Uudistusten vuosi. Strategian kiteytys ja brändilupaus. Uusi yritystunnus ja nimenmuutos. Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen toimintakertomus 2013

Transkriptio

1 1 (8) Uudistusten vuosi Suomen Messut Osuuskunnalle vuosi 2013 oli taloudellisesti heikko. Tärkeimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat yleinen taloustilanne sekä edellisvuotta heikompi näyttelyohjelma niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta, mikä johti liikevaihdon ja kannattavuuden selvään laskuun. Kysynnän lasku kohdistui erityisesti jälkimmäiselle vuosipuoliskolle, joka oli arvioituakin heikompi. Toisaalta kertomusvuotta leimasivat suuret uudistukset, joilla pohjustettiin pitkän aikavälin kannattavuutta. Muutoksia toteutettiin hyvin monella saralla: uudistamalla strategiaa, remontoimalla tiloja sekä kehittämällä organisaatiota ja tietojärjestelmiä. Strategian kiteytys ja brändilupaus Messukeskuksen missiona on edistää suomalaista hyvinvointia mahdollistamalla tuloksekkaita kohtaamisia. Visiossaan Messukeskus on tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin kohtaamismedia nyt ja tulevaisuudessa. Jo edellisvuonna aloitettu strategiatyö kiteytettiin kolmeen ydintavoitteeseen. Kilpailukyky on Messukeskuksessa tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta, pyrkimystä olla loistava tapahtumanjärjestäjä ja tapahtumapaikka. Asiakaskeskeisyyttä vaalitaan olemalla aloitteellisia, alan parhaita osaajia ja tekemällä asiat helpoksi asiakkaille. Toiminnassa tukeudutaan myönteiseen tekemisen meininkiin ja yhdessä onnistumisen ilmapiiriin. Messukeskuksen strategia tiivistyi uudistumisen myötä yhteen sanaan: kohtaamismedia. Messukeskus on kaikkien aistien media, joka herättää uusia oivalluksia tarjoamalla ihmisille kohtaamisia, elämyksiä ja näkökulmia tulevaisuuteen. Tästä syntyi Messukeskuksen uusi brändilupaus: Oikeita kohtaamisia. Aitoja elämyksiä. Kosketus tulevaisuuteen. Uusi yritystunnus ja nimenmuutos Voimakkaan strategiatyön myötä syntyi tarve uudistaa Messukeskuksen brändi myös visuaalisesti. Uuden ilmeen hiomisessa tehtiin yhteistyötä viestintätoimisto Milttonin kanssa. Messukeskuksen uusi, yhteisöllisesti tuotettu yritystunnus kuvaa messuvieraiden yksilöllisiä kokemuksia ja sitä nostetta ja energiaa, joka kohtaamisissa syntyy. Messuilla virtaa energia ja syntyy uusia, yllättäviä ideoita ja kohtaamisia. Tästä lähtökohdasta sai ideansa yritystunnuksen ylöspäin kasvava sinipunainen spiraali, messupöhinä. Tunnukseen voivat lisätä oman kädenjälkensä kaikki Messukeskuksen ystävät piirrossovelluksella, joka on pysyvästi esillä Messukeskuksen tiloissa. Samalla jämäköitettiin yrityksen nimeä. Kaikessa viestinnässä siirryttiin käyttämään tunnistettavaa lyhyttä perusnimeä Messukeskus. Sillä viitataan tapahtumapaikkaan, tapahtumia järjestävään tahoon ja koko kohtaamismedian brändiin. Yritystunnus ja nimenmuutos julkistettiin syyskuussa Habitare-messujen avautuessa.

2 2 (8) Kaupparekisterinimenä säilyy jatkossakin Suomen Messut Osuuskunta. Tilojen saneeraus ja ravintolatarjonnan laajentaminen Messukeskus toteutti kertomusvuoden aikana ennennäkemättömän laajan saneerauksen sisätiloissaan. Investoinnin suuruus oli 11 miljoonaa euroa. Messukeskuksen sydämessä monipuolisia palveluja tarjoava aulatila, Galleria, saneerattiin kokonaisuudessaan. Täydellisessä muodonmuutoksessa uusittiin pintamateriaalit, värit, valaistus, opasteet ja kalusteet. Pysäköintitalon puoleinen pohjoinen sisäänkäynti laajeni. Samalla esteettömyys koheni, sillä Galleriaan rakennettiin uudet liukuportaat ja hissi. Kasvojenkohotus ylsi myös kongressisiiven puolelle, jossa uudistettiin aulatilat ja pääkokoussali. Uudistusten myötä myös ravintolamaailma monipuolistui, ja Messukeskukseen avattiin viisi kokonaan uutta ravintolaa. Tarjonta uudistettiin yhteistyössä Messukeskuksen ravintolapalveluista vastaavan Fazerin kanssa. Lisäksi Messukeskus sai modernin ja pohjoismaisittainkin ainutlaatuisen näyttävän mainos- ja opastenäyttöjärjestelmän. Näytöt palvelevat Messukeskuksen miljoonaa vuosittaista kävijää joustavasti ja tarjoavat uusia näkyvyysmahdollisuuksia näytteilleasettajille ja kumppaneille. Organisaatiouudistus Vuoden alussa vahvistettiin myyntiä ja asiakaspalvelua sekä avattiin uusia mahdollisuuksia kiinteistön ja tapahtumien puitteiden kehittämiseen. Organisaatiomuutos oli jatkoa edellisvuonna käynnistetylle kehittämiselle. Kokous- ja tapahtumamyynti siirtyi samaan yksikköön muiden myyntipalvelujen kanssa, jotta asiakkaille voitaisiin tarjota aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua. Kaikki asiakaspalvelut keskitettiin yhteen Asiakaspalveluyksikköön. Uusi Tuotanto ja kiinteistö -yksikkö laajeni kattamaan Messukeskuksen hallipalvelut, kiinteistönhoidon ja rakennuspalvelun. Kansainvälisten tapahtumien myynti siirtyi osaksi tuotekehitystiimiä. Järjestelmäuudistukset ja verkkokauppa Vuoden kuluessa uudistettiin myös palvelukanavia ja tietojärjestelmiä voimakkaasti. Uusi, koko konsernissa käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä yhdisti samaan ketjuun koko operatiivisen toiminnan asiakkaista tilauksiin, tilavarauksiin ja laskutukseen. Verkkopalveluissa uudistettiin Messukeskuksen internetsivujen ilme ja sisältö. HR-toiminnossa otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallintojärjestelmä. Vuoden lopussa avattiin kokonaan uutena palvelukanavana verkkokauppa. Aloitusvaiheessa verkkokauppa palvelee messuvieraita lippukauppana, mutta palvelutarjonnan laajentamista suunnitellaan.

3 3 (8) Vastuullisuus Messu-, kokous- ja kongressitoiminnalla on merkittävä taloudellinen vaikutus pääkaupunkiseudulle. Messukeskus luo toiminnallaan työpaikkoja ja sillä on merkittävä välillinen vaikutus mm. pääkaupunkiseudun hotellien, ravintoloiden ja joukkoliikenteen työllisyyteen. Messukeskus tuottaa kaikki palvelunsa ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Ympäristöä arvostavaan toimintaan kuuluu myös asiakkaiden ja messuvieraiden opastaminen ekologisesti kestävään toimintaan, esimerkiksi kierrätykseen ja julkisen liikenteen käyttöön. Messukeskuksen energiankulutus on pidetty kurissa suurista tilainvestoinneista huolimatta. Energiansäästötalkoissa hyödynnetään tehokkaasti uusinta talotekniikkaa. Galleriaan rakennettiin remontointivaiheessa uusi lämmön talteenottojärjestelmä. Lisäksi hallien ilmanvaihtokoneiden ohjausjärjestelmiä kehitettiin niin, että sisäilma mukautuu joustavasti hallin käyttötarkoitukseen. Vuosi 2013 numeroina Messukeskuksessa vieraili vuonna 2013 yhteensä kävijää messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa (edellisvuonna kävijää). Eniten kävijöitä keräsivät Helsingin Kirjamessut rinnakkaistapahtumineen ( kävijää), Matka Nordic Travel Fair yhdessä Caravan-messujen kanssa ( kävijää) ja Vene Båt -messut ( kävijää). Eri alojen messuja järjestettiin 100 (95). Näyttelypinta-alaa varattiin Suomen Messujen järjestämissä tapahtumissa m2 (edellisvuonna m2). Näytteilleasettajia oli omissa ja vierastapahtumissa yhteensä (edellisvuonna ). Kokouksia, kongresseja ja yritysjuhlia Messukeskuksessa järjestettiin 1368 (edellisvuonna 1631). Omistajat Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 200 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Taloudellinen kehitys Liikevaihto ja tulos

4 4 (8) Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Standiman Oy, Suomen Videoviestintä SVV Oy, Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Kiinteistö Oy Wanha Satama sekä osakkuusyhtiö Adforum Ab (50 %). Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 53,1 (vuonna ,2;vuonna ,8) milj. euroa, laskua edellisvuodesta oli 11,9 prosenttia. Näyttelytoiminnan liikevaihdon lasku oli 1,7 prosenttia ja kongressi- ja kokoustoiminnan 15,8 prosenttia, teknisten palveluiden 10,7 ja vuokraustoiminnan liikevaihto laski 6,2 prosenttia. Tytäryhtiöistä Suomen Videoviestinnän liikevaihto laski 42,7 prosenttia, Expomarkin 52,0 prosenttia ja Helsingin Messujen liikevaihto laski 0,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui pääosin edellisvuotta heikommasta näyttelyohjelmasta niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta. Kokoustoiminnan osalta kysynnän lasku kohdistui erityisesti jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Toiminnan kulut olivat 54,6 (54,2; 49,7) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 9,8 (9,5; 8,4) milj. euroa. Toteutetusta säästöohjelmasta huolimatta kulut eivät joustaneet liikevaihdon laskun myötä ja lisäksi tulosta rasitti osakkuusyhtiö Adforumin heikosta tuloskehityksestä aiheutuva erä. Tulosta rasittivat myös investointeihin, 0,9 milj. euroa, ja identiteettiuudistukseen, 0,2 milj. euroa, liittyvät kertaluontoiset erät. Konsernin liiketulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -1,5 (6,1; 3,2) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli -2,8 (10,1; 6,0) prosenttia. Tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -1,8 (5,7; 2,8) milj. euroa. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta oli 9,3 (13,6; 11,3) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -15,9 (-4,8; -23,4) milj. euroa. Elokuussa nostettiin 10 miljoonan euron 5-vuotinen laina konsernin investointien rahoittamiseksi ja velkarahoitusrakenteen pidentämiseksi. Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 21,8 milj. euroa (16,2; 22,6). Taseen loppusumma oli 114,6 (111,2; 116,3) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste on 72,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 74,6 (71,6) prosenttia. Verot Konsernin verot olivat 0,001 (1,2; 0,069) milj.euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15,4 (5,0, 23,3) milj. euroa eli 29,1 (8,3; 44,1) prosenttia liikevaihdosta. Galleria-alueen uudistamisinvestointi ja pohjoisen sisäänkäynnin laajentamisinvestointi olivat yhteensä 11,1 milj. euroa ja kongressisiiven uudistamisinvestointi 0,6 milj. euroa. Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat 1,2 milj. euroa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tytäryhtiö Standiman Oy sulautettiin emoyhtiöön Henkilökunta siirtyi emoyhtiön palvelukseen vanhoina työtekijöinä ja omaisuuserät siirrettiin emoyhtiölle tase-arvoilla. Joulukuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa. Neuvottelut johtivat 16 henkilön vähentämiseen konsernissa.

5 5 (8) Näkymät vuodelle 2014 Kuluvana vuonna konsernin liikevaihto nousee edellisvuoteen verrattuna paremmasta näyttelyohjelmasta johtuen. Kannattavuus paranee edellisvuoteen verrattuna. Kustannusrakenteen keventämiseksi on käynnistetty säästöohjelma. Investoinnit keskittyvät tietojärjestelmäinvestointeihin. Riskit ja epävarmuustekijät Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Merkittävä osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy näyttelytapahtumiin, jonka lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat näyttelyohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyitä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta. Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin. Velkaantumisaste nousee investointihankkeiden rahoituksen myötä 31,0 prosenttiin, ja korkomenojen osuus liikevaihdosta on suurimmillaan 0,7 prosenttia. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 251,2 (240,5; 231,6) kokopäiväistä työntekijää ja 26,0 (28,8; 25,1) osa-aikaista työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,8 (12,6; 11,3) milj. euroa. Hallinto Hallintoneuvosto puheenjohtaja Jussi Pajunen ylipormestari varapuheenjohtaja Kuisma Niemelä Jukka Alho Kimmo Alkio Anne Berner Tuija Brax Antti Herlin Jyri Häkämies Timo Jaatinen Kari Jordan fil.maist. dipl.ins. hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja hallituksen puheenjohtaja

6 6 (8) Olli Koski Tapio Kuula Matti Kähkönen Timo Lappalainen Matti Lievonen Veli-Matti Mattila Jukka Moisio Sam Nieminen Juhani Pekkala Jussi Pesonen Sari Sarkomaa Sakari Tamminen Jaana Tuominen Jorma Turunen Mika Vehviläinen Ben Zyskowicz pääekonomisti kansanedustaja konsernijohtaja kansanedustaja Osuuskuntakokous valitsi kokouksessaan osuuskunnan sääntöjen mukaan erovuorossa olleiden tilalle Tieto Oyj:n Kimmo Alkion ja Oy Vallila Interior Ab:n hallituksen puheenjohtaja Anne Bernerin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä eroa pyytäneiden Mikko Pukkisen ja Osku Pajamäen tilalle EK:n Jyri Häkämies jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2014) ja SAK:n Elinkeinoasioiden päällikkö, pääekonomisti Olli Koski jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2015). Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 suuruinen kuukausikorvaus. Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. jäsenet ovat: puheenjohtaja Keijo Suila varapuheenjohtaja Matti Halmesmäki Juha Rantanen Hannu Syrjänen Maarit Toivanen-Koivisto hallituksen puheenjohtaja

7 7 (8) Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan hallituksen jäseneksi alkaen erovuorossa olleen Keijo Suilan tilalle konsernijohtaja Jaana Tuomisen. Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio on /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella suuruinen kuukausikorvaus. Johtoryhmä Christer Haglund, Mikko Horppu, myyntijohtaja Veronica Krabbe, asiakaspalvelujohtaja Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Pilkkikangas, talousjohtaja Mika Vakkilainen, johtaja, tuotanto ja kiinteistö Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Suojelija Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä Osuuskuntaan kuului jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli osuutta. ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi Voiton käyttö Aikaisempien tilikausien voitto 7 771,78 Tilikauden voitto ,81 Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ,03 Tästä määrästä ehdotetaan: osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille ,60

8 8 (8) käyttörahastoon siirrettäväksi 0,00 jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle , ,03