Yhtymähallitus 19.1.2015 1 Kokoustiedot Aika Perjantai 16.1.2015 klo 9.00-10.30 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 3 Hallitukselle siirrettävät asiat... 5 4 Taloustiedot tilinpäätöstä 2014 varten... 6 5 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö... 7 6 Purkusopimus... 8 7 Muut asiat... 9 8 Tiedoksi... 10 Oikaisuvaatimusohjeet... 11 Vuoden 2015 kokoukset... 12 Liitteenä 1) vuoden 2014 talous (4 ) 2) kuntien kommentit purkusopimukseen (6 )
Yhtymähallitus 19.1.2015 2 Kokoukseen osallistujat, yhtymähallitus Jäsen Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Kirsi Koski Petri Rajala varapuheenjohtaja Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi Janne Isopahkala jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Tea Uusimäki 6 --> Disa Laine Muut osallistujat yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela Pia Piispanen Sirpa Pimiä Pöytäkirjan allekirjoitukset Kirsi Koski puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2015 Jukka Kuivaniemi / 2015 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Pia Piispanen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus 19.1.2015 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 19.1.2015 4 2 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa Hakala ja Kuivaniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Mustonen ja Jukka Kuivaniemi.
Yhtymähallitus 19.1.2015 5 3 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän vs. johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Päätökset henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä ajalla 3.12.2014-8.1.2015 Päätösnumerot 329-359 Pia Piispanen Päätösnumerot 1-8 Pia Piispanen Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Merkittiin tiedoksi.
Yhtymähallitus 19.1.2015 6 4 Taloustiedot tilinpäätöstä 2014 varten Kirjanpito vuoden 2014 tilinpäätöstä varten valmistuu 12.2.2015. Talouden luvut vuodelta 2014 liitteessä 1. Toimintakertomuksen kirjoittaminen saatetaan loppuun samassa aikataulussa. Hallitus tarkastelee vuoden 2014 taloutta tilinpäätöstä varten ja keskustelee vuoden 2014 toimintakertomuksesta. Tarkasteltu taloutta ja se saatettu tiedoksi. Käyty keskustelua toimintakertomuksesta ja tiivistetään esitystä viimevuotisesta, pääotsikot säilyttäen.
Yhtymähallitus 19.1.2015 7 5 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmässä 3.11.2014 keskusteltu, että Hämeenlinnalta halutaan päätös siitä, että se ei ole kiinnostunut tekemään ostotarjousta. Hämeenlinnan kaupungille on tullut kiinnostava tiedustelu kiinteistöistä kulttuurikeskuksen käyttöön, joka välitettiin tukityöryhmässä Mainiemelle tiedoksi. Hallituksen tulee ottaa kantaa kiinteistöjen myymiseen. Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa kiinteistön myyntitoimeksiannon ja laittaa sen jälkeen kiinteistöt myyntiin. Esityksen mukaan. Hallitus 10.12.2014 113 Kuntayhtymän kiinteistöjen myyntitoimeksianto on kilpailutettu ja vastauksia saatiin neljältä kiinteistönvälittäjältä viidestä. Vertailu saaduista vastauksista on työpaperina esityslistan liitteenä. Hallitus päättää, minkä kiinteistövälittäjän se valitsee yhteistyökumppaniksi. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kiinteistöjen myymisen hoitaa Kiinteistömaailma/ Hämeenlinnan asuntomarkkinointi Oy LKV. Hallitus 16.1.2015 4 Kiinteistömaailman edustajia on tavattu 7.1.2015, katselmus tehdään 15.1.2015. Hallitus saa tilanteen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Yhtymähallitus 19.1.2015 8 6 Purkusopimus Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmä on käsitellyt purkusopimusta 3.11.2014, versio saataneen hallituksen kokoukseen mennessä. Tahtotila on se, että kuntayhtymä on toiminnassa niin kauan kunnes rakennukset on saatu myytyä, velat maksettua ja omaisuus jaettua. Kuntayhtymän purkusopimuksessa määritellään kunta, jonka kuntayhtymän päättymisen jälkeen vastaa tietyistä hallinnollisista asioista (mm. kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja taloudellinen loppuselvitys, tilintarkastuksen hankkiminen, kuntayhtymän purkamisen jälkeen syntyvien kustannusten seuranta ja laskutus muilta jäsenkunnilta). Lisäksi kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta suorittavat työnsä loppuun osana em. kunnan organisaatiota. Tavoitetila on tuoda viimeistelty purkusopimus tukityöryhmän seuraavaan tapaamiseen, saada kommentit Tampereelta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Yhtymähallitus käsittelee purkusopimuksen ja lähettää purkusopimuksen kunnille kommenteille, kommenttien jälkeen jäsenkuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi (tavoitteena alkuvuosi 2015). Valtuuston kokous pidetään 19.1.2015 Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa 13.1.2015 alkavalla viikolla. Yhtymähallitus saa purkusopimuksen tilanteen tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Hallitus 10.12.2014 114 Purkusopimusluonnokseen tuli tukityöryhmän tapaamisessa muutoksia, joiden vuoksi yhtymähallitus tarkastelee purkusopimuksen liitteineen kokouksessa. Hallitus 16.1.2015 4 Yhtymähallitus tutustuu purkusopimukseen ja sen liitteeseen. Yhtymähallitus päättää lähettää purkusopimuksen kuntiin virkamieskommentteja varten. Esityksen mukaisesti. Kommenttivastaukset pyydetään 19.12.2014 mennessä. Kommenttipyyntö on lähetetty 11.12.2014 ja uusittu vastaamattomille vielä 30.12. Vastauksia on kunnista on saatu yhteensä 19, ne liitteenä työpaperina. Kaikki saadut kommentit ovat purkusopimuksen kannalla ja sisältävät ne muutamia huomioita hallitukselle. Tukityöryhmä työstää 20.1.2015 kokouksessaan purkusopimuksen liitteeksi tulevan saatteen, joka lähetetään kuntiin ohjaamaan purkusopimuksen käsittelyä. Yhtymähallitus saattaa purkusopimuksen jäsenkuntien käsittelyyn kunnan- ja kaupunginhallituksien kautta valtuustokäsittelyyn. Yhtymähallitus päättää saattaa kuntayhtymän purkusopimuksen jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginhallituksien kautta valtuustokäsittelyyn.
Yhtymähallitus 19.1.2015 9 7 Muut asiat Kuntayhtymän johtajan työkokemuslisä. Päätetty kokouksessa 10.12.2014, että puheenjohtaja selvittää asian. Selvittelyn jälkeen todetaan, että kuntayhtymän johtajalle ei ole määritelty kokonaispalkkaa, joten hänellä on oikeus saadaa KVTES:n mukaiset työkokemuslisät. Seuraava yhtymähallituksen kokous siirretään pidettäväksi 26.2.2015 klo 13.30 Raatihuoneella ja samalla peruutetaan 19.2.2015 sovittu kokous.
Yhtymähallitus 19.1.2015 10 8 Tiedoksi Kuntayhtymän purkuun liittyvä tilannekatsaus tiedoksi hallitukselle. Henkilöstön työtilanne työsuhteessa vielä 7 ihmistä, jotka ovat jo tai ovat jäämässä vuosilomilleen. Puutarhan sopimus on allekirjoitettu, kuntayhtymä maksaa liitteen mukaan hyvityksen sopimuksesta ja alueen lopullisen luovuttamisen yhteydessä 20 000. Käyttömaksu 1.1.2015 alkaen veloitetaan kuukausittaisen kulutuksen mukaan. Sopimus nähtävillä kokouksessa. Kirjanpitoarvoltaan vähäisen omaisuuden myymistä jatketaan ja lähetetään kunnille sähköpostia, jossa kerrotaan mahdollisuudesta ostaa edellä mainitun mukaista irtaimistoa, esimerkiksi huonekaluja tms.
Yhtymähallitus 19.1.2015 11 Oikaisuvaatimusohjeet Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 2-7. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
Yhtymähallitus 19.1.2015 12 Vuoden 2015 kokoukset Tukityöryhmä VI 8.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus I 16.1.2015 klo 9.00 Raatihuone, Hämeenlinna Tukityöryhmä VI 20.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus II 19.2.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus II 26.2.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Tarkastuslautakunta I 5.3.2015 klo 12.00 Mainiemi, Vaahtera