Kirkkotie TUUSULA Sähköposti:

Transkriptio

1 Kirkkotie TUUSULA Sähköposti: Puh: Kotisivu: KOKOUSKUTSU N:O 3/ MÖTESKALLELSE NR 3/2017 Aika / Tid klo Paikka / Plats Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilua alkaen klo Före mötet bjudes på kaffe börjande kl Käsiteltävät asiat/ Ärenden: 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sammanträdets laglighet och beslutförhet 19 Kokoussihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av mötessekreterare och protokolljusterarna 20 Työjärjestyksestä päättäminen / Beslut om föredragningslistan 21 Talousarvio 2018 ja suunnitelma Budget 2018 och plan Pöytäkirjan nähtävilläolopaikka ja-aika Plats och tid var och när protokollet hålls till påseende 23 Valitusosoitus / Besvärsanvisning Tuusula/Tusby Antti Piippo yhtymävaltuuston puheenjohtaja samkommunsfullmäktiges ordförande

2 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto ESITYSLISTA nro 3/17 KOKOUSAIKA KLO KOKOUSPAIKKA KUTSUTUT JÄSENET vesilaitos, Kirkkotie 49, TUUSULA Leppiaho Kari (Vehter Marjo), Järvenpää Majanen Liisa (Sitolahti Jyrki), Järvenpää Paloheimo Irja (Hongisto Lauri), Järvenpää Pyy Markku (Laalo Hannu), Järvenpää Husari Tuija (Salonen Kari), Kerava Tsokkinen Juhani (Harjula-Jalonen Leena), Kerava Valkonen Veikko (Lind-Mäki Aila), Kerava Välikangas Aleksi (Honkasalo Ossi), Kerava Hämäläinen Monika (Laine Jaana), Sipoo Kopra Juha (Viita Mari), Sipoo Oljemark Karl-Erik (Engblom Charlotta), Sipoo Virtanen Teija (Kalvia Matti), Sipoo Huusko Outi (Sonkkanen Leila), Tuusula Piippo Antti (Stellberg Kari), Tuusula Rouvinen Mervi (Malingrey Cathrine), Tuusula Seuna Veikko (Vihanto Juhani), Tuusula Kuusisto Tuija, yhtymähallituksen puheenjohtaja Korhonen Kari, toimitusjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Esityslista on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille samanaikaisesti kokouskutsun kanssa. Tark

3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto ASIALUETTELO Yv 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 19 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 20 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 21 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA Viite 1 Talousarvio 2018 ja -suunnitelma (tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa) (Y.B.a.60) Viite 2 Jäsenkuntien lausunnot veden yksikköhinnasta ja investointiohjelmasta (Y.B.a.106) Yv 22 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA Yv 23 VALITUSOSOITUS Tark

4 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäiväksi Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 94 ja 108 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta julkaistavaksi kunnan yleisessä tietoverkossa voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien kirjaamoilta saatujen vahvistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Päätös: Tark

5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 19 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Päätös: Yv 20 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Ehdotus: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Tark

6 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 21 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA Yh 43 / TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tuusulan seudun vesilaitoksen perussopimuksen 14 määrää lisäksi, että Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi. Edelleen perussopimuksen 15 :ssä määrätään: Jäsenkunnat antavat lausuntonsa kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta, mutta sitä on muokattu sen mukaisesti, että KUVES:n operatiivisen toiminta siirtyy TSV:lle vuoden 2018 alusta lukien. Bruttokustannukset ovat tästä johtuen nousseet mm. entisen Kuves:n henkilökunnan palkkakustannusten myötä, mutta nämä kustannukset laskutetaan Kuves:ltä, joten nettomenot eivät ole kasvaneet, vaan itse asiassa ne ovat pienentyneet. Yhteistoiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti ennalta arvaamattomia epävarmuustekijöitä, joten vasta vuoden 2018 aikana nähdään, miten hyvin talouden kehittymistä on pystytty ennakoimaan talousarvion laadintavaiheessa. Liitteenä 4 on ehdotus vuosien taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen erittely vuodelle 2018 on liitteenä 5 ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus. Talousarvion perustelut: Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuloslaskelma Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Kuves:n operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 10 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2018 on arvioitu 9,15 milj.m 3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 0,5% pienempää määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 arvioidaan noin 0,5 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä. Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2018 esitetään muutosta +1 s/m 3. Hinta on pysynyt samana aikavälillä Vaikka inflaatiotaso pysyisikin alhaisena, on taloussuunnitelmavuosille varattu hinnankorotustarve, 1 s/m 3 /vuosi. Pääasiallisena perusteena Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma-Söderkullan runkolinjan suurinvestoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja lainojen lyhennykset. Toimintatulojen kokonaisarvio on 3,708 milj.e. Toimintamenojen rakenteeseen ei vuoden 2018 osalta suuria muutoksia löydy vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot kasvavat Kuves:n henkilökunnan siirtymisen myötä, henkilömäärä kasvaa neljällä. Palveluiden ostoissa kasvu johtuu pääasiassa palveluista, jotka laskutetaan Kuves:ltä, mutta myös verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta, jotka eivät viime vuosina ole olleet riittäviä, lukuisiin jäsenkuntien saneerauksista johtuviin hankkeisiin. Tarvikepuolella ei hankita laitoksille kalkkikiveä, joten kemikaalikustannukset laskevat. Sähkökustannukset on arvioitu vuoden 2017 puolen vuoden toteutuman mukaisesti. Sähkön siirtokustannus sen sijaan on ollut viime aikoina nousussa ja on Tark

7 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 6 Yhtymävaltuusto otettu huomioon menoerissä. Laitosten, alueiden ja verkoston yleisiin kunnostustarpeisiin on edelleen tehtävä varaukset. Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 2,473 milj., mikä on noin 0,290 milj. enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintakatteelle asetetaan 2018 talousarviossa tavoitteeksi 1,235 milj. ja vuosikatteelle 1,191 milj.. Rahoituserissä korkokuluihin varataan ,-, mikä kokonaisuudessaan vastaa alle 1,0 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä noin 5,5 milj.. Poistojen osalta vuoden 2018 tuloslaskelma on kuluvan vuoden kaltainen, kun Jäniksenlinnan suurinvestoinnin poisto aktivoitiin vuoden 2016 lopulla. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 poistolaskelma osoittaa noin 1,200 milj. euron poistomäärää. Tilikauden 2018 tulos on talousarviossa 9 000,- euroa alijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä ylijäämä on ,- euroa. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta. Investointiosa Investointien osalta päähuomio vuonna 2018 on yhdysjohto Talma-Söderkulla rakentamisen aloituksessa. Koko hankkeen kustannusarvio hankesuunnitelmaa tekevän konsultin laatiman laskelman mukaan on 4,2 M. Yleissuunnitteluvaiheessa kustannusarvio oli vielä 6,6 M. Rakentamiskustannukset jakaantuvat vuosille 2018 ja Tästä summasta alustavan laskelman mukaan Sipoon kunta tulisi maksamaan 22,2 % lisättynä erillisellä laitoskapasiteettikorvauksella, 0,3 milj.euroa. Tämä tarkoittaa TSV:lle varautumista noin 3,3 M :n investointiosuuteen vuosien aikana. Samaan kaivantoon asennettavan Sipoon paineviemärin vaikutus kustannusjakoon on vielä avoinna. Maanhankintoja jouduttaneen lähivuosina tekemään Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään ,- euroa. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2018 on ,- euroa. Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1,3 M uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen vuoden 2018 aikana Talma-Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Liite 4 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille sekä toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liite 5 Talousarvio vuodelle 2018 tilikohteittain Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen 4 mukaisesti sekä hyväksyy talousarvion tilikohteittain liitteen 5 mukaisesti. Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 4 mukaisesti, mikäli jäsenkuntien lausunnot eivät anna aihetta lisäkäsittelyyn. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti Tark

8 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 21 Liitteet 1 ja 2 Päätös: Tark

9 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 22 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Ehdotus: Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa keskiviikkona 15. päivä marraskuuta 2017 klo välisenä aikana. Päätös: Tark

10 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto Yv 23 VALITUSOSOITUS Ehdotus: Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Päätös: Tark

11 Yv / 21/ liite 1 Yh / 43 / liite 4 Toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2. Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3. Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4. Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. Investointiohjelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Jäniksenlinnan laitossaneeraus Firan sora-alueen saneeraus 70 Yhdysjohto Talma-Söderkulla Verkostosaneeeraukset 600 YHTEENSÄ MAANHANKINNAT IRTAIMISTOHANKINNAT INVESTOINNIT YHTEENSÄ

12 Yv / 21/ liite 1 Yh / 43 / liite 4 TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Määrälliset tavoitteet Veden myynti milj.m 3 9,12 9,2 9,15 9,2 9,25 Veden hinta /m 3, alv 0% 0,36 0,36 0,37 0,38 0,385 Toimintatuotot Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) / vähennys (+) Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) Tilikauden verot Tilikauden yli-/ alijäämä

13 Yv / 21/ liite 1 Yh / 43 / liite 4 RAHOITUSLASKELMA TA 2017 TP 2016 TA 2017 ennuste TA 2018 TA 2019 TA 2020 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investoinnit yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yht Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

14 Yv / 21/ liite 2

15 Yv / 21/ liite 2

16 Yv / 21/ liite 2

17 Yv / 21/ liite 2

18 Yv / 21/ liite 2

19 Yv / 21/ liite 2

20 Yv / 21/ liite 2

21 Yv / 21/ liite 2

22 Yv / 21/ liite 2