HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/ HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA kello KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, E-rakennus, III kerros, luentosali, Hämeenlinna (sisäänkäynti pääaulasta) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia ja Kokouksen avaus Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Eronpyyntö luottamustehtävästä Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Henkilöstöraportti 2007 Tutkimusavustusrahaston perustaminen Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tilanne Muut asiat Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Maire Rissanen yhtymävaltuuston puheenjohtaja JULKIPANOTODISTUS Kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO 2 ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, E-rakennus, III. kerros luentosali Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 11 :n 1 momentin mukaan läsnä olevat yhtymävaltuutetut ja yhtymävaravaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymävaltuutetut ja läsnä olevat yhtymävaravaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 5 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Perussopimuksen 6 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä on yhtymävaltuustossa yhteensä yksi ääni väestötietolain mukaisen kunnan viime vuodenvaihteen asukasluvun jokaista alkavaa 100 asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuihin (Tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus) - Hattula Hauho Hämeenlinna Kalvola Renko Yhteensä Luettelo jäsenkunnista, yhtymävaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä äänimääristä liitteessä 1.

3 3 Yhtymähallituksen esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään kokoukselle ääniluettelo. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä ja nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymähallituksen esitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymävaltuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimiston kirjaamossa (G-rakennus, P-kerros) kello Yhtymähallitus esitys: Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastamisen. 5. Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.

4 4 6. Eronpyyntö luottamustehtävästä Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Hattulan kunnanhallitus Valmistelija: hallintojohtaja Harri Toivonen, puh. (03) Anna-Liisa Vuorinen on muuttanut paikkakunnalta ja pyytää sen vuoksi eroa kunnallisesta luottamustoimesta. Luottamushenkilön muuttaessa pois paikkakunnalta, menettää hän kuntalain mukaisen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Anna-Liisa Vuorinen on toiminut varajäsenenä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Valtuusto on kokouksessaan valinnut Hämeenlinnan seudun kansantervetyön yhtymävaltuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Jäsen Laine Ahti Perkiö Marjatta Hanska Elina Henkilökohtainen varajäsen Peltola Veli Järvinen Tuula Vuorinen Anna-Liisa Päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 1) toteaa Anna-Liisa Vuorisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton johdosta ja näin ollen hänen luottamustoimensa lakanneeksi. 2) valitsee varajäsenen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen

5 Hattulan kunnanvaltuusto Päätösehdotus (kh): Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 1) toteaa Anna-Liisa Vuorisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton johdosta ja näin ollen hänen luottamustoimensa lakanneeksi. 2) valitsee varajäsenen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto päätti yksimielisesti 1) todeta Anna-Liisa Vuorisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton johdosta ja näin ollen hänen luottamustoimensa lakanneeksi. 2) valita Anna-Liisa Vuorisen tilalle varajäseneksi Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Teija Vekan. Yhtymähallitus Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Yhtymähallituksen esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 7. Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Kuntalain 68 :n (2007) mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

6 6 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedostoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä perussopimuksen 21 :n mukaisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kunnan talouteen ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Yhtymähallitukselle esitetään oheisessa liitteessä nro 2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös (sis. toimintakertomuksen ja taseen). VSJYL/HTJ Yhtymähallitus päättää 1. allekirjoittaa vuoden 2007 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Kalliolahti kertoi tilikauden 2007 tilintarkastuksen toteutuksesta, tarkastushavainnoista sekä esitteli tilikaudelta annetun tilintarkastuskertomuksen. Ehdotus: 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi,

7 2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään, 3) esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Tilintarkastuskertomus on liitteenä 9. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Oheisena liitteenä 2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös (sis. toimintakertomuksen ja taseen). Tilintarkastuskertomus liitteenä 3. Tarkastuslautakunnan esitys: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta antaa oman kertomuksensa.

8 Tarkastuslautakunta laatii suorittamiensa tarkastuskäyntien ja yhtymähallituksen laatiman tilinpäätöksen perusteella arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 on liitteenä 10. Tarkastuslautakunta 1) hyväksyy liitteenä 10 olevan arviointikertomuksen vuodelta ) saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä 4. Tarkastuslautakunnan esitys: Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. 9. Henkilöstöraportti 2007 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi, p. (03) Henkilöstöraportti 2007 kuvaa kuntayhtymän henkilöstön määrää ja rakennetta, henkilöstön tilaa, tasa-arvoa, henkilöstöinvestointeja ja työhyvinvointia. Henkilöstöraportin tarkasteluvuodet ovat Henkilöstöraportti 2007 on liitteenä 5. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2007 lopussa 511. Koko naishenkilöstömäärä oli 674 määräaikaisten osuuden ollessa 24 prosenttia. Määräaikaisten ja vakinaisten määrän suhde on pysynyt samantyyppisenä kolmen viime vuoden aikana. Avoterveydenhuollon ja sairaalan yhteenlaskettu henkilöstömäärä vastaa 57 %:a kokonaismäärästä.

9 9 Kokoaikaisten suhde osa-aikaisiin on niin ikään säilynyt samana tarkastelujaksona. Kokoaikaisia on hieman alle 90 %:a. Henkilöstöä lähti pois kuntayhtymän palveluksesta erityisesti rakenneuudistusten kautta. Avoterveydenhuollosta lähti kuitenkin 8 vakinaista henkilöä irtisanoutumisen kautta ja sairaalasta 13 viime vuoden aikana. Kuntayhtymään tuli vakinaista henkilöstöä 63 vuonna Eläkkeelle siirtyi 27 henkilöä viime vuonna. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 13. Henkilöstö on hyvin naisvaltaista; miesten osuus on runsaat 7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 2007 vuonna 49,1, miesten 50 ja naisten 48,1. Sairauspoissaoloja oli vakinaisella henkilöstöllä keskimäärin noin 20 kalenteripäivää. Työtapaturmia oli 39. Niistä tyypillisimpiä olivat pistot, venähdykset ja liukastumiset työmatkalla. Henkilöstöä oli kokopäiväisessä koulutuksessa keskimäärin alle 3 päivää henkilöä kohden ja koulutukseen käytettiin 217 euroa henkilöä kohden. Toiminnassa ollut tasa-arvotyöryhmä on tuonut käytäntöön toimivia työmenetelmiä erityisesti esimiestyöhön. Epäkohtiin tartutaan entistä jämäkämmin ja nopeammin. Työterveyshuollon bruttomenot olivat euroa, joka vastaa 165 euroa henkilöä kohden. Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan ja virkistystoimintaan on luotu monipuoliset mahdollisuudet huomioiden ihmisten erilaiset kiinnostuksen kohteet. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöraportin 2007 ja saattaa sen yhtymävaltuuston tietoon saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Liitteenä 5 on henkilöstöraportti vuodelta Yhtymähallituksen esitys: Yhtymähallitus saattaa henkilöstöraportin vuodelta 2007 yhtymävaltuuston tietoon saatetuksi.

10 10. Tutkimusavustusrahaston perustaminen 10 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) Yhtymähallitus Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymällä on mahdollisuus saada erityisvaltionosuutta (EVO-raha). Rahaa saadaan, kun tehdään terveystieteellistä tutkimustyötä, jonka yhteydessä syntynyttä kirjallista tuotosta julkaistaan jossain kotimaisessa tai ulkomaisessa tieteellisessä julkaisussa kuten Lääkärilehdessä. Jokaisesta julkaisusta kertyy pisteitä, joiden perusteella saadaan EVO-rahaa. Yksi piste on aina tietyn euromäärän arvoinen. Vuonna 2007 yhden pisteen arvo on euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahaa lääninhallitusten kautta, mutta Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä saa rahat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kautta. Rahojen käsittelyä varten tarvitaan rahasto. Kuntayhtymän talousarvioon perustetaan rahastoa varten uusi kustannuspaikka talousosastoon. Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että rahastoon siirretään mahdollinen valtiolta terveystieteelliseen tutkimukseen saatava korvaus. Rahaston tarkoitus on tukea Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän henkilökunnan terveystieteellistä tutkimustyötä. Rahastoa hoitaa yhtymähallitus. Rahastolle on laadittu sääntö, joka on liitteenä 4. Samoin on laadittu ohje apurahojen myöntämisestä tutkimusrahastosta, joka on liitteenä 5. HTJ Yhtymähallitus päättää 1) perustaa tutkimusavustusrahaston alkaen. 2) hyväksyä tutkimusavustusrahaston säännön ja ohjeen apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Kuntayhtymän perussopimuksen 19 :n mukaan rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymävaltuusto. Liitteenä 1 on rahaston sääntö ja ohje. HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se 1) perustaa tutkimusavustusrahaston alkaen.

11 11 2) hyväksyy tutkimusavustusrahaston säännön ja ohjeen apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän lisäksi yhtymähallitus päätti, että yhtymähallituksen tekemää päätöstä (19 ) ei saa laittaa täytäntöön kuin vasta yhtymävaltuuston kokouksen jälkeen. Yhtymähallitus Liitteenä 2 on tutkimusrahaston sääntö ja ohje apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle 1) perustaa tutkimusavustusrahaston alkaen 2) hyväksyy tutkimusavustusrahaston säännön ja ohjeen apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Liitteenä 6 on tutkimusrahaston sääntö ja ohje apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta. Yhtymähallituksen esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se 1) perustaa tutkimusavustusrahaston alkaen 2) hyväksyy tutkimusavustusrahaston säännön ja ohjeen apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta.

12 Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tilanne Valmistelija: vs. ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Markku Myllylä, p. (03) Yhtymähallitus Maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja Kuntaliiton rahoittama valtakunnallinen selvitys Ympäristöterveydenhuollossa tarvittavien laboratoriopalvelujen kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen on valmistunut. Selvitysmiehet esittävät johtopäätöksinään mm. seuraavaa: kuntalaboratoriot ovat nykymuodossaan tulossa tiensä päähän muutaman lähivuoden aikana. laboratoriotoiminta on kaikkien kuntalaboratorioiden osalta pää-asiassa elinkeinotoimintaa ja siihen voidaan soveltaa kilpailunrajoituslakia. kuntalaboratoriot eivät selviä kiristyvässä kilpailussa ilman merkittävää yksikkökoon kasvua, selkeää strategiamuutosta ja vahvaa panostusta toimintansa kehittämiseen. Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on kehittänyt toimintaansa viime vuosina vastatakseen entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Laboratorio on aktiivisesti ollut lisäämässä yhteistyötä maakunnan muiden alalla toimivien laboratorioiden kanssa. Vuoden 2006 alussa allekirjoitettiin yhteistyötä koskeva puitesopimus Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusten kanssa. Keskusteluja ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tulevaisuudesta on käyty, mutta varsinainen arviointi on odottanut valtakunnallisen selvityksen valmistumista (Yhtymähallitus , 148 ). Ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan jatkuvuudella ja palvelujen saatavuudella on Hämeenlinnan seudulle myös elinkeinopoliittinen merkitys. Oleellista tältä kannalta on palvelujen turvaaminen myös jatkossa toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muuttumisesta huolimatta. Laboratoriotoiminnan tulevaisuus ja toimintamallit Hämeenlinnan seudulla tulee valtakunnallisen selvityksen pohjalta arvioida mahdollisimman nopeasti. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti selosti asiaa kokouksessa.

13 13 JYL Yhtymähallitus päättää 1. käynnistää ympäristö- ja elintarvikelaboratorion toimintavaihtoehtoja koskevan arvioinnin, jonka lopputuloksena tulee olla 2-3 konkreettista vaihtoehtoista toimintamallia. Arvioinnin tulee olla valmis elokuun 2006 loppuun mennessä. 2. valtuuttaa johtavan ylilääkärin, ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan ja va. talousjohtajan tekemään konsulttitoimeksiantoa koskevan hankintasopimuksen. Selvitystyön kustannuksista 1/3 katetaan kuntayhtymän kehittämismäärärahoista ja 2/3 ympäristö- ja elintarvikelaboratorion määrärahoista. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Yhtymähallitus Ympäristö- ja elintarvikelaboratorionjohtaja on yhdessä Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa käynyt alustavat neuvottelut Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, koulutuskeskus Tavastian ja Hämeen ympäristökeskuksen kanssa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan arvioimiseksi Hämeenlinnan seudulla. Kyseiset tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja lupautuneet olemaan mukana hankkeessa. Ensimmäiset keskustelut mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa arvioinnin suorittamisesta on aloitettu siten, että arviointi valmistuisi tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtymähallituksen keväällä edellyttämä aikataulu arvioinnin suorittamisesta on viivästynyt, koska tarkoituksenmukaista oli ensiksi käydä alustavat neuvottelut arviointiin mahdollisesti osallistuvien tahojen kanssa ennen ulkopuolisen arviointityön aloittamista. Päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan arviointitilanteen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Hämeenlinna seudun ympäristö- ja elintarvikealan laboratorioselvitys on valmistunut. Selvitysmies Pauli Lievosen (Paulion Oy) laatima raportti on liitteenä 9. Pauli Lievonen esittelee selvityksen tulokset ennen yhtymähallituksen varsinaisen kokouksen alkua klo alkaen.

14 14 Selvitysmiehen suosituksissa todetaan, että neuvottelut TavastLabin liittymisestä suurempaan yksikköön tulisi aloittaa välittömästi. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat Lahden seudulle muodostunut uusi laboratorioyhtiö sekä Hämeenlinnan, Riihimäen, Hyvinkään ja Forssan laboratoriotoimintojen yhdistäminen. Päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi selvitysmies Pauli Lievosen laatiman raportin ja päättää ensisijaisesti aloittaa neuvottelut laboratoriotoimintojen yhdistämiseksi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti antaa ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahden tehtäväksi tehdä konkreettinen suunnitelma asian eteenpäin viemiseksi huhtikuun 2007 kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti selosti yhtymähallitukselle elintarvikelaboratorion toimintojen yhdistämiseen liittyviä tapahtumien kulkua. Ensimmäinen neuvottelu elintarvikelaboratoriotoimintojen yhdistämisestä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Riihi-mäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kanssa pidettiin Neuvottelun kokouskutsu ja muistio ovat liitteenä 1. Lisäksi ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti kävi erillisen neuvottelun Hyvinkään apulaiskaupunginjohtaja Raimo Lahden, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Jyrki Mattilan, vs. ympäristötoimen johtaja Ilkka Joutsenen ja elintarvike- ja ympäristölaboratorion päällikkö Sinikka Leppälän kanssa Neuvotteluissa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän edustajat ilmoittivat varauksettomasti olevansa laboratorioiden yhdistämisen kannalla. Hyvinkään kaupungin edustajat ilmoittivat myös olevansa mukana hankkeessa, vaikka eivät vielä tässä vaiheessa voi lopullisesti sitoutua laboratorioiden yhdistämiseen. Neuvotteluissa laboratorioiden yhdistymishanketta päätettiin jatkaa ulkopuolisen asiantuntijan avulla, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä.

15 15 Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja on hankkeen eteenpäin viemiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla pyytänyt ulkopuoliselta asiantuntijalta tarjouksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja talouslaskelmien tekemiseksi. Tavoitteena on hankkeen valmistelu siten, että eri osapuolet voivat tehdä viralliset päätökset laboratoriotoimintojen yhdistämisestä kesällä Uusi laboratorioyksikkö aloittaisi toimintansa viimeistään vuoden 2009 alussa. HTJ Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoimintojen yhdistymishankkeen tilanteen ja päättää valtuuttaa johtavan ylilääkärin, hallinto- ja talousjohtajan sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan tekemään konsulttitoimeksiantoa koskevan hankintasopimuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Forssan, Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Riihimäen elintarvikelaboratorioiden yhdistämiseen tähtäävän hankkeen konsulttisopimus tehtiin liikkeenjohdon konsultti DI Pauli Lievosen (Paulion Oy) kanssa Toimeksiantoon sisällytettiin varsinaisen liiketoiminta-suunnitelman lisäksi talouslaskelmat ja henkilöstön osaamiskartoitus. Konsultin johdolla liiketoimintasuunnitelmaa valmisteli työryhmä, johon osallistui edustajia kustakin mukana olevasta organisaatiosta. Työryhmä kokoontui kesän aikana yhteensä seitsemän kertaa puolen päivän tai koko päivän kestäneisiin tapaamisiin. Pauli Lievosen menehtymisen vuoksi työn saattoi loppuun Lasse Karjalainen Efecon Oy:stä. Henkilöstön osaamiskartoituksessa hyödynnettiin Sympa Oy:n kehittämää ohjelmistoa. Liiketoimintasuunnitelma (liite 4) valmistui elokuun lopussa ja sitä käsiteltiin mukana olevien organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa Hämeenlinnassa Tapaamisessa sovittiin, että kukin osapuoli pyrkii tekemään päätökset asian suhteen mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä. Lisäksi sovittiin seuraavaksi johtavien viranhaltijoiden tapaamisajankohdaksi Uuden organisaation toimintamuodoksi esitetään osakeyhtiömuotoa, jonka omistajina olisivat nykyiset taustaorganisaatiot. Liiketoimintasuunnitelma on laadittu taloudellisista lähtökohdista lähtien ja se sisältää alustavan uuden yhtiön perustamisehdotuksen jatko-neuvottelujen pohjaksi. Suunnitelma lähtee siitä, että laboratoriotoimintaa voi jatkossa olla vain yhdessä pisteessä ja että henkilökuntamäärä on sovitettava ennustettuun liikevaihtoon heti uuden organisaation aloittaessa toimintansa.

16 Uuden laboratorion kannattavuushaaste on erittäin vaativa ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat aidosti ja varauksettomasti hankkeessa mukana. Perusteita uuden yksikön muodostamiselle ei ole, ellei vähintään kolme laboratoriota ole mukana yhdistämisessä. 16 HTJ / JYL Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi elintarvikelaboratorioiden yhdistämishankkeen tilanteen ja päättää 1) omalta osaltaan osallistua uuden laboratorioyhtiön perustamisen valmisteluun edellyttäen, että vähintään kaksi muuta laboratorio-organisaatiota on mukana hankkeessa. 2) aloittaa välittömästi neuvottelut konsultti Pauli Lievosen esittämän toisen vaihtoehdon (yhtymähallitus ) selvittämiseksi laboratoriotoimintojen uudelleen järjestelyistä, mikäli nyt valmistellun liiketoimintasuunnitelman mukainen yhdistymishanke ei toteudu. 3) valtuuttaa johtavan ylilääkärin, hallinto- ja talousjohtajan sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan valmistelemaan yhdessä Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa uuden laboratorioyhtiön perustamista. 4) julistaa liitteenä 3 olevan liiketoimintasuunnitelman salaiseksi. Päätös Keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan muutetun esityksen: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi elintarvikelaboratorion yhdistämishankkeen tilanteen ja päättää 1) aloittaa välittömästi neuvottelut konsultti Pauli Lievosen esittämän toisen vaihtoehdon (yhtymähallitus ) selvittämiseksi laboratoriotoimintojen uudelleen järjestelyistä, mikäli nyt valmistellun liiketoimintasuunnitelman mukainen yhdistymishanke ei toteudu. 2) julistaa liitteenä 3 olevan liiketoimintasuunnitelman salaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti (150 ) aloittaa neuvottelut Ram-boll Analytics Oy:n kanssa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoimintojen yhdistämiseksi, koska suunniteltu Hämeenlinnassa, Forssassa, Riihimäellä ja Hyvinkäällä toimivien elintarvikelaboratorioiden yhdistymishanke ei toteutunut laaditun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Alustavissa neuvotteluissa Ramboll Analytics Oy on osoittanut kiinnostusta hankkeen eteenpäin viemiseksi ja esittänyt konsulttitoimeksiannon tekemistä kuntayhtymän kustannuksella sekä aiesopimuksen solmimista. Aiesopimuksella määriteltäisiin mm. sitoutuminen hankkeeseen sekä sovittaisiin salassapitoon liittyvistä asioista. Yhtymähallituksen päätöksen jälkeen Tampereella toimiva Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys otti yhteyttä ympäristöja elintarvikelaboratorion johtajaan ja ilmoitti pidetyssä neuvottelussa halukkuutensa selvittää vesiensuojeluyhdistyksen laboratorion ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratorion yhdistämismahdollisuuden. Vesiensuojeluyhdistys ilmoitti vastaavansa selvitystyön kustannuksista. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toimialueita ovat Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet. Yhdistyksen jäseniä ovat vesistöalueiden kunnat ja teollisuus, jotka on velvoitettu tarkkailemaan kuormituksiaan ja niiden vaikutuksia vesistöön. Vesien-suojeluyhdistyksen toiminta rahoitetaan toimeksiantotuloilla; analyyseillä, kenttätyöllä ja raportoinnilla. Jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksuja, joilla kootaan noin kuusi prosenttia yhdistyksen tuloista. Nämä tulot käytetään aatteelliseen toimintaan - tiedottamiseen ja opastamiseen. Yhdistyksessä työskentelee 38 henkilöä. Vesiensuojeluyhdistyksen laboratorion ja kunnallisen elintarvikelaboratorion yhdistäminen on toteutettu Savo-Karjalan alueella, jossa Kuopion ja Joensuun kaupungit siirsivät elintarvikelaboratorionsa toiminnot Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:lle toukokuussa Yhtiö työllistää vakituisesti 31 henkilöä ja liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa. JYL Yhtymähallitus päättää 1) jatkaa aikaisemman päätöksensä mukaisesti neuvottelu- ja Ramboll Analytics Oy:n kanssa. 2) aloittaa samanaikaisesti toisena mahdollisena vaihtoehtona selvityksen laboratorioiden yhdistymiseksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

18 3) valtuuttaa johtavan ylilääkärin, hallinto- ja talousjohtajan ja ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan neuvottelemaan kumpaankin vaihtoehtoon liittyvien konsulttipalvelujen sisällöstä ja kustannuksista. 18 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti on neuvotteluja laboratorion yhdistämishankkeesta jatkettu. Ramboll Analytics Oy ei ole osoittanut aktiivisuutta neuvottelujen suhteen, joten käytännössä neuvotteluja on käyty Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Neuvotteluissa on kartoitettu vaihtoehtoisia malleja laboratoriotoimintojen yhdistämiseksi ja arvioitu alustavasti yhdistymisen jälkeisiä taloudellisia toimintaedellytyksiä ja sitä kautta eri toimipisteiden tehtävänjakoa ja Hämeenlinnan toimipisteen työllistämisvaikutuksia. Neuvotteluissa on päädytty yhdistämismalliin, jossa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys liittää kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratorion osaksi omaa laboratoriotaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on päivätyllä kirjeellään tehnyt kuntayhtymälle alustavan ehdotuksen liiketoimintakaupasta (liite 12). Kirje sisältää lyhyen selostuksen lähtökohdista, ehdotuksen reunaehtoineen ja ehdotuksen voimassaoloajan sekä hyväksytyn ehdotuksen pohjalta tehtävän lopullisen ostotarjouksen viimeisen määräajan. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemän alustavan ehdotuksen liiketoimintakaupasta ja aloittaa liiketoimintakauppaneuvottelut ehdotuksen pohjalta yhdistyksen kanssa välittömästi ja edellyttäen, että lopullinen ostotarjous esitetään niin, että se voidaan käsitellä kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Yhtymähallitus päättää, että tämä pykälä on salainen, koska se sisältää liiketoimintaa liittyviä tietoja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 Yhtymähallitus Ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan siirtäminen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle Valmistelija: vt. ympäristötoimen johtaja Juha Lahti, Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi Neuvotteluja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) kanssa on jatkettu tarkoituksena liittää kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminta osaksi KVVY:n toimintaa. Neuvotteluissa on valmisteltu varsinaisen toimintojen siirtosopimuksen lisäksi henkilöstön siirtymiseen liittyviä periaatteita. Liiketoimintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä 5 a, henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet sisältävä sopimusluonnos liitteenä 5 b ja KVVY:n paikallinen henkilöstösopimus liitteenä 5 c. Suunnitelmien mukaan tiettyjä toimintoja siirtyy Hämeenlinnasta KVVY:n Tampereen toimipisteeseen. Vastaavasti Hämeenlinnan toimipisteessä nykyisissä TavastLabin tiloissa kehitetään edelleen mikrobiologista toimintaa ja elintarvikeanalytiikkaa sekä orgaanisen analytiikan tutkimusmenetelmiä. KVVY on esittänyt alustavia toiminnan kehittämissuunnitelmia yhtymähallituksen kokouksessaan käsittelemässä liiketoimintakauppaehdotuksessa (liite 5 d). Kehityssuunnitelmat tullaan liittämään osaksi sopimusasiakirjoja. Kauppahintaa on valmisteltu laatimalla sopijapuolten sekä ulkopuolisen asiantuntijan yhteistyönä laite- ja kalustoluetteloa, jonka loppusumma tällä hetkellä on noin euroa (liite 5 e). TavastLabin henkilöstöstä on siirtymässä KVVY:n palvelukseen kemisti, mikrobiologi sekä yhdeksän laborantin koulutuksen omaavaa henkilöä. Luettelo siirtyvistä henkilöistä tullaan liittämään sopimusasiakirjoihin. Siirtosopimuksen ulkopuolelle ovat jäämässä ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja, kaksi toimistosihteeriä, välinehuoltaja ja yksi laborantti. Näiden henkilöiden osalta on Hämeenlinnan kaupungin kanssa keskusteltu heidän sijoittumisesta uuden Hämeenlinnan organisaatioon. Johtava ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun sopimukseen liittyvistä keskeneräisistä asioista (Kuntien eläkevakuutus: eläkevastuu , 82 euroa). Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy alustavan sopimusluonnoksen, koskien Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja TavastLabin välistä liiketoimintakauppaa ja henkilöstön siirtosopimusluonnosta. Yhtymävaltuusto käsittelee asiaa uudelleen mahdollisesti ylimääräisessä syys-lokakuun kokouksessa. Yhtymähallitus päättää, että tämä pykälä on salainen, koska se sisältää liiketoimintaan liittyviä tietoja.

20 20 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Liitteenä 7 on liiketoimintaan koskeva sopimusluonnos, henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet sisältävä sopimusluonnos, KVVY:n paikallinen henkilöstösopimus, liiketoimintakauppaehdotus ja laite- ja kalusteluettelo. Yhtymähallituksen esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy alustavan sopimusluonnoksen, koskien Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja TavastLabin välistä liiketoimintakauppaa ja henkilöstön siirtosopimusluonnosta. Yhtymävaltuusto käsittelee asiaa uudelleen mahdollisesti ylimääräisessä syys-lokakuun kokouksessa.

21 21 Hämeenlinna Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen