Tampere Pöytäkirja 11/2017 1 (12) Aika 19.10.2017, klo 15:30-18:30 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjan tarkastus 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 65 Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmän esittely 66 Jäteveden puhdistus- yksikön esittely 67 Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 31.8.2017 68 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 69 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 70 Toimitusjohtajan katsaus 19.10.2017
Tampere Pöytäkirja 11/2017 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:25 Niemi Aapo, saapui 15:58 Ivanoff Antti Salopino Erkki Tuohiniitty Hannes Nieminen Helena Karintaus Katja Hollanti Taru Kivimäki Marjaana, sihteeri Pesonen Pekka Mustaniemi Liisa, poistui 15:55 Sandelin Heikki, poistui 16:32 Niemelä Hannu, saapui 16:35, poistui 17:21 Kamppuri Eija, varajäsenet Liinalaakso Emmi, varajäsenet Virtanen Heidi, varajäsenet Pesonen Sami, varajäsenet Arvonen Tero, varajäsenet Jarvanne Tiina, varajäsenet Hemminki Toni, varajäsenet Tervo Veikko, varajäsenet Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 23.10.2017 24.10.2017 Hannes Tuohiniitty Helena Nieminen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla 26.10.2017.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 3 (12)
Tampere Pöytäkirja 11/2017 4 (12) 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 5 (12) 63 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin asioiden käsittelyjärjestyksen muuttamisesta siten, että 69 käsitellään 66 jälkeen. ehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Hannes Tuohiniitty. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 23.10.2017.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 6 (12) 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus seuraavasti: 65 Liisa Mustaniemelle 66 Heikki Sandelinille 69 Hannu Niemelälle ehdotus oli Myönnetään läsnäolo ja puheoikeus laatujärjestelmävastaava Liisa Mustaniemelle Laatujärjestelmän esittelyn ajaksi ja käyttöpäällikkö Heikki Sandelinille Jäteveden puhdistus -yksikön esittelyn ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 7 (12) 65 Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmän esittely TRE:7440/01.04.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Liisa Mustaniemi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Laatujärjestelmävastaava Liisa Mustaniemi esittelee Tampereen Veden sertifioidun laatu- ja ympäristöjärjestelmän pääkohdat.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 8 (12) 66 Jäteveden puhdistus- yksikön esittely TRE:7442/01.04.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Heikki Sandelin Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712, ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta päätti että joulukuun kokouksessa esitellään jätevesipumppaamisen huollon ja kunnossapidon järjestämisen vaihtoehdot ja että, Tampereen seudun keskuspuhdistamohanketta esitellään johtokunnalle. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Käyttöpäällikkö Heikki Sandelin esittelee Tampereen Veden jäteveden puhdistus -yksikön toimintaa.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 9 (12) 67 Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 31.8.2017 TRE:7549/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Kivimäki Marjaana Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki, p. 040 806 3440 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712 ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 31.8.2017 merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen Veden johtokunta on 15.12.2016 29 hyväksynyt Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman. Vuosiuunnitelman tuloslaskelman toteumaa ja Tampereen Veden taloudellista tilannetta raportoidaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Neljännesvuosittain esitetään vuosisuunnitelman toteuma laajemmin sisältäen käyttötalouden toteuman ja ennusteen, investoinnit, henkilöstösuunnitelman määrällisen toteuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteuman. Talouden toteumaraportit, toiminnan tavoitteiden toteuma sekä henkilöstösuunnitelman toteuma 31.8.2017 ovat liitteenä. Liitteet 1 Toiminnan tavoitteiden toteuma 31.8.2017.pdf 2 Palvelu_ja vuosisuunnitelman toteuma 31.8.2017pdf.pdf 3 Henkilöstösuunnitelman toteuma 31.8.2017.pdf
Tampere Pöytäkirja 11/2017 10 (12) 68 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 8.9.- 19.10.2017. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 11 (12) 69 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne TRE:7540/11.03.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712 ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Hannu Niemelä oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16.35-17.21.
Tampere Pöytäkirja 11/2017 12 (12) 70 Toimitusjohtajan katsaus 19.10.2017 TRE:7449/01.04.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712, Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Johtokunta esitti katsauksen yhteydessä kysymyksen sijaisen valinnasta tekninen päällikkö Heikki Syrjälän vuorotteluvapaan ajaksi. Toimitusjohtaja sekä vs. tekninen päällikkö Hannu Niemelä kertoivat sijaisen valintaprosessista seuraavaa: Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan valita henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana 90 päivää ennen työsuhteen alkamista. Hannu Niemelä irtisanoutui sovitusti kesäkuun lopussa aiemmasta työstään. Toimitusjohtajan päätös Heikki Syrjälän vuorotteluvapaan myöntämisestä tehtiin 22.6.2017 ja päätös Niemelän valinnasta tehtiin 26.9.2017. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Katsauksessa 19.10.2017 käsitellään mm. - Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin 30.9.2017 mennessä - Talouden toteutuma 30.9.2017 - Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot 30.9.2017 mennessä - Rakentamishankkeiden eteneminen - Muut ajankohtaiset asiat