokouksen päätös lisärahoituksen hankkimiseksi olisi annettu. Yhtiön saneerausohjelma astuu voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella (mahdollisine muutoksineen, Saneerausohjelma ). Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan Yhtiön on maksettava Osakeannin toteuttamisen jälkeen jäljellä olevat Saneerausohjelmaehdotuksen mukaiset saneerausvelat kahden kuukauden kuluttua tarvittavien varojen tultua Yhtiön käyttöön. Käräjäoikeuden määräämällä valvojalla ( Valvoja ) on kysyttäessä velvollisuus ja oikeus yksipuolisesti määrätä, milloin tarvittavat varat ovat Saneerausohjelmaehdotuksessa tarkoitetulla tavalla Yhtiön käytössä. Mikäli Yhtiö ei ole kahden vuoden kuluessa Saneerausohjelman vahvistamista koskevan päätöksen antamisesta saanut kerättyä tarvittavia varoja Saneerausohjelman mukaisten maksuohjelmien mukaisten suoritusten tekemiseksi saneerausvelkojille, Valvojalla on oikeus esittää käräjäoikeudelle kaikkien velkojien lukuun velkajärjestelyn raukeamista. Yhtiöllä ei ole tämän Listalleottoesitteen päivämäärällä mitään kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa. Yhtiö on tutkinut uusia liiketoimintaideoita ja projekteja, jotka voisivat toteutuessaan muodostaa Yhtiön uuden ydinliiketoiminnan tai osan siitä. Yhtiön tutkimat uudet liiketoimintamahdollisuudet eivät rajoitu kaivosteollisuuteen, vaan pitävät sisällään myös projekteja muun muassa kiertotalouden ja energiansäästön toimialoilta. Yhtiö allekirjoitti hankintasopimuksen energiansäästöteknologiasta. Kyseisen energiansäästöteknologian avulla pyritään tehostamaan perusteollisuuden energiankäyttöä. Kaupan kohteeseen kuuluvat oikeudet teknologian ytimenä olevaan ohjausjärjestelmään sekä teknologiaa hyödyntävät, olemassa olevat koekäyttölaitteistot. Omaisuuserät hankitaan Yhtiön tätä tarkoitusta varten hankkimaan ja kokonaan omistamaan tytäryhtiöön. Yhtiön ostaman teknologian kauppahintana on 5 prosentin osuus teknologian myöhemmin kerryttämästä käyttökatteesta. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus milloin tahansa päättää käyttökatteeseen perustuva earn out -järjestely suorittamalla teknologian myyjälle 2 miljoonan euron kertakorvaus. Lisäksi Yhtiö maksaa sille siirtyvistä koekäyttölaitteistoista niiden kohtuullisia kehittämis- ja valmistuskustannuksia heijastavan kauppahinnan euroa. Kaupan toteutuminen on ehdollinen Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) hyväksynnälle. Kauppa on tarkoitus toteuttaa 2
6 Osatekijä B.4a Tiedonantovelvollisuus Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto Osakeannin jälkeen, mutta kuitenkin tammikuun 2017 loppuun mennessä. Vaikka Yhtiö pitääkin energiansäästöteknologiaan perustuvaa liiketoimintaa mahdollisesti toteuttamiskelpoisena, teknologian kaupallistaminen edellyttää vielä pohjana olevan liiketoimintamallin sekä ohjausjärjestelmän edelleen kehittämistä. Yhtiö on osana kauppaa sopinut, että yksi teknologian alkuperäisistä kehittäjistä siirtyy Yhtiön palvelukseen, minkä lisäksi Yhtiö valmistautuu vahvistamaan organisaatiotaan useilla muilla teknologian ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavilla asiantuntijoilla. Kyseisen sopimuksen lisäksi Yhtiö jatkaa myös muiden valitsemiensa projektien tutkimista ja kehittämistä. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön on liian aikaista ottaa kantaa näiden projektien toteutumistodennäköisyyteen. Yhtiön tilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön välitilinpäätös päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta eivät perustu toiminnan jatkuvuuteen (going concern). Yhtiön tilinpäätöksien valmistelun perustana on ollut hallituksen arvio siitä, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa. Tämä on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa. Myös näkyvyys Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin on rajoittunut. Yhtiön toiminnallisiin näkymiin ja kykyyn muuttaa raportointiperustansa toiminnan jatkuvuuden (going concern) mukaiseksi vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen. Vaikka Selvittäjä on alustavasti ilmoittanut Yhtiölle esittävänsä Espoon käräjäoikeudelle Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen ja eräiden muiden edellytysten vallitessa, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa. B.5 Konsernirakenne Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä on yksi sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, FATB Oy, jonka se hankki allekirjoitetun hankintasopimuksen mukaisen energiansäästöteknologialiiketoiminnan harjoittamiseen. B.6 Ilmoitettavat omistusosuudet Siltä osin kuin Yhtiö on tietoinen, seuraavat osakkeenomistajat omistavat suoraan tai välillisesti Yhtiön osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen osuuden, joka tulee Suomen lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämään osakasluetteloon : Osakkeiden lukumäärä Prosenttia Osakkeista Prosenttia äänistä Solidium Oy ,1 16,6 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ,2 Erilajiset äänioikeudet Määräysvalta Ei sovellu. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset äänioikeudet, eikä yhdelläkään Yhtiön osakkeenomistajista ole Yhtiön muihin osakkeenomistajiin verrattuna erilaisia äänioikeuksia. Ei sovellu. Siltä osin kuin Yhtiö on tietoinen, Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti kenenkään omistuksessa tai määräysvallassa. 3
7 Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhtiön valikoituja taloudellisia tietoja ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta sekä ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät taloudelliset tiedot ovat peräisin tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyistä Yhtiön Euroopan unionissa ( EU ) käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laaditusta tilintarkastetusta välitilinpäätöksestä, mukaan lukien vertailutietona esitetyt Yhtiön päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laaditut tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot, sekä IFRS:n mukaisesti ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilintarkastetuista tilinpäätöksistä. Yhtiö oli ja päättyneiltä tilikausilta laadituissa tilinpäätöksissään kirjannut taseeseen takausvastuisiin perustuvan varauksen, jonka määrä ja oli 203,4 miljoonaa euroa. Koska tilintarkastaja ei pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä sen toteamiseksi, oliko tilinpäätöshetkellä tilinpäätökseen kirjatun varauksen perustana olevia takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ollut tai mikä olisi ollut takauksesta aiheutuvan vastuun määrä, tilintarkastaja on jättänyt lausunnon antamatta ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Tiedonantovelvollisuus Osatekijä B.7 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot (tilintarkastettutarkastamaton) (tilin- (tilintarkastettu) (1) (euroa) TULOSLASKELMA Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Arvonalentumistappiot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä Arvonalentumistappiot aineettomista hyödykkeistä Arvonalentumistappiot sijoituksista Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Kauden voitto/tappio Yhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos: Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu... 0,10-0,01-0,01-0,41 (1) Tilintarkastuskertomukset ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilinpäätöksistä eivät sisällä tilintarkastajan lausuntoa, koska tilintarkastaja ei pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä sen todentamiseksi, oliko tilinpäätöshetkillä tilinpäätökseen kirjatun 203,4 miljoonan euron varauksen perusteena olevia takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ollut tai mikä olisi ollut takauksesta aiheutuvan vastuun määrä. 4
8 Jakso B Liikkeeseenlaskija Lyhytaikaiset varat: Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Omistajille kuuluva oma pääoma: Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet tappiot Oma pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma: Varaukset Lainat Ostovelat Muut velat Vieras pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä (1) Tilintarkastuskertomukset ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilinpäätöksistä eivät sisällä tilintarkastajan lausuntoa, koska tilintarkastaja ei pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä sen todentamiseksi, oliko tilinpäätöshetkillä tilinpäätökseen kirjatun 203,4 miljoonan euron varauksen perusteena olevia takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ollut tai mikä olisi ollut takauksesta aiheutuvan vastuun määrä (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (1) (euroa) TASE Varat Pitkäaikaiset varat: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä ja ja (tilintarkastettutarkastamaton) (tilin- (tilintarkastettu) (1) (euroa) RAHAVIRTALASKELMATIETOJA Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Käteisvarojen nettovähennys (-)/lisäys (+) Käteisvarat kauden alussa Käteisvarat kauden lopussa (1) Tilintarkastuskertomukset ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilinpäätöksistä eivät sisällä tilintarkastajan lausuntoa, koska tilintarkastaja ei pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä sen todentamiseksi, oliko tilinpäätöshetkillä tilinpäätökseen kirjatun 203,4 miljoonan euron varauksen perusteena olevia takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ollut tai mikä olisi ollut takauksesta aiheutuvan vastuun määrä. 5
9 Jakso B Liikkeeseenlaskija ja ja (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) KESKEISET TUNNUSLUVUT Henkilöstön määrä kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä kauden alussa Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Liikevoitto/-tappioprosentti (prosenttia) (1) ,8-14,3-2, ,1 Oman pääoman tuotto (prosenttia) (2)... n/a n/a n/a n/a Omavaraisuusaste (prosenttia) (3) , , ,9 Korolliset nettovelat (4) Velkaantumisaste (prosenttia) (5) ,2-64,8-67,9 Sijoitetun pääoman tuotto (prosenttia) (6)... n/a n/a n/a -558,1 Investoinnit Osakekohtainen tulos (euroa) (7)... 0,10 (8) -0,01-0,01 (8) -0,41 (8) Oma pääoma/osake (euroa) (9)... -0,25-0,35-0,38 (1) Liikevoitto/-tappioprosentti = (2) Oman pääoman tuotto = (3) Omavaraisuusaste = Liikevoitto/-tappio Liiketoiminnan muut tuotot Tilikauden tappio (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 Oma pääoma Taseen loppusumma (4) Korollinen nettovelka = Korolliset velat Rahavarat (5) Velkaantumisaste = (6) Sijoitetun pääoman tuotto = (7) Osakekohtainen tulos = (8) Tunnusluku on tilintarkastettu. (9) Oma pääoma/osake = Korollinen nettovelka Oma pääoma Tilikauden tappio + Rahoituskulut (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (Lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2 Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Tiedonantovelvollisuus Osatekijä B.8 Valikoidut keskeiset pro forma -taloudelliset tiedot Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto B.9 Tulosennuste Ei sovellu. Tämä Listalleottoesite ei sisällä tulosennustetta. B.10 Historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitettyjen muistutusten luonne Yhtiö oli ja päättyneiltä tilikausilta laadituissa tilinpäätöksissään kirjannut taseeseen takausvastuisiin perustuvan varauksen, jonka määrä ja oli 203,4 miljoonaa euroa. Koska tilintarkastaja ei pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä sen toteamiseksi, oliko tilinpäätöshetkellä tilinpäätökseen kirjatun varauksen perustana olevia takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ollut tai mikä olisi ollut takauksesta aiheutuvan vastuun määrä, tilintarkastaja on jättänyt lausunnon antamatta ja päättyneiltä tilikausilta laadituista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. 6
10 Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto Yhtiön tilintarkastajana toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy antoi Yhtiön päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevassa päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa seuraavan tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon: Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto Haluamme kiinnittää huomiota välitilinpäätöksen liitetietoon 2, jossa kuvataan välitilinpäätöksen laatiminen muun kuin toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti ja epävarmuudet jotka liittyy yhtiön kykyyn muuttaa raportointiperiaatettaan ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Haluamme myös kiinnittää huomiota toimintakertomuksen kappaleeseen Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit, jossa kuvataan yhtiön lyhyen aikavälin riskitekijöitä, jotka liittyvät yhtiön liiketoiminnan jatkumiseen. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta. B.11 Käyttöpääoma Yhtiön arvion mukaan tämän Listalleottoesitteen päivämääränä sen käyttöpääoma ei riitä sen nykyisiin tarpeisiin, eli vähintään 12 kuukauden ajaksi tämän Listalleottoesitteen päivämäärästä lukien. Yhtiön välitilinpäätös päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Laadintaperiaatteen perustana on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa. Tämä on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa. Yhtiöllä ei ole solmitun sopimuksen jälkeen ollut kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa, ja näkyvyys Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin on rajoittunut. Yhtiön toiminnan jatkuminen riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuunsaattamisesta, joka edellyttää, että: (i) (ii) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen; ja Espoon käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön velkojen uudelleenjärjestelyn Selvittäjän lopullisen päivätyn Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti. Yhtiön rahavarat olivat 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että sen kulut koostuvat seuraavan 12 kuukauden aikana pääosin henkilöstö- ja hallintokuluista sekä yrityssaneerausmenettelystä aiheutuvista kuluista. Yhtiön arvion mukaan sen rahavarat riittävät noin kuukaudeksi sen tämänhetkisen toiminnan ja kulujen määrän perusteella. Yhtiö jatkaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista ja tutkimista sekä Sotkamon kaivoksen ulkopuolisen liiketoiminnan kehittämistä, mukaan lukien energiansäästöteknologia, josta Yhtiö allekirjoitti hankintasopimuksen Tästä johtuen sen toiminta ja kulujen määrä saattavat muuttua ja Yhtiö saattaa tarvita lisärahoitusta aiemmin toteuttaakseen järjestelyn, jonka myötä se täyttäisi edellä kuvatut Saneerausohjelmaehdotuksessa asetetut edellytykset. Jos saneerausmenettelyä ei saateta onnistuneesti loppuun, Yhtiö voi joutua hakeutumaan konkurssiin. Jos Saneerausohjelma vahvistetaan, Yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta Saneerausohjelman loppuun saattamiseen sekä mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien eteenpäin viemiseksi. Yhtiö on laatinut suunnitelmia lisärahoitustarpeen kattamiseksi, mutta sillä ei vielä ole sitoumuksia asian suhteen. Yhtiön rahoituksen saatavuus on riippuvainen useista eri tekijöistä, mukaan lukien käynnissä oleva saneerausmenettely ja konkurssiuhka, Yhtiön toimintahistoria ja epävarmuus toiminnan jatkumisesta. Jos Yhtiö epäonnistuu lisärahoituksen hankkimisessa, se voi joutua hakeutumaan konkurssiin ja sen johdosta 7
11 Osatekijä Jakso B Liikkeeseenlaskija Tiedonanto osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä. Tiedonantovelvollisuus Tiedonantovelvollisuus Osatekijä C.1 Kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden tyyppi ja laji Jakso C Arvopaperit Tiedonanto Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI Osakkeet liitettiin Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään Kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa, lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Kaupankäynti Osakkeilla on ollut keskeytettynä lähtien. Osakkeiden kaupankäynnin keskeytyksen odotetaan jatkuvan Osakeannin jälkeen kunnes Helsingin pörssi tekee päätöksen kaupankäynnin uudelleenaloittamisesta tai Osakkeet poistetaan Helsingin pörssin pörssilistalta. Yhtiön tavoitteena on hakea kaupankäynnin uudelleenaloittamista olettaen, että Saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan. C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä/ osakekohtainen nimellisarvo C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Euro. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on euroa, joka on merkitty Kaupparekisteriin menetetyksi, ja sillä on Osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudet Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja osakeomistustensa mukaisessa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osingot ja muu varojen jakaminen Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin (mukaan lukien varojenjako Yhtiön purkautumistilanteessa). Uudet osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja, jotka ovat osingonjaon edellytys. Yrityssaneerauslain mukaan Yhtiöllä ei ole oikeutta jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa tulevina vuosina. C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Tämän Listalleottoesitteen jakelulle tai Osakeannille on tiettyjen valtioiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Yhtiö ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin 8
12 Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Suomessa. Jakso C Arvopaperit Tiedonanto C.6 Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen/ säännellyt markkinat, joilla arvopapereilla käydään kauppaa Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Uusien osakkeiden listalle ottamiseksi Helsingin pörssiin. Uudet osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta ja Uusien osakkeiden odotetaan olevan Helsingin pörssin pörssilistalla Kaupankäynti Osakkeilla on ollut keskeytettynä lähtien. Osakkeiden kaupankäynnin keskeytyksen odotetaan jatkuvan Osakeannin jälkeen kunnes Helsingin pörssi tekee päätöksen kaupankäynnin uudelleenaloittamisesta tai Osakkeet poistetaan Helsingin pörssin pörssilistalta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TLV1V ja ISIN-tunnus FI C.7 Osinkopolitiikka Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja, jotka ovat osingonjaon edellytys. Mikäli Saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, Yhtiö keskittyy Saneerausohjelman noudattamiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yrityssaneerauslain mukaan Yhtiöllä ei ole oikeutta jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa tulevina vuosina. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 9
13 Tiedonantovelvollisuus Osatekijä D.1 Tärkeimmät liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset riskit Jakso D Riskit Tiedonanto Yhtiön Saneerausohjelmaehdotusta ei välttämättä vahvisteta, mikä johtaisi Yhtiön konkurssiin; Yhtiö voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa vaikka se vahvistettaisiinkin, jolloin Yhtiö joutuisi hakeutumaan konkurssiin; Yhtiön kyky saattaa Saneerausohjelma päätökseen ja sen toiminnan jatkaminen edellyttää lisärahoitusta; Yhtiön tilinpäätös ei perustu toiminnan jatkuvuuteen ja sen toiminnan jatkuminen on epävarmaa; Yhtiöllä ei ole riittävää käyttöpääomaa seuraavien 12 kuukauden ajaksi; ja Yhtiö on ja voi tulevaisuudessakin olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. D.3 Tärkeimmät arvopapereille ominaiset riskit Osakeanti johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen; Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, joka saattaa johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään lisälaimentumiseen; Osakeanti toteutetaan Saneerausohjelmaehdotuksen perusteella eikä se ole peruutettavissa vaikka Saneerausohjelmaehdotusta ei vahvistettaisikaan; Velkojien, jotka eivät konvertoi saataviaan Uusiksi osakkeiksi Osakeannissa, saneerausvelkasaatavia leikataan Saneerausohjelmaehdotuksen ehtojen mukaisesti 99 prosenttia, mikäli Saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan; ja Kaupankäynti Osakkeilla on keskeytettynä tämän Listalleottoesitteen päivämääränä ja kaupankäynnin jatkuminen on epävarmaa. 10
14 Tiedonantovelvollisuus Osatekijä E.1 Nettovarat/arvioidut kokonaiskustannukset Jakso E Tarjous Tiedonanto Osakeanti toteutetaan suunnattuna konversioantina, eikä se kerrytä varoja Yhtiölle, mutta se vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja. Yhtiö arvioi Osakeannin yhteydessä maksettavien järjestämiskulujen ja neuvonantajien palkkioiden olevan noin 0,3 miljoonaa euroa. E.2a Syyt tarjoamiseen/ varojen käyttö/arvioidut kokonaisnettovarat Yhtiön yrityssaneerausmenettely aloitettiin Espoon käräjäoikeuden päätöksellä ja lopullinen Saneerausohjelmaehdotus jätettiin Espoon käräjäoikeuteen Saneerausohjelmaehdotus on ehdollinen ja sen vahvistaminen edellyttää tiettyjen Saneerausohjelmaehdotuksessa asetettujen erityisehtojen täyttymistä, mukaan lukien Osakeannin toteutuminen. Osakeannissa Velkojille tarjotaan Uusia osakkeita merkittäväksi saneerausvelkasaataviaan vastaan. Osakeanti vähentää toteutuessaan Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle. E.3 Osakeannin ehdot Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj tarjoaa enintään Uutta osaketta merkittäväksi Osakeannissa, joka toteutetaan suunnattuna konversioantina. Osakeannin toteuttaminen Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti on yksi Saneerausohjelmaehdotuksen erityisehdoista, joiden tulee täyttyä ennen Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista Espoon käräjäoikeudessa. Merkintäoikeus on kaikilla Yhtiön Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisilla etuoikeudettomien saneerausvelkojen haltijoilla. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti Velkoja ei voi konvertoida saatavaansa osittain. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen kokonaismäärä on 449,0 miljoonaa euroa tämän Listalleottoesitteen päivämääränä. Osakeantiin ei sovellu ali- tai ylimerkintätilanne. Alimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska Osakeannissa merkittävillä Uusilla osakkeilla ei ole vähimmäismäärää. Ylimerkintätilanne ei ole mahdollinen, koska Osakeanti on rajoitettu Velkojien etuoikeudettomien saneerausvelkasaatavien enimmäismäärään asti. Muilla kuin Velkojilla ei ole oikeutta merkitä Uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa, joka maksetaan kokonaisuudessa kuittaamalla Velkojalle Yhtiöltä oleva saneerausvelkasaatava Uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan. Merkintähinta on määrätty Saneerausohjelmaehdotuksessa. Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa klo ja päättyy klo Vakuudeton, etuoikeudeton saneerausvelka korkoineen ja kuluineen koostui taseen lainoihin sisältyvästä luottolimiitin vakuudettomasta osuudesta 66,8 miljoonaa euroa, Finnvera Oyj:lle ( Finnvera ) annetusta takauksesta 50,7 miljoonaa euroa, Finnveralle annetun vierasvelkatakauksen vakuudettomasta osuudesta 4,6 miljoonaa euroa, 2017 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta 111,7 miljoonaa euroa, 2015 erääntyneestä vaihtovelkakirjalainasta 217,4 miljoonaa euroa sekä taseen muihin velkoihin sisältyvistä julkisoikeudellisista veloista 0,4 miljoonaa euroa ja ostoveloista 2,1 miljoonaa euroa. Muiden Velkojien kuin Yhtiön liikkeeseenlaskemien 2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen haltijoiden ja 2015 erääntyneen vaihtovelkakirjalainan haltijoiden osalta Yhtiö vastaanottaa Osakeantiin oikeutettujen Velkojien merkintäilmoitukset itse pääkonttorissaan. Merkintäilmoitus voidaan toimittaa Yhtiölle (i) sähköpostitse skannattuna osoitteeseen investors@talvivaara.com; (ii) postitse osoitteeseen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Ahventie 4 B 47, Espoo; tai (iii) käymällä henkilökohtaisesti Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ahventie 4 B 47, Espoo arkisin klo välisenä aikana. Yhtiön liikkeeseenlaskemien 2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen haltijoiden ja 2015 erääntyneen vaihtovelkakirjalainan haltijoiden osalta Velkojien tulee 11
15 Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Jakso E Tarjous Tiedonanto toimittaa merkintäilmoitus tilinhoitajayhteisöiltä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa Uudet osakkeet rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin niin pian kuin se on käytännössä mahdollista Uusien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö arvioi, että Uudet osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta Osakeannissa merkityt Uudet osakkeet lasketaan liikkeelle arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Uudet osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Uusien osakkeiden ottamiseksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Uusien osakkeiden odotetaan olevan Helsingin pörssin pörssilistalla Kaupankäynti Osakkeilla on ollut keskeytettynä lähtien. Osakkeiden kaupankäynnin keskeytyksen odotetaan jatkuvan Osakeannin jälkeen kunnes Helsingin pörssi tekee päätöksen kaupankäynnin uudelleenaloittamisesta tai Osakkeet poistetaan Helsingin pörssin pörssilistalta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on TLV1V ja ISIN-tunnus FI Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien. Ilmoitus vaihto-oikeuden käyttämisestä on peruuttamaton ja Velkojaa sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalaissa edellytetyissä tilanteissa. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan päättää olla toteuttamatta Osakeantia. Jos Osakeantia ei toteuteta, Velkojien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella. Osakeanti on Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle asetettu erityinen ehto. Osakeannin peruuttaminen saattaisi johtaa siihen, että Saneerausohjelmaehdotuksen erityisehtoja ei täytetä määräajassa, mikä johtaisi Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamatta jättämiseen. E.4 Liikkeeseenlaskuun liittyvät olennaiset intressit/ eturistiriidat E.5 Myyntirajoitussopimukset Arvopapereita myyntiin tarjoavan henkilön tai yhteisön nimi E.6 Omistuksen laimentuminen E.7 Arvioidut kustannukset, jotka veloitetaan sijoittajilta Ei sovellu. Ei sovellu. Ei sovellu. Osakeannin toteuttamisen jälkeen nykyisen osakkeenomistajan, joka ei merkitse Uusia osakkeita Osakeannissa, omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 65 prosenttia, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen enimmäismäärä, eli Uutta osaketta. Ei sovellu. Yhtiö ei veloita kustannuksia Velkojilta Osakeannin yhteydessä. 12
16 RISKITEKIJÄT Velkojien tulee tutustua huolellisesti Listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin ennen konversiopäätöksensä tekemistä. Seuraava kuvaus perustuu Listalleottoesitteen päivämäärän tietoihin ja arvioihin, eikä se ole siten välttämättä tyhjentävä. Velkojien on syytä huomata, että riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Yhden tai useamman tässä kuvatun riskitekijän toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön kehitykseen tulevaisuudessa, ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai kokonaan. Yhtiö altistuu lisäksi sellaisille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön mahdolliseen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Velkojien tulee myös huomioida, että Yhtiö on tällä hetkellä yrityssaneerausmenettelyssä eikä sillä ole kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa, joka lisää epävarmuutta liittyen Yhtiön mahdolliseen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiöön ja sen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä Yhtiön Saneerausohjelmaehdotusta ei välttämättä vahvisteta, mikä johtaisi Yhtiön konkurssiin. Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen jättämällä saneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeudelle ja käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta Yrityssaneerauslain mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan tervehdyttää velallisen jatkamiskelpoista yritystoimintaa tai turvata sen edellytyksiä ja saada aikaan velkajärjestelyjä. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin. Selvittäjä jätti lopullisen Saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen Saneerausohjelmaehdotus on sisällytetty tähän Listalleottoesitteeseen viittaamalla. Saneerausohjelmaehdotus on ehdollinen ja vaatii Yrityssaneerauslain edellytysten lisäksi tiettyjen Saneerausohjelmaehdotuksessa asetettujen erityisehtojen täyttymistä. Selvittäjä seuraa Saneerausohjelmaehdotuksen erityisehtojen täyttymistä. Kun kaikki ehdot ovat Selvittäjän käsityksen mukaan täyttyneet ja kun Yrityssaneerauslain edellytykset Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ovat Selvittäjän käsityksen mukaan olemassa, Selvittäjän tulee ilmoittaa asiasta käräjäoikeudelle ja pyytää Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista. Mikäli erityisehdot eivät ole täyttyneet kahden vuoden kuluessa lopullisen Saneerausohjelmaehdotuksen jättämisestä käräjäoikeudelle (eli mennessä), Selvittäjän tulee ilmoittaa käräjäoikeudelle, että Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Tällaisessa tilanteessa Selvittäjä ehdottaa saneerausmenettelyn lopettamista. Yhtiön Selvittäjältä saaman selvityksen mukaan merkittävä osa Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle asetetuista erityisehdoista olisi Selvittäjän näkemyksen mukaan täyttynyt. Katso lisätietoja Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisesta ja voimaantulosta kohdassa Osakeannin taustaa ja hankittavien varojen käyttö. Selvittäjän näkemyksen mukaan Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen olisi enää avoinna kysymys Yhtiön mahdollisesta lisärahoituksen tarpeesta ja sen hankkimiseksi mahdollisesti tarvittavan yhtiökokouksen päätöksen antamisesta. Tällaisen tarvittavan lisärahoituksen muoto ja määrä eivät ole tämän Listalleottoesitteen päivämääränä tiedossa, koska asiaan vaikuttaa olennaisesti Osakeannin lopputulos ja Yhtiön uusien liiketoimintamahdollisuuksien eteneminen. Selvittäjän näkemyksen mukaan hän voi esittää Espoon käräjäoikeudelle Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymistä Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen. Selvittäjän Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymistä puoltavan esityksen edellytyksenä on lisäksi, että Yhtiöllä on Yrityssaneerauslaissa tarkoitetulla tavalla jatkamiskelpoista liiketoimintaa ja että edellä mainittu mahdollisesti tarvittava yhtiökokouksen päätös lisärahoituksen hankkimiseksi olisi annettu. Saneerausohjelma astuu voimaan käräjäoikeuden vahvistuksella. Selvittäjän tulee kuitenkin vielä erikseen arvioida perusteet Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle Osakeannin toteuttamisen ja Uusien osakkeiden Kaupparekisteriin kirjaamisen jälkeen. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön taloudellisessa asemassa tai toimintaympäristössä ei tapahtuisi sellaisia muutoksia, joiden seurauksena Selvittäjä ei voisi ehdottaa Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista käräjäoikeudelle. Ei voi myöskään olla varmuutta siitä, että Espoon käräjäoikeus vahvistaisi Saneerausohjelmaehdotuksen Selvittäjän esityksen mukaisesti. Jokaisella Velkojalla on lisäksi oikeus valittaa Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä. Saneerausohjelmaa on lain mukaan noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. On mahdollista, että hovioikeus antaa tällaisen määräyksen, jolloin Saneerausohjelmaa alettaisiin noudattaa vasta vahvistamispäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Yhtiön velat ovat varoja suuremmat eikä Yhtiö ilman Saneerausohjelmaehdotuksessa määriteltyjä velkaleikkauksia ja muita toimenpiteitä pysty suoriutumaan veloistaan. Mikäli Saneerausohjelmaehdotusta ei vahvisteta, Yhtiö joutuisi hakeutumaan konkurssiin ja sen johdosta osakkeenomistajat menettäisivät sijoituksensa Yhtiössä. Yhtiö voi epäonnistua Saneerausohjelman toteuttamisessa vaikka se vahvistettaisiinkin, jolloin Yhtiö joutuisi hakeutumaan konkurssiin. Vaikka Osakeanti toteutuisi ja muut Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen erityisehdot täyttyisivät, ei voi olla varmuutta siitä, että Saneerausohjelma saadaan toteutettua suunnitellusti tai ollenkaan. Saneerausohjelmaehdotuksen 13
COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus
COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
LisätiedotTuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto
1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset
LisätiedotEi julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA
LisätiedotMuuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0
Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta
LisätiedotKonsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista
LisätiedotPro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten
Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan
LisätiedotTilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:
ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää
LisätiedotYhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO
LisätiedotSuunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group
LisätiedotWULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN
WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen
LisätiedotTilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:
ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää
LisätiedotELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto
LisätiedotLIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.
DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos
LisätiedotNorvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.
Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite
LisätiedotTäydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).
Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä
LisätiedotSiten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä hallituksen kokouksessaan 9/2018 tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa
LisätiedotKOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA
24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").
LisätiedotTÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN
30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,
LisätiedotMarraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja
Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta
LisätiedotELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma
LisätiedotCOMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5
COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen
LisätiedotMunksjö Oyj Osavuosikatsaus
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti
LisätiedotEi julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.
IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN
LisätiedotHallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan
LisätiedotKuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS
Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu
LisätiedotROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS
Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen
Lisätiedot* oikaistu kertaluonteisilla erillä
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
LisätiedotELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä
LisätiedotTASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584
Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),
LisätiedotHallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten
LisätiedotMunksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013
Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3
LisätiedotELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta
LisätiedotKONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %
LisätiedotTilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015
Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329
LisätiedotTausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle
Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle 15. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tytäryhtiön
LisätiedotROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS
Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana
LisätiedotHallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle
PHP Holding Oy Tausta-aineistoa Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle 5. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön
LisätiedotHONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot
HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk
LisätiedotElite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %
LisätiedotKONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0
LisätiedotHUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle
LisätiedotSYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET
SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.
LisätiedotToimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010
Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74
LisätiedotMunksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0
LisätiedotSSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotAVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka
LisätiedotMunksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0
LisätiedotTilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,
LisätiedotJÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY Y-tunnus [ ] / 2018
OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS Tämä päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n mukainen yhtiön osakkeenomistajan tekemä yksimielinen päätös. Osakkeenomistaja: Järvenpään kaupunki (y-tunnus 0126541-4),
Lisätiedot* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0
LisätiedotYleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa
LisätiedotSOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin
LisätiedotLIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4
LisätiedotOsakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.
1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen
LisätiedotKonsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen
LisätiedotKONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta
LisätiedotMUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design
MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4
LisätiedotAVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa
Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0
LisätiedotMUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design
MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5
LisätiedotOSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia
OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita
LisätiedotNorvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005
Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta
LisätiedotAVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa
Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1
LisätiedotMunksjö Tilinpäätöstiedote 2015
Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6
LisätiedotTILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010
TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan
LisätiedotEMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR
n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta
LisätiedotMyynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja
Lisätiedot16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE
16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista
LisätiedotEVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014
EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta
LisätiedotKONSERNIN TUNNUSLUVUT
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %
Lisätiedot1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010
1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,
LisätiedotMarimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että
Lisätiedot6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis
LisätiedotTALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA
Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014
LisätiedotKullo Golf Oy TASEKIRJA
Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma
LisätiedotGrow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen, suunnattu osakeanti ja vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle
Digitalist Group Oyj Pörssitiedoite 1.6.2018 klo.9.00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Grow Holding AB:n ja Grow
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy
1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotRaision yhtiökokous 23.3.2016
Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotEUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus
EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta
LisätiedotStandardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut
Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2
LisätiedotBBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit
LisätiedotVALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA
VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA 30.9.2019 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA TUNNUSLUVUT Milj. euroa, prosenttia 1 9/2019 1 9/2018 1 12/2018 Saadut tilaukset
LisätiedotImatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy
Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys
LisätiedotKorottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6
2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella
LisätiedotStandardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut
Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotKonsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset
Lisätiedot