Hallituksen toimintakertomus 2015

Transkriptio

1 Suomen Messut Osuuskunta 1 (6) Hallituksen toimintakertomus 2015 Suomen Messut -konsernin liikevoitto oli kertomusvuonna 4,0 miljoonaa euroa (4,2 M ) ja liikevaihto 56,8 M (58,0). Messukeskuksessa vieraili vuonna kävijää (edellisvuonna ) messuilla, kokouksissa, kongresseissa, juhlissa ja muissa tapahtumissa. Messukeskuksen järjestämistä tapahtumista eniten yleisöä keräsivät lokakuiset Helsingin Kirjamessut ja Viini, ruoka ja hyvä elämä ( kävijää), helmikuussa järjestetty Vene Båt ( kävijää) ja tammikuiset Matkamessut ja Caravan ( kävijää). Vierastapahtumista suurin oli kansainvälinen voimistelufestivaali Gymnaestrada, joka toi Messukeskukseen kävijää ja pääkaupunkiseudulle talousvaikutuksina 30 miljoonaa euroa. Näyttelyjä järjestettiin 116. Näyttelypinta-alaa varattiin Messukeskuksen itse järjestämissä tapahtumissa m2 (edellisvuonna m2). Näytteilleasettajia oli omissa ja vierastapahtumissa yhteensä (edellisvuonna 9 430). Kokouksia, kongresseja ja yritysjuhlia järjestettiin 1544 (edellisvuonna 1543). Organisaatiota ja strategiaa uudistettiin Organisaatiota selkiytettiin muodostamalla kaksi liiketoimintayksikköä: Messut-liiketoimintayksikkö ja Tapahtumat, kokoukset ja kongressit -liiketoimintayksikkö. Strategiauudistusta pohjustamaan toteutettiin keväällä laaja trendianalyysi sekä syvähaastattelut yritysasiakkaille ja henkilöstölle. Strategian toteuttamista ja messuliiketoiminnan uudistamista jatkettiin syksyllä 2015 toteuttamalla laaja kysely sekä asiakkaille että henkilöstölle uudenlaisella, osallistavalla verkkotyökalulla. Kysely tuotti tuhansia ideoita Messukeskuksen tapahtumien ja palvelujen kehittämiseen. Vahvemmin verkkoon ja mobiiliin Toukokuussa julkaistiin Messukeskus-mobiilisovellus. Syksyllä käynnistettiin verkkopalvelu-uudistus, jonka myötä Messukeskuksen verkkosivut ja yritysasiakkaiden asiointipalvelu uudistetaan täysin. Lipunmyynti siirtyi sisäänkäynneiltä entistä vahvemmin verkkoon. Lippukaupasta lipun hankki 23 prosenttia ostajista (edellisvuonna 13 prosenttia). Myytyjen lippujen kokonaismäärä kasvoi 7 prosentilla. Myynti ja markkinointi ottivat vuoden 2015 aikana käyttöön uuden työkalun sähköpostimarkkinointiin, ja viestinnän keskeinen työkalu mediarekisteri uudistettiin. Tilojen kehittäminen jatkui

2 Suomen Messut Osuuskunta 2 (6) Vuoden 2015 aikana käynnistettiin hanke Messukeskuksen sisäänkäyntien kehittämiseksi. Uudistumista kirittävät Messukeskuksen strategiset tavoitteet: digitaalisuus, monipuoliseksi ja johtavaksi tapahtumakeskukseksi kasvaminen sekä huipputason palvelukokemuksen tavoittelu. Kesäkuukausina remontoitiin Talvipuutarha, uusittiin Amfi-salin valaistus, ja saneerattiin hallissa 1 toimiva kahvila. Holiday Inn Messukeskus -hotellissa uusittiin hissit. Kertomusvuoden lopuksi käynnistettiin valmistelut Messukeskuksen toimiston saneeraamiseksi moderniksi monitilatoimistoksi. SVV osaaja Suomessa ja lähialueilla SVV jatkoi kalustonsa ja av-palvelujen tarjoamista sekä Messukeskuksessa että muualla Suomessa ja lähialueilla. Messukeskuksessa järjestetyistä 16 yhtiökokouksesta 13 tuotettiin kokonaan SVV:n tekniikalla. SVV:n tekniikka näkyi myös Messukeskuksen ulkopuolella muun muassa tv-tuotannoissa. Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa osa tekniikasta oli SVV:n vastuulla. Vastuullista liiketoimintaa Messukeskus ja Schneider Electric jatkoivat vuoteen 2018 saakka ulottuvaa yhteistyötään, jolla optimoidaan energiankäyttöä hyödyntäen tehokkaasti uusinta talotekniikkaa. Markkinoinnin digitalisointi vähensi tapahtumien ympäristökuormitusta, kun painotuotteiden ja postitusten määrää vähennettiin. Toimistotyössä messulaisia kannustettiin siirtymään sähköiseen toimistoon. Omistajat Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 200 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Taloudellinen kehitys Liikevaihto ja tulos Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomen Videoviestintä SVV Oy, Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Kiinteistö Oy Wanha Satama sekä osakkuusyhtiö Adforum Ab (50 %). Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 56,8 (vuonna ,0; vuonna ,1) milj. euroa, laskua edellisvuodesta oli 1,9 prosenttia. Suomen Messut Osuuskunnan näyttelytoiminnan liikevaihto laski 3,0 prosenttia ja kongressi- ja kokoustoiminnan liikevaihto nousi 17,0 prosenttia, teknisten palveluiden 8,3 prosenttia ja vuokraustoiminnan liikevaihto 2,8 prosenttia. Tytäryhtiöistä Suomen Videoviestinnän liikevaihto nousi 3,5 prosenttia ja Expomarkin laski 55,8 prosenttia ja Helsingin Messujen 15,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

3 Suomen Messut Osuuskunta 3 (6) Toiminnan kulut olivat 52,8 (53,8; 54,6) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 9,4 (10,1; 9,8) milj. euroa. Toteutetun säästöohjelman ansiosta useissa kuluerissä saavutettiin säästöjä. Osakkuusyhtiö Adforumin tulos oli selkeästi edellisvuotta alhaisempi. Konsernin liiketulos heikkeni hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,0 (4,2; -1,5) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli 7,1 (7,2; -2,8) prosenttia. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,9 (3,9;-1,8) milj. euroa. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta oli 13,6 (15,3; 9,3) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -4,0 (-3,0; -15,9) milj. euroa. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 6,0 milj. euroa (11,4; 21,8). Taseen loppusumma oli 107,7 (108,8; 114,6) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste on 85,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 80,3 (72,9) prosenttia. Verot Konsernin verot olivat 0,7 (0,2; 1,001) milj.euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhteensä 4,0 (3,0; 3,0) milj. euroa eli 7,0 (5,2; 29,1) prosenttia liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 2,6 milj.eurolla, tietotekniikkainvestointeja 0,7 milj.eurolla ja av-tekniikkaa hankittiin 0,5 milj.eurolla. Näkymät vuodelle 2016 Tavoitteena on pitää kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja kannattavuus edellisvuoden tasolla. Käynnistetyt toiminnan kehittämistoimenpiteet tähtäävät digitaalisten palvelujen kehittämiseen, lisämyyntiin sekä kustannustehokkuuden parantamiseen. Investoinnit keskittyvät kiinteistön korvausinvestointeihin, digitaalisten palveluiden rakentamiseen ja tietojärjestelmäinvestointeihin. Riskit ja epävarmuustekijät Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Merkittävä osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy näyttelytapahtumiin, jonka lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat näyttelyohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyitä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta. Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin. Velkaantumisaste on 17,4 prosenttia ja korkomenojen osuus liikevaihdosta on 0,32 prosenttia.

4 Suomen Messut Osuuskunta 4 (6) Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 238,5 (240,9; 251,2) kokopäiväistä työntekijää ja 17,3 (25,8; 26,0) osa-aikaista työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,7 (12,4; 12,8) milj. euroa. Hallinto Hallintoneuvosto puheenjohtaja Jussi Pajunen ylipormestari varapuheenjohtaja Jukka Moisio Kimmo Alkio Tuija Brax Taavi Heikkilä Mikko Helander Jussi Herlin Jyri Häkämies Timo Jaatinen Kari Jordan Olli Koski Minerva Krohn Matti Kähkönen Timo Lappalainen Matti Lievonen Heikki Malinen Veli-Matti Mattila Ilkka Paananen Juhani Pekkala Jussi Pesonen Tatu Rauhamäki Leena Syrjälä Sakari Tamminen Jorma Turunen Pekka Vauramo Ben Zyskowicz pääsihteeri pääjohtaja pääjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja vuorineuvos pääekonomisti ylilääkäri CEO vuorineuvos toimitusjohta kansanedustaja Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 suuruinen kuukausikorvaus. Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat: puheenjohtaja

5 Suomen Messut Osuuskunta 5 (6) Hannu Syrjänen varapuheenjohtaja Juha Rantanen Sam Nieminen Leena Niemistö Jaana Tuominen hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos konsernijohtaja Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio on /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella suuruinen kuukausikorvaus. Johtoryhmä Anni Vepsäläinen,, vt. talousjohtaja Mikko Horppu, liiketoimintajohtaja, Messut Jussi Kivikari, kehityspäällikkö Veronica Krabbe, liiketoimintajohtaja, Tapahtuma, kokoukset ja kongressit saakka. Kristina von Konow, liiketoimintajohtaja alkaen. Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Pilkkikangas, talousjohtaja saakka. Petteri Nissinen, talousjohtaja alkaen. Mika Vakkilainen, johtaja, tuotanto ja kiinteistö Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Suojelija Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä Osuuskuntaan kuului jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli osuutta. Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi Voiton käyttö Aikaisempien tilikausien tappio ,41 Tilikauden voitto ,17 Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ,76 Tästä määrästä ehdotetaan: osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille ,60

6 Suomen Messut Osuuskunta 6 (6) jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle , ,76