Yhtiökokous. Torstaina kello Petäjätie 12, Tahkovuori

Transkriptio

1 Yhtiökokous Torstaina kello Golden Resort, Yhtiökokous Petäjätie 12, Tahkovuori Perjantaina kello Golden Resort, Petäjätie 12, Tahkovuori.

2 2

3 Tahko Golf Club Oy Y-tunnus YHTIÖKOKOUSKUTSU Tahko Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina kello alkaen Tahkovuorella, Golden Resortissa, osoitteessa Petäjätie 12, Tahkovuori. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä tarvittaessa käsitellään ja hyväksytään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Käytännön kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme osakkeenomistajia ilmoittamaan kokoukseen osallistumisestaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse (Jukka Ilva) viimeistään tiistaina mennessä. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus), talousarviosta ja v pelioikeussäännöstä ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Nilsiässä, joulukuun 1. päivänä 2011 HALLITUS JAKELU postitse osakasrekisterin mukaan 3

4 4

5 Tahko Golf Club Oy VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Y-tunnus torstaina klo Golden Resort Petäjätie 12, Tahkovuori, Nilsiä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esitetään tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 8. Päätetään seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista 9. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12. Hallituksen jäsenten valinta 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 14. Muut mahdolliset asiat 15. Kokouksen päättäminen 5

6 Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 1 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 652,20 0,00 652,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,89 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,75 Koneet ja kalusto , ,21 Muut aineelliset hyödykkeet , ,55 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat , , , ,36 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 077, , , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,99 Saamiset saman kons. yrityksiltä , ,44 Muut saamiset 0, ,37 Siirtosaamiset , , , ,31 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 2 947, , , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,80 6

7 Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 2 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Ylikurssirahasto , ,40 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,56 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,64 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0,00 680,00 Ostovelat , ,97 Velat saman konsernin yrityksille , ,91 Muut velat , ,96 Siirtovelat , , , , , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,80 7

8 Tahko Golf Club Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,14 Ulkopuoliset palvelut , , , ,99 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,51 Muut henkilösivukulut , , , ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 106,02 199,47 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -63,05 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,32 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 Tuloverot Tilikauden verot -932,21 0,00-932,21 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,68 8

9 9

10 TAHKO GOLF CLUB OY TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kentät Tahkon golfkausi 2011 aukaistiin historiallisen aikaisin. Ankarasta talvesta huolimatta upeasti talvehtinut New Course otti ensimmäiset pelaajat vastaan virheettömillä kesägriineillä perjantaina vain viikko sen jälkeen kun Tahkon rinteet ja hiihtohissit oli suljettu. Virallisesti Tahkon pelikausi 2011 avattiin perinteisellä Kapteenin Kierroksella lauantaina Old Coursella, jonka griinit olivat kärsineet runsaasta lumihomeesta ja niiden kuntoutumista saatiin odottaa pitkälle kesään. Yhteensä Tahkon kentillä pelattiin viime kesänä noin kierrosta (kausi ), joista Old Coursella (18 000) ja New Coursella (14 500). Nettokasvua yhteensä oli n kierrosta. New Course kasvatti voimakkaasti suosiotaan ja tämä johtui kentän valtakunnallisestikin huomiota saaneesta huippukunnosta niin väylien kuin griinienkin osalta. New Course -kentän uusi väylä 8 (Par 3) otettiin koekäyttöön loppukesästä, samoin kentän uusi väyläkioski, joka sai pelaajilta hyvän palautteen Tahko Golfin kentillä pelattiin kesän 2011 aikana ennätysmäärä eli noin 90 yhtiön osakkaille, seuran jäsenille ja vieraille tarkoitettuja golftapahtumia ja -kilpailuja. Näistä noin puolet oli yritysten ja eri yhteisöjen kutsukilpailuja. New Course -kenttä suljettiin 2.10 ja Old Course Organisaatio Tahko Golf Club Oy:n strategiasta ja ohjauksesta on vastannut viisihenkinen hallitus puheenjohtaja Heppu Pentin johdolla. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Merja Haverinen, Minna Hokkanen, Erkki Loukusa ja Erkki Myllärniemi. Hallitus kokoontui 6 kertaa tilikauden aikana. Golfyhteisön operatiivisesta johtamisesta on vastannut Tahko Golf Club Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ilva, joka toimii myös Tahkon Golfseura ry:n toiminnanjohtajana. Palvelupäällikkönä ja molempien kenttien head-caddiemasterina on toiminut Ari Partanen. Golfkenttien huolto- ja hoitotehtävistä sekä kenttien perusparannuksista on vastannut kenttämestari Risto Honka apulaiskenttämestarinaan Pekka Räsänen. New Course -kentän apulaiskenttämestari Aira Savolainen irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Golfyhtiön osakkeenomistajien ja golfseuran jäsenten sekä Tahkolla vierailevien golfareiden opetuksesta ja valmennuksesta golfyhtiön alaisuudessa ovat vastanneet PGA prot Riitta Saarinen ja Janne Eskola Ravintoloitsijana Old Coursen Ravintola Wanhalla Klubilla toimi J & J Liinamaa Palvelut Oy ja New Course -kentän Golden Resort -ravintolantoiminnasta on vastannut Tahko-Chalet Oy. Yhteistyösopimus ProShop -toiminnasta molemmilla kentillä vastanneen Nico`s Golfin kanssa päättyi kenttien sulkeuduttua. Uusi sopimus on tehty Tarina Golfissa 10 vuotta ProShop -toimintaa menestyksekkäästi pyörittäneen Pete Partasen ja hänen Golf-Funny Oy yhtiönsä kanssa. 10

11 Talous Yhtiön liikevaihto toteutui edellisen tilikauden tasoisena, mutta jäi budjetoidusta lähinnä Businesskorttimaksujen vähentymisen vuoksi. Yritysten talouden taantumasta johtuva varovaisuus esti myös mainossopimusten budjetoidun kasvun. Kulupuolen merkittävimmät kasvut edelliseen tilikauteen verrattuna olivat henkilöstö-, markkinointija toimitilakuluissa. Henkilöstö- ja markkinointikulut olivat pääsääntöisesti kertaluonteisia. Toimitusjohtajat Jaakkola ja Ilva olivat tehtävien vaihdoksesta johtuen noin 3 kk kestäneen siirtymävaiheen ajan yhtä aikaa yhtiön palveluksessa. Määräaikaisen palvelupäällikön palvelut ostettiin aikaisemmin ulkopuoliselta yhtiöltä ja nyt ko. palkkakustannus näkyi henkilöstökuluissa. Kenttähenkilöstön kiinteistönhoito-osaamista myytiin talvikaudella lähinnä konserniyhtiölle, ja sen lisäksi että siitä saatiin tuottoja, se lisäsi osaltaan myös henkilöstökulut -kohtaa tuloslaskelmassa. Kenttähenkilökunnan palkkoja tarkistettiin aikaisemmin sovitun mukaisesti 1.5. alkaen. Markkinointikuluja kasvatti mm. molempien kenttien väylätaulujen ja Internet-sivujen uudistaminen. Viimeksi mainittuihin liittyi SkyX -yhtiön toteuttamat ilma- ja väyläkuvaukset sekä Old- että New Coursella. Internet-sivuista teetettiin myös mobiili-laitteisiin sopiva versio. Toimitilakuluissa kasvua oli eniten vuokrissa ja sähkössä. Merkittävimmät erot vertailtaessa Tahko Golfiin talouslukuja muutamiin muihin 36 reikäisiin kenttiin löytyvät toimitila- ja kentänhoitokuluissa. Tahkon kenttien maantieteellinen välimatka aiheuttaa mm. kahden huoltohallin ja klubin sekä merkittävän suuren kone- ja laitekannan ylläpitokuluja. Tahko Golfin talouden tasapainon ja kassavirran riittävyyden varmistamiseksi myös jatkossa mm. yhtiön lainat on uudelleen järjestelty, vakuutusyhtiötä on vaihdettu kilpailutuksen jälkeen sekä kone- ja laitekannan leasingmaksuille on neuvoteltu uusi maksuohjelma Hoitovastike Hallitus esittää yhtiökokoukselle hoitovastikkeen korottamista 75 eurolla 750 euroon (sis. alv 9 %). Hoitovastikkeen korotusesityksen jälkeenkin hoitovastike on matalampi moniin vastaavan kokoisiin ja palvelutasoisiin golfkeskuksiin vertailtaessa. LIITTEET - Tahko Golf Club Oy:n pelioikeussääntö Tahko Golf Club Oy:n talousarvio 2012, hallituksen esitys 11

12 Tahko Golf Club Oy - Talousarvio Toteutunut Talousarvio Vastikkeet Greenfeet Business-kortit Väylämainokset Kilpailumaksut Autot ja range Vuokratuotot Rinnakkaiskortit Muut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN VOITTO

13 PELIOIKEUSSÄÄNTÖ KAUDELLE 2012 YHTIÖJÄRJESTYS 5 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET ÄÄNIOIKEUS A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni. PELIOIKEUS A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Tahko Golf Club Oy:n pelioikeuskirja tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden yhtiön vanhalla (Old Course) golfkentällä. PELIOIKEUSSÄÄNTÖ Tahko Golf Club Oy:n hallitus päättää vuosittain golfkenttien käyttöön liittyvistä pelioikeussäännöistä, jota A-sarjan osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava. YHTIÖJÄRJESTYS 6 HOITOVASTIKE Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle , että Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike olisi vuonna 2012 seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa, sis. alv 9 %. Lisäksi hallitus esittää osakkaille arvopaperien säilytysmaksua, joka on viisikymmentä (50) euroa, sis. alv 23 %. Säilytysmaksu peritään säilytyksessä olevista osakkeista. Hoitovastikkeiden sekä muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus. A-SARJAN OSAKKEEN TUOTTAMA PELIOIKEUS PLATINA GOLFCARD Hoitovastikkeen maksun suoritettuaan A-sarjan osake tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden. Pelioikeus on vuonna 2012 nimeltään Platina GolfCard (Platina Golfkortti), joka on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä omistajan/haltijan nimellä. Platinakortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Platina Golfkorttia kohden kortinhaltijalla on oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijat maksavat alennetun pelimaksun. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Platina Golfkortin numero, omistajan/haltijan nimi, pelaajien seurat ja tasoitus sekä yhteystiedot. A-OSAKKEEN OMISTAJAN / HALTIJAN MUUT PELIMAHDOLLISUUDET KAUDELLA oikeus rinnakkaiskortteihin Platina Golfkortin haltijalla on erillistä vuosimaksua vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortit avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville (alle 21 v.) junioreille. 13

14 GOLD GOLFCARD, avio- / avopuoliso I vuosimaksu 350 euroa Gold GolfCard (Gold Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeennumerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Gold Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. SILVER GOLFCARD, juniorit alle 21 v. I vuosimaksu 200 euroa Silver GolfCard (Silver Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Silver Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. BUSINESS GOLFCARD Hoitovastikkeen suorittamisen jälkeen A-sarjan osakkeenomistaja voi vaihtaa henkilökohtaisen pelioikeutensa Business Golfkorttiin seuraavasti; * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), ensimmäiset 25 golfkierrosta, Vuosimaksu 250 * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), seuraavat 10 golfkierrosta, Lisämaksu 350 * Business Golfkortin haltijalla on oikeus varata tarvittava määrä lähtöaikoja, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Business Golfkorttia kohden on kortinhaltijalla oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijoiden pelimaksu voidaan suorittaa Business Golfkortilla tai maksamalla erikseen alennettu pelimaksu. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Business Golfkortin numero ja omistajan nimi, varaajan nimi, pelaajien seurat ja tasoitukset sekä yhteystiedot. LÄHTÖAJAN PERUUTUS Ennakkoon varatun lähtöajan peruutus on suoritettava henkilökohtaisesti viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen varattua lähtöaikaa. Peruuttamaton ja käyttämätön lähtöaika laskutetaan varauksen suorittajalta täysimääräisesti. MAKSUJEN AJANKOHDAT Tahko Golf Club Oy:n hoitovastikkeet (750 alv 9 % / A-sarjan osake) erääntyvät Lisäpelimahdollisuuksien vuosimaksut (Golfkortit) erääntyvät erillislaskun mukaan Osakesäilytysmaksut erääntyvät Tahkon Golfseura ry:n liittymis- ja jäsenmaksut erääntyvät Jäsenet, joiden jäsenmaksua ei ole suoritettu mennessä, poistetaan Tahkon Golfseuran jäsenrekisteristä. A-osakkeen omistajat saavat hoitovastikemaksun ja mahdollisen vuosimaksun suoritettuaan Golfkortit ja TGS ry:n jäsenet saavat jäsenmaksun suoritettuaan jäsenkortit Caddiemasterin toimistosta alkaen. 14

15 YHTEYSTIETOLOMAKE HUOM! Yhteystietolomakkeen voit täyttää ja palauttaa kätevimmin osoitteessa, Pelioikeuden omistajan/haltijan tulee täyttää ja palauttaa oheinen yhteystietolomake. Yhteystietolomakkeen tietojen mukaan laskutetaan mahdolliset muut pelioikeudet. Täytä tekstaten ja palauta välittömästi postitse tai sähköpostin liitteenä; kuitenkin viimeistään mennessä. Palauttamalla tiedot ajoissa varmistat PLATINA Golfkortin, rinnakkaiskorttien GOLD ja/tai SILVER ja/tai BUSINESS korttien saamisen ajallaan. YHTEYSTIETOLOMAKE 2012 A-sarjan osakkeen numero ja omistaja: Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön osoite: Postinumero ja toimipaikka: Sähköpostipostiosoite: VUOSIMAKSUT VUONNA 2012 Gold Golfcard, rinnakkaiskortti, avo-/aviopuolison nimi: 350 Silver Golfcard, rinnakkaiskortti, juniorin alle 21 v. nimi: 200 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 25 ensimmäistä golfkierrosta 250 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 10 seuraavaa golfkierrosta 350 Palautusosoite: Tahko Golf Club Oy, Klubitie 12, TAHKOVUORI 15

16 Tahko Golf Club Oy Tahkovuori puh. (017)