Tokmanni Groupin hallintoelimien tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien, yhtiökokouksen
|
|
- Krista Sofia Karvonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TOKMANNI GROUP OY SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 Tokmanni Groupin hallintoelimien tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien, yhtiökokouksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen ja hallituksen hyväksymän hallinnointipolitiikan perusteella. Näitä hallinnointiohjeita sovelletaan Tokmanni Group Oy:ön ja sen kaikkiin tytäryhtiöihin. Yhtiö on hallinnollisissa käytännöissään soveltuvin osin pyrkinyt noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Koska Tokmanni ei ole julkisesti noteerattu yhtiö, se ei ole noudattanut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 muun muassa seuraavien suositusten osalta: Suositus 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys, Suositus 10 Hallituksen jäsenten toimintakausi, Suositus 14 Riippumattomien jäsenten määrä ja Suositus 22 Valiokunnan jäsenten valinta. Vuonna 2016 Tokmanni on alkanut kehittää hallinnointikäytäntöjään vastaamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Tähän sisältyy muun muassa hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden sekä itsenäisten hallitusten jäsenten määrän lisääminen. Periaatteet on kuvattu erillisessä dokumentissa ja ensimmäinen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 vastaavaa selvitys julkaistaan vuodelta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa Tokmannin hallintoelimet Tilintarkastus Yhtiökokous Riskien hallinta Hallitus Talous- ja tarkastusvaliokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Lopullinen vastuu Tokmannin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiön eli Tokmanni Group Oy:n hallintoelimillä. Tokmanni Group Oy on Suomen lakien mukaisesti perustettu ja toimiva osakeyhtiö. Sen hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja yhtiön operatiivisista toiminnoista vastaava Tokmanni Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. 1
2 Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin johtoryhmä on muodostettu varmistamaan yhtiön tehokas johtaminen. Tokmannin hallinto-ohjeita sovelletaan Tokmanni Group Oy:ön ja sen kaikkiin tytäryhtiöihin sekä konsernin päättäviin elimiin. Yhtiökokous Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Yhtiökokouksella on seuraavat velvollisuudet: yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen tilinpäätösten hyväksyminen osingoista päättäminen vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä päättäminen osakepääoman korottaminen tai alentaminen optio-oikeuksien antamisesta ja vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta ja vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiö voi tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kuusi jäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallitukseen on valittava ainakin yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen velvollisuudet Hallituksen yleisenä tavoitteena on yhtiön liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan nousun. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat hallituksen vastuulle lain, muiden säädösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan.. Hallitus on lisäksi vastuussa yhtiön johtamisen ja toimintojen järjestämisestä, ja sillä on velvollisuus toimia aina yhtiön parhaan edun mukaisesti. 2
3 Hallituksen tärkeimmät velvollisuudet ovat: tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ehdotukset osingonjaosta yhtiökokoukselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän muiden jäsenten nimittäminen ja erottaminen taloudellisen valvonnan järjestäminen yhtiön sisällä. Hallitus on vastuussa myös sellaisista asioista, joita ei voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seuraavat: konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden hyväksyminen konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen merkittäviä tai konsernin strategiasta poikkeavia investointeja, yritysostoja tai yritysmyyntejä koskevat päätökset strategisten kehityshankkeiden hyväksyminen päätökset merkittävistä taloudellisista järjestelyistä. Hallitus on työjärjestyksessään määritellyt tarkemmin tehtävänsä kokonaisuudessaan, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten velvollisuudet sekä hallituksen työskentelytavat käytännön tasolla. Hallituksen työn arviointi Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden aikana, ja toimia hallituksen toiminnan arvioinnin perustana. 3
4 Hallituksen jäsenet 2015 Harri Sivula Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. s. 1962, hallintotieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 2012, hallituksen puheenjohtaja vuodesta Keskeinen työkokemus 2015 GS1, toimitusjohtaja Restel Oy, toimitusjohtaja Onninen Oy, toimitusjohtaja Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, Ruoka-Kesko ja divisioonajohtaja, Ruoka- Kesko. Muut luottamustoimet Hallituksen jäsen: Atria Oyj, Leipurin Oy, Makua Foods Oy Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : osaketta Robert Furuhjelm Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. s. 1969, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen vuodesta Keskeinen työkokemus 2003, partneri, Nordic Capital Enskilda Securities Corporate Finance -divisioonan johtaja, Lontoo ja Helsinki Goldman Sachs London, Investment Banking -divisioonan analyytikko. 4
5 Muut luottamustoimet Hallituksen jäsen: Corob Holding Oy, Britax Group Ltd, Luvata Oy Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : 0 osaketta Christian Gylling Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. s. 1979, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen jäsen vuodesta Keskeinen työkokemus 2008 Nordic Capital, Principal Apax Partners Holdings Ltd, Senior Associate Goldman Sachs London, Investment Banking -divisioonan analyytikko. Muut luottamustoimet Hallituksen jäsen: Chromaflo Technologies Finland Group Oy, Corob Holding Oy Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : 0 osaketta Michael Haaning Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. s. 1973, hallintotieteiden maisteri. Hallituksen jäsen vuodesta
6 Keskeinen työkokemus 2002 Nordic Capital, partneri Morgan Stanley, Investment Banking -divisioona, analyytikko Tanskan kuninkaalliset ilmavoimat, upseeri. Muut luottamustoimet Hallituksen jäsen: Europris ASA, Gina Tricot AB, Sportmaster Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : 0 osaketta Sven-Olof Kulldorff Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. s. 1954, diplomi-insinööri. Hallituksen jäsen vuodesta Keskeinen työkokemus 2007 AB Företagsledare REGO, toimitusjohtaja ICA Group, toimitusketjusta vastaava johtaja ja varatoimitusjohtaja IKEA, mm. IKEA-konsernin CPO ja IKEA Alankomaiden toimitusjohtaja. Luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja: AB Företagsledare REGO, Bufab AB, Pierce Holding AB, Mestro AB Hallituksen jäsen: COOP Sverige AB, Nille AB, Inriver AB, K. Hartwall Oy, Sonat AB Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : 0 osaketta Kulldorff on osakkeenomistaja REGO AB:ssa, joka omistaa Tokmanni Group Oy:n osaketta. 6
7 Seppo Saastamoinen Ei riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. s. 1960, merkonomi. Hallituksen jäsen vuodesta Keskeinen työkokemus 2007 hallitusammattilainen, Tokmanni, varatoimitusjohtaja Tarjousmaxi, perustaja ja hallituksen jäsen , Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukku, perustaja ja toimitusjohtaja. Muut luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja: Suomen RH-yhtiö Oy, Rockers Tukku Oy Omistus Tokmanni Group Oy:ssä : 0 osaketta Saastamoisella on epäsuora omistus Rockers Tukku Oy:ssä, joka omistaa Tokmanni-konsernin osaketta. Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2015 Tokmannin hallitus piti 13 kokousta vuonna Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 94 %. Hallituksen jäsen Osallistuminen Harri Sivula, puheenjohtaja 100 % Robert Furuhjelm 90% Christian Gylling 90% Michael Haaning 82% Sven-Olof Kulldorf 100% Seppo Saastamoinen 100% 7
8 Hallituksen valiokunnat Hallituksen valiokuntien käytännön työskentelytavat määritellään tarkemmin valiokuntien työjärjestyksissä, jotka hallitus hyväksyy. Valiokunnat toimivat hallituksen valmistelevina toimieliminä, eikä niillä ole omaa päätäntävaltaa. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Valiokuntiin valittujen jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Talous- ja tarkastusvaliokunta Tokmannin talous- ja tarkastusvaliokunta koostuu kahdesta hallituksen jäsenestä ja yhtiön talousjohtajasta. Hallitus nimittää toisen valiokuntaan kuuluvista hallituksen jäsenistä talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Talous- ja tarkastusvaliokunnan tärkeimmät velvollisuudet ovat: tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiön raportointiprosessin ja -periaatteiden sekä tilinpäätösten laadintaperiaatteiden hallinta yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden seuranta hallituksen erityistehtävien valmistelu ja suorittaminen. Vuonna 2015 talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat hallituksen jäsenet Robert Furuhjelm ja Christian Gylling sekä Tokmannin talousjohtaja Sixten Hjort. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuoden 2015 aikana. Johtoryhmä Johtoryhmässä on tällä hetkellä yhdeksän jäsentä, ja se koostuu toimitusjohtajasta, varatoimitusjohtajasta (jos nimetty), talousjohtajasta ja eri vastuualueiden johtajista. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää myös heidän palkkioistaan sekä työsuhteiden muista ehdoista. Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on konsernin liiketoiminnan johtaminen kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on määrätyt valtuudet omilla vastuualueillaan, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 8
9 Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan.. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on esitetty kirjallisesti hänen toimitusjohtajasopimuksessaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja hallinnosta yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja hallinnasta, tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Varatoimitusjohtaja huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamaan tehtäviään. Johtoryhmän jäsenet Heikki Väänänen s. 1958, Suomen kansalainen, Ekonomi, MBA Tokmanni Oy:n toimitusjohtaja 2009 Johtoryhmän puheenjohtaja 2009 Vastuualueet: konsernin johtaminen ja liiketoiminnan kehitys, viestintä Konsernin palveluksessa vuodesta 2009 Työkokemus: Tavarataloryhmän johtaja, Stockmann Oyj Toimitusjohtaja, Seppälä Oy
10 Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Kaupan liitto 2013 Hallituksen jäsen, Päivittäistavarakauppa ry (PTY) 2009 Hallituksen jäsen, Tilakarhut Oy 2008 Sixten Hjort s. 1955, Suomen kansalainen, Ekonomi Talous- ja hallintojohtaja 2005 Varatoimitusjohtaja 2009 Johtoryhmän jäsen 2005 Vastuualue: Konsernin taloushallinto ja rahoitus Konsernin palveluksessa vuodesta 2005 Työkokemus: Talousjohtaja, Vogue Group Oy Osakas, KHT, Ernst & Young Oy Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, Ota-Tuote Oy 2000 Hallituksen puheenjohtaja, Fixcel Group Oy, 2015 Hallituksen jäsen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2011 Hallituksen jäsen, Silexium Oy 2007 Hallituksen jäsen, Suomen kierrätysyhteisö Oy
11 Pasi Karhapää s. 1970, Suomen kansalainen, Tietotekniikan insinööri Tietohallintojohtaja 2007 Johtoryhmän jäsen 2009 Vastuualue: Tietohallinto ja IT Konsernin palveluksessa vuodesta 2007 Työkokemus: Tietohallintojohtaja, Tokmanni Oy 2007 IT-päällikkö, Bauhaus & Co. Ky Liiketoimintajohtaja, Data-Info Oy Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, A.I.D. Advanced Internet Design Oy 1998 Saara Korpelainen s. 1952, Suomen kansalainen, Merkonomi Henkilöstöjohtaja 2004 Johtoryhmän jäsen 2004 Vastuualue: Henkilöstöhallinto 11
12 Konsernin palveluksessa Korpelainen jäi eläkkeelle Tokmannista vuoden 2015 lopussa. Työkokemus: Henkilöstöjohtaja, Notex-Yhtiöt Oy Tavaratalopäällikkö, Pirkanmaan Osuuskauppa Luottamustehtävät: Koulutusvaliokunnan jäsen, Kaupan liitto 2008 Tomi Hakanpää s. 1971, Suomen kansalainen, Kauppatieteiden maisteri Markkinointijohtaja 2015 Johtoryhmän jäsen 2015 Vastuualue: Konsernin markkinointi Konsernin palveluksessa vuodesta 2015 Työkokemus: Strategiajohtaja, DDB Helsinki Kategoriajohtaja, Cloetta Fazer AB Markkinointipäällikkö, Fazer Makeiset Oy Tuoteryhmäpäällikkö, Fazer Makeiset Oy
13 Jari Laine s. 1977, Suomen kansalainen, Kauppatieteiden maisteri Kehitysjohtaja 2013 Johtoryhmän jäsen 2013 Vastuualue: Liiketoiminnan kehitys, hankesalkun hallinta ja strategiaprosessi Konsernin palveluksessa vuodesta 2013 Työkokemus: Vanhempi johtaja ja Pohjoismaiden vähittäiskauppatoiminnan johtaja, BearingPoint Finland Oy Pohjoismaiden vähittäiskauppatoiminnan päällikkö, BearingPoint Finland Oy Konsultti, XRSolution Oy Konsultti, R5 Finland Oy Analyytikko, Paulig Oy Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Maya Consulting Oy 2013 Panu Porkka s. 1977, Suomen kansalainen, Kauppatieteiden yo 13
14 Myyntijohtaja 2013 Johtoryhmän jäsen 2013 Vastuualue: Myymälätoiminnot, verkkoliiketoiminta ja tukkukauppatoiminnot Konsernin palveluksessa vuodesta 2013 Työkokemus: Start-up-sijoittaja Myyntijohtaja, Lidl Sveitsi Myyntijohtaja, kansainväliset toiminnot, Lidl Stiftung Germany 2008 Myyntijohtaja, Lidl Suomi Eri päällikkötason tehtäviä, Lidl Suomi Luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja, PHP Consulting Oy Hallituksen puheenjohtaja, Waucher Finland Oy Hallituksen jäsen, Patakukkonen Oy Karri Pulli s. 1963, Suomen kansalainen, Kauppatieteiden maisteri Hankintajohtaja 2013 Johtoryhmän jäsen 2013 Vastuualue: Hankintatoiminta Konsernin palveluksessa vuodesta 2013 Työkokemus: Toimitusjohtaja, Best Friend Group Oy, Elintarvikkeista vastaava johtaja, K-Citymarket,
15 Sami Vilkki s. 1970, Suomen kansalainen, Logistiikan insinööri Toimitusketjujohtaja 2015 Johtoryhmän jäsen 2010 Vastuualue: Konsernin kotimaan logistiikka ja kuljetus Konsernin palveluksessa vuodesta 2006 Työkokemus: Logistiikkapäällikkö, Tokmanni Logistiikkapäällikkö, Valio Oy Varastoesimies, Valio Oy Luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Osuuskunta TYÖPOOLI Andelslag
16 Osakkeet Johtoryhmän jäsenet Heikki Väänänen Sixten Hjort Pasi Karhapää Tomi Hakanpää Jari Laine Saara Korpelainen Panu Porkka Karri Pulli Sami Vilkki Palkitseminen Hallituksen jäsenten palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan. Vuosipalkkio maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön voimassa olevien kannustinjärjestelmien piiriin. Hallitus päättää ylimääräisistä hallituksen jäsenille maksettavista konsultointipalkkioista vuosittain. Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajalle Harri Sivulalle myönnettiin euron konsultointipalkkiot hallituksen puheenjohtajan rooliin kuuluvista lisätehtävistä. Johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät Kokonaispalkitseminen Tokmannilla koostuu seuraavista elementeistä, jotka vaihtelevat työntekijäkohtaisesti: peruspalkka lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät pitkän aikavälin (>1 vuosi) kannustinjärjestelmät Hallitus määrittää toimitusjohtajan, johtoryhmän muiden jäsenten ja muiden työntekijöiden kannustinjärjestelmät ja niiden perusperiaatteet. Hallitus päättää myös muista mahdollisista ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen 16
17 päätäntävaltaan. Johtoryhmä päättää päälliköiden ja muiden työntekijöiden bonusjärjestelmistä hallituksen määrittämien perusperiaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen Hallitus määrittää toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettavat palkkiot ja palkitsemisen perusperiaatteet. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Hallitus määrittää vuosittain bonusjärjestelmän ehdot. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten bonukset maksetaan tilikaudelle asetettujen yhtiön kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Muuttuva palkka voi olla enintään 50 % toimitusjohtajan enimmäiskokonaispalkasta ja 25 % johtoryhmän muiden jäsenten enimmäiskokonaispalkasta. Lisätietoja toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta on saatavilla vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedoista (liitetieto 25). Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät Vuotuiset kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden ja sovittujen henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Vuosittaisen kannustepalkkion suuruus vaihtelee työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan kahden viikon palkasta kahden kuukauden palkkaan työntekijän vuosipalkasta laskettuna. Lähes kaikki Tokmannin työntekijät kuuluvat kannustepalkkion piiriin lukuun ottamatta logistiikkatyöntekijöitä. Tokmannin logistiikkatyöntekijöille maksetaan kuukausittaisen peruspalkan lisäksi yksilökohtainen kuukausittaiseen tehokkuuteen perustuva tuotantolisä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Tokmannin hallituksen jäsenillä ja muilla valituilla avaintyöntekijöillä on ollut oikeus ostaa Tokmanni Group Oy:n osakkeita markkinahintaan pitkän aikavälin kannustimena. Hallituksen jäsenet ja yhtiön johto ja avaintyöntekijät omistavat tällä hetkellä noin 6 % yhtiön osakkeista. 17
18 Valvontajärjestelmät Yleiset hallinnointiperiaatteet luovat perustan Tokmannin liiketoiminnalle. Yhtiön hallinnointimallin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi yhtiön hallitus on määritellyt Tokmannin sisäisen valvonnan periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja parantaa Tokmannin liiketoimintaa. Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat Tokmannin kaikki toimintaperiaatteet, prosessit, käytännöt ja organisaatiorakenteet, jotka auttavat johtoa ja hallitusta varmistamaan, että Tokmanni saavuttaa sille asetetut tavoitteet, liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, yhtiön omaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja taloudellinen raportointi on asianmukaista ja virheetöntä. Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta 18
19 Riskienhallinta Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjestelmää ja sisäisen tarkastuksen valvonnan viitekehystä. Tokmannin riskienhallinnan tavoitteena on tukea Tokmannin arvoja, sen strategiaa ja yhtiön liiketoiminnan jatkuvuutta ennakoimalla ja hallinnoimalla toimintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi perusteellisen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin edistämiseksi. Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet: korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskienhallinnan merkitystä saavuttaa kilpailuetua lisäämällä mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskinsietokyvyn ja riskinottohalukkuuden mukaisesti hallita riskejä osana liiketoimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa määritettyjen roolien ja vastuiden mukaisesti. Riskienhallinnan piiriin kuuluvat organisaation kaikki osa-alueet sekä kaikki riskit strategisista operatiivisiin riskeihin. Riskienhallinta tukee johtoa ja hallitusta, jotta voidaan varmistaa, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa tehokkaasti. Tokmanni toimii hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle sekä talous- ja tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Tokmanniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset riskit Strategiset riskit ovat riskejä, jotka uhkaavat konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nämä liittyvät tyypillisesti toimintaympäristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin. Operatiiviset riskit Operatiiviset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöresurssien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai epäonnistumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen, operatiivisten prosessien tai 19
20 tuotteiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen ja henkilöstön osaamiseen. Taloudelliset riskit Taloudellisia riskejä ovat maksuvalmiusriskit ja luottoriskit sekä markkinariskit, joihin kuuluvat esimerkiksi valuutta- ja korkoriskit. Vahinkoriskit Vahinkoriskit aiheuttavat vahinkoa omaisuudelle, ihmisille tai ympäristölle. Ne aiheutuvat ulkoisista tai sisäisistä tapahtumista, kuten tapaturmista, turvallisuuden pettämisestä tai luonnonilmiöistä. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tehtävänä on osana riskienhallintaa valvoa ja varmistaa, että yhtiön liiketoiminta- ja talousprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita ja tuottavat luotettavaa tietoa. Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta auttaa Tokmannia noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, antamaan yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä auttaa saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan. Konsernin liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta on hallinnollisesti talousjohtajan alaisuudessa ja osana riskien hallintaa se vastaa talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä toimitusjohtajalle. Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta laatii talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksyttäväksi vuosiohjelman, jonka mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla konsernia. Osa tarkastuksista tehdään yhteistyössä yhtiön tilintarkastusyhteisön kanssa. Tarkastuksien tuloksista raportoidaan vuosittain talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta Taloudelliseen raportointiin käytettävä tieto syntyy liiketoimintaprosessien edetessä ja vastuu tiedon oikeellisuudesta on kaikilla prosessiin osallistuvilla. Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja 20
21 määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Tokmannin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Tokmannin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa. Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan taloudellista suorituskykyä. Hallitus on nimittänyt talous- ja tarkastusvaliokunnan, joka muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöllisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja liiketoimintojen johtoryhmät raportoivat kuukausittain liiketoiminnan kuluneen kauden liiketoiminnasta, taloudellisesta kehityksestä ja näkymistä. Sisäinen valvonta tarkastaa taloudellista raportointia järjestelmällisen suunnitelman mukaan. Talousfunktio ylläpitää taloudellisen raportoinnin yhteistä ohjeistusta, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Yhtiön tilinpäätösten laadintaperiaatteiden soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa talousfunktio, ja ne on kirjattu Tokmannin kirjanpitokäsikirjaan. Taloudellisen informaation lisäksi raportointi sisältää yhtiön liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta olevat keskeiset taloudelliset mittarit. Yhtiön taloudellista suorituskykyä ja tulevaisuuden näkymiä arvioidaan kuukausittain. 21
22 Ulkoinen tarkastus Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan kulloinkin meneillään olevalle tilikaudelle. Tilintarkastajan velvollisuudet päättyvät seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä emoyhtiön hallinnon tarkastuksesta. Tilintarkastaja toimittaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Tilintarkastajan on täytettävä yleiset pätevyysvaatimukset sekä tietyt riippumattomuutta koskevat lailliset vaatimukset riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi. Tilintarkastus vuonna 2015 Varsinainen yhtiökokous valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiö maksoi KPMG:lle palkkioita noin euroa tilintarkastuksesta ja euroa muista palveluista ja veroneuvonnasta vuonna
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa
Lisätiedot_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Yleistä Tokmanni Group Oyj:n ( Tokmanni tai Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen,
LisätiedotHALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä
LisätiedotNORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä
LisätiedotSelvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja
LisätiedotUponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy osoitteesta
LisätiedotHallituksen työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Vuonna 2011 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin
Lisätiedot1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi
1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...
LisätiedotEVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous...
LisätiedotLakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ("Henki-Fennia") Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti
Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen
LisätiedotHuippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet
Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,
LisätiedotTilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2008 suositus 51 ja arvopaperimarkkinalain
LisätiedotOsuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016
Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa Corporate Governance Statement 1.1.2016 2 Johdanto Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)
LisätiedotEhdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 42,2 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,
LisätiedotKuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Vuonna 2012 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys 2015
1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä
LisätiedotSALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan
LisätiedotLisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä
LisätiedotOUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
Lisätiedot1(8) MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Corporate Governance
MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Corporate Governance Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko
LisätiedotLakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Fennian Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Yleistä Tokmanni Group Oyj:n ( Tokmanni tai Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen,
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
LisätiedotKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
LisätiedotSELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement)
4.2.2016 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement) Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.
LisätiedotHallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016
12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Yleistä Tokmanni Group Oyj:n ( Tokmanni tai Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen,
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009
1 (6) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 Hallitus Kokoonpano Yhtiö noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 218 Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia
Lisätiedot8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance)
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (10) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Sanoma Oyj ( Yhtiö tai Sanoma ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta
Lisätiedot3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,
LisätiedotSelvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015
Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate governance statement) 2015 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. Yrityksen päätöksentekoelimet 1.1 Yhtiökokous 1.2 Hallituksen
LisätiedotDigian johdon palkka- ja palkkioselvitys
Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotPalkat ja palkitseminen 2011
WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Palkat ja palkitseminen 2011 48 Palkat ja palkitseminen 2011 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista
Lisätiedottiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.
PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi
LisätiedotNIXU OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
NIXU OYJ PALKKA- JA Nixu Oyj PL 39 (Keilaranta 15), FI-02151 Espoo, Finland Puhelin +358 9 478 1011 Fax +358 9 478 1030 Y-tunnus 0721811-7 Internet www.nixu.fi 2 (5) Palkka- ja palkkioselvitys on yhtenäinen
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän
LisätiedotSOK:n palkka- ja palkkioselvitys
SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän
LisätiedotKotipizza Group Oyj:n ohjeistuksen mukaan lähiesimiehen esimiehen on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset.
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS TILIKAUDELTA 1.2.2017-31.1.2018 Kotipizza Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Selvitystä päivitetään ja tarkistetaan siten, että sen sisältämät
LisätiedotHallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015
8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotSisäisen tarkastuksen ohje
Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
LisätiedotFINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN
11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotSISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,
LisätiedotQPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...
LisätiedotHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää
LisätiedotEhdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8
LisätiedotYHTIÖKOKOUSKUTSU. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
YHTIÖKOKOUSKUTSU Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 kello 14.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot
LisätiedotHKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän
LisätiedotRESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotEhdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0
Lisätiedot3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa
Lisätiedot1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka
LisätiedotFiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016
Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid
LisätiedotTurvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,
LisätiedotHelmikuu 2011 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(10) Helmikuu 2011 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ 27.2.2018 1 JOHDANTO Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotPWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan
LisätiedotCaverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen
Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden
Lisätiedot6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla
Lisätiedotasiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:
asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
LisätiedotPalkka- ja palkkioselvitys
Palkka- ja palkkioselvitys Altia Oyj ("Altia" tai "yhtiö") on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2018 alkaen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tämä Altian palkka- ja palkkioselvitys
LisätiedotUPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot
UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti
Lisätiedot