Novida - ammattiopisto ja lukio, auditorio, Myllykyläntie 8, Loimaa

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Aika :00-18:22 Paikka Novida - ammattiopisto ja lukio, auditorio, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, 5 kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä 7 pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen 4 Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia 8 äänestyksiä varten 5 Arviointikertomus vuodesta Tilinpäätös vuodesta Henkilöstökertomus vuodesta Talousarviomuutokset vuodelle Konserniohjeen hyväksyminen Ilmoitusasiat 18

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kutila Johanna 17:00-18:22 varajäsen Reide Pirjo 17:00-18:22 I varapuheenjohtaja Kaarto Anne-Mari 17:00-18:22 II varapuheenjohtaja Aalto Pia 17:00-18:22 jäsen Jalli Marja 17:00-18:22 jäsen Yli-Pohja Juhani 17:00-18:22 varajäsen Levomäki Tuomas 17:00-18:22 jäsen Loponen Marika 17:00-18:20 jäsen Luoto Seija 17:00-18:05 jäsen :t 1-7 Maikola Eija 17:00-18:22 jäsen Metsänperä Jarmo 17:00-18:22 jäsen Myllymäki Lea 17:00-18:22 jäsen Mäenpää Jari 17:00-18:22 jäsen Anttila Jarmo 17:00-18:22 varajäsen Ojala Virpi 17:00-18:22 jäsen Portaala Mari 17:00-18:22 jäsen Pietilä Mauri 17:00-18:22 jäsen Saarikallio Simo 17:00-18:22 jäsen Heikkilä Juha 17:00-18:22 varajäsen Satto Simo 17:00-18:22 jäsen Wallin Ilpo 17:00-18:22 jäsen Vikman Kaarina 17:00-18:22 jäsen Virtanen Leena 17:00-18:22 jäsen Poissa Ahtiainen Jussi puheenjohtaja Aalto Anu jäsen Heikkilä Marko jäsen Kulmanen Matti jäsen Leino Jukka jäsen Nummela Olli-Pekka jäsen Näränen Jari jäsen Muu Virtanen Antti 17:00-18:22 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-18:22 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pirjo Reide varapuheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-10

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jari Mäenpää Ilpo Wallin Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa tiistai klo 9-15

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen avaus Yv Yhtymävaltuuston kokouksen avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa valtuuston I varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä valtuuston II varapuheenjohtaja. Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana toimii Jussi Ahtiainen Uudestakaupungista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pirjo Reide Pöytyältä toisena varapuheenjohtajana Anne-Mari Kaarto Oripäästä. Päätös: I varapuheenjohtaja Pirjo Reide avasi yhtymävaltuuston kokouksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Läsnä olevien toteaminen, kokouksen ääniluettelon laatiminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen Yv Valtuuston kokous aloitetaan läsnä olevien toteamisella (hallintosääntö 82 ). Kunnan edustajan (valtuuston jäsenen) läsnäolo tai poissaolo merkitään laadittavaan äänestysluetteloon. Myös mahdolliset jäsenten esteellisyyden johdosta saapuvilla olevat varavaltuutetut merkitään laadittavaan äänestysluetteloon. Kutakin kokousta varten on laadittava äänestysluettelo, jossa mainitaan jäsenen läsnäolo sekä äänimäärä ja samalla jäsenkunnan kokonaisäänimäärä. Kun läsnä olevat on todettu, on puheenjohtajan todettava mahdolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä sekä valtuutettujen äänimäärät (hallintosääntö 82 ). Valtuuston kokouksessa on voimassa olevan perussopimuksen mukaan kunkin kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi ääni kutakin asianomaisen kunnan varaamaa perussopimuksen 9 :ssä tarkoitettua osuutta kohti, kuitenkin enintään kolmekymmentä (30) ääntä. Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan kutsu on lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Samaten kutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille. Perussopimuksen mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston jäsenmäärä on 28 jäsentä ja heidän yhteinen äänimääränsä, mikäli jokainen jäsenkunta on edustettuna, 102 ääntä. (Valtuutettuja tulee olla saapuvilla vähintään 19 ja heidän yhteinen äänimääränsä 51 ääntä). Yhtymävaltuusto: Puheenjohtajan esityksestä kokouksen sihteeri suorittaa jäsenkunnittain nimenhuudon ja samalla merkitsee tarvittavat tiedot laadittavaan äänestysluetteloon. Puheenjohtaja toteaa muut kokouksen laillisuuteen ja päätösvaltaisuuteen vaikuttavat seikat. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 82 ). Laadittu äänestysluettelo vahvistetaan kokouksen ääniluetteloksi. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja kokousilmoitus julkaistu Loimaan Lehdessä, Auranmaan Viikkolehdessä, Turun Tienoossa, Uudenkaupungin Sanomissa ja Lauttakylä- lehdessä

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Nimi- ja ääniluettelo jäsenkunta jäsen läsnä äänimäärä jaa ei Aura 3 ääntä Aalto Pia x 1,5 Yli-Pohja Juhani (vj) x 1,5 Huittinen 5 ääntä Mäenpää Jari x 2,5 Ojala Virpi x 2,5 Koski Tl 4 ääntä Jalli Marja x 2 Anttila Jarmo (vj) x 2 Lieto 10 ääntä Heikkilä Juha (vj) x 5 Satto Simo x 5 Loimaa 30 ääntä Aalto Anu - Levomäki Tuomas x 6 Luoto Seija x 6 Metsänperä Jarmo x 6 Saarikallio Simo x 6 Virtanen Leena x 6 Marttila 1 ääni Heikkilä Marko - - Portaala Mari x 1 Oripää 3 ääntä Kaarto Anne-Mari x 3 Kulmanen Matti - - Pöytyä 16 ääntä Loponen Marika x 8 Näränen Jari - - Reide Pirjo x 8 Simola Ville - - Uusikaupunki 30 ääntä Kutila Johanna (vj) x 5 Maikola Eija x 5 Myllymäki Lea x 5 Pietilä Mauri x 5 Wallin Ilpo x 5 Vikman Kaarina x 5 yhteensä 23/28 102/102 Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla oli 23 valtuutettua 28 valtuutetusta. Nimenhuudon yhteydessä suoritetussa ääniluettelon laadinnassa todettiin, että valtuuston kokonaisäänimäärä oli 102 ääntä ääniluettelossa tarkemmin määritellyin perustein jäsenkunnittain ja valtuutettujen kesken. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali. Tarkastusajankohdan sekä pöytäkirjan nähtävilläpitopaikan ja -ajankohdan määrääminen Yv Hallintosäännön 96 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Yhtymävaltuuston pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa / ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tarkastetusta pöytäkirjasta on lähetettävä jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Kuntalain 85 :n mukaan valtuuston pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidettävä yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tai muussa yhtymävaltuuston määräämässä paikassa. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kaksi (2) jäsentään tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8:30. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa tiistaina yhden päivän ajan kello Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jari Mäenpään ja Ilpo Wallinin. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa torstaina klo 8:30. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Myllykyläntie 8:ssa tiistaina yhden päivän ajan kello 9 15.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Ääntenlaskijain vaali kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten Yv Valtuuston kokouksessa mahdollisesti toimitettavia äänestyksiä varten valtuuston on valittava riittävä määrä ääntenlaskijoita. Yhtymävaltuusto: Valtuusto valitsee kolme (3) ääntenlaskijaa. Päätös: Yhtymävaltuusto päätti valita ääntenlaskijoiksi Jari Mäenpään, Ilpo Wallinin ja Leena Suonkannan.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Arviointikertomus vuodesta / /2016 Tarkltk Kuntalain :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta raportoi yhtymävaltuustolle arviointityönsä tuloksista arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä. Luonnos vuoden 2016 arviointikertomukseksi lähetetään myöhemmin viikolla 13. Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2016 arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Tarkastuslautakunnan ehdotus: Yhtymävaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodesta Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedokseen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Tilinpäätös vuodesta 2016 Yh Kuntalain 113 :n mukaan kunnanhallituksen/yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee tarkastaa tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuustoon käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kuntalain mukaan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja/yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymäjohtaja. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan/kuntayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan/kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Tätä varten tarvittavat tiedot on toimitettu peruskunnillemme jo helmikuun puolenvälin jälkeen. Lounais-Suomen koulutus Oy on syksystä 2016 lähtien toteuttanut lupa- ja korttikoulutuksia. Yhtiön liikevaihdoksi vuodelle 2016 muodostui ,71 euroa. Kuntayhtymä laati konsernitilinpäätöksen vuodelta Kuntalain 115 pykälän mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimintakertomuksessa on myös tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen 2016 laadinnassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. sekä yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liitetietojen laatimisesta, jota on

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto tarkistettu Tarkistettua ohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudelta Kirjanpidon mukaan kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2016 yhteensä ,24 euroa (ed.v euroa), toimintakulut ,72 euroa (ed.v euroa), toimintakate ,52 euroa (ed.v euroa), vuosikate euroa (ed.v euroa), poistot euroa (ed.v euroa) ja ylijäämä euroa (ed.v euroa). Investoinnit olivat yhteensä euroa (ed.v ,39 euroa), josta rakennusinvestoinnit euroa ja irtaimistoinvestoinnit euroa ja irtaimiston myynti 5 659,79 euroa. Nettoinvestoinnit olivat ,21 euroa (ed.v ,58 euroa). Vuosikate kertoo, paljonko vuoden tulorahoituksesta jää investointeihin, lainanlyhennyksiin tai kassan vahvistamiseen ja sijoituksiin. Kunnan ja kuntayhtymän vuotuisen tasapainon osoittaa tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämällä on rahoitettu lainanlyhennyksiä Ylijäämästä liki puoli miljoonaa euroa on laskennallista (lomarahat ja hankkeiden tulojäämät). Tunnusluvut: Tilinpäätös 2016 on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän talousarvioon, lyhytaikaiseen velkaan ja kuntayhtymän rakennusinvestointitarpeisiin nähden ylijäämä ei ole poikkeuksellisen suuri ja se tulisi siirtää tulevia tarpeita ja valtion rahoitusosuuden merkittävää vähenemistä varten yli-/alijäämätilille. Kuntayhtymäjohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja ja pedagoginen rehtori esittelevät tilinpäätöstä kokouksessa. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Yhtymähallitus ja

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto kuntayhtymäjohtaja allekirjoittavat vuoden 2016 tilinpäätöksen ja yhtymähallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Yhtymähallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että pedagoginen rehtori Petri Lähde oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta klo 18:34. Tarkltk Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka tarkastuslautakunnan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan/kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Lounais-Suomen koulutus Oy on syksystä 2016 lähtien toteuttanut lupa- ja korttikoulutuksia. Yhtiön liikevaihdoksi vuodelle 2016 muodostui ,71 euroa. Kuntayhtymä laati konsernitilinpäätöksen vuodelta Osakeyhtiöstä on erikseen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 1) saattaa tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2016 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) tehdä yhtymävaltuustolle esitys siitä, että voidaanko vuoden 2016

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto tilinpäätös hyväksyä ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Kuntayhtymän hallituksen allekirjoittama tilinpäätösasiakirja vuodelta 2016, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot, ja JHTT -tilintarkastaja Hannu Laurilan tilintarkastuskertomuksen, ovat valtuuston esityslistan liitteenä. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tilitarkastuskertomuksen tiedokseen sekä siihen perustuen hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedokseen sekä siihen perustuen hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtymävaltuusto päätti, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Henkilöstökertomus vuodesta 2016 Yh Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi kuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta Henkilöstökertomus sisältää tiedot henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. Henkilöstökertomus perustuu KT Kuntatyönantajan suositukseen henkilöstöraportoinnin kehittämisestä vuodelta 2013 nimellä Henkilöstövoimavarojen arviointi. Pääosin kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää suosituksen mukaiset tiedot, mutta myös lisätietoja kuntayhtymän sisäisistä henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee henkilöstökertomuksen vuodesta 2016 hyväksyen tiedokseen saatetuksi ja lähettää sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Veikko Niittymaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:00. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen esitetyssä muodossaan. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Seija Luoto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:05.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Talousarviomuutokset vuodelle / /2016 Yh Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle 2017 Hallintosäännön 47 pykälän mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa vastuualueille sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman sekä kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Yhtymähallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet sekä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja investointisuunnitelmaan perustuvat investointikohteet. Hallintosäännön 51 pykälän mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle siten, että yhtymävaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymävaltuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. Yhtymävaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2017 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Vastuulliset viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2017 koskevan käyttösuunnitelma 1:n, joka sisältää määrärahojen korjaukset johtuen säästötarpeista. Käyttösuunnitelma 1 mukaan toimintatuotot ovat euroa eli euroa pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat , joka on euroa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttösuunnitelma 1 näyttää ylijäämää euroa. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on myös tarkistettu. Talousarvio on sitova valtuustoon nähden tasoilla: - kuntayhtymän yhteiset - opetus - rahoitus - rakennusinvestoinnit - irtaimistoinvestoinnit

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät muutokset talousarvion käyttötalouteen ja investointeihin ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle määrärahamuutosta - kuntayhtymän yhteisten toimintatuottoihin ja toimintakuluihin kumpaankin euron vähennyksen - opetuksen vastuualueeseen: toimintatuottoihin euron ja toimintakuluihin euron vähennyksen Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvioon nähden seuraavat määrärahamuutokset: - kuntayhtymän yhteisten toimintatuottoihin ja toimintakuluihin kumpaankin euron vähennyksen - opetuksen vastuualueeseen: toimintatuottoihin euron ja toimintakuluihin euron vähennyksen Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Konserniohjeen hyväksyminen Yh Kuntalain (2015/410) 47 :n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kuntayhtymän konserniohjeella varmistetaan valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjauksien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutus ja määritellään miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta on järjestetty. Kuntayhtymän konserniohje koskee kuntayhtymää emoyhteisönä sekä sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisöksi katsotaan osakeyhtiö, säätiö tai muu sellainen yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä kuntayhtymäkonsernin muodostaa emoyhteisö kuntayhtymä ja sen tytäryhteisö Lounais-Suomen koulutus Oy. Konserniohjetta noudatetaan tytäryhteisössä, jollei sitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.konserniohje on käsiteltävä Lounais-Suomen koulutus Oy:n hallituksessa. Mikäli tytäryhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt ovat ristiriidassa konserniohjeen kanssa, yhtiöjärjestys ja säännöt muutetaan yhteensopiviksi konserniohjeen kanssa. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymienjohdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. Hallintosäännön 19 :n mukaan yhtymähallituksen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu vastata konsernivalvonnasta. Kuntayhtymän johtoryhmä on kokouksessa käsitellyt esityslistan liitteenä olevan konserniohjeen. Kuntalain 14 :n kohdan 4 mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntayhtymäjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan konserniohjeen ja esittää sitä edelleen yhtymävaltuuston päätettäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Yv Yhtymähallituksen ehdotus: Yhtymävaltuusto hyväksyy konserniohjeen esitetyssä muodossaan. Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi konserniohjeen.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Yhtymävaltuusto Ilmoitusasiat Yv Auran kunnan kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt eron luottamustoimista Jukka-Pekka Sollolle paikkakunnalta muuton vuoksi. Sollo on ollut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Jukka Leinon varajäsen. Uudeksi varajäseneksi on valittu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Juhani Yli-Pohja. Marttilan kunnan kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt eron luottamustoimista Pia Ojanotkolle paikkakunnalta muuton vuoksi. Ojanotko on ollut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen. Uudeksi jäseneksi on valittu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Ojanotkon varajäsen Mari Portaala ja hänen varajäsenekseen Anne Jurttila-Portaala. Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Marika Loponen poistui kokouksesta klo 18: Kokouksen lopuksi yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Pirjo Reide, joka johti tätä kokousta, kiitti yhtymävaltuuston jäseniä ja johtavia viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja kertoi luopuvansa luottamustehtävistään oltuaan kunnallispolitiikassa yli 30 vuotta. Yhtymähallituksen puheenjohtajana Leena Virtanen lausui myös omat kiitossanansa yhtymävaltuuston, -hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille, kuntayhtymäjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle sekä kuntayhtymän koko henkilöstölle menneistä kahdestakymmenestä vuodesta, jotka hän itse on ollut vuodesta1997 alkaen yhtymähallituksen puheenjohtajana. Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen lausui kiitossanat omasta ja viranhaltijakunnan puolesta luottamushenkilöille.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kuntalain mukainen v a l i t u s o s o i t u s Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuden, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle, osoite Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.