Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1/48

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Aika klo 18:00-19:15 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku. Esteilmoitukset: turku.kirjaamo@evl.fi / Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus 5 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 7 5 Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston puheenjohtajan 8 määräämisestä vuosiksi Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varaten valinta vuosiksi Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi Kasvatustyön johtokunnan valinta vuosiksi Kiinteistöjohtokunnan valinta Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkistus alkaen 16 5 Hallintojohtaja Hannu Kallion eläkkeelle siirtyminen alkaen Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Muut asiat Muutoksenhaku Kokouksen päättäminen 50

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 2/48 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Palmunen Lauri Pirilä Laura Raitis Harri Toivari Helmi-Riitta Haimi Katarina Harjanne Aila Lehtinen Seppo Lintunen Anna Suomela Hanna Vierimaa Ulla-Maija Grönberg Kirsti Ekroth Hans Kaarma Arto puheenjohtajana 1-6 Liitola Markku Muurinen Seppo Tarvainen Essi Koskivaara Eija Tiensuu Pirjo vara Laaton vara Maaskola Mika Rantanen Ari Stauffer Tiina Korhonen Pentti varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja 8 alkaen Erola Jaakko vara Koskenniemen vara Laurén Mikko Nurmio Merja Raunio Eevi Siika Marika Vuoristo Laura Fagerholm Noora Koponen Antti Nappu Juha Ruohonen Varpu Valo-Laukkanen Kaarina Haaki Jenni Emilia Rantanen Matti Ruusunen Mimmi Erkkilä Raimo Gustafsson Irja Kouki Ville Lehtonen Mirkka Rantala Anniina Jagt Henna Vaiste Marja Kanervavuori Kasper Lukander Harri puheenjohtaja Puheenjohtaja 7 alkaen Tuomarila Sinikka Gustafsson Åsa Mannfolk Anders vara Karlssonin vara Lindblad Petra Sandberg Siv Rinne Heimo tuomiorovasti Järvensivu Jukka kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Bäck Mia kirkkoherra

3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 3/48 Kallio Hannu Heino Paula Hälli Teemu Hörkkö Jaana kirkkovaltuuston sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja vt. talousjohtaja Poissa Puhakka Anni Laato Anni Koskenniemi Jaana Karlsson Henrik Hermonen Merja kirkkoherra Pätsi Toni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Allekirjoitukset Arto Kaarma puheenjohtaja 1-6 Hannu Kallio sihteeri Harri Lukander puheenjohtaja 7-21 Käsitellyt asiat 1-21 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm) Åsa Gustafsson Lauri Palmunen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja on nähtävissä seurakuntien hallintoviraston 3.kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 4/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokouksen avaus Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen avasi ja puhetta johti iältään vanhin yhteisen kirkkovaltuuston Arto Kaarma, joka johti puhetta asiakohdan 7 loppuun saakka.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 5/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokouksen laillisuus Yhteinen kirkkovaltuusto Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta liitetään pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 6/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokouksen päätösvaltaisuus Yhteinen kirkkovaltuusto Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varaet. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varaet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

7 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 7/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Åsa Gustafsson sekä Lauri Palmunen.

8 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 8/48 Yhteinen kirkkovaltuusto Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston puheenjohtajan määräämisestä vuosiksi / /2019 Yhteinen kirkkovaltuusto Esittely: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n 1 momentin nojalla määrätä tuomiorovasti Heimo Rinteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 9/48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina on toiminut asianajaja, KTM Harri Lukander. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 :n 2 momentin mukaan suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Kirkkovaltuutettujen keskuudesta valitut neuvottelijat esittävät, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan asianajaja, KTM Harri Lukander. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi On muutoksenhakuoikeus.

10 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Jakelu Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Lukander. Harri Lukander Taloustoimisto

11 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Edellisessä asiakohdassa on esitetty valintaa koskevat määräykset. Vuosina varapuheenjohtajana on toiminut psykiatrian sairaanhoitaja Merja Nurmio. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi valitaan everstiluutnantti Pentti Korhonen. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi On muutoksenhakuoikeus. Jakelu Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Korhonen. Pentti Korhonen Taloustoimisto

12 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto

13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta 115/ /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista tä ja kolme varatä. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden en ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka varsinaisiksi iksi valittiin Pentti Korhonen, everstiluutnantti, Raili Pajula, rakennusmestari ja Hanna Suomela, luokanopettaja sekä varaiksi: Merja Nurmio, psykiatrian sairaanhoitaja, Matti Pennanen, diakoni ja Siv Sandberg, tutkija. Hallintojohtaja esittää, että suhteellisten vaalien toimittamista varten asetettavaan vaalilautakuntaan vuosiksi valitaan Pentti Korhonen, Juha Nappu ja Merja Nurmio sekä varaiksi, Seppo Muurinen, Siv Sandberg ja Hanna Suomela. Kokoonkutsujaksi esitetään valittavaksi Pentti Korhonen. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisen vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varatä sekä nimeää yhden valituista kokoonkutsujaksi. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta.

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varatä sekä nimeää yhden valituista kokoonkutsujaksi. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. On muutoksenhakuoikeus. Suhteellisen vaalien vaalilautakuntaan valittiin kolme varsinaista ja kolme varatä sekä nimettiin yksi valituista kokoonkutsujaksi. Varaten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys. Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin: Pentti Korhonen, Juha Nappu, Merja Nurmio sekä varaeksi Seppo Muurinen, Siv Sandberg ja Hanna Suomela. Kokoonkutsujaksi nimettiin Pentti Korhonen. Liitteet Liite 1 Seurakuntavaalit paikkajako ( ) Jakelu Pentti Korhonen Juha Nappu Merja Nurmio Seppo Muurinen Siv Sandberg Hanna Suomela Taloustoimisto

15 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön määräämä määrä muita iä. Muilla kuin puheenjohtajalla on henkilökohtaiset varaet. (KJ 10:10). Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta kirkkovaltuuston valitsemaa tä siten, että kirkkoneuvostossa on seurakuntayhtymän jokaisesta seurakunnasta. Kirkkoneuvoston ten vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2) Eri vaaleilla valitaan ille henkilökohtaiset varaet. Jäseneksi ja varaeksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. (KJ 10:10) Kirkkoneuvoston toimikauden varapuheenjohtajana on toiminut everstiluutnantti Pentti Korhonen. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi tuomiorovasti Heimo Rinteen. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudelle metsänhoitaja Auvo Heikkilää. Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

16 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Auvo Heikkilä. Liitteet Liite 2 Seurakuntavaalit paikkajako ( ) Jakelu Auvo Heikkilä Taloustoimisto

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa koskevat määräykset. Vaali toimitetaan joko suhteellisena vaalina, enemmistövaalina tai sopuvaalina. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano toimikautena oli seuraava: varsinaiset et Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri Anna Lintunen, tutkija Heikki Knuuti, luokaopettaja Ari Rantanen, myyjä, muusikko Pentti Korhonen, everstiluutnantti Juha Nappu, toimitusjohtaja Auvo Heikkilä, metsänhoitaja Merja Ainasoja, VT Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja Siv Sandberg, tutkija varaet Antti Koponen, rovasti Matti Pennanen, diakoni Sakari Itähaarla, agrologi Päivi Salminen, FK Mika Ketola, ON, isännöitsijä Hilkka Luojola, osastonhoitaja Marika Haapsaari, yrittäjä Aila Laitinen, terveydenhoitaja Jorma Hellsten(Pi), tutkimusm. Lars Nyberg, opettaja Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisiksi iksi vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri, Tuomiokirkkoseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori, Mikaelinseurakunta Seppo Muurinen, yrittäjä, Martinseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko, Katariinanseurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapteeni, Maarian seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT, Henrikin seurakunta Auvo Heikkilä, metsänhoitaja, Paattisten seurakunta Maria Ranne, VTM,palvelupäällikkö Kaarinan seurakunta

18 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja, Piikkiön seurakunta Siv Sandberg, tutkija, Åbo svenska församling Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) tä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta. Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten ten valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) tä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta. On muutoksenhakuoikeus. Yhteisen kirkkovaltuustoon valittiin yksimielisesti varapuheenjohtaja ja seuraavat (9) tä: Helmi-Riitta Toivari, terveyskeskuslääkäri, Tuomiokirkkoseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori, Mikaelinseurakunta Seppo Muurinen, yrittäjä, Martinseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko, Katariinanseurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapteeni, Maarian seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT, Henrikin seurakunta Auvo Heikkilä, metsänhoitaja, Paattisten seurakunta Maria Ranne, VTM,palvelupäällikkö Kaarinan seurakunta Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja, Piikkiön seurakunta Siv Sandberg, tutkija, Åbo svenska församling Jakelu valitut et Taloustoimisto

19 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston varaten valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kirkkoneuvoston varaten valitsemista koskevat määräykset on esitetty aikaisemmassa asiakohdassa. Valittavat varaet ovat varsinaisten ten henkilökohtaisia varaiä. Kukin varaistä on valittava erikseen. Vaali on enemmistövaali. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo. Kirkkoneuvoston varsinaiset et ja heidän varaensä päättyneellä toimikaudella ovat olleet seuraavat: Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri Anna Lintunen, tutkija Heikki Knuuti, luokaopettaja Ari Rantanen, myyjä, muusikko Pentti Korhonen, everstiluutnantti Juha Nappu, toimitusjohtaja Auvo Heikkilä, metsänhoitaja Merja Ainasoja, VT Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja Siv Sandberg, tutkija Antti Koponen, rovasti Matti Pennanen, diakoni Sakari Itähaarla, agrologi Päivi Salminen, FK Mika Ketola, ON, isännöitsijä Hilkka Luojola, osastonhoitaja Marika Haapsaari, yrittäjä Aila Laitinen, terveydenhoitaja Jorma Hellsten(Pi), tutkimusm. Lars Nyberg, opettaja Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden esitys henkilökohtaisiksi varaiksi on seuraava: varsinainen : Tuomiokirkkoseurakunta Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri Mikaelinseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori (yamk) vara: Laura Pirilä, ylilääkäri Elisabeth Erholz, sosiaalialan esimies, sosianomi

20 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunta Seppo Muurinen, yrittäjä Anna-Liisa Kiviö, Katariinanseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko Päivi Salminen, FK, taiteilija Maarian seurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapt. Mika Ketola, ON, isännöitsijä Henrikin seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT Kaarina Valo-Laukkanen, lehtori, VTM Paattisten seurakunta Auvo Heikkilä vpj, metsänhoitaja Jenni Haaki, maaperägeologi Kaarinan seurakunta Maria Ranne, VTM, palvelupäällikkö Piikkiön seurakunta Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja Åbo svenska församling Siv Sandberg, tutkija Minna Tiainen, varhaiskasvatuksen opettaja Ilkka Lehmus, riskipäällikkö Lars Nyberg, opettaja Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhteisen kirkkoneuvoston ille henkilökohtaiset varaet vuosiksi Yhteisen kirkkoneuvoston varaien valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto

21 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita yhteisen kirkkoneuvoston ille henkilökohtaiset varaet vuosiksi On muutoksenhaluoikeus Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin yksimielisesti seuraavat varaet (10): varsinainen : Tuomiokirkkoseurakunta Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri vara: Laura Pirilä, ylilääkäri Mikaelinseurakunta Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori Elisabeth Erholz, sosiaalialan esimies, sosianomi (yamk) Martinseurakunta Seppo Muurinen, yrittäjä Anna-Liisa Kiviö, Katariinanseurakunta Ari Rantanen, myyjä, muusikko Päivi Salminen, FK, taiteilija Maarian seurakunta Mikko Lauren, pastori, merikapt. Henrikin seurakunta Maria Lahtinen, johtaja, FT Paattisten seurakunta Auvo Heikkilä vpj, metsänhoitaja Mika Ketola, ON, isännöitsijä Kaarina Valo-Laukkanen, lehtori, VTM Jenni Haaki, maaperägeologi Kaarinan seurakunta Maria Ranne, VTM, Minna Tiainen, palvelupäällikkö varhaiskasvatuksen opettaja Piikkiön seurakunta Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja Åbo svenska församling Siv Sandberg, tutkija Ilkka Lehmus, riskipäällikkö Lars Nyberg, opettaja Jakelu varaeksi valitut Taloustoimisto

22 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto

23 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Hallintojohtaja Hannu Kallio Esittely: Diakoniatyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella puheenjohtaja, kuusi tä sekä kaksi varatä. Johtokunta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Diakoniatyön johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat henkilöt: Gustafsson Irja (pj) Rantanen Matti Ranti Pirjo Nevalainen Paavo Suomela Hanna Nummela Olavi Wennerström Lillemor Kiviö Anna-Liisa, vara Tiensuu Pirjo, vara Sielunhoitotyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella puheenjohtaja, kuusi tä sekä kaksi varatä. Johtokunta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Sielunhoitotyön johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat henkilöt: Uhinki Ailo (pj) Kauhaniemi Raili Palmu Heikki Huoponen Kirsi Vehanen Riitta Jarvansalo Matti Väyrynen Tomi Luutonen Sinikka, vara Siivonen Riitta, vara Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt uuden yhteisten tehtävien johtosäännön, jonka mukaisesti entisten

24 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto diakoniatyön johtokunnan ja sielunhoitotyön johtokunnan sijaan tulee valittavaksi diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta, jonka kokoonpano on puheenjohtaja ja yhdeksän tä. Lisäksi jokaisella ellä on henkilökohtainen vara. Samassa kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, joka tulee voimaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen jälkeen. Uuden johtokunnan käytännön työ esittelijävastuiden ja muiden vastaavien yksityiskohtien osalta on riippuvainen yhteisen kirkkoneuvoston johtosäännön voimaantulosta. On kuitenkin tarkoituksenmukaista valita uuden johtamisjärjestelmän mukainen johtokunta. Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan iksi ja henkilökohtaisiksi varaiksi vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt iksi ja varaiksi: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm

25 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita diakonia- ja sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et Merja Nurmio, pj. Varpu Ruohonen Jari Nieminen Olavi Nummela Jaana Koskenniemi Jaakko Erola Hanna Suomela Ailo Uhinki Kirsi Huoponen Lillemor Wennerström varaet Maaret Laakso Juhani Ehojoki Elina Lehtonen Kari Mäenpää Sointu Vilja Tuula Nurmi Riitta Vehanen Reima Mäkinen Ari Malmi Linda Lindholm On muutoksenhakuoikeus. Jakelu Esityksen mukaan. diakonia- ja sielunhoitotyön johtokuntaan valitut Päivi Mäntylä Sari Sundvall-Piha Hilkka Kakko-Helle Päivi Vuorilehto Teemu Hälli Taloustoimisto

26 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kasvatustyön johtokunnan valinta vuosiksi / /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan yhteisten tehtävien johtosäännön. Uudessa johtosäännössä entisen Kasvatusasiain johtokunnan nimi on muuttunut kasvatustyön johtokunnaksi. Johtosääntö lisää johtokunnan määrää seitsemästä kymmeneen. Lisäksi varaiä on jatkossa kahden asemesta jokaiselle elle valittava henkilökohtainen vara. Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: Jaakola Jaana (pj) Laitinen Johanna Laine Jukka Laato Anni Lehtiö-Vainio Anniina Erkkilä Raimo Isolauri Hannu Holmroos Mari, vara Välimäki Virve, vara Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijat esittävät, että kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Petra Lindblad Vara Maria Lähdemäki Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen Magnus Gräsbeck

27 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Petra Lindblad Vara Maria Lähdemäki Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen Magnus Gräsbeck Kasvatustyön johtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Kasvatustyön johtokunta Jaana Jaakola, pj Ville Kouki Raimo Erkkilä Marika Siika Hannele Mustonen Vara Maria Lähdemäki Mika Tunturi Sinikka Tuomarila Annina Lehtiö-Vainio Satu Alanen

28 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Jukka Laine Mari Holmroos Mimmi Ruusunen Hannu Isolauri Petra Lindblad Kirsti Grönberg Kati Andersén Kari Helander Mirkka Lehtonen Magnus Gräsbeck On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. Liitteet Liite 3 Seurakuntavaalit paikkajako ( ) Jakelu Kasvatustyön johtokuntaan valitut Katja Vanhatalo Teemu Hälli Taloustoimisto

29 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistöjohtokunnan valinta 115/ /2018 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan yhteisten tehtävien johtosäännön. Johtosääntö muuttaa kiinteistölautakunnan nimen kirkkolain tuntemaksi kiinteistöjohtokunnaksi sekä lisää johtokunnan määrää seitsemästä kymmeneen. Lisäksi varaiä on jatkossa kolmen asemesta jokaiselle elle valittava henkilökohtainen vara. Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: Raunio Eevi, puheenjohtaja Koskivaara Eija Mikkonen Urmas Pajula Raili Luojola Ilari Niskanen Matti Björkman Susanne Kari Kirsti, vara Kaukonen Kari, vara Koivusalo Erkki, vara Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Varaet Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Hans Ekroth Antti Koponen Erkki Sellman Tero Kuusisto Miikka Sipilä Eija Koskivaara Jarno Kuivala Jorma Hellsten Esko Lehtisalo Eevi Raunio Pia Kauhanen Markku Liitola Janne Tienpää Lotta Valve Kari Kaukonen Aila Harjanne Paula Mäkinen Matti Rantanen Arto Kaarma

30 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistöjohtokuntaan valitaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Varaet Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Hans Ekroth Antti Koponen Erkki Sellman Tero Kuusisto Miikka Sipilä Eija Koskivaara Jarno Kuivala Jorma Hellsten Esko Lehtisalo Eevi Raunio Pia Kauhanen Markku Liitola Janne Tienpää Lotta Valve Kari Kaukonen Aila Harjanne Paula Mäkinen Matti Rantanen Arto Kaarma Kiinteistöjohtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto päättää valita kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: varsinaiset et: Varaet Seppo Lehtinen, puheenjohtaja Hans Ekroth Antti Koponen Erkki Sellman Tero Kuusisto Miikka Sipilä Eija Koskivaara Jarno Kuivala Jorma Hellsten Esko Lehtisalo Eevi Raunio Pia Kauhanen Markku Liitola Janne Tienpää Lotta Valve Kari Kaukonen Aila Harjanne Paula Mäkinen Matti Rantanen Arto Kaarma On muutoksenhakuoikeus.

31 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Esityksen mukaan. Liitteet Liite 4 Seurakuntavaalit paikkajako ( ) Jakelu Kiinteistöjohtakuntaan valitut Seppo Kosola Taloustoimisto

32 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkistus alkaen 25/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on tarkistettu edellisen kerran alkaen. On tarpeellista huolehtia, että luottamushenkilöiden kokouspalkkion tasosta päätetään aika ajoin. Palkkio nousee jonkin verran, mutta on hyvin vertailukelpoinen vastaavien luottamustoimien kanssa. Esitys uudeksi kokouspalkkiosäännöksi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kokouspalkkiosääntö 1 Luottamuselinten kokouspalkkioluokat ja palkkiot ovat seuraavat: I palkkioluokkaan luetaan kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvosto, kirkkovaltuuston asettama johtokunta sekä kirkkovaltuuston asettama rakennustoimikunta II palkkioryhmään luetaan muut luottamuselimet, mm. seurakuntaneuvostojen työvaliokunnat Palkkiot ( lukien) edellä olevan luokituksen mukaan: I palkkioluokka 100 (vanha 60 ) II palkkioluokka 80 (vanha 50 ) Uusi kokouspalkkio maksetaan jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa uutta kolmen tunnin jaksoa kohden. 2 Alla mainituille luottamushenkilöille suoritetaan seuraavan suuruiset vuosipalkkiot: Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtajat 250 (vanha 155 ) Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 170 (vanha 100 )

33 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Jokaiselta kokoukselta maksetaan vuosipalkkion lisäksi 1 :ssä puolitettu kokouspalkkio sekä puolitettu kokouspalkkio jokaista yli kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 3 Hallintoelimen puheenjohtajana toimivalle suoritetaan ille maksettava kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, paitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, jolle palkkio maksetaan 100 %:lla korotettuna. Hallintoelimen sihteerille voidaan suorittaa erillinen kirkkoneuvoston vahvistama palkkio, jos työtä ei voida katsoa asianomaisen virkatehtäviin kuuluvaksi ja jos sihteerille kokouksessa suoritettavien töiden lisäksi kuuluu huomattavassa määrin muita valmistelu-, täytäntöönpano- tai muita tehtäviä. Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyisi tarkistetun kokouspalkkiosäännön alkaen. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden määrittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy tarkistetun kokouspalkkiosäännön alkaen. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. Jakelu Taloustoimisto

34 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Hallintojohtaja Hannu Kallion eläkkeelle siirtyminen alkaen 24/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö hallintojohtaja Hannu Kallio on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään: "Eroilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta Saavuttaessani ensi syksynä tavoite-eläkeiän, ilmoitan eroavani seurakuntayhtymän hallintojohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Vuosilomien pitäisisen johdosta viimeinen työssäolopäiväni tulee olemaan , jolloin seuraavan vuoden talousarvion virkamiesvalmistelu on valmis. Toivon, että hyvissä ajoin saatu tieto edesauttaa seurakuntayhtymän hyvää hallinnointia meneillään olevassa muutostilanteessa. Kiitän Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää mahdollisuudesta rakentaa parempaa ihmisten seurakuntaa ja toivon sen kaikille ille ja vastuunkantajille ja työntekijöille valoisaa ja siunauksen täyttämää tulevaisuutta. Turussa Hannu Kallio hallintojohtaja" Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hallintojohtaja Hannu Kalliolle myönnetään ero hallintojohtajan virasta Kirkkoneuvosto esittää kiitokset Hannu Kalliolle yhtymän hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa hänelle hyviä eläkepäiviä. Lapsivaikutusten arviointi: Hallintojohtajan irtisanoutumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

35 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto myöntää hallintojohtaja Hannu Kalliolle eron hänen virastaan lukien. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. Liitteet Liite 5 Irtisanoutumisilmoitus Jakelu Hallintojohtaja Taloustoimisto

36 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi / /2019 Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ulkoisen tilintarkastuksen palvelut yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi Palveluihin kuuluu myös IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastaminen, jota Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hallinnoi, sekä Turun Diakoniasäätiön (Turun diakoniasäätiö - Diakonistiftelsen i Åbo sr) ulkoinen tilintarkastus. Tilintarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita, esimerkiksi EU-projektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset. Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta Turun Diakoniasäätiössä, joka yhdistellään seurakuntayhtymän konsernitaseeseen. Sen vuoksi seurakuntayhtymän kilpailutus suoritettiin puitejärjestelynä, joten saadaan joustavuutta Diakonisäätiön mahdollisiin tilintarkastushankintoihin samalta toimittajalta. Ulkoisen tilintarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa on ilmoitettu arviona, että ulkoista tilintarkastusta varten tarvittavien tarkastuspäivien määrä on yhteensä 25 tarkastuspäivää. IT-alueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastaminen muodostaa erillisen osion tarkastustehtävää ja tarkastuspäivien määräksi arvioidaan 2 tarkastuspäivää. Hankinnan kohteen kuvauksessa on myös ilmoitettu, että tarkastuspäivien määrät ovat vain arvioita ja että seurakuntayhtymä ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus liitteineen julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena ilmoituskanavassa

37 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon klo mennessä. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajia toimittamaan seuraavat lomakkeet täydennettyinä: Tarjoajaa koskevat vaatimukset, palvelua koskevat vaatimukset, osaamislomakkeet, hinnat sekä tarjouksen allekirjoittaminen. Tarjouksen mukana tuli toimittaa sama aineisto sähköisenä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tilintarkastusyhteisöä: TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, klo BDO Audiator Oy, klo KPMG Oy Ab, klo Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat vaatimukset. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n osalta laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus oli riittämätön. Kuvauksesta ei selvinnyt laadunvarmistuksen sisältö eikä se, miltä osin ja missä laajuudessa laadunvarmistusdokumentti koskee TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:tä. Tarjouspyynnössä (liite 2) edellytettiin, että päävastuullisen tilintarkastajan käyttämillä avustavilla tarkastajilla kullakin on riittävät tiedot, taidot ja pätevyys tarkastaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää päävastuullisen tilintarkastajan alaisuudessa. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n osalta ei täyty avustavaa tilintarkastajaa koskeva vaatimus ottaen huomioon seurakuntayhtymän ulkoisen tilintarkastuksen laajuus ja sisältö. 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Kaikki tarjoajat olivat toimittaneet pyydetyt liitteet. BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Molemmat tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista koskevat vaatimukset. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön liitteen 3 kohdissa 3.3 ja 4.3 edellytetyt kuvaukset siitä, että päävastuullisella tilintarkastajalla/päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilöllä on tilintarkastuksen ohella osaamista konsernitilinpäätöksen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan, arvonlisäveroasioiden sekä tietohallinnon ja -turvallisuuden tarkastamisesta. Lisäksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ei ollut ilmoittanut tarjoushintaa tarjouspyynnön mukaisesti. Kokonaisvertailuhintaa ei ilmoitettu yksiselitteisesti /h. 6. Tarjouksen hylkääminen TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjousta ei otettu vertailuun, vaan tarjous tulee hylätä, koska se ei täyttänyt kaikkia tarjoajia kos-

38 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto kevia vaatimuksia ja tarjous katsottiin tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjouksen hylkäämisperusteet oli ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa Tarjousten vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuperusteet olivat seuraavat: 1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin alakohtiin: - päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 % - päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen, 20 % 2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 % Laatuvertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään seuraavasti: Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen arvioidaan hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella. Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä tarkoitetaan päävastuullisen tilintarkastajan kokemusta palvelukeskuskonseptissa toimivan yli 300:n työntekijän (palveluksessa yli 300 henkilöä) seurakunta- tai kuntatalouden ulkoisen tilintarkastuksen toimeksiannon toteuttamisesta. Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta sisällöltään vastaava referenssi ulkoisesta tilintarkastuksesta kirkkovaltuuston toimikaudelta Tarjousten vertailussa otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksen ylittävä osaaminen. Päävastuullisen tilintarkastajan referenssien sisällön vertailu tehdään tarjoajan liitteellä 4 a. antamien tietojen perusteella. Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta referenssistä saa 4 pistettä ja maksimissaan tästä kohdasta voi saada 20 pistettä. Vastaavalla tavalla tuli arvioida päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen. Referenssin sisällön vertailu tehtiin tarjoajan liitteellä 4 b. antamien tietojen perusteella. Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle on esitetty seuraavassa: Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 % Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit. Pisteytys: 4 pistettä /hy- BDO Audiator Oy Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä 3 referenssiä, joista jokainen täyttää asetetut vaatimukset ja KPMG Oy Ab Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä 5 referenssiä, joista jokainen täyttää asetetut vaatimukset ja voidaan

39 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto väkysytty referenssi voidaan hyväksyä hyväksyä vertailussa. vertailussa. Pisteet Päävastuullisen tilintarkastajan BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab varahenkilön osaaminen, yhteensä 20 % Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit. Pisteytys: 4 pistettä /hyväkysytty referenssi Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä 3 referenssiä, joista jokainen täyttää asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä 5 referenssiä, joista jokainen täyttää asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä vertailussa. vertailussa. Pisteet Laatupisteet yhteensä Laatuvertailussa BDO Auditor Oy sai yhteensä 24 pistettä ja KPMG Oy Ab yhteensä 40 pistettä. Hintavertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu tehdään seuraavasti: Hintavertailu tehdään tarjoajan liitteellä 5 ilmoittamien hintojen perusteella. Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet (eli 60 pistettä). Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla (halvin kokonaisvertailuhinta/vertailtava kokonaisvertailuhinta) x 60 pistettä. Kokonaisvertailuhinta tuli ilmoittaa yksikössä euroa/tunti ( /h). Hintavertailu on esitetty seuraavassa: Tarjoaja Vertailuhinta /h Pisteet BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab 219,50 57,68 8. Tarjoajan valinta Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa eniten pisteitä saanut tarjous. Tarjousvertailun yhteenveto on seuraavassa paremmuusjärjestyksessä: Tarjoaja Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet KPMG Oy Ab 57, ,68 BDO Audiator Oy Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoajaksi suoriutui KPMG Oy Ab. Tarjousasiakirjat, tarjousten avauspöytäkirjat sekä tarjousten vertailutaulukko ovat nähtävänä kokouksessa.

40 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hylkää Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa. Esityksen mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys: Kirkkovaltuusto hylkää TALVEA Julkihallinnon Palvelut Oy:n tarjouksen. Kirkkovaltuusto päättää, että seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankintasopimus vuosiksi tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Jakelu Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö TALVEA Julkihallinnon Palvelut Oy KPMG Oy Ab

41 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi / /2019 Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kilpailuttanut sisäiset 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Sisäisen tarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa on ilmoitettu arviona, että sisäistä tarkastusta varten tarvittavien tarkastuspäivien määrä on yhteensä 30 tarkastuspäivää. Hankinnan kohteen kuvauksessa on myös ilmoitettu, että tarkastuspäivien määrät ovat vain arvioita ja että seurakuntayhtymä ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin. Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. 2. Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus 3. Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon klo vaatimukset, palvelua koskevat vaatimukset, osaamislomakkeet, hinnat sekä tarjouksen allekirjoittaminen. Tarjouksen mukana tuli toimittaa sama aineisto sähköisenä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tilintarkastusyhteisöä: BDO Audiator Oy, klo KPMG Oy Ab, klo Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi

42 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 1/ /48 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia 5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen vaatimukset. Molemmat annetut tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista koskevat 6. Tarjousten vertailu Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. 1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin alakohtiin: -päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen, yhteensä 20 % -päävastuullisen sisäisen tarkastajan varahenkilön osaaminen, 2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 % Laatuvertailu Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään Päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen arvioidaan han- Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä (palveluksessa yli 300 henkilöä) seurakunta- tai kuntatalouden sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttamisesta. Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta sisällöltään vastaava referenssi sisäisestä tarkastuksesta kirkkovaltuuston Tarjousten vertailussa otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksen Päävastuullisen sisäisen tarkastajan referenssien sisällön vertailu Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta saada 20 pistettä. Vastaavalla tavalla tuli arvioida päävastuullisen sisäisen tarkastajan Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle on Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 % Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit. Pisteytys: 4 pistettä /hyväkysytty referenssi BDO Audiator Oy Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä yhden referenssin. Referenssi täyttää asetetut vaatimukset ja se voidaan hyväksyä vertailussa. KPMG Oy Ab Tarjoaja on ilmoittanut yhteensä 4 referenssiä, joista jokainen täyttää asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä vertailussa.