Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Aika :00-17:35 Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, 5 kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä 7 pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen 4 Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia 8 äänestyksiä varten 5 Arviointikertomus vuodesta Tilinpäätös vuodesta Henkilöstökertomus vuodesta Talousarviomuutokset vuodelle Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien käyttäminen Ilmoitusasiat 19

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahtiainen Jussi 17:00-17:35 puheenjohtaja Reide Pirjo 17:00-17:35 I varapuheenjohtaja Kaarto Anne-Mari 17:00-17:35 II varapuheenjohtaja Wilén Hannele 17:00-17:35 Heikkilä Marko 17:00-17:35 jäsen Mattila Marja 17:00-17:35 Kemppainen Maria 17:00-17:35 jäsen Leino Jukka 17:00-17:35 jäsen Levomäki Tuomas 17:00-17:35 jäsen Loponen Marika 17:00-17:35 jäsen Luoto Seija 17:00-17:35 jäsen Arvonen Teemu 17:00-17:35 Metsänperä Jarmo 17:00-17:35 jäsen Mäenpää Jari 17:00-17:35 jäsen Anttila Jarmo 17:00-17:35 Näränen Jari 17:00-17:35 jäsen Rantanen Veikko 17:00-17:35 Ojanotko Pia 17:00-17:35 jäsen Pietilä Mauri 17:00-17:35 jäsen Saarikallio Simo 17:00-17:35 jäsen Heikkilä Juha 17:00-17:35 Satto Simo 17:00-17:35 jäsen Wallin Ilpo 17:00-17:35 jäsen Vikman Kaarina 17:00-17:35 jäsen Virtanen Leena 17:00-17:35 jäsen Poissa Kutila Johanna Ketola Anne Isotalo Päivi Aalto Anu jäsen Niinivuo Kari Kulmanen Matti jäsen Pukkila Tapani Jalli Marja jäsen Aalto Pia Sollo Jukka-Pekka Vainio Heikki Lamminen Hanna Heinonen Riina Maikola Eija jäsen Jokinen Matti Myllymäki Lea jäsen Tähtinen Esko Ritakallio Anu Nummela Olli-Pekka jäsen Siukonen Jyri Ojala Virpi jäsen Portaala Mari Reijonsaari Jaana Haveri Ville-Veikko Salmi Raija jäsen Lankila Raimo Simola Ville jäsen Hämäläinen Timo

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tyykilä Paavo Taurén Tarja Vuolle Sanna Muu Virtanen Antti 17:00-17:35 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-17:35 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Jussi Ahtiainen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Hannele Wilén Jari Mäenpää Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa maanantaina klo 9:00-15:00

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen avaus Yv Yhtymävaltuuston kokouksen avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa valtuuston I varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä valtuuston II varapuheenjohtaja. Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana toimii Jussi Ahtiainen Uudestakaupungista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirjo Reide Pöytyältä toisena varapuheenjohtajana Anne-Mari Kaarto Oripäästä. Päätös: Puheenjohtaja Jussi Ahtiainen avasi yhtymävaltuuston kokouksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen Yv Valtuuston kokous aloitetaan läsnä olevien toteamisella. Kunnan edustajan (valtuuston jäsenen) läsnäolo tai poissaolo merkitään laadittavaan äänestysluetteloon (työjärjestys 14 ). Myös mahdolliset jäsenten esteellisyyden johdosta saapuvilla olevat varavaltuutetut merkitään laadittavaan äänestysluetteloon. Kutakin kokousta varten on laadittava äänestysluettelo, jossa mainitaan jäsenen läsnäolo sekä äänimäärä ja samalla jäsenkunnan kokonaisäänimäärä. Kun läsnä olevat on todettu, on puheenjohtajan todettava mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat ensä sekä valtuutettujen äänimäärät (työjärjestys 14 ). Valtuuston kokouksessa on voimassa olevan perussopimuksen mukaan kunkin kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi ääni kutakin asianomaisen kunnan varaamaa perussopimuksen 9 :ssä tarkoitettua osuutta kohti, kuitenkin enintään kolmekymmentä (30) ääntä. Perussopimuksen ja valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu on lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Samaten kutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille. Perussopimuksen mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston jäsenmäärä on 28 jäsentä ja heidän yhteinen äänimääränsä, mikäli jokainen jäsenkunta on edustettuna, 102 ääntä. (Valtuutettuja tulee olla saapuvilla vähintään 19 ja heidän yhteinen äänimääränsä 51 ääntä). Yhtymävaltuusto: Puheenjohtajan esityksestä kokouksen sihteeri suorittaa jäsenkunnittain nimenhuudon ja samalla merkitsee tarvittavat tiedot laadittavaan äänestysluetteloon. Puheenjohtaja toteaa muut kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen vaikuttavat seikat. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (työjärjestys 14 ). Laadittu äänestysluettelo vahvistetaan kokouksen ääniluetteloksi. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja kokousilmoitus julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 26.4., Lauttakylän Lehdessä 27.4., Loimaan Lehdessä, Turun Tienoossa ja Uudenkaupungin sanomissa

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Nimi- ja ääniluettelo jäsenkunta jäsen läsnä äänimäärä Aura 3 ääntä Kemppainen Maria x 1,5 Leino Jukka x 1,5 Huittinen 5 ääntä Mäenpää Jari x 2,5 Rantanen Veikko (vj) x 2,5 Koski Tl 4 ääntä Mattila Marja (vj) x 2 Anttila Jarmo (vj) x 2 Lieto 10 ääntä Heikkilä Juha (vj) x 5 Satto Simo x 5 Loimaa 30 ääntä Wilén Hannele (vj) x 6 Levomäki Tuomas x 6 Luoto Seija x 6 Metsänperä Jarmo x 6 Saarikallio Simo x 6 Virtanen Leena x 6 Marttila 1 ääni Heikkilä Marko x 0,5 Ojanotko Pia x 0,5 Oripää 3 ääntä Kaarto Anne-Mari x 3 Kulmanen Matti - Pöytyä 16 ääntä Loponen Marika x 5,33 Näränen Jari x 5,33 Reide Pirjo x 5,33 Simola Ville - Uusikaupunki 30 ääntä Ahtiainen Jussi x 6 Arvonen Teemu (vj) x 6 Myllymäki Lea - Pietilä Mauri x 6 Wallin Ilpo x 6 Vikman Kaarina x 6 yhteensä 25/28 102/102 Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla oli 25 valtuutettua 28 valtuutetusta. Nimenhuudon yhteydessä suoritetussa ääniluettelon laadinnassa todettiin, että valtuuston kokonaisäänimäärä oli 102 ääntä ääniluettelossa tarkemmin määritellyin perustein jäsenkunnittain ja valtuutettujen kesken. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen Yv Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Yhtymävaltuuston pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa / ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tarkastetusta pöytäkirjasta on lähetettävä jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Kuntalain 85 :n mukaan valtuuston pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidettävä yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tai muussa yhtymävaltuuston määräämässä paikassa. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kaksi (2) jäsentään tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa maanantaina yhden päivän ajan kello Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Wilénin ja Jari Mäenpään. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa maanantaina yhden päivän ajan kello 9 15.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten Yv Valtuuston kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten valtuuston on valittava riittävä määrä ääntenlaskijoita. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kolme (3) ääntenlaskijaa. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita ääntenlaskijoiksi Hannele Wilénin, Jari Mäenpään ja Leena Suonkannan.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Arviointikertomus vuodesta / /2016 Tarkltk Kuntalain :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta raportoi yhtymävaltuustolle arviointityönsä tuloksista arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä. Luonnos vuoden 2015 arviointikertomukseksi lähetetään myöhemmin viikolla 13. Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2015 arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Varapuheenjohtaja Virpi Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Jäsen Juha Lehtinen poistui esteellisenä siksi ajaksi, kun käsittelyssä oli Lounais-Suomen koulutus Oy:tä koskevaa asiaa. Yv Tarkastuslautakunnan ehdotus: Yhtymävaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodesta Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedokseen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Tilinpäätös vuodesta / /2016 Yh Kuntalain 113 :n mukaan kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja (yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymäjohtaja). Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan/kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan/kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Lounais-Suomen koulutus Oy:llä ei ole ollut toimintaa vielä vuonna Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ei ole laatinut täydellistä konsernitilinpäätöstä vuodelta 2015, koska sen tuottamisen kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi hyötyyn nähden. Kuntalain 115 pykälän mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa on myös tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen 2015 laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä yleisohjetta tilinpäätöksen liitetiedoista, taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Kirjanpidon mukaan kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2015 yhteensä , toimintakulut , toimintakate , vuosikate , poistot ja ylijäämä Investoinnit olivat yhteensä ,39, josta rakennusinvestoinnit ,03 ja irtaimistoinvestoinnit ,36. Käyttöomaisuuden myynti oli ,81, jonka jälkeen nettoinvestoinnit olivat ,58. Vuosikate kertoo, paljonko vuoden tulorahoituksesta jää investointeihin, lainanlyhennyksiin tai kassan vahvistamiseen ja sijoituksiin. Kunnan ja kuntayhtymän vuotuisen tasapainon osoittaa tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämällä on rahoitettu investointimenot 0,7 M ja maksettu lainanlyhennyksiä Tunnusluvut: Tilinpäätös 2015 on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän talousarvioon, lyhytaikaiseen velkaan ja kuntayhtymän rakennusinvestointitarpeisiin nähden ylijäämä ei ole poikkeuksellisen suuri ja se tulisi siirtää tulevia tarpeita ja valtion rahoitusosuuden merkittävää vähenemistä varten yli-/alijäämätilille. Kuntayhtymäjohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja ja pedagoginen rehtori esittelevät tilinpäätöstä kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Yhtymähallitus ja kuntayhtymäjohtaja allekirjoittavat vuoden 2015 tilinpäätöksen ja

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto yhtymähallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhtymähallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Vesa-Pekka Hiukkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja pedagoginen rehtori Petri Lähde poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Tarkltk Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka tarkastuslautakunnan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan/kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Lounais-Suomen koulutus Oy:llä ei ole ollut toimintaa vielä vuonna Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ei ole laatinut täydellistä konsernitilinpäätöstä vuodelta 2015, koska sen tuottamisen kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi hyötyyn nähden. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä on esitetty myös konsernitilinpäätöstä

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto koskevia tietoja, mutta osakeyhtiön toiminnan vähäisyyden vuoksi täydellistä konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu vuodelta 2015, koska sen tuottamisen kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi hyötyyn nähden. Kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä on esitetty konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase. Osakeyhtiöstä on erikseen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1) saattaa tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2015 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) tehdä yhtymävaltuustolle esitys siitä, että voidaanko vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyä ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Kuntayhtymän hallituksen allekirjoittama tilinpäätösasiakirja vuodelta 2015, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot, ja JHTT -tilintarkastaja Hannu Laurilan tilintarkastuskertomuksen, ovat valtuuston esityslistan liitteenä. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen sekä siihen perustuen hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto päättää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedokseen sekä siihen perustuen hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtymävaltuusto päätti, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Henkilöstökertomus vuodesta 2015 Yh Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi kuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstökertomus sisältää tiedot henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. KT Kuntatyönantajat on julkaissut 2013 keväällä suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseen nimellä Henkilöstövoimavarojen arviointi. Pääosin kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää suosituksen mukaiset tiedot, mutta myös lisätietoja kuntayhtymän sisäisistä henkilöstöön liittyvistä asioista. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee henkilöstökertomuksen vuodesta 2015 hyväksyen tiedokseen saatetuksi ja lähettää sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen vuoden 2015 henkilöstökertomuksen esitetyssä muodossaan. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2015 henkilöstökertomuksen.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Talousarviomuutokset vuodelle / /2015 Yh Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2016 Hallintosäännön 22 pykälän mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa opetustoimen ja hallinnon toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä investointisuunnitelmaan perustuvat investointikohteet. Hallintosäännön 23 pykälän mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2016 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Vastuulliset viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2016 koskevan käyttösuunnitelma 1:n, joka sisältää määrärahojen korjaukset johtuen säästötarpeista. Yksikköhintainen valtionosuus on korjattu vastaamaan opetusministeriön päätöksiä kuluvasta vuodesta. Käyttösuunnitelma 1 mukaan toimintatuotot ovat euroa eli euroa pienemmät kuin talousarviossa. Johtuu valtionosuuksiin tehdyistä tarkistuksista. Toimintakulut ovat , joka on euroa vähemmän kuin talousarviossa. Korkokuluja on vähennetty euroa. Käyttösuunnitelma 1 näyttää alijäämää euroa, jota ei talousarvioteknisistä syistä ole katettu, vaikka kate on tiedossa. Koko kuntayhtymätasolla tapaturma- ja kelakorvauksiin on varattu määrärahaa euroa ja huhtikuun alkuun mennessä on korvauksia saatu jo noin euroa. Ollaan vasta alkuvuodessa, joten jo tämä talousarvion kohta kattaa puuttuvan alijäämän vuositasolla. Lisäksi esimiehet noudattavat todella tiukkaa taloutta ja talouden seurantaa ja osa ensi vuoden säästöistä toteutuu jo syksyllä. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on myös tarkistettu. Talousarvio on sitova valtuustoon nähden tasoilla kuntayhtymän yhteiset opetus rahoitus rakennusinvestoinnit irtaimistoinvestoinnit

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät muutokset talousarvioon ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle määrärahamuutosta - opetuksen vastuualueeseen: toimintatuottoihin euron lisäyksen ja toimintakuluihin euron lisäyksen (koko kuntayhtymätasolla ilman sisäisiä eriä ja vyörytyksiä toimintatuotoista on vähennetty euroa ja toimintakuluista euroa) - rahoitukseen euron menovähennyksen (korot) ja - investointeihin euron lisäyksen Yhtymähallitus edellyttää tulosalueita sitovana, että tulosalueet tasapainottavat käyttötalouden menonsa vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että alijäämät saadaan katettua. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Rauno Merta oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvioon nähden seuraavat määrärahamuutokset: - opetuksen vastuualueeseen: toimintatuottoihin euron lisäyksen ja toimintakuluihin euron lisäyksen (koko kuntayhtymätasolla ilman sisäisiä eriä ja vyörytyksiä toimintatuotoista on vähennetty euroa ja toimintakuluista euroa) - rahoitukseen euron menovähennyksen (korot) ja - investointeihin euron lisäyksen Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien käyttäminen 19/ /2012 Tarkltk Tarkastuslautakunta valmisteli kokouksessaan tilintarkastusta koskevan tarjouspyynnön tilintarkastuksen toteutuksesta toimikaudelle kahden vuoden ( ) lisäoptiolla. BDO Audiator Oy:n jättämä tarjous sisälsi tämän option. BDO Audiator Oy oli ainoa tilintarkastusyhteisö joka vuoden 2013 kilpailutuksessa antoi tarjouksensa. Perusteluna optiovuosien käytölle on mm. se, että seuraavat kunnallisvaalit ovat keväällä 2017 ja viime vuonna hyväksytty kuntalaki muutti joitakin tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta koskevia määräyksiä, joten on hyvä, jos sama tilintarkastusyhteisö jatkaisi siirtymäkauden. Lisäksi konsernissa pitää olla sama tilintarkastusyhteisö. Koulutuskuntayhtymän perustamalla osakeyhtiöllä on tilintarkastajanaan BDO Audiator Oy:n JHTT-tilintarkastaja Hannu Laurila kuten kuntayhtymälläkin. Kuntayhtymä suunnittelee fuusiota Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuskuntayhtymän kanssa, joka tapahtunee viimeistään 2019 vuoden alusta. Lyhyeksi ajaksi ennen tätä ei ole järkevää vaihtaa tilintarkastusyhteisöä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että tilintarkastuskilpailutuksessa tarjottuja optiovuosia käytetään ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosien hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Tilintarkastaja Hannu Laurila poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Yv Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että tilitarkastuskilpailutuksessa tarjottuja optiovuosia käytetään ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosien hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Ilmoitusasiat Yv Turun hallinto-oikeuden päätös (päätösnumero 16/0082/1) Lea Myllymäen, Kaarina Wikmanin ja Mauri Pietilän valituksesta kunnallisasiassa - perussopimusmuutos on hyväksytty kunnissa, muutettu perussopimus on esityslistan liitteenä Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kuntalain mukainen v a l i t u s o s o i t u s Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuden, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle, osoite Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.