Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2008
2
Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2008 tapahtui ESP:n historiassa monenlaista uutta. ESP:n hallitus on jo pitkään miettinyt liiketoimintojen kehittämistä ja näiden tuloksena aloitettiin neuvottelut I&I Solutions Oy:n kanssa keväällä 2008. Kesäkuun lopussa ESP osti I&I Solutions Oy:n koko osakekannan ja yhtiö fuusioitui ESP:een 31.12.2008. Kaupan yhteydessä ESP:n palvelukseen siirtyi 3 henkilöä. Tällä kaupalla vahvistettiin ESP:n ICT-liiketoiminnan osaamista mm. laajentamalla toimintaa alan koulutukseen. Puhelinala on siirtymässä entistä enemmän perinteisestä liiketoiminnasta ICT-liiketoimintaan ja haluamme tällä tavalla vahvistaa osaamistamme tulevaisuutta varten. Kesällä 2008 ESP laajensi toimintaansa Huittisiin. Alalla tapahtuneiden rakennemuutosten vuoksi ESP:lle avautui mahdollisuus laajentaa omien tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia ja myyntiä Huittisiin. Vuosi 2008 oli ESP:n 115. toimintavuosi. Puhelinyhtiöillä on perinteisesti ollut varsin pitkiä työsuhteita, näin on myös ESP:lla. Tästä osoituksena oli yhtiön henkilökunnalle ja hallinnolle järjestetty juhlatilaisuus jonka yhteydessä yli puolet henkilökunnasta sai Kauppakamarin kultaisen tai hopeisen ansiomerkin 30 v:n ja 20 v:n palveluksesta. Talouden taantuma ei onneksi ole kovin voimakkaasti näkynyt ESP:n toimialueella. ESP pyrkii kouluttamalla henkilökuntaansa ja kehittämällä toimintatapojaan varautumaan jossakin vaiheessa edessä olevaan nousukauteen ja olemaan valmiina entistä paremmin palvelemaan asiakkaitaan. ESP.n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle on, että ESP maksaa 25 osinkoa/osake vuodelta 2008. Yhtiö on maksanut osinkoa omistajilleen jo kuutena vuotena peräkkäin. Haluan esittää parhaimmat kiitokseni yhtiön henkilökunnalle, hallinnolle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vaiherikkaasta vuodesta 2008. Antti Korpela toimitusjohtaja 3
Toimintakatsaus Puhelinliikenne Perinteisen puhelinliikenteen osuus ESP:n liiketoiminnasta väheni edelleen varsin voimakkaasti. Puhelinliikenteen nettotuotot vähenivät edellisvuodesta 12,80 %. Puheluliikenne siirtyy entistä enemmän matkapuhelinten väliseksi liikenteeksi ja internetverkkoihin. Liittymät Lankapuhelimien liittymämäärä oli vuodenvaihteessa 7585 kpl, jossa vähennystä edellisvuodenvaihteen tilanteeseen 812 kpl. KTV-verkkoa käyttävät taloudet lisääntyivät 39 kpl:lla ja vuoden 2008 lopussa verkossa oli kiinni 3679 taloutta. Laajakaistaliittymien määrä on kasvanut edelleen. Vuoden 2008 lopussa laajakaistaliittymiä oli 5553 kpl. Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.04.2008. Erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet Ari Asplund, Esa Piippo, Tapani Koivu, Pentti Kukko ja Eero Vuorenoja valittiin yksimielisesti uudelleen toimikaudeksi 2008-2011. Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Kosken ja varapuheenjohtajaksi Päivi Koivusen. Tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen (KHT) ja Mikko Sillman (KHT) sekä varatilintarkastajiksi Janne Rajalahti (KHT) ja Jyrki Santala (KHT). Valvontatilintarkastuksen suoritti Pricewaterhouse- Coopers Oy. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Syyskokouksessa valittiin erovuorossa olleet hallituksen varsinaiset jäsenet Eero Mäki-Tanila ja Panu Niemi yksimielisesti uudelleen toimikaudeksi 2009-2011. Erovuorossa ollut hallituksen varajäsen Antti Ollila valittiin niinikään yksimielisesti uudelleen toimikaudeksi 2009-2011. Hallituksen puheenjohtajana toimi ekonomi Irma Kiviranta ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Eero Mäki-Tanila. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisitoista kertaa. 4
Toimintakertomus 2008 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Y-tunnus 0144264-4 Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liikevaihto oli kertomusvuonna 6.258.002 (6.440.470 vuonna 2007). Liikevaihtoa kerryttävistä tuotoista puhelinliikennetuotot, asennustuotot ja laitemyynti vähenivät ja laajakaistatuotot lisääntyivät. Tilikauden tulokseen vaikutti olennaisesti rahoituseriin kirjatut rahoitusarvopapereiden realisoitumattomat arvonalennukset, yhteensä n. 710.000. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että yhtiö maksaa osinkoa 30 /osake. Osingon maksu aloitettiin 19.05.2008 ja 31.12.2008 mennessä osingoista oli maksettu n. 98 %. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 0,77 M ja osakkeisiin 0,25 M. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen ESP:n tytäryhtiö Sastele Oy muuttui tilikauden aikana ESP:n osakkuusyhtiöksi. ESP osti kesäkuun 2008 lopulla tehdyllä kauppakirjalla vammalalaisen I&I Solutions Oy:n koko osakekannan. Tällä kaupalla ESP vahvistaa ICTtoimintansa osaamista. Kaupan yhteydessä ESP:n palvelukseen siirtyi 1.8.2008 alkaen 3 henkilöä. I&I Solutions Oy fuusioitui Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:öön 31.12.2008. ESP laajensi kesällä 2008 toimintaansa perinteisen toimialueen ulkopuolelle Huittisiin jossa toimii 2 ESP:n jälleenmyyjää. Tilikauden jälkeen ei ole tapahtunut liiketoiminnan kannalta mitään olennaista. Yhtiön tilinpäätöshetken taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut 2008 2007 2006 Liikevaihto (t ) 6.258 6.440 6.505 Liikevoitto (t ) 359 427 77 Liikevoitto- % 5,74% 6,63% 1,19% Oman pääoman tuotto-% -3,99% 3,85% 1,68% Omavaraisuusaste 89,21% 89,23% 88,25% Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 45. (44 vuonna 2007, 47 v. 2006) Henkilöstön palvelusvuodet 2008 2007 2006 1-5 vuotta 19% 16% 16% 6-10 vuotta 13% 14% 13% 11-20 vuotta 23% 34% 41% 21-30 vuotta 18% 18% 16% 31-40 vuotta 27% 18% 14% Henkilöstön ikäjakauma 2008 2007 2006 20-29 vuotta 11 % 11 % 9 % 30-39 vuotta 14 % 7 % 11 % 40-49 vuotta 32 % 39 % 46 % yli 50 vuotta 43 % 43 % 34 % Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Kesällä 2008 tapahtuneen yrityskaupan jälkeen on ESP:n tuote- ja palvelukehitystoiminta hieman laajentunut ja sitä on tarkoitus jatkossa edelleen laajentaa. Arvio tulevasta kehityksestä sekä merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiö selvittelee uusia liiketoimintoja sekä nykyisten liiketoimintojen kehittämistä. Vuonna 2009 liikevaihdon arvioidaan hieman nousevan vuoden 2008 tasosta ja kannattavuuden ja tilikauden tuloksen arvioidaan hieman parantuvan. Maailmantalouden tilanne vaikuttaa varmasti myös ESP:n toimintaan. Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoimintaan sen laajuuden ja sen rakenteen kannalta liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuudet aiheutuvat alalla yleisesti vallitsevasta kehityksestä. Perinteinen lankaliikenne vähenee ja tulevaisuudessa erityisesti mobiililaajakaista tulee olemaan merkittävä kilpailija perinteiselle lankaverkon laajakaistalle. Osakepääoman korottaminen poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita sekä omat osakkeet Varsinainen yhtiökokous päätti 22.04.2008 antaa yhtiön hallitukselle valtuudet ostaa yhtiön omia osakkeita. Ostettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi korkeintaan 800 kpl. Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämään käypään hintaan. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta eli 22.04.2009 asti. Valtuuden perusteella ei ole hankittu omia osakkeita. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2008 2007 Osakkeita yhteensä (1 ääni/osake) 10378 kpl 10378 kpl Josta yhtiön hallussa olevat osakkeet 142 kpl 142 kpl Yhtiön hallintoelimet Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Pekka Koski. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Irma Kiviranta puheenjohtajana, Eero Mäki-Tanila varapuheenjohtajana, Panu Niemi, Kalevi Vuorisalo ja Jaakko Horelli sekä varajäseninä Antti Ollila, Heikki Rantala ja Leena Nieminen. Yhtiön tilintarkastajina toimivat KHT Hannu Pellinen ja KHT Mikko Sillman. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilivuoden tappio oli 228.071,30. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7.277.731. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 25 /osake eli yhteensä 255.900. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksu aloitetaan 26.05.2009. 5
Rahoituslaskelma 31.12.2008 31.12.2007 Liikevoitto 359 438 426 977 Poistot 967 404 1 073 369 Rahoituserät yhteensä -601 926 252 327 Verot -171 461-268 880 Tulorahoitus yhteensä 553 455 1 483 793 Vaihto-omaisuuden muutos -95 599 36 969 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 88 894 168 318 Lyhytaik.korottomien velkojen muutos -35 209-38 620 Käyttöpääoman muutos yhteensä -41 914 166 667 Liiketoiminnan kassavirta 511 541 1 650 460 Käyttöomaisuus investoinnit -772 956-756 830 Muut investoinnit -252 135-303 600 Investoinnit yhteensä -1 025 091-1 060 430 Kassavirta ennen rahoitusta - 513 550 590 030 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 0 Omien osakkeiden hankkiminen 0-72 556 Maksetut osingot -307 080-309 270 Rahoituksen kassavirta yhteensä -307 080-381 826 Kassavirta rahoituksen jälkeen -820 630 208 204 Rahavarat tilikauden alussa 6 330 921 6 122 717 Rahavarat tilikauden lopussa 5 510 291 6 330 921 Likvidien varojen muutos -820 630 208 204 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 1 000 euro 1 000 euro LIIKEVAIHTO 6 258 6 440 Liiketoiminnan muut tuotot 51 50 KULUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 1 364 1 437 Varastojen muutos - 86 35 Ulkopuoliset palvelut 712 733 Henkilöstökulut 1 878 1 704 Poistot 967 1 073 Liiketoiminnan muut kulut 1115-5 950 1 082-6 064 LIIKEVOITTO 359 426 6
Rahoitustuotot ja kulut Tuotot pysyvien vast. sijoituksista 25 47 Muut korko- ja rahoitustuotot 140 301 Korkokulut ja muut rahoituskulut - 767-602 - 95 253 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 243 679 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos + 186 + 291 Tuloverot - 171-269 TILIKAUDEN VOITTO - 228 701 Tase VASTAAVAA 31.12.2008 31.12.2007 1 000 euro 1 000 euro PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 169 107 Muut pitkävaikutteiset menot 53 222 89 196 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 142 141 Rakennukset ja rakennelmat 569 568 Koneet ja kalusto 3 157 3 380 Muut aineelliset hyödykkeet 11 3 879 11 4 100 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 629 377 VAIHTUVAT VASTAAVA Vaihto-omaisuus Käyttövarasto 189 179 Aineet ja tarvikkeet 295 210 Muu vaihto-omaisuus 0 484 0 389 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 387 547 Muut saamiset 2 1 Siirtosaamiset 149 538 79 627 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 206 298 Muut arvopaperit 4 065 4 271 5 153 5 451 Rahat ja pankkisaamiset 1 240 879 11 263 12 019 7
Tase VASTATTAVAA 31.12.2008 31.12.2007 1 000 euro 1 000 euro OMA PÄÄOMA Osakepääoma 611 611 Ylikurssirahasto 1 247 1 247 Käyttörahasto 296 296 Liittymismaksurahasto 3 146 3 146 Edellisten tilikausien voitto 4 064 3 670 Tilikauden voitto - 228 9 136 701 9 671 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 232 1 418 VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 0 5 Ostovelat 234 250 Muut velat 232 223 Siirtovelat 429 895 452 930 11 263 12 019 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy numeroina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Liikevaihto Me 7,23 7,32 6,94 6,97 6,61 6,51 6,44 6,26 Henkilökunta keskimäärin 49 49 49 49 51 47 44 45 Puhelinliittymät 11154 10984 10725 10269 9712 9078 8397 7585 Muutos -23-170 -259-456 -557-634 -681-812 KTV-liittymät (taloudet) 2862 3019 3130 3377 3486 3612 3640 3679 Muutos 68 157 111 247 109 126 28 39 Laajakaistaliittymät 148 416 867 1776 3541 4577 5247 5553 Muutos 148 268 451 909 1765 1036 670 306 Investoinnit Me 1,18 0,96 1,08 1,7 1,18 0,62 1,06 1,03 8
Etelä-Satakunnan Puhelin Oy 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ARVOSTUSPERIAATTEET 1.1 Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat Rakennukset 25 vuotta Rakennelmat ja rakennuslaitteet 12 vuotta Siirtoverkosto 12 vuotta Keskuslaitteet 8 vuotta Telelaitteet 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta ATK-laitteet 3 vuotta Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 tai 10 vuotta Liikearvo 5 vuotta 1.2 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 1.3 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 LIIKEVAIHTO 2008 2007 Teletoiminta 5 363 396 5 483 597 Laitemyynti 614 607 636 614 Muut 279 998 320 259 Yhteensä 6 258 001 6 440 470 2.2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot käyttöomaisuus myynneistä 8 989 5 574 Vuokratuotot 38 273 28 998 Muut tuotot 4 178 15 283 Yhteensä 51 440 49 855 2.3 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 26 25 Työntekijöitä 19 19 Yhteensä 45 44 Henkilöstökulut Palkat 1 601 084 1 442 822 Eläkevakuutusmaksut 253 729 213 471 Muut henkilöstösivukulut 120 673 126 809 Siirto käyttöomaisuuteen -97 830-79 386 Yhteensä 1 877 656 1 703 716 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot Tilikauden aikana maksettu palkkioita Hallitus 18 600 5 520 Hallintoneuvosto 4 000 2 539 Toimitusjohtajan palkat jätetään ilmoittamatta, koska tieto koskee yhtä henkilöä. 2.5 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 171 461 268 880 Yhteensä 171 461 268 880 3 TASEEN LIITETIEDOT 3.1 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 31.12.2008 31.12.2007 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 106 706 157 828 Lisäykset 2 850 0 Hankintameno 31.12. 109 556 157 828 Tilikauden poisto -51 722-51 122 Kirjanpitoarvo 57 834 106 706 Liikearvo Hankintameno 1.1. 0 0 Lisäykset 123 674 0 Hankintameno 31.12. 123 674 0 Tilikauden poisto -12 367 0 Kirjanpitoarvo 111 307 0 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 88 960 137 202 Lisäykset 0 0 Hankintameno 31.12. 88 960 137 202 Tilikauden poisto -35 749-48 242 Kirjanpitoarvo 53 211 88 960 Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. 141 222 140 054 Lisäykset 508 1 168 Hankintameno 31.12. 141 730 141 222 9
Rakennukset, rakennelmat ja rakennuslaitteet Hankintameno 1.1. 567 824 447 442 Lisäykset 55 742 162 333 Hankintameno 31.12. 623 566 609 775 Tilikauden poisto -54 251-41 951 Kirjanpitoarvo 569 315 567 824 Keskuslaitteet Hankintameno 1.1. 76 237 57 830 Lisäykset 0 37 040 Hankintameno 31.12. 76 237 94 870 Tilikauden poisto -17 447-18 633 Kirjanpitoarvo 58 790 76 237 Siirtoverkosto Hankintameno 1.1. 2 485 947 2 562 963 Lisäykset 353 349 347 509 Hankintameno 31.12. 2 839 296 2 910 472 Tilikauden poisto -396 428-424 525 Kirjanpitoarvo 2 442 868 2 485 947 Muut telelaitteet Hankintameno 1.1. 649 325 909 828 Lisäykset 102 123 131 478 Hankintameno 31.12. 751 448 1 041 306 Tilikauden poisto -312 849-391 981 Kirjanpitoarvo 438 599 649 325 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 168 473 188 085 Lisäykset 149 694 77 301 Vähennykset -14 986 Hankintameno 31.12. 303 181 265 386 Tilikauden poisto -86 590-96 913 Kirjanpitoarvo 216 591 168 473 Taide-esineet 11 272 11 272 3.2 RAHOITUSARVOPAPERIT Rahoitusarvopaperit ovat pääasiassa rahastosijoituksia. 2008 2007 Jälleenhankintahinta 4 456 422 5 961 997 Kirjanpitoarvo 4 270 581 5 451 707 Erotus 185 841 510 290 3.3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2008 2007 Osakepääoma 610 909 610 909 Ylikurssirahasto 1 247 021 1 247 021 Käyttörahasto 296 246 296 246 Liittymismaksut 3 146 032 3 146 032 Tilikausien tulos 1.1. 4 370 604 4 051 399 Osingonjako -307 080-309 270 Omien osakkeiden hankinta 0-72 556 Tilikauden voitto/tappio -228 071 701 031 Oma pääoma yhteensä 9 135 661 9 670 812 3.4 LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA 2008 2007 Vapaat rahastot 3 442 278 3 442 278 Edellisten tilikausien voitto 4 370 604 4 051 399 Osingonjako -307 080-309 270 Omien osakkeiden hankinta 0-72 556 Tilikauden voitto -228 071 701 031 Jakokelpoiset varat yhteensä 7 277 731 7 812 882 3.4 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT 2008 2007 Poistoero 1 231 867 1 417 745 3.5 SIIRTOVELAT 2008 2007 Henkilöstökulujaksotuksia 427 234 390 356 Jaksotetut verovelat 0 61 493 Muut 1 476 Yhteensä 428 710 451 849 SIJOITUKSET Yhtiön omistusos. % kpl kirjanpitoarvo oma pääoma Tilik.tulos euro Osuudet omistusyhteisyrityksissä Sastele Oy, Sastamala 49,15% 29000 198 409 494 046-4781 Muut sijoitukset LGCC Oy 1 15 240 Finnet Takaus Oy 1 168 Forssan Seudun Puhelin Oy 299 365 557 Kiinteistö Oy Kiikan Hallitalo 59 48 260 Small Business Spesialist 1 1 019 Muut sijoitukset yhteensä 430 244 10
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset: Sastamalassa huhtikuun 01. päivänä 2009 Irma Kiviranta Jaakko Horelli Eero Mäki-Tanila Panu Niemi puheenjohtaja Kalevi Vuorisalo Antti Korpela toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Sastamalassa huhtikuun 03. päivänä 2009 Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma ja tase Säilytystapa ATK-listoina ATK-listoina ATK-listoina Tositelajit Kassatositteet 11299-11556 paperitositteina Pankkitositteet 64042-67820 paperitositteina Myyntitositteet 3233-3244 paperitositteina Muistiotositteet 8001-8271 paperitositteina Ostolaskut 40001-42839 sähköisessä muodossa Palkkatositteet 1073-1106 paperitositteina Käyttöomaisuustositteet 08600001-08600154 paperitositteina Rahoitusomaisuustositteet 08700001-08700067 paperitositteina 11
Tilintarkastuskertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallintoneuvoston sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Sastamalassa 3. päivänä huhtikuuta 2009 Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT Hallintoneuvoston lausunto Hallintoneuvostolle on tänään esitetty Etelä- Satakunnan Puhelin Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 sekä tilintarkastajien lausunto. Hallintoneuvostolla ei ole huomauttamista tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen suhteen ja jättää ne yhtiökokouksen käsiteltäviksi kannattaen hallituksen ehdotusta vuosituloksen käyttämisestä. Erovuorossa ovat seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Arja Iso-Kukkula, Jussi Liemola, Antti Reku, Perttu Sarkonen ja Tauno Virtanen. Sastamalassa huhtikuun 08. päivänä 2009 Pekka Koski Hallintoneuvoston puheenjohtaja 12
Hallinto Hallintoneuvosto Pekka Koski 2007-2010 toimialajohtaja, puheenjohtaja Päivi Koivunen 2007-2010 toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja Ari Asplund 2008-2011 liikkeenharjoittaja Tauno Virtanen 2006-2009 maanviljelijä Esa Piippo 2008-2011 myyntipäällikkö Jukka Pusa 2007-2010 toimitusjohtaja Tapani Koivu 2008-2011 lakimies Arja Iso-Kukkula 2006-2009 liikkeenharjoittaja Marja Ahola 2007-2010 erikoissairaanhoitaja Antti Reku 2006-2009 maanviljelijä Perttu Sarkonen 2006-2009 maanviljelijä Hannu Pälä 2007-2010 toimitusjohtaja Eero Vuorenoja 2008-2011 liikkeenharjoittaja Pentti Kukko 2008-2011 asentaja Jussi Liemola 2006-2009 kenttämestari Hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous. Kokous on pidettävä viimeistään kesäkuussa. Hallitus Varsinaiset jäsenet Irma Kiviranta 2007-2009 ekonomi, puheenjohtaja Eero Mäki-Tanila 2009-2011 johtaja, varapuheenjohtaja Kalevi Vuorisalo 2008-2010 teollisuusneuvos Jaakko Horelli 2008-2010 maanviljelijä Panu Niemi 2009-2011 toimitusjohtaja Varajäsenet Antti Ollila 2009-2011 maanviljelijä Toimitusjohtaja Antti Korpela yo-merkonomi Tilintarkastajat Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT Varatarkastajat Janne Rajalahti KHT Jyrki Santala HTM Heikki Rantala 2007-2009 insinööri Leena Nieminen 2008-2010 talousjohtaja Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 13
Henkilökunta Ahonen Jari Andersson Markku Anttila Tiina Forss Timo Hakanen Ari Heinimaa Petteri Heinonen Rauno Hieta Jarmo Hieta-aho Liisa Hirvikorpi Asko Huuska Jussi Iso-Ketola Pirjo Isotalo Tiina Järvinen Pirjo Kallio Jukka Kanerva Kari Kaunisto Lauri Keskikiikonen Mika Kiuru Pekka Korpela Antti Kortesoja Pauli Krapi Heino Kurkela Liisa Laine Hannu Laine Jouni Leivo Jarno Leivo Markku Mertala Sointu Nieminen Tarja Oras Teppo Perälä Anri Perälä Matti Peuraniemi Päivikki Piippo Heidi Pusa Marja Ryyppä Janne Salmi Kalevi Salo Marja-Riitta Salomaa Heikki Suoniemi Juha Suontausta Erkki Tuominen Ari Tuominen Mauri Tähtinen Matti Valtanen Tauno Vihtari Jyrki Viikari Tomi tietoliikennesuunnittelija tietoliikenneasentaja työnohjaaja puhelinasentaja kehityspäällikkö myyntineuvottelija tietoliikenneasentaja tietoliikenneasiantuntija kirjanpitäjä tietolliikenneasiantuntija järjestelmäasiantuntija hallintosihteeri myyntisihteeri markkinointisuunnittelija myyntipäällikkö siirtojärjestelmäasentaja tietoliikenneinsinööri kehitysinsinööri myyntipäällikkö toimitusjohtaja tietoliikenneasiantuntija varastonhoitaja myyntineuvottelija puhelinasentaja järjestelmäasiantuntija siirtojärjestelmäasentaja puhelinasentaja asiakaspalvelusihteeri palkanlaskija myyntineuvottelija myyntineuvottelija kartoittaja laskuttaja dokumentoija siistijä turva-asiantuntija ktv-asentaja asiakaspalvelusihteeri puhelinasentaja verkkopäällikkö tietoliikenneasiantuntija puhelinasentaja osastopäällikkö puhelinasentaja puhelinasentaja puhelinasentaja järjestelmäasiantuntija 14
15
www.vammaspaino.com