Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 68 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 69 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavan selostuksen hyväksyminen... 4 70 Maakuntajohtajan valinta... 6 71 Maakunnallinen terveydenhuollon kehittämissuunnitelma... 8 72 Valtuustokauden 2009 2010 työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu... 9 73 Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot... 10 74 Ilmoitusasiat... 10 75 Muut mahdolliset asiat... 10
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 2 (10) Kokousaika 28.5.2012 klo 9.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..2012 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa..2012 klo 9.00 15.00 Todistaa
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 3 (10) 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 23.5.2012 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Pirjo Alijärvi) ja Kyösti Arovuori (Katriina Laaksonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 68 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 4 (10) 69 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavan selostuksen hyväksyminen Kokouksessaan 7.5.2012/62 maakuntahallitus päätti yksimielisesti esittää maakuntavaltuustolle, että se: 1. Hyväksyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen. 2. Hyväksyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset. 3. Hyväksyy Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset. 4. Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta, sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä kumoamaan liitteen 18/12 (7.5.2012) mukaiset Kanta-Hämeen maakuntakaavan merkinnät. Maakuntahallitus käsitteli Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen. Lisäksi todettiin, että selostus tulee vielä ennen maakuntavaltuuston käsittelyä tarvittavilta osin täydennettynä uudelleen maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Selostusta on täydennetty erityisesti kaupan aluevarauksia ja merkintöjä koskevilla kuvauksilla. Selostuksen liitettä nro 7: Kaupan suuryksikkötulkinta alueittain valmistellaan vielä maakuntavaltuuston käsittelyn jälkeen siten, että se voidaan toimittaa täydennettynä ympäristöministeriöön varsinaisten kaava-asiakirjojen mukana. Liitteessä kuvataan alueittain kaupan aluevarausten kaavallinen nykyvaihe ja toteutumistilanne. Hallintolain 29 :n mukaan virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus: 1. Päättää esteellisyyksistä maakuntahallituksen kokouksessa tehtyjen esteellisyysilmoitusten perusteella. 2. Muuttaa 7.5.2012 maakuntahallituksen kokouksen 62 :n kohdan 4. kuulumaan seuraavasti: Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi siten, että se vahvistuessaan kumoaa liitteen 18/12 mukaiset Kanta-Hämeen maakuntakaavan merkinnät, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 5 (10) 3. Päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto: Hyväksyy liitteen 21/12 mukaisen Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteineen ja antaa virastolle oikeuden täydentää kaavaselostuksen liitettä nro 7 kaupan suuryksikkötulkinta alueittain
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 6 (10) 70 Maakuntajohtajan valinta Maakuntahallitus päätti 12.3.2012 julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi seuraavansisältöisellä viranhakuilmoituksella: Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama aktiivinen aluekehittäjä. Sen ydintehtäviä ovat edunvalvonta ja maakuntakaavoitus sekä niitä tukeva suunnittelutyö ja yhteistyön johtaminen. Osana Hämeen liittoa toimii myös Hämeen kesäyliopisto. On mulle Suomi suloisin, vaan Häme siitä kallehin. Nykyisen maakuntajohtajan siirtyessä vapaalle Hämeen liitto hakee MAAKUNTAJOH- TAJAA. Oletko valmis panemaan itsesi likoon maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta? Oletko verkostojen rakentaja? Onko sinulla rohkeutta uudistaa ja uudistua? Haluatko nähdä tuloksia? Jos vastasit kyllä, lähetä kirjallinen hakemus Hämeen maakuntajohtajan virkaan palkkatoivomuksineen 4.4.2012 klo 15.00 mennessä Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna. Edellytämme virkaan valittavalta ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää hallinnollista kokemusta. Hakemukseen on liitettävä tarvittava selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakijan on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisätietoja maakuntajohtajan virasta antavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi, puh. 0400 842 488 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen, puh. 050 511 3061 ja maakuntajohtaja Juhani Honka 040 707 4931. Lisätietoja maakunnasta ja Hämeen liitosta löytyy www.hameenliitto.fi Hämeenlinnassa 12.3.2012 Hämeen liitto, maakuntahallitus Maakuntajohtajan viranhakuilmoitus on julkaistu Aamupostissa, Forssan Lehdessä, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja internetissä Oikotie.fi sivustolla sekä www.hameenliitto.fi -kotisivuilla ja Hämeen liiton ilmoitustaululla. Lisäksi viranhakuilmoitus on toimitettu sähköisenä Hämeen liiton jäsenkunnille ja maakuntien liitoille. Maakuntajohtajan viran hakuaika päättyi 4.4.2012. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat hakijat: eversti, esikuntapäällikkö Hannu Alén, kauppatieteiden maisteri Anne Ilola, terveydenhuollon maisteri Katriina Laaksonen, kehittämisjohtaja, maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, opetusjohtaja, vararehtori, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, hallintojohtaja Timo Reina, tekninen johtaja Ilkka Ruutu, kehittämispäällikkö Hannele Salminen, yliopettaja Lauri Tenhunen, hallintotieteiden maisteri Marja Tiura, liiketoimintajohtaja Matti Vihervuori, yhteistyöjohtaja Johanna Viita. Maakuntajohtajan viran hakijoista laadittu yhteenvetoluettelo sekä allekirjoitetut hakemukset ovat kokouksessa nähtävillä. 16.4.2012 kokouksessaan maakuntahallitus valitsi henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttavat hakijat ja päätti, että valintaa valmistelee työryhmä Johannes Koskinen (pj), Timo Saviniemi, Ilkka Joenpalo, Markku Leppälahti, Ritva Oinonen ja Matti Puotila. Valintaa valmisteleva työryhmä suoritti 23.4.2012 henkilökohtaiset haastattelut ja päätti soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 7 (10) Haastatteluun kutsutut henkilöt olivat Hannu Alén, Katriina Laaksonen, Matti Lipsanen, Seija Mahlamäki-Kultanen, Pasi Mäkinen, Juha Prittinen, Timo Reina, Ilkka Ruutu ja Johanna Viita. Heistä soveltuvuustesteihin valittiin Matti Lipsanen, Pasi Mäkinen, Timo Reina ja Johanna Viita. Soveltuvuustestit suoritti Personnel Oy, jonka edustaja esitteli testitulokset 21.5.2012 valintaa valmistelevalle ryhmälle. Tähän esittelytilaisuuteen, samoin kuin henkilökohtaisiin haastattelutilaisuuksiin (23.4.2012) saivat osallistua halukkaat maakuntahallituksen jäsenet. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä ma 28.5. klo 8.00 tekemään esitystään maakuntahallitukselle. Maakuntahallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa valintaa valmistelevan ryhmän esityksen maakuntahallitukselle. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4040. Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajaksi XXX:n (esitys tehdään kokouksessa) ja valtuuttaa maakuntahallituksen sopimaan viran vastaanottamiseen liittyvät yksityiskohdat.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 8 (10) 71 Maakunnallinen terveydenhuollon kehittämissuunnitelma Maakuntahallitus on useassa yhteydessä keskustellut viimeisen parin vuoden aikana maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laadinnasta. Asiaa on käsitelty useita kertoja maakunnan kuntajohtajakokouksissa. Hämeen liiton ja sairaanhoitopiirin edustajat ovat neuvotelleet asiasta, viimeksi 16.3.2012. Valtakunnallinen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on yhtenä lähtökohtana myös maakunnalliselle terveydenhuollon kehittämissuunnitelmalle. STM on asettanut 21.3.2012 työryhmän valmistelemaan (hallitusohjelman kirjausten mukaisesti) palvelurakenneselvityksen sote -rakenteeksi. Väliraportin on määrä valmistua 31.5.2012. Työryhmän loppuraportti (3 vaihtoehtoista esitystä) valmistuu 31.12.2012 mennessä. STM:n edustajat olivat 8.5.2012 esittelemässä työryhmän toimeksiantoa ja nykyvaihetta eduskunnassa vaalipiirin kansanedustajille sekä liiton edustajille. Hämeen liitto ja sairaanhoitopiiri ovat valmistelleet esityksen maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Liiton luonnos on erillisenä liitteenä 1/12. Asiaa käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa 15.5.2012. Käsittelyn yhteydessä Tapani Hellstén esitteli Hämeenlinnan kaupungin kaupunginhallituksessa 14.5.2012 hyväksyttyä suunnitelmaa Hämeenlinnan seudun terveydenhuollon kokonaisuus osana hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta 2016. Arvio terveydenhuollon järjestämisen, organisoinnin ja palveluiden tulevaisuuden vaihtoehdoista Hämeenlinnan seudulla, Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Väli-Suomen ERVA -alueella. Maakuntajohtaja selostaa kuntajohtajakokouksessa käytyä keskustelua. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, 040 707 4931. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että se ottaa aikalisän maakunnallisen terveydenhuollon kehittämisohjelman laadinnan käynnistämisessä ja odottaa STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistustyöryhmän työn valmistumista ja ottaa asian käsittelyyn myöhemmin.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 9 (10) 72 Valtuustokauden 2009 2010 työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu Kuntaliitto on lähettänyt mm. kuntayhtymien hallituksille osoitetun, 2.5.2012 päivätyn kirjeen Valtuustokauden 2009 2012 työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu. Kirje löytyy sähköisenä osoitteesta http://www.kunnat.net/fi/kuntaliitto/yleiskirjeet- LAUSUNNOT/YLEISKIRJEET/Sivut/default.aspx ja se on nähtävillä hallituksen kokouksessa 28.5.2012. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että 1. kirje käsitellään maakuntahallituksen työseminaarissa 18.6.2012 jolloin päätetään arvioinnin suorittamisesta. 2. Maakuntavaltuusto suorittaa arvioinnin osaltaan valtuustoseminaarissa 10.9.2012.
Hämeen liitto Esityslista 5/2012 10 (10) 73 Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 8.5. 28.5.2012 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta 8.5. 28.5.2012. 74 Ilmoitusasiat 1. Hämeen liiton hallintosäännön päivittäminen Liiton virastossa on aloitettu hallintosäännön päivittämistyö. Päivitystä edellyttävät mm. muuttunut lainsäädäntö sekä tarve tarkistaa ja kehittää päätöksentekoprosesseja ja selkeyttää vastuita. Hallintojohtaja Kaisa Hemilä on laatinut alustavan suunnitelman päivittämistyöstä. Vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen ryhtyy vetämään päivitysprosessia. Ensimmäinen luonnos esitellään maakuntahallitukselle strategiaseminaarissa 18.6.2012. Luonnosta käsitellään myös YT toimikunnassa ja työpaikkakokouksessa. 2. Rakennerahasto-ohjelmien arviointiraportit vuodelta 2011 EAKR- ja ESR-ohjelmien arviointiraportit vuodelta 2011 ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Ohjelmakauden 2014+ ohjelmien valmistelu on käynnistynyt. Kokouksessa raportoidaan lyhyesti valmistelun tilanteesta. 3. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen johtoryhmän kokous Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen johtoryhmä kokoontui Uudenmaan liiton puheenjohtamana Helsingissä, eduskunnassa 10.5. Kokouksessa hyväksyttiin ytalueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012. Vuoden tärkein ponnistus on maakuntien yhteinen tulevaisuustyö, joka toimii maakuntasuunnitelmien pohjana. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 75 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: