Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 20.12.2017
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 3/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 3/2017 Aika Keskiviikko 20.12.2017 klo 14.00 Paikka Oppisopimustoimiston luokka no. 148, 1. krs. Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu 1, Raisio 29 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Toni Forsblom avaa kokouksen. 30 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (3/1) Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston jäsenten kesken. ehdotus Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo. 31 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perussopimuksen 11 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille 5.12.2017. Kokouskutsuun on liitetty tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti myös Turun Sanomissa. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. ehdotus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 2 / 7 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN n työjärjestyksen 30 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. ehdotus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi perjantain 22. joulukuuta 2017 kello 10.00. 33 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ehdotus 34 TILAPÄISLAINAVALTUUDET päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. Talousarvion mukaisesti kuntayhtymän rahoitus perustuu pääosaltaan valtion maksamaan rahoitukseen. Tämän maksulähteen maksuvalmiuden mahdollinen heikkeneminen tuo saman ongelman myös kuntayhtymälle. Vaikka tilapäislainaa ei ole vuosikausiin tarvittu, on toiminta tarvittaessa pystyttävä turvaamaan tilapäislainoin ainakin parin kuukauden ajan. on vuodelle 2017 myöntänyt yhtymähallitukselle oikeuden ottaa tarvittaessa tilapäislainoja enintään 500.000 euroa. ehdotus myöntää yhtymähallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2018 tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta (500.000) euroa. 35 JÄSENKUNNILTA VUONNA 2018 PERITTÄVÄT MAKSUOSUUDET Talousarviovuoden käyttö- ja investointimenoihin ei ennakkoja peritä, koska ne pyritään kattamaan valtion maksamalla toiminta-avustuksella, työtoiminnan tuloksella, ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksella ja aikaisempien vuosien käyttötalouden ylijäämällä, investointivarauksilla ja tarvittaessa lainoituksella. ehdotus päättää, ettei vuoden 2018 osalta jäsenkunnilta peritä ennakkomaksuosuuksia. 36 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 (3/2) Yhtymähallitus on käsitellyt 21.9.2017 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 suuntaviivat.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 3 / 7 Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja talousarvion 2018 laatimisprosessi on käynnissä. Toimintatuottojen osalta varaudutaan suurin piirtein vuoden 2017 tasoiseen valtionosuusrahoitukseen. Järjestämislupaan saatu työvoimakoulutuksen lupa ja määrä (98 opiskelijavuotta) on huomioitu tuotoissa, samoin varovasti Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen mahdollisesti tuoma lisäys. Talouden sopeuttamiseksi ministeriön leikkausten vuoksi tehdyt toimenpiteet purevat vuoden 2018 talousarviossa täysipainoisesti. Talousarvioluonnos on ylijäämäinen. Toiminta- ja taloussuunnitelma on rakenteeltaan uudenlainen ja siinä huomioidaan 1.1.2018 voimaan tuleva lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen perustuu yhteen tutkinnon suorittamistapaan. Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on järjestämislupansa perusteella kattava monialaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän tutkintokokonaisuus ja kaikissa järjestämisluvan tutkinnoissa voidaan järjestää koulutusta eri muodoissaan: oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, oppisopimuksella ja koulutussopimuksella työpaikoilla. Koulutus on voi olla myös työvoimakoulutusta. Kuntayhtymällä on tarjota alueen nuorille ja aikuisille riittävästi opiskelijapaikkoja lähivuosina. Yhteistyötä yritysten, alueen työpaikkojen ja kuntien kanssa on mahdollista ja halua edelleen kehittää ja laajentaa. Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat 1) reformin ja uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, 2) jatkuvan haun organisoiminen ja riittävän opiskelijaläpivirtaaman varmistaminen, 3) opetuksen kehittäminen uudistuvien tutkinnon perusteiden ja työelämän vaatimusten pohjalta, 4) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen, 5) toiminnan edelleen tehostaminen sekä 6) henkilöstön osaamisen parantaminen ja digitalisaation edistäminen Rasekossa. Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Koulutuksen järjestäjän kilpailukyky turvataan ja toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä. Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Yhteistyötoimikunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota 9.11.2017 kokouksessa. ehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 luonnokset ja antaa luvan viimeistellä ne seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Käsittely 23.11.2017
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 4 / 7 OKM on julkaissut järjestäjäkohtaiset alustavat rahoituslaskelmat, jotka perustuvat järjestämislupien mukaisiin vähimmäisopiskelijamääriin. (http://minedu.fi/suoritepaatokset) Laskelmassa on huomioitu 90 prosenttia ensi vuoden valtion talousarvion mukaisesta volyymista: 159 300 opiskelijavuotta eli 1 493 000 000 euroa. Valtion talousarvioesityksessä on ammatillisen koulutuksen laskennalliseksi rahoitukseksi varattu 1 660 297 000 euroa. Tämä summa sisältää ensi vuoden perus- ja suoritusrahoituksen 177 000 opiskelijavuodelle. Tähän summaan eivät kuulu strategiarahoitus eivätkä kehittämisavustukset. Laskelmissa on nyt viimein avattu ja huomioitu uudenlaisten kertoimien ja koulutuskorien vaikutukset kunkin järjestäjän rahoitukseen. OKM:n taulukon mukaan ero tämän vuoden rahoitukseen on valtakunnan tasolla 6,1 %. Tähän saakka tulevan rahoituksen tasoa ei ole pystytty tarkkaan arvioimaan, mutta nyt on tiedossa, että Rasekon rahoitus laskee ennakkoon arvioidusta poiketen 6% alustavassa laskelmassa. Useimmilla saman kokoluokan järjestäjillä leikkaus on 7-12% ja pienillä järjestäjillä muutos voi olla jopa -22-43%. Rasekon kohdalla leikkaus on noin 837.000. Valtion talousarvioon esitetystä summasta on jakamatta 177 miljoonaa euroa, josta OKM jakaa joulukuun suorite- ja rahoituspäätöksillä 15 000 opiskelijavuotta eli noin 150 miljoonaa euroa. Loput jäävät ensi vuodelle kohdistettavaksi. Tähän sisältyy työvoimakoulutuksen siirto noin 50 miljoonaa euroa, joka ei kuitenkaan ole uutta rahaa vaan TEM:stä siirtyvää. Uuteen rahoitusmalliin siirtyminen tarkoittaa, että yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoitus voi muuttua suuresti tämän vuoden rahoituksesta. Tähän on mahdollista reagoida hakemalla lisää opiskelijavuosia tai hakemalla harkinnanvaraista perusrahoituksen korotusta. Maakunnassa käytävien neuvottelujen ja tiedossa olevien hanke- ja avustushakemusten perusteella voidaan olettaa, että lisätuottoina on mahdollista kattaa leikkauksesta vähintään puolet. Kuluja on kuitenkin edelleen karsittava. Talousarviota on tarkennettu edellisestä käsittelystä siten, että sekä tuotoista että kuluista on vähennetty noin 400.000. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt täsmennettyä talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2018-2020 kokouksessaan 9.11.2017. Kuntien lausunnot täsmennettyyn talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2018-2020 on pyydetty 21.11.2017 mennessä. Mynämäen kunnan lausunto on saapunut (liite). Muut lausunnot esitellään kokouksessa. 23.11.2017 Kokouksessa todettiin, että Raision kaupunki on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa talousarviosta 2018 tai talous- ja toimintasuunnitelmasta. Rusko ei anna lausuntoa. Naantalin, Nousiaisten ja Maskun lausunnot ovat saapuneet (liitteenä). esitys Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen,
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 5 / 7 2. esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen hyväksymistä, 3. valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2018 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 13.12.2017 Valtuusto Valtuusto keskustelee vuoden 2018 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018-2020. esitys Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se päättää 1. hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, 2. liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2020 ja siihen sisältyvän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen hyväksymistä, 3. sekä valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2018 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. 37 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINNAT Yhtymähallitus on kokouksessaan 23.11.2017 päättänyt palauttaa tarkastuslautakunnan valinnan valtuuston päätettäväksi. 23.11.2017 käsittely yhtymähallitus on 30.8.2017 valinnut tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtajana on Juha Takanen, varapuheenjohtajana Jukka Rantala ja jäsenenä Eija Nurmi. Varsinaisten jäsenten varajäsenien osalta valittiin kolme naista. Tasa-arvolain toteutumisen kannalta katsoen yhden jäsenistä tulee olla mies. Alkuperäinen päätös: Juha Takasen varajäsen Hannele Vienonen, Jukka Rantalan varajäsen Seija Sorsavirta ja Eija Nurmen varajäsen Pia Vihermaa. ehdotus Yhtymähallitus nimeää valtuustolle esitettävät tarkastuslautakunnan varajäsenet.
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 6 / 7 Keskusteltiin tarkastuslautakunnan varajäsenten valinnasta. Aappo Kontu totesi, että kuntayhtymän kuntien edustuksen on oltava tasapuolista kaikissa valinnoissa ja halusi tämän kirjattavan pöytäkirjaan. Keskustelun kuluessa todettiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, kuten valinnoissa toteutuu. Varapuheenjohtaja Jukka Rantala ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan, koska hän on myös yhtymähallituksen varajäsen. Esittelijän uusi kokouksessa keskustelun pohjalta laadittu päätösesitys: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee uudelleen kaikki tarkastuslautakunnan varsinaisten ja varajäsenten valinnat. Hyväksyttiin uuden päätösehdotuksen mukaisesti. esitys Valtuusto nimeää uudelleen koko tarkastuslautakunnan: kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tasa-arvon tulee toteutus erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Tarkastuslautakuntaan ei voida valita yhtymähallituksen jäsentä. 38 ILMOITUSASIAT ehdotus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: 1. Opiskelijamäärät Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät on annettu Opetushallitukselle käyttömenojen valtionosuuksien laskentaa varten 20.9.2017 laskentapäivän tilanteen mukaan. Opiskelijamäärät aloittain: Kulttuuriala (käsi-ja taideteollisuus) 134, liiketalouden ala 292, luonnontieteiden ala (datanomit) 88, tekniikan ala 479, sosiaali- ja terveysala 237, matkailu-, ravitsemus- ja talousala 245 sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valmat) 44. Opiskelijoita on kirjoilla yhteensä 1513. Näin ollen Raision seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä 1490 täyttyy vuoden keskiarvona. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta saapunut 10.10.2017
RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 sivu 7 / 7 39 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN ehdotus valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.