Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto Ilmoitathan Merjalle, p , jos et pääse kokoukseen

Transkriptio

1 -3, KV :00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p , jos et pääse kokoukseen

2 -2, KV :00 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa. ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten on varattu kaupungintalolle seuraavat tilat: KESK hallituksen huone ti klo Takaovi auki klo SDP+VAS valtuustosali ke klo Takaovi auki klo KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD kabinetti

3 -1, KV :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä Valtuutettu Timo Perkkiön (PS) ollessa estyneenä kokoukseen kutsuttiin 1. varavaltuutettu Pauli Ekdahl. Valtuutettu Heikki Häyrysen (KD) ollessa estyneenä kokoukseen kutsuttiin 1. varavaltuutettu Pekka Pääkkö. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 55, KV :00 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Hallintojohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Tuloslaskelmaraami toimialoittain sekä rahoituslaskelma vuosille Ohjeet v talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman laadintaa varten sekä käytettävät sosiaalimaksuprosentit. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on käytetty pohjana v hyväksyttyä talousarviota. Toimialakohtaiset raamit on laskettu 0 % korotuksella v luvuista vuodelle 2014 ja vuosille vuosittainen korotus on 2 % edellisvuodesta. Verotulot on arvioitu käyttäen pohjana Kuntaliiton veroennustekehikkoa, ja valtionosuudet on arvioitu valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyy v tuloslaskelma-arvion, rahoituslaskelman sekä toimialoittaisen raamin ja laadintaohjeet. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Tämä asia käsiteltiin :n158 jälkeen. Kaupunginkamreeri selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyn aikana kello välisenä aikana puheenjohtajana toimi Leena Vähäsöyrinki Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus piti tauon kello alkaen. Kamreeri poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus Erillinen liite: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valmistelija kaupunginkamreeri

5 55, KV :00 Valmistelijan ehdotus Kuntalain taloutta koskevat säädökset sisältyvät lain 8. lukuun. Lain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvä ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä valtuuston erikseen päättämässä muodossa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien suunnitelmaksi on valmisteltu lautakunnissa. Talousarvio 2014 ja suunnitelmavuosien tuloslaskelman vuosikatteet ja tulokset ovat positiivisia kaikilta vuosilta. Tuloslaskelma vuodelta 2014 päättyy ylijäämäiseksi euroa. Talousarvio 2014 ja suunnitelmavuodet täyttävät lain velvoitteen talouden tasapainoisuudesta. Ilman tuloslaskelman sisältämiä veroprosenttien korotuksia kaupungin talous ei olisi tasapainossa ja silloin täytyisi tehdä erillinen talouden tasapainotussuunnitelma. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Tämä asia käsiteltiin :n 202 jälkeen. Kokoukseen saapuivat kello kaupunginkamreeri Saara Mäenpää, sivistysjohtaja Riitta Viitakangas, tekninen johtaja Jouni Hautala.

6 55, KV :00 Jarmo Pihlajaniemi poistui kokouksesta kello asian käsittelyn aikana. Riitta Viitakangas, Saara Mäenpää sekä Jouni Hautala poistuivat kokouksesta kello Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion vuodelle 2014 ja toimintasuunnitelman vuosille käsittelyä. Maaseutujohtaja Hannu Tölli sekä kaupunginkamreeri Saara Mäenpää saapuivat kokoukseen kello Hannu Tölli poistui kokouksesta kello Henkilöstöjaos 150 Jarmo Vuolteenaho esitti, että pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen varataan määrärahat 12 henkilölle. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi tehdyn esityksen. Henkilöstöjaoksen toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin yksimielisesti yhteistyötoimielimen toiminnan kehittäminen. Investoinnnit 820 Aineeton käyttöomaisuus 8202 Muut osakkeet ja osuudet Leena Vähäsöyrinki esitti, että Nivalan Liikuntakeskus Oy:n osakepääomakorotus on 0. Hänen esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Asian käsittelyä jatketaan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Yksimielisesti hyväksyttiin.

7 55, KV :00 Kaupunginvaltuusto Erillinen liite: Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

8 56, KV :00 Tarkastussäännön muuttaminen Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Liite 1: Kuntalain muutos 72, joka on tullut voimaan Liite 2: Tarkastussääntö Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastajavalinnan valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnan tehtäviin. Nivalan kaupungin tarkastussäännön 5 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT -tilintarkastajan ja yhden JHTT -varatilintarkastajan tai JHTT -yhteisön. Kuntalaissa tilintarkastajan valinnasta säädetään lain 72 :ssä. Eduskunta on hyväksynyt kuntalain taloussäännöksiä koskevat muutokset ja laki on astunut voimaan Muutetun kuntalain 72 :n mukaan tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Uutta tilintarkastajan valintaa koskevaa säännöstä noudatetaan ensimmäisen kerran valittaessa tilintarkastajia vuonna 2012 päättyvän valtuuston toimikauden jälkeen. Aiemman kuntalain 72 :n säännöksen mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Nivalan kaupungin voimassa oleva tarkastussääntö on laadittu vanhan kuntalain 72 :n mukaisesti. Mikäli halutaan mahdollisuus siihen, että tilintarkastajan toimikausi poikkeaa kuntalain muutoksen mahdollistamana valtuuston toimikaudesta, tulee kaupungin tarkastussääntöä tältä osin muuttaa. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tarkastussäännön 5 muutetaan seuraavasti: 5 Tilitarkastajan valinta Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT -tilintarkastaja) tai yhteisö ( JHTT -yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT -tilintarkastaja. ( Kuntalain muutos, joka on tullut voimaan ) Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että voimassaolevan tarkastussäännön 6 poistetaan kokonaan.

9 56, KV :00 Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi Häyrysen esityksestä yksimielisesti päätettiin, että tarkastussäännön 3 :n ensimmäinen kappale ja 6 esitetään tarkennettavakasi muotoon; 3 Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 6 Tarkastuslautakunta voi antaa tilintarkastajalle toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kuntalain muutos 72, tarkastussääntö , uusi tarkastussääntö. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan esityksen tietoon saaduksi ja esittää edelleen tarkastussääntöä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tarkastussääntö tulee voimaan heti kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen ja sitä noudatetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liitteet: Kuntalain muutos 72, tarkastussääntö , uusi tarkastussääntö.

10 56, KV :00 / Pykälän liite: Kuntalain muutos 72 LIITE 1 Tarkastuslautakunta Kuntalain muutos, joka on tullut voimaan

11 56, KV :00 / Pykälän liite: TARKASTUSSÄÄNTÖ Tark.ltk NIVALAN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kaupunginvaltuusto Voimaantulo VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännöksen mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan kokoukset 4 Lautakunnan tehtävät Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen ovat valtuutettuja. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta. Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään lautakunnan on 1

12 56, KV :00 / Pykälän liite: TARKASTUSSÄÄNTÖ Tark.ltk TILINTARKASTAJA 5 Tilitarkastajan valinta 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2. huolehdittava siitä että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteen sovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT -tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT -yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT -tilintarkastaja. ( Kuntalain muutos, joka on tullut voimaan ) 6 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tarkastuslautakunta voi antaa tilintarkastajalle toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALMISTELU VALTUUSTOLLE 7 Tilintarkastajan ilmoitukset 8 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 :n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kaupunginhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. 2

13 56, KV :00 / Pykälän liite: TARKASTUSSÄÄNTÖ Tark.ltk Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat. 9 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle VOIMAANTULO Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ka kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tämä johtosääntö tulee voimaan xxxx ja sitä noudatetaan ensimmäisen kerran vuoden xxxx hallinnon ja talouden tarkastuksessa. 3

14 56, KV :00 / Pykälän liite: Tarkastussääntö

15 56, KV :00 / Pykälän liite: Tarkastussääntö

16 56, KV :00 / Pykälän liite: Tarkastussääntö

17 57, KV :00 Lisämääräraha v Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle vuoden 2013 talousarvio laadittiin yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Ensihoidon määrärahaa varattiin Nivalan osalle saman verran kuin edellisenä vuonna eli Ensihoidon siirryttyä vuoden 2013 alusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta hoidettavaksi, kustannustasosta kunnille ei ollut talousarvion laadinnan aikaan vielä tietoa. Vuoden 2013 aikana on tarkentunut, että Nivalan osalla on ensihoidon määräraha euroa liian pieni. Ostetun erikoissairaanhoidon määrärahaa vuodelle 2013 varattiin vuoden 2012 kustannusten verran, ja myös tämä määräraha on osoittautunut toteutuneeseen käyttöön nähden liian pieneksi. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous on hyväksynyt lisämäärärahaa ostettuun erikoissairaanhoitoon Nivalan osalle 1,4 milj. euroa. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahaa vuodelle 2013 kaupunginhallituksen toimielimelle kustannuspaikkaan 1250 Ppky Kallio kohdennettavaksi ostettuun erikoissairaanhoitoon ja ensihoitoon yhteensä euroa. Lisämääräraha katetaan nostamalla kunnallisverokertymää eurolla, valtionosuuksien tulokertymää eurolla, muita rahoitustuottoja sijoituksista nostamalla eurolla sekä pienentämällä korkokulujen määrärahaa eurolla. Loppuosa euroa katetaan pitkäaikaisen lainan nostolla. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahaa vuodelle 2013 kaupunginhallituksen toimielimelle kustannuspaikkaan 1250 Ppky Kallio kohdennettavaksi ostettuun erikoissairaanhoitoon ja ensihoitoon yhteensä euroa. Lisämääräraha katetaan nostamalla kunnallisverokertymää eurolla, valtionosuuksien tulokertymää eurolla, muita rahoitustuottoja sijoituksista nostamalla eurolla sekä pienentämällä korkokulujen määrärahaa eurolla. Loppuosa euroa katetaan pitkäaikaisen lainan nostolla. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

18 58, KV :00 Lisämäärärahaesitys Jyrkäntien/VT27 kanavoinnin rakentaminen Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja Jyrkäntien katurakentamisen ja yleisen tienalueen urakkarajauksista on sovittu neuvottelussa ELY-keskuksen kanssa. Kaupunki on kilpailuttanut Jyrkäntien katurakentamisen ja ELY-keskus on kilpailuttanut yleisen tiealueen rakentamisen sovitun urakkarajan mukaisesti. Talousarviossa vuodelle 2013 Jyrkäntien rakentamiseen on varattu ja Jyrkäntien /VT27 kanavointiin ja kevyenliikenteen alikulun rakentamiseen yhteensä , josta rahoitusavustusta Kaupunki on sitoutunut vastaamaan tie- ja katuhankkeen rakennuskustannuksista mahdollisine lisätöineen. Liittymäalueen urakoitsijaksi valitun Destian urakkatarjous oli ilman lisätyövarauksia Urakoiden hyväksyntävaiheessa liittymäalueen urakan ja kustannusarvion välinen erotus laskettiin katettavan Jyrkäntien sekä kaavateiden rakentamisesta säästyvillä varoilla. Yksikköhintaurakalla sekä osin omana työnä tehty Jyrkäntie on valmistunut syksyllä aiemmin ja sen rakentamisen kustannukset olivat Jyrkäntien katualueen rakentamisesta jäi liittymäalueen rakennustöihin ja kaavateiden rakentamisesta voidaan siirtää kustannuspaikalta 8700 kustannuspaikalle Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutus liittymäalueen osalta on , sisältäen hyväksytyt lisä- ja muutostyöt sekä arvion käsiteltävänä olevista avoimista lisä- ja muutostyötarjouksista. Näin ollen hankkeen kokonaiskustannuksiksi on muodostumassa Teknisen johtajan esitys Näin ollen lisärahoituksella jää katettavaksi alv 0%. 1. Siirretään kustannuspaikalta 8700 (kaavateiden rakentaminen) kustannuspaikalle 8701 (Jyrkäntien rakentaminen) Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle :n lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 8701 (Jyrkäntien rakentaminen). Lisämääräraha esitetään katettavaksi lainanotolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys

19 58, KV :00 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen ja esittää talousarviomuutosta kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

20 59, KV :00 Lisätalousarvio vuoden 2013 vuokriin Tekninen lautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Lautakunta päätti , että lukuvuonna esiopetusta järjestetään Aittolan, Haikaran, Junttilan, Malilan kouluilla ja Kyösti Kallion koululla kahdessa ryhmässä toisen ryhmän ollessa väistötiloissa ja toisen nuorisotilalla LongJohnissa. Kallion peruspalvelukuntayhtymän terveysinsinööri on pitänyt entisen Squashallin tiloissa tarkastukset ja eikä tarkastuksen perusteella hyväksynyt tiloja opetuskäyttöön. Teknisen tilapalvelun kanssa selvitettiin mahdolliset tilat ja päädyttiin vuokraamaan Jokilaakson koulutuskuntayhtymältä vapautuneet opetustilat Aikulta. Tekninen toimi on tehnyt tiloista vuokrasopimuksen (620 m2). Tiloihin on siirretty Kyösti Kallion molemmat esiopetusryhmät. Kyösti Kallion koulun pihalle siirretty kaupungin omistama parakin osa on vapautunut kokonaan aamu ja iltapäivätoiminnan käyttöön (135,75 m2). Muutokset aiheuttavat Kyösti Kallion koulun sisäisiin vuokriin korotuksen. Aikun tiloihin siirrettiin myös nuorisotilatoiminta Squashallin tiloista, koska tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta ei voitu taata vaikkakaan tarkastus ei varsinaisesti tätä toimintaa koskenut. Muutos aiheuttaa nuorisotoimen sisäisiin vuokriin korotuksen. Toinen osa kaupungin omistamasta parakista on siirretty Junttilan koululle (135,75 m2). Tilaan on sijoitettu koululle tullut viides opetusryhmä ja englannin kielen opetustila. Muutos aiheuttaa Junttilan koulun sisäisiin vuokriin korotuksen. Lisätalousarviossa tarvitaan lisää määrärahaa sisäisiin vuokriin yhteensä Tekniselle toimelle vuokrat ovat sisäistä tuloa. Kyösti Kallion koulun esiopetus ( ) Kyösti Kallion ap/ip-toiminta ( ) Nuorisotila ( ) Junttilan koulu ( ) Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle lisätalousarviota 2013 siten, että sivistyslautakunnan sisäisiin vuokriin lisätään yhteensä Kyösti Kallion koulun esiopetus ( ) Kyösti Kallion ap/ip-toiminta ( ) Nuorisotila ( ) Junttilan koulu ( ) Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

21 59, KV :00 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksia sivistyslautakunnan/teknisen lautakunnan välisiin sisäisiin vuokriin seuraavasti: Sisäinen vuokrameno 40 Sivistyslautakunta tehtäväalueelle 410 Perusopetus ja tehtäväalueelle 440 Muu sivistystyö Sisäinen vuokratulo 60 Tekninen lautakunta tehtäväalueelle 740 Tilapalvelut Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

22 60, KV :00 Talousarviomuutos/ Aiku/Eskari Tekninen lautakunta Valmistelija kiinteistöpäällikkö Sivistyslautakunta on päätöksellään vahvistanut että Kyösti Kallion koululla toimii kaksi esiopetusryhmää joista toinen siirrettiin Karvoskylän koululle ja toinen nuorisotila LongJohn:in tiloihin vanhalle squash-hallille. Kallion terveysvalvonnan päätöksen mukaan, nuorisotila LongJohn ei ole siinä kunnossa että sinne voitaisiin sijoittaa esiopetusryhmä, vaan tilat pitää löytyä muualta. Myös nuorisotilan toimiminen kyseisissä tiloissa on kyseenalaista rakennuksen heikon kunnon takia. Tilapalvelut kartoitti vapaana olevia tiloja yhdessä sivistystoimen kanssa ja sopivat tilat löytyivät Jedun aikuisopetuksen tiloista Peltotie 9:n kiinteistöstä. Toimitilaa vapautuu yhteensä 670m2 joista esiopetuksen ja nuorisotoimen käyttöön otettaisiin 620m2. Tilojen kokonaisvuokra on 4129,20 /kk alv.0% sisältäen sähkön, lämmön ja kiinteistönhoidon. Kallion terveysvalvonnan ennakkotarkastuksessa ei havaittu estettä esikoulutoiminnan aloittamiselle kyseisissä tiloissa. Kiinteistöpäällikön ehdotus Vuokrataan Jedulta toimitilat esikoulun käyttöön lukuvuodelle Varataan lisämääräraha ,80 vuokria varten vuodelle 2013 sekä piha-alueen turvallisuuden vaatimille muutostöille Vuoden 2014 vuokria varten varataan määrärahat talousarvion laatimisen yhteydessä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus tilojen vuokraamisesta ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle ,80 lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 7470 Aiku eskari. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja Lisämäärärahaesityksessä oli jäänyt huomioimatta sisäiset vuokratulot sivistystoimelta sekä sisäisen vuokratulon vähennys Squashhallin osalta. Lisäksi vuokramenossa Jedulle oli huomioitu vain neljän kuukauden vuokra, kun valmistellun vuokrasopimuksen mukaan vuokraus alkaa Korjatun laskelman mukaan tulot ja menot toteutuvat seuraavasti: Vuokrameno Jedulle Aiku/Eskari KP ,60 Piha-alueen muutostyöt KP ,00

23 60, KV :00 Sisäisen vuokratulon vähennys KP ,67 (Squash halli) Sisäinen vuokratulo Aiku/Eskari KP ,25 Teknisen johtajan esitys Hyväksytään tilojen vuokraus ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 7470 Aiku/Eskari 4 688,35, sekä kustannuspaikalle 7482 Squash halli 4 370,67. Yhteensä 9 059,02. Lisämäärärahan tarve katetaan lainanotolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksia seuraavasti: Ulkoinen lisämääräraha 60 Tekninen lautakunta tehtäväalueelle 740 Tilapalvelut ,60. Määrärahan lisäys katetaan lainan nostolla. Teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan väliset sisäiset vuokramenojen ja -tulojen muutokset sisältyvät Kh oleviin sivistyslautakunnan esittämiin talousarviomuutoksiin vuoden 2013 sisäisistä vuokrista. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto

24 61, KV :00 Muut asiat