KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto/ /

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymävaltuusto/ / Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, Koulukatu 2, kokoushuone 1 Saapuvilla olleet päätöksentekijät Nimenhuudossa oli saapuvilla varsinaista valtuutettua Muut läsnä olleet Markki Hanna-Leena kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja Asiat 7-11 Allekirjoitukset Mika Nurmi puheenjohtaja Hanna-Leena Markki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Heli Lukka Tuukka Lähteenmäki Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä NIMENHUUTOLUETTELO Pöytäkirjan A-liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 2 / Valtuutettujen lukumäärä Nimenhuudossa oli läsnä varsinaista valtuutettua Läsnä Poissa Varavaltuutettu Erkkilä Mervi Grönroos Juhani Heikkilä Hannu Isokorpi Kristiina Kortelainen Outi Kuhlman Sanna Lukka Heli Lähteenmäki Tuukka Mäkilä Keijo Nurmi Mika Ollila Hanna Rosendahl Tapio Tamminen Matti Tuominen Eeva-Liisa Uimonen Ari Vaitomaa Marja Yhteensä 16

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 2/2018 Yhtymävaltuusto /1 Kokousaika Keskiviikko klo 15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 9 Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna Kustannuslaskentaraportti vuodelta Vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille Yhtymävaltuuston puheenjohtaja MIKA NURMI

4 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 15 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 5 :n mukaan: Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Toimikaudelle jäsenkunnat ovat valinneet yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenkuntien päätökset: Eurajoki kv /56, Harjavalta kv /53, Kokemäki kv /58 ja Nakkila kv /36. Kuntalain 59 :n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Kuntalain 94 :n 3 mom. mukaan Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kuntayhtymän hallintosäännön 45 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, samoin kuin kuntayhtymän jäsenkunnille. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistasta ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille Kuntalain 103 :n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Päätös:

5 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 16 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 58 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 ja 59 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla sekä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Lukka ja Lähteenmäki (varalla valtuutetut Mäkilä ja Ollila). Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, Harjavalta. Päätös:

6 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 17 9 KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 2019 Yh Kuntalain 108 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2018 on julkaistu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin Yv Päätös:

7 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUODELTA 2017 Yh Kuntayhtymä on laatinut kustannuslaskennan palveluistaan vuosina Kustannuslaskentaraportteja on käsitelty yhtymähallituksessa, yhtymävaltuustossa sekä jäsenkuntien yhteistyökokouksissa. Yhtymähallitus ja jäsenkunnat ovat linjanneet, että kustannuslaskentaraportti toteutetaan vuosittain toiminnan sisäisen tarkastelun sekä julkisen ja yksityisen tuotannon välisen tarkastelun osalta. Kustannuslaskenta on kehittynyt vuosi vuodelta ja luvut eri vuosien osalta on vertailukelpoisia, sillä tarkasteluvuosien kustannuslaskenta täsmäytetty yhdenmukaiseksi. Kuitenkin kustannusten vertailussa käy esiin talouden tasapainottamisen vaikutus kuntayhtymän tulokseen vuosilta Kustannuslaskennan avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palveluyksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä kustannuslaskennalla on tarkasteltu myös yksityisen/julkisen tuotannon keskinäistä suhdetta. Tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekustannuksia ja niiden muutoksia. Kirittäjänä vertailussa on ollut kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva, mutta ulkopuolisen toimijan tuottama Eurajoen terveysasema. Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Raportissa tarkasteluajankohtana on vuosi Työterveyshuollon kustannuslaskenta on jätetty raportista pois, sillä työterveyshuollon osalta toteutettiin laajempi kustannusanalyysi keväällä Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia on tarkasteltu seuraavissa palvelukokonaisuuksissa: Avohoidon palvelut lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta suun terveydenhuolto

8 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 19 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut fysioterapia laboratoriotoiminta röntgentoiminta Koti- ja sairaalapalvelut kotihoito terveyskeskussairaala (Eurajoen vuodeosasto on kunnan omaa tuotantoa eikä ole mukana tässä vertailussa.) Erityispalvelut psykososiaaliset palvelut sosiaalipalvelut Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelmatietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluiden kustannuslaskennassa sarakkeeseen Julkiset yhteensä on laskettu yhteen Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suoritteet. Eurajoen ja Luvian ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan. Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon (luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstön työterveyshuolto, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustannukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80 %) kohdistui pääterveysaseman toiminnoille. Vyörytysten kohdentumista palveluittain tarkennettiin edellisvuoden raporttiin nähden. Vyörytysten perusteena on käytetty palvelutuotannon toimintalogiikan mukaan joko henkilöstö tai kustannusperustetta. Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina Rajainmäki. Rajainmäki esittelee raporttia kokouksessa tarkemmin. Raportti on esityslistan liitteenä nro 3. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi annetun kustannuslaskentaraportin vuodelta 2017 sekä päättää lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin Yv Liitteenä nro 1 kustannuslaskentaraportti vuodelta Päätös:

9 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Yh Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen järjestelmän toteutuminen siirtyy maan hallituksen kesäkuun tiedoksiannon mukaisesti ; kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee kattamaan vuodet 2019 ja Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö etenevät eduskunnan käsiteltäväksi tulevan syksyn aikana. Toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana lukuun ottamatta Eurajoen ja Luvian toimipisteitä, joissa palvelujen ulkoistussopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta korostetaan ja täydennetään vain tarvittaessa ostopalveluilla. Yhtymähallituksen 2017 linjauksen mukaisesti puitteet sote -palvelutuotannolle Keski-Satakunnassa tulee turvata. Irtaimistohankintoja ja tarpeistoa tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita. Talousarvio sisältää terveyskeskuskiinteistön saneerauksen hankesuunnittelun ja ensivaiheen saneerauksen. Työterveyshuollon sairaanhoidollisille palveluille on annettu yhtiöittämisvelvoite alkaen. Tämä muuttaa talousarvioasetelmaa vuodelle 2019 sekä kulujen ja tuottojen osalta oleellisesti. KSTHKY on ilmoittanut Kevalle kiinnostuksensa alueellisten työterveyshuoltoyhtiöiden perustamiseen. Talousarvion painopistealueet ovat: a) hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen b) vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki ja c) yhteistyö kuntayhtymän alueella ja sotevalmistelu. Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen vahvistamaan avopalveluita. Muutoksia toteutetaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön osaamisen kehittämisellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toimin-

10 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 21 tatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Vuoden 2019 toimintakulut tulevat olemaan noin 30,2 milj. ja toimintatulot 30,4 milj.. Käyttötalousmenojen nousu vuoden 2018 talousarvion tasosta on 1,7 prosenttia. Palkankorotukset vuodelle 2019 nostaa kuluarviota osaltaan jo 2,4 %. Työterveyshuollon muutoksen osalta talousarviota muutoksena on huomioitu n tuottojen ja kulujen osalta. Kuntien maksuosuudet on arvioitu todellisen käytön ja arvioitujen muutosten perusteella. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 25,5 milj.. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu n. 0,2 milj. alijäämä. Yhtymähallitus pyysi /76 mukaisesti jäsenkunnilta lausuntoa talousarviosta 2019 ja toimintasuunnitelmasta Kaikki kunnat antoivat lausunnot. Eurajoen lausunnossa ei ole huomautettavaa talousarvioesitykseen, mutta investointiesityksen osalta vaadittiin rahoitusvastuun jakamista terveyskeskussairaalan käyttöpäivien suhteessa. Kokemäen lausunnossa toivottiin kulurakenteen tarkastelua vielä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien vähentymisen näkökulmasta ja investointien osalta toivottiin jäsenkuntien yhteistä neuvottelua. Harjavallan lausunnossa ei ollut huomautettavaa talousarvioesitykseen, mutta toivottiin myös jäsenkuntien yhteistä neuvottelua investoinnista. Nakkilan osalta toivottiin lisäselvitystä kunnan maksuosuuden noususta. Talousarviota on käsitelty kehittämislinjausten, suoritearvioiden, kulurakenteen, jäsenkuntien maksuosuuksien ja investointien osalta yhdessä jäsenkuntien kanssa kesäkuusta 2018 alkaen useasti eri foorumeilla. Nakkilan virkamiesjohdon kanssa on käyty läpi suoritearviota ja kustannusrakennetta , lisäksi asiaa käsiteltiin kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa. Investointiasiaa on käsitelty kuntien toiveesta vielä yhteisneuvottelussa Jäsenkuntien pyynnöstä talousarvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ja suoritearvioiltaan mahdollisimman oikeaksi. Suoritearvio pohjana on tp2017, 1-9/2018 palveluiden käyttö ja arvio 2018 toteumasta. Kuntien lausuntojen pohjalta talousarviota on käyttötalouden osalta muutettu siten, että avopuolen vastaanottopalveluiden hinnoittelua on hieman kevennetty ja suoritemääriä tarkistettu. Talousarviota on muutettu investoinnin osalta siten, että vuodelle 2019 on varattu suunnitteluraha ja ensivaiheen investointiin Käyttötalousmenoja ei ole muutettu talousarvioluonnokseen nähden. Työterveyshuollon valmistelutilanteesta

11 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 22 johtuen työterveyshuollosta oma osuus on jätetty vielä talousarvioon 2019, vaikka Ksthky on mukana molempien yhtiöiden valmistelussa. In house -yhtiön osalta toteutuminen vuoden 2019 alusta saattaa olla epärealistinen, siksi siihen on valmistauduttu talousarviossa Työterveyshuollon ulosmyytävät sairaanhoidolliset palvelut (Kela II) ja järjestämisvastuulle kuuluva perustyöterveyshuolto yrityksille ja yrittäjille (Kela I) eivät sisälly talousarvioon. Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvion 2019 kokouksessaan ja todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa talousarviosta 2019 ja toimintasuunnitelmasta vuosille Hinnoitteluperusteet on esitetty talousarvion sivulla 29. Hinnoittelun yleisperusteena käytetään vuoden 2019 talousarvion liitteen mukaisia hinnoitteluperusteita. Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma vuosille on liitteenä nro 3. Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma sekä jäsenkuntien lausunnot esitellään tarkemmin kokouksessa. Jäsenkuntien lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä esitetyt jäsenkuntien lausunnot sekä vuoden 2019 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan tehdyt tarkistukset 2) esittää yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi vuoden 2019 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille mukaan lukien edellä esitetyt hinnoitteluperusteet esityslistan liitteen mukaisesti. 3) esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion määrärahat ovat yhtymävaltuustoon nähden sitovia tehtäväalueen nettotasolla sekä investointien osalta investointien loppusummana. 4) yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet stilististen korjausten tekemiseen.

12 KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 23 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Yhtymävaltuustoon päätettäväksi Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh Yv Liitteenä nro 2 talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma vuosille Päätös: