Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 2 ASIALUETTELO Yv 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 20 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 21 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 22 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 Viite 1 Talousarvio 2018 ja -suunnitelma 2019-2020 (tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa) (Y.B.a.60) Viite 2 Jäsenkuntien lausunnot veden yksikköhinnasta ja investointiohjelmasta (Y.B.a.106) Yv 23 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA Yv 24 VALITUSOSOITUS Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 3 Yv 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.12.2016 75 esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäiväksi 9.11.2017. Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 94 ja 108 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse 30.10.2017 jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta julkaistavaksi kunnan yleisessä tietoverkossa. 1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien kirjaamoilta saatujen vahvistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Päätös: Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 4 Yv 20 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Päätös: Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kari Korhonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Virtanen ja Liisa Majanen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yv 21 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Ehdotus: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella että pykälien numerointia muutettiin. Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 5 Yv 22 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 ---------------------------------------------------------- Yh 43 / 17.8.2017 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tuusulan seudun vesilaitoksen perussopimuksen 14 määrää lisäksi, että Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi. Edelleen perussopimuksen 15 :ssä määrätään: Jäsenkunnat antavat lausuntonsa kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta, mutta sitä on muokattu sen mukaisesti, että KUVES:n operatiivisen toiminta siirtyy TSV:lle vuoden 2018 alusta lukien. Bruttokustannukset ovat tästä johtuen nousseet mm. entisen Kuves:n henkilökunnan palkkakustannusten myötä, mutta nämä kustannukset laskutetaan Kuves:ltä, joten nettomenot eivät ole kasvaneet, vaan itse asiassa ne ovat pienentyneet. Yhteistoiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti ennalta arvaamattomia epävarmuustekijöitä, joten vasta vuoden 2018 aikana nähdään, miten hyvin talouden kehittymistä on pystytty ennakoimaan talousarvion laadintavaiheessa. Liitteenä 4 on ehdotus vuosien 2018 2020 taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen erittely vuodelle 2018 on liitteenä 5 ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus. Talousarvion perustelut: Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuloslaskelma Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Kuves:n operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 10 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2018 on arvioitu 9,15 milj.m 3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 0,5% pienempää määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 arvioidaan noin 0,5 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä. Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2018 esitetään muutosta +1 s/m 3. Hinta on pysynyt samana aikavälillä 2014-2017. Vaikka inflaatiotaso pysyisikin alhaisena, on taloussuunnitelmavuosille varattu hinnankorotustarve, 1 s/m 3 /vuosi. Pääasiallisena perusteena Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma-Söderkullan runkolinjan suurinvestoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja lainojen lyhennykset. Toimintatulojen kokonaisarvio on 3,708 milj.e. Toimintamenojen rakenteeseen ei vuoden 2018 osalta suuria muutoksia löydy vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot kasvavat Kuves:n henkilökunnan siirtymisen myötä, henkilömäärä kasvaa neljällä. Palveluiden ostoissa kasvu johtuu pääasiassa palveluista, jotka laskutetaan Kuves:ltä, mutta myös verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta, jotka eivät viime vuosina ole olleet riittäviä, lukuisiin jäsenkuntien saneerauksista johtuviin hankkeisiin. Tarvikepuolella ei hankita laitoksille kalkkikiveä, joten kemikaalikustannukset laskevat. Sähkökustannukset on arvioitu vuoden 2017 puolen vuoden toteutuman mukaisesti. Sähkön siirtokustannus sen sijaan on ollut viime aikoina nou- Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 6 Yhtymävaltuusto 9.11.2017 sussa ja on otettu huomioon menoerissä. Laitosten, alueiden ja verkoston yleisiin kunnostustarpeisiin on edelleen tehtävä varaukset. Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 2,473 milj., mikä on noin 0,290 milj. enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintakatteelle asetetaan 2018 talousarviossa tavoitteeksi 1,235 milj. ja vuosikatteelle 1,191 milj.. Rahoituserissä korkokuluihin varataan 44 000,-, mikä kokonaisuudessaan vastaa alle 1,0 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä noin 5,5 milj.. Poistojen osalta vuoden 2018 tuloslaskelma on kuluvan vuoden kaltainen, kun Jäniksenlinnan suurinvestoinnin poisto aktivoitiin vuoden 2016 lopulla. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 poistolaskelma osoittaa noin 1,200 milj. euron poistomäärää. Tilikauden 2018 tulos on talousarviossa 9 000,- euroa alijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä ylijäämä on 24 000,- euroa. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta. Investointiosa Investointien osalta päähuomio vuonna 2018 on yhdysjohto Talma-Söderkulla rakentamisen aloituksessa. Koko hankkeen kustannusarvio hankesuunnitelmaa tekevän konsultin laatiman laskelman mukaan on 4,2 M. Yleissuunnitteluvaiheessa kustannusarvio oli vielä 6,6 M. Rakentamiskustannukset jakaantuvat vuosille 2018 ja 2019. Tästä summasta alustavan laskelman mukaan Sipoon kunta tulisi maksamaan 22,2 % lisättynä erillisellä laitoskapasiteettikorvauksella, 0,3 milj.euroa. Tämä tarkoittaa TSV:lle varautumista noin 3,3 M :n investointiosuuteen vuosien 2018 2019 aikana. Samaan kaivantoon asennettavan Sipoon paineviemärin vaikutus kustannusjakoon on vielä avoinna. Maanhankintoja jouduttaneen lähivuosina tekemään Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään 20 000,- euroa. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2018 on 2 020 000,- euroa. Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1,3 M uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen vuoden 2018 aikana Talma-Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Liite 4 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 sekä toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liite 5 Talousarvio vuodelle 2018 tilikohteittain Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen 4 mukaisesti sekä hyväksyy talousarvion tilikohteittain liitteen 5 mukaisesti. Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 4 mukaisesti, mikäli jäsenkuntien lausunnot eivät anna aihetta lisäkäsittelyyn. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 ---------------------------------------------------------- 7 Yv 22 Liitteet 1 ja 2 Yh Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 Päätös: Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 liitteen 1 mukaisesti. Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 8 Yv 23 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Ehdotus: Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa keskiviikkona 15. päivä marraskuuta 2017 klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tark
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 9 Yv 24 VALITUSOSOITUS Ehdotus: Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tark
Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 Toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2. Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3. Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4. Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. Investointiohjelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Jäniksenlinnan laitossaneeraus 3 224 Firan sora-alueen saneeraus 70 Yhdysjohto Talma-Söderkulla 9 900 2 000 1 900 Verkostosaneeeraukset 600 YHTEENSÄ 3 303 900 2 000 1 900 600 MAANHANKINNAT - 100 100 IRTAIMISTOHANKINNAT - 20 20 20 20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 303 920 2 020 2 020 720
Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 TULOSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Määrälliset tavoitteet Veden myynti milj.m 3 9,12 9,2 9,15 9,2 9,25 Veden hinta /m 3, alv 0% 0,36 0,36 0,37 0,38 0,385 Toimintatuotot 3377 3 392 3 386 3 516 3 581 Liiketoiminnan muut tuotot 13 2 322 300 300 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417-466 -438-440 -440 Palvelujen ostot -1082-981 -1 119-1 120-1 120 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -523-514 -637-640 -643 Henkilösivukulut -132-138 -189-190 -192 Liiketoiminnan muut kulut -75-85 -90-90 -90 Toimintakate 1161 1 210 1 235 1 336 1 396 Rahoitustuotot ja kulut -37-47 -44-70 -70 Vuosikate 1124 1 163 1 191 1 266 1 326 Poistot ja arvonalentumiset -1056-1 230-1 200-1 300-1 400 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 68-67 -9-34 -74 Varausten lisäys (-) / vähennys (+) 490 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) -476 33 33 33 33 Tilikauden verot -4 0 0 0 0 Tilikauden yli-/ alijäämä 78-34 24-1 -41
Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TA 2017 TP 2016 TA 2017 ennuste TA 2018 TA 2019 TA 2020 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 114 13-10 68 69 29 Poistot ja arvonalentumiset 1 042 1 197 1 182 1 167 1 267 1 367 Rahoitustuotot ja kulut -38-47 -44-44 -70-70 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoitus yhteensä 1 118 1 163 1 128 1 191 1 266 1 326 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit -3 373-920 -350-2 020-2 020-720 Rahoitusosuudet investointimenoihin 70 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 0 0 0 0 0 Investoinnit yhteensä -3 302-920 -350-2 020-2 020-720 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 184 243 778-829 -754 606 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 0 0 1 300 1 300 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -182-404 -404-500 -600-600 Lainakannan muutokset yhteensä 1 818-404 -404 800 700-600 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos -219-50 -50-50 -50-50 Korottomien velkojen muutos -44 50-50 50 50 50 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -263 0-100 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 1 555-404 -504 800 700-600 Rahavarojen muutos -629-161 274-29 -54 6 Rahavarat 1.1. 906 277 116 390 361 307 Rahavarat 31.12. 277 116 390 361 307 313
Järvenpää Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Järvenpään Veden johtokunta 03.10.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä 8 Lausunto Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta JARDno-2017-1232 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Liitteet 1 Lausuntopyyntö yksikköhinnasta ja investointiohjelmasta Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 :n mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2018 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Lausunto on toimitettava 26.9.2017 mennessä. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 17.8.2017 hyväksynyt vuodelle 2018 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0,37 / m3 + alv. Veden yksikköhinta nousee 0.01 /m³. Vuosina 2014-2017 veden yksikköhintana on ollut 0,36 /m³ + alv. Tuloslaskelma Toimintatulot vuodelle 2018 on arvioitu olevan 3,708 milj. euroa. Vuosille 2018 2019 on vedenmyynnissä arvioitu 0,5 %:n kasvua. Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0,38 /m³ ja vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0,385 /m³. Perusteena ovat Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset. Toimintakulut Toimintamenot vuodelle 2018 on arvioitu olevan 2,473 milj. euroa. Toimintamenoissa on 0,290 M kasvua. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja KUVESín henkilökunnan siirtymisestä (4 hlöä) TSV:lle. Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2018 on 1,235 milj. euroa ja vuosikate 1,191 milj. euroa. Investointiosa
Järvenpää Ote pöytäkirjasta 1/2017 2 (5) Järvenpään Veden johtokunta 03.10.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Vuoden 2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018-2019 on pääasiallisena investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma Söderkulla välille. Tässä vuoden 2018 osuus 2,0 M ja vuonna 2019 1,9 M. Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena 20 000. Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2018 ovat yhteensä 2 020 000. Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1,3 M :n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen. Järvenpään Veden lausunto Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n. 15 000 vuoden 2018 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja. Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien 2019-2020 investointiohjelmaan. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että: Päätös Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0,37 / m³ + voimassa oleva alv. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien 2019-2020 talousohjelmaan Hyväksyttiin
Järvenpää Ote pöytäkirjasta 1/2017 3 (5) Järvenpään Veden johtokunta 03.10.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä
Järvenpää Ote pöytäkirjasta 1/2017 4 (5) Järvenpään Veden johtokunta 03.10.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 5.10.202017 alkaen. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi 9.10.2017
Järvenpää Ote pöytäkirjasta 1/2017 5 (5) Järvenpään Veden johtokunta 03.10.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 8 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 39 25.09.2017 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2018 ja investointiohjelma 2018 2020, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2018 och investeringsprogram 2018 2020, Utlåtande 431/02.02.02/2017 VESI 39 Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 25.9.2017 Valmistelija / Beredare: vesilaitosjohtaja/affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 15 :n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 17.8.2017 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018 ja investointiehdotuksesta vuosille 2018 2020, liite 1. Talousarvioehdotus 2018 Talousarvioehdotus 2018 perustuu veden yksikköhintaan 0,37 /m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 0,01 /m3 korotusta. Vuosien 2014 2017 aikana yksikköhintaan ei ole tehty korotuksia. Sipoon kunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018. Investointiohjelma 2018 2020 Vuosien 2018 2020 merkittävin investointi on yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan. Investointien vuosittainen taso on noin 2 000 000 euroa. Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös tilanteissa, joissa nykyistä yhdysvesijohtoa ei olisi mahdollista käyttää. Lisäksi Söderkullan kasvava asukasmäärä edellyttää väistämättä lisäkapasiteetin rakentamista lähitulevaisuudessa. Edellä mainittujen syiden lisäksi uusi yhdysvesijohto mahdollistaa Arla Foods Oy:n toiminnan jatkuvuuden sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa. Sipoon kunta esittää lausuntonaan investointiohjelmaan, että uuden yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan on edellä esitetyn mukaisesti välttämätöntä yhdyskunnan vedenjakelun turvaamisen, lisäkapasiteetin tarpeen sekä elinkeinoelämän
toimintamahdollisuuksien vuoksi. Sipoon kunta katsoo, että vedenmyynti ennuste 2020 on varovainen arvio ja tulisi tarkistaa jäsenkuntien kasvuennusteiden mukaiseksi. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 39. VESI: Lausuntopyyntö Liikelaitosjohtajan ehdotus Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Affärsverksdirektörens förslag Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Tusbynejdens vattenverk i enlighet med beredningen. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Beslut Affärsverkets direktion godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.
Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 30/2017 1 (4) Kunnanhallitus 18.09.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä 401 Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä, talousarvio, yksikköhinta ja investointiohjelma 2018, lausunto TUUDno-2017-700 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas, Jukka Sahlakari markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 Lausuntopyyntö 29.8.2017 yksikköhinnat ja investointiohjelma Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä pyytää kirjeellään 29.8.2017 kunnan lausuntoa 26.09.2016 mennessä vuoden 2018 talousarvioehdotuksestaan ja siihen liittyvästä vuosien 2019-2020 investointiohjelmasta. Lausuntopyyntö ja investointiohjelma ovat liitteenä. Kuntayhtymän hallitus esittää veden yksikköhintaan korotusta 0,01 /m3 vuodelle 2018 eli uusi hinta on 0,37 /m3 + alv 24 %. Kuntayhtymän hallitus esittää investointiohjelmassa yhteensä 2,020 milj. euroa vuodelle 2018 sekä 2,020 milj. euroa vuodelle 2019. Taloussuunnitelmavuosien isoin investointi on Talma-Söderkullan yhdysvesijohto. Kyseisen urakan johdosta lainatarve tulee vastaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vesihuoltoliikelaitos toteaa, että veden yksikköhinnan nosto 0,01 /m3:lla ja vuosien 2018-2020 investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon kustannusjako tulee tehdä perussopimuksen mukaan ja mikäli siellä ei ole selvästi määritelty jakoehtoja tulee erillinen selvitys kustannusjaon perusteista laatia. Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Lisätiedot: talousjohtaja Markku Vehmas, p. 040 3 14 3060 ja liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 3 14 3563 Liitteenä on lausuntopyyntö ja investointiohjelma. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2020 tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Päätös Kunnanhallitus päätti
Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 30/2017 2 (4) Kunnanhallitus 18.09.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2020 tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos
Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 30/2017 3 (4) Kunnanhallitus 18.09.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Pöytäkirja asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 21.9.2017
Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 30/2017 4 (4) Kunnanhallitus 18.09.2017 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 401 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.