Hallituksen toimintakertomus 2014

Transkriptio

1 Suomen Messut Osuuskunta 1 (7) Hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Messut -konsernin liiketulos nousi 4,2 miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin edellisvuotta paremmasta näyttely- ja tapahtumaohjelmasta. Säästöohjelman ansiosta kuluja saatiin eri toiminnoissa karsittua ja tulosta parannettua. Tilojen ja palvelujen uudistamista jatkettiin Kokoustamossa ja halleissa sijaitsevissa ravintoloissa. Lisäksi liiketoiminnan vastuullisuuteen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota jatkamalla energiankäytön tehokasta optimointia ja kehittämällä kokoustarjoiluja aiempaa ympäristöystävällisemmiksi. 95 vuotta työtä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi Suomen Messut Osuuskunta täytti kertomusvuonna 95 vuotta. Osuuskunta perustettiin edistämään suomalaista elinkeinoelämää vastikään itsenäistyneessä Suomessa. 95-vuotispäivää Messukeskus vietti lokakuussa työn merkeissä, avaamalla yli kävijää keränneet I love me -messut. Yrityksen missio on edelleen sama: edistää suomalaista hyvinvointia mahdollistamalla tuloksekkaita kohtaamisia. Visiossaan Messukeskus on tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin kohtaamismedia nyt ja tulevaisuudessa. Huippuseminaareja ja uusia ohjelma-avauksia Messukeskuksessa vieraili vuonna 2014 yhteensä (edellisvuonna ) kävijää messuilla, kokouksissa, kongresseissa, yritysjuhlissa ja muissa tapahtumissa. Määrä kasvoi edellisvuodesta kävijällä. Eniten kävijöitä keräsivät Helsingin Kirjamessut rinnakkaistapahtumineen ( kävijää), Vene Båt -messut ( kävijää) ja Matka Nordic Travel Fair yhdessä Caravan-messujen kanssa ( kävijää). Kävijöistä miljoona tuli Messukeskukseen messuille. Eri alojen messuja ja näyttelyjä järjestettiin vuoden mittaan 101. Näyttelypinta-alaa varattiin Messukeskuksen itse järjestämissä tapahtumissa m2 (edellisvuonna m2). Näytteilleasettajia oli omissa ja vierastapahtumissa yhteensä 9430 (edellisvuonna 9492). Kokous-, kongressi- ja juhlavieraita oli (edellisvuonna ). Messukeskuksen suosio kokouspaikkana kasvoi: kokouksia, kongresseja ja yritysjuhlia järjestettiin vuoden mittaan 1543 (edellisvuonna 1392). Messukeskus isännöi vuonna 2014 useita kansainvälisiä kongresseja ja liike-elämän huippuseminaareja. Kesäkuussa järjestettiin älyliikenteen ITS Europe -kongressi ja röntgenhoitajien ISRRT maailmankongressi. Lokakuussa Messukeskuksessa järjestettiin Euroopan menestyksekkäimpiin liike-elämän seminaareihin kuuluva Nordic Business Forum. Marraskuussa Messukeskus isännöi ensimmäistä kertaa Slushia, valtavasti huomiota kerännyttä startup-tapahtumaa. Messukeskuksen tilat ja palvelut muuntuivat messujen ja kokousten lisäksi monen tyyppiseen käyttöön. Elokuinen Maailman Voittaja koiranäyttely toi Messukeskukseen koiraharrastajaa ympäri maailman. Pasilaan kotiutui myös Suomen suurin pelitapahtuma Assembly, ja heinäkuussa Messukeskus toimi jälleen elektronisen musiikin Summer Sound -festivaalin areenana.

2 Suomen Messut Osuuskunta 2 (7) Tilojen ja palvelujen kehittäminen jatkui Vuonna 2013 toteutettujen suurten investointien hyödyntäminen jatkui. Täysin saneerattu Galleria, uusitut kokoustilat ja saneerauksen myötä käyttöön otetut uudet ravintolapalvelut saivat runsaasti kiittävää palautetta asiakkailta. Messukeskuksen uudistettu mainos- ja opastenäyttöjärjestelmä avasi uudenlaisia näkyvyysmahdollisuuksia näytteilleasettajille ja kumppaneille sekä mahdollisti messuja kokousvieraiden joustavan ja visuaalisesti näyttävän opastamisen. Kokoustamon uudistamista jatkettiin somistamalla kaksi toisen kerroksen kokoustilaa graffitimaalauksin. Teosten aiheet luonto ja avaruus kuvaavat Messukeskuksen monipuolista toimintaa. Ravintoloiden uudistaminen jatkui hallissa 6, jossa Balcony-ravintola remontoitiin hampurilaispaikaksi ja Panorama-ravintola koko perheelle sopivaksi, lihapulliin erikoistuneeksi ravintolaksi. Galleriassa avattiin pizza-, panini- ja grillileipätuotteita tarjoava Pizza & Grill -ravintola. Ravintolapalveluista vastaavan Fazerin kanssa jatkettiin myös kokoustarjoilujen uudistamista. Fazer muokkasi kokoustarjoiluja ympäristöystävällisemmiksi, siirtyi suosimaan hankinnoissaan luomu- ja lähituottajien raakaaineita sekä kampanjoi vähentääkseen Messukeskuksen ravintoloiden jätemäärää. Verkkokaupalla onnistunut alku Vuodenvaihteessa avattu verkkokauppa sai asiakkailta erinomaisen vastaanoton. Vuoden 2014 aikana verkkokaupassa myytiin messulippua, 13 % kaikista myydyistä lipuista. Verkkokauppa pohjustaa messukäynnin suunnittelua ja nopeuttaa messuvieraan sisäänpääsyä, sillä verkkokaupan asiakkaille on avattu sisäänkäynneillä omat palvelukaistat. Ensimmäisenä vuotenaan verkkokauppa on palvellut messuvieraita lippukauppana ja mahdollistanut mm. erilaiset myyntikampanjat ja dynaamisen hinnoittelun. Verkkokaupassa tarjottiin kanta-asiakasetuja messuklubilaisille ja toteutettiin joululahjalippujen myyntikampanja. Syyskaudesta alkaen kävijöille on tarjottu mahdollisuus pääsylipun hankintaan etuhintaan ennen messujen avautumista. Palvelutarjontaa on pyritty laajentamaan asteittain erilaisten palvelupakettien ja lisämyyntituotteiden tarjontaan. Talotekniikka omiin käsiin Messukeskus otti vuonna 2014 teknisen kiinteistöhuollon omiin käsiin. Vakinaiseen henkilökuntaan palkattiin neljä huoltomiestä, jotka vastaavat Messukeskuksen energiatehokkuuden toteutumisesta, teknisten järjestelmien toiminnasta ja pienkorjaustöistä. Messukeskuksen neliöön sisältyy seitsemän tekniikaltaan erilaista hallia, kymmeniä kokoustiloja, yli 20 ravintolaa ja hotelli. Hyvässä kunnossa oleva kiinteistö on turvallinen työskentelyympäristö näytteilleasettajille ja viihtyisä vierailupaikka messu-, kokous- ja hotellivieraille. SVV maailmanluokan av-osaamista Suomen Messut Osuuskunnan tytäryritys Suomen Videoviestintä SVV Oy jatkoi av-palvelun tarjoamista sekä Messukeskuksen asiakkaille että kansainvälisiin kongresseihin ja huippukokouksiin Suomessa ja lähialueilla. SVV:n

3 Suomen Messut Osuuskunta 3 (7) kalusto ja asiantuntemus täydentävät olennaisesti Messukeskuksen tila- ja palvelutarjontaa. Äänentoiston, kamerakuvauksen, kokousmikrofonien, valaistuksen, tulkkausjärjestelmien, tietoliikenneyhteyksien, screenien ja muun tekniikan ohella tarvitaan vahvaa av-teknistä osaamista, jotta messut, kokoukset, kongressit ja asiakastilaisuudet onnistuisivat. Vastuullista liiketoimintaa Messukeskus kehittää toimintaansa, tilojaan ja palvelujaan tukenaan ISO laatusertifikaatti ja ISO ympäristösertifikaatti. Myös kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään vastuullisuutta ja sitoutumista ympäristöjärjestelmään. Messukeskus kierrättää kaikki jätteensä ja tuottaa palvelunsa ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä ympäristötavoitteita ovat jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden huolellinen ja tehokas jatkokäyttö, energiankäytön optimointi sekä kemikaalitietoisuus. Energiankäyttöä optimoidaan tehokkaasti hyödyntäen uusinta talotekniikkaa. Messukeskus ja Schneider Electric aloittivat vuonna 2011 aina vuoteen 2018 saakka ulottuvan yhteistyön, jolla pyritään pienentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä tonnilla ja energiankulutusta megawattitunnilla. Kokoustoiminnassa Messukeskus otti ensimmäisenä kokousareenana Suomessa käyttöön hiilijalanjälkimittarin. Messukeskus on myös liittynyt osaksi pohjoismaista kestävän kehityksen kokousaluetta kansainvälisen kongressialan liiton ICCAn (International Congress and Convention Association) julistuksen mukaisesti. Euroja ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle Messukeskuksen liiketoiminnalla on merkittävä vaikutus pääkaupunkiseudun hotellien, ravintoloiden, joukkoliikenteen ja muiden palveluntarjoajien työllisyyteen. Messuvieraat ja näytteilleasettajat käyttävät messuille, kokouksiin ja kongresseihin osallistuessaan runsaasti erilaisia palveluja. Messukeskuksen talousvaikutuksen on laskettu olevan ympäristölleen jopa yli 155 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio perustuu Finland Convention Bureaun, Matkailun edistämiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön laskelmiin. Lisäksi Messukeskuksen katon alla palveluja tuottaa ja omaa liiketoimintaansa harjoittaa noin 30 kumppaniyrityksen verkosto. Pasila kehittyy, Messukeskus hyötyy Keski-Pasilan rakentaminen käynnistyi syyskuussa 2014 Pasilan aseman tienoilta ja jatkuu aina vuoteen 2023 saakka. Miljardin euron rakennushanke käsittää Tripla-korttelin, johon kuuluu joukkoliikenneterminaali, hotelli, toimistoja, asuntoja sekä kauppa- ja kongressikeskus. Messukeskukselle Pasilan alueen uudistuminen on suuri ja tervetullut uusi mahdollisuus. Kehittyvien liikenneverkostojen myötä alueen saavutettavuus nousee huippuluokkaan. Pasilasta sukeutuu urbaani ja edustava kaupunkikeskus, mikä tuo Messukeskuksen ympäristöön uudenlaista sykettä ja nostetta. Lähivuosikymmeninä, Pasilan jatkorakentamisen myötä, työpaikkojen määrä Pasilassa edelleen lähes kolminkertaistuu ja asukkaiden määrä tuplaantuu.

4 Suomen Messut Osuuskunta 4 (7) Toimitusjohtajan vaihdos Toimitusjohtaja Christer Haglund jätti tehtävänsä marraskuussa. Uutena Suomen Messut Osuuskunnan na aloitti DI Anni Vepsäläinen. Ennen nimitystään Vepsäläinen toimi osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenenä. Omistajat Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 199 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Taloudellinen kehitys Liikevaihto ja tulos Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomen Videoviestintä SVV Oy, Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Kiinteistö Oy Wanha Satama sekä osakkuusyhtiö Adforum Ab (50 %). Tytäryhtiö Standiman Oy sulautettiin emoyhtiöön Henkilökunta siirtyi emoyhtiön palvelukseen vanhoina työtekijöinä ja omaisuuserät siirrettiin emoyhtiölle tase-arvoilla. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 58,0 (vuonna ,1; vuonna ,2) milj. euroa, kasvua edellisvuodesta oli 9,2 prosenttia. Näyttelytoiminnan liikevaihdon kasvu oli 0,8 prosenttia ja kongressi- ja kokoustoiminnan 16,0 prosenttia, teknisten palveluiden 8,2 prosenttia ja vuokraustoiminnan liikevaihto nousi 8,9 prosenttia. Tytäryhtiöistä Suomen Videoviestinnän liikevaihto nousi 18,9 prosenttia, Expomarkin 138,6 prosenttia ja Helsingin Messujen 9,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin edellisvuotta paremmasta näyttely- ja tapahtumaohjelmasta niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta. Toiminnan kulut olivat 53,8 (54,6; 54,2) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 10,1 (9,8; 9,5) milj. euroa. Toteutetun säästöohjelman ansiosta muissa kuluerissä, paitsi tilaisuuksien sisältöön ja puitteisiin liittyvissä erissä, saavutettiin säästöjä ja lisäksi osakkuusyhtiö Adforumin tulos oli selkeästi edellisvuotta parempi. Konsernin liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,2 (-1,5; 6,1) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli 7,2 (-2,8; 10,1) prosenttia. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 3,9 (-1,8; 5,7) milj. euroa. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (9,3; 13,6) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -3,0 (-15,9; -4,8) milj. euroa. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti.

5 Suomen Messut Osuuskunta 5 (7) Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 11,4 milj. euroa (21,8; 16,2). Taseen loppusumma oli 108,8 (114,6; 111,2) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste on 80,3 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 72,9 (74,6) prosenttia. Verot Konsernin verot olivat 0,2 (0,001; 1,2) milj.euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhteensä 3,0 (15,4; 5,0) milj. euroa eli 5,2 (29,1; 8,3) prosenttia liikevaihdosta. Kiinteistön korvaus- ja ylläpitoinvestointeja tehtiin 1,7 milj.eurolla, tietotekniikkainvestointeja 0,2 milj.eurolla ja av-tekniikkaa hankittiin 0,5 milj.eurolla. Näkymät vuodelle 2015 Tavoitteena on pitää kuluvana vuonna konsernin liikevaihto ja kannattavuus edellisvuoden tasolla. Käynnistetyt toiminnan kehittämistoimenpiteet tähtäävät digitaalisten palvelujen kehittämiseen, lisämyyntiin sekä kustannustehokkuuden parantamiseen. Investoinnit keskittyvät kiinteistön korvausinvestointeihin ja tietojärjestelmäinvestointeihin. Riskit ja epävarmuustekijät Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Merkittävä osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy näyttelytapahtumiin, jonka lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat näyttelyohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyitä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta. Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin. Velkaantumisaste on 23,7 prosenttia ja korkomenojen osuus liikevaihdosta on 0,58 prosenttia. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 240,9 (251,2; 240,5) kokopäiväistä työntekijää ja 25,8 (26,0; 28,8) osa-aikaista työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,4 (12,8; 12,6) milj. euroa. Hallinto Hallintoneuvosto puheenjohtaja Jussi Pajunen ylipormestari varapuheenjohtaja Jukka Moisio

6 Suomen Messut Osuuskunta 6 (7) Kimmo Alkio Anne Berner Tuija Brax Taavi Heikkilä Antti Herlin Jyri Häkämies Timo Jaatinen Kari Jordan Olli Koski Tapio Kuula Matti Kähkönen Timo Lappalainen Matti Lievonen Heikki Malinen Veli-Matti Mattila Sam Nieminen Ilkka Paananen Juhani Pekkala Jussi Pesonen Sari Sarkomaa Sakari Tamminen Jorma Turunen Pekka Vauramo Anni Vepsäläinen Ben Zyskowicz hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja pääjohtaja hallituksen puheenjohtaja pääekonomisti CEO kansanedustaja toimitusjohta diplomi-insinööri kansanedustaja Osuuskuntakokous valitsi kokouksessaan osuuskunnan sääntöjen mukaan eroa pyytäneiden Mika Vehviläisen ja fil. maist. Kuisma Niemelän tilalle Itella Oyj:n Heikki Malinen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ja SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2016). Dipl. ins. Jukka Alhon kausi päättyi ja osuuskuntakokous valitsi lisäksi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Supercellin CEO Ilkka Paanasen, Finnair Oyj:n Pekka Vauramon ja DI Anni Vepsäläisen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 suuruinen kuukausikorvaus. Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat: puheenjohtaja Matti Halmesmäki varapuheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto

7 Suomen Messut Osuuskunta 7 (7) Juha Rantanen Hannu Syrjänen Jaana Tuominen hallituksen puheenjohtaja konsernijohtaja Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan hallituksen jäseneksi alkaen uudestaan erovuorossa olleet Juha Rantasen ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjäsen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio on /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella suuruinen kuukausikorvaus. Johtoryhmä Christer Haglund, saakka. Anni Vepsäläinen, alkaen. Mikko Horppu, myyntijohtaja Veronica Krabbe, asiakaspalvelujohtaja Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Pilkkikangas, talousjohtaja Mika Vakkilainen, johtaja, tuotanto ja kiinteistö Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Suojelija Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä Osuuskuntaan kuului jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli osuutta. Hallituksen ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi Voiton käyttö Aikaisempien tilikausien tappio ,03 Tilikauden voitto ,22 Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ,81 Tästä määrästä ehdotetaan: osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille ,60 jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle , ,81