SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Sivu 1 julkaistu extranettiin 03.11.2017 Koululautakunta Aika: Paikka: Tiistai 07.11.2017 kello 19.00 (kahvit ruokalassa klo 18.45 alkaen) KH huone Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous, ellei asian kohdalla muuta mainita. Kokoukseen kutsutut: Koululautakunnan jäsenet Päivärinta Markus, pj Huhtala Satu, vpj Arvola Maarit Eskola Ilse Jokitalo Jukka Jylkkä Katja Takanen Timo Tervamäki Petri Vähäsalo Terhi Henkilökohtaiset varajäsenet Ahokangas Terhi Huovari Tomi Virkkala Sari Tuomaala Merja Jokitalo Petri Kilpeläinen Jenny Ahola Ari Kangasoja Petri Honkala Jukka Pekka Kunnanhallituksen edustajat: Korkeakangas Tapani Huovari Piritta Käsiteltävät asiat: Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta 1 Koulutoimen taloussuunnitelma 2018-20. 2 2 Edustajien valitseminen Matti Saviluoto rahaston toimikuntaan kaudelle 6/2017-5/2021... 4 3 Tiedoksiantoasiat... 5 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstaina 16.11.2017. Markus Päivärinta puheenjohtaja, mtty Matti Saarenpää koulutoimenjohtaja
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 10/ 2017 Sivu 2 Dnro KO:28 /02.02.00/2017 1 KOULUTOIMEN TALOUSSUUNNITELMA 2018-20 Koululautakunta 28.9.2017 38 Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Raamina vuoden 2018 käyttötalouden talousarviolle on vuoden 2017 talousarvion taso, kuitenkin niin että esim. mahdolliset tehtävien vähennykset tulee huomioida täysimääräisesti määrärahojen leikkauksina. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä raamin mukainen talousarvio voidaan laatia vuodelle 2018. Koulutoimen kokonaisbudjetti vuodelle 2018 on n. 11,38 m, jossa on noin 100.000 euroa kasvua edelliseen vuoteen (0,8 %). Merkittävää menolisäystä on tullut perusopetuksen palkkoihin; vuosisidonnaiset lisät aiheuttavat nousua sekä digitutorhankkeen ja liikkuva koulun rahoitukseen edellytetyt omavastuuosuudet. Kulut näyttävät pienenevän suunnitelmavuonna koulutoimen hallinnossa 2000 eur, esiopetuksessa 76.000 euroa ja varhaiskasvatuksessakin 29.000 euroa. Yhteensä näissä kolmessa määrärahasäästöä 107.000 euroa, mutta perusopetuksen menolisäys näyttää nousevan yli 260.000 euroon, joka usealla koululla näkyy palkkakulujen lisäyksenä, vaikka henkilöstöä ei ole olellisesti lisätty. Näin ollen vuodelle 2018 tavoitteena oleva 0 % kasvun taso ei ole mahdollista koulutoimessa. Mikäli sitä edellytetään, se tarkoittaisi 100.000 euron leikkauksia henkilökuluista. Kokouksessa käytiin läpi mm. palkkauskuluja sekä todettiin tarvittavat painopisteet koulujen kalusto- ja koulutarvikehankinnoissa ja varhaiskasvatuksessa. Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan kolmatta virkaa esitetään talousarvioon, joka voi toteutua yhden opettajan vähentymällä muualta. Lisäksi n. 8000 euron lisäystä esitettiin varhaiskasvatuksen budjettiin uuden varhaiskasvatuskerhon ja varhaiskasvatusryhmän tarpeisiin sekä Lystilän päiväkodin vuokramenoihin. Taustamateriaaleissa 2, 3 ja 4 ovat taloustiedot sekä sanalliset tavoitteet. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta vahvistaa taloussuunnitelma asiakirjat vuosille 2018 2020 kunnanvaltuuston ja hallituksen käsittelyä varten. Satu Huhtala esitti budjettiin lisättäväksi perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan viran perustamista 1.8.2018 alkaen, jotta alakoulujen puheopetuksen taso sekä laaja-alaista erityisopetusta opettavien henkilöiden varallaolo voidaan turvata. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin.
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 10/ 2017 Sivu 3 Koululautakunta 7.11.2017 40 Kunnanhallitus on palauttanut vuoden 2018 talousarvion valmisteluun koska alijäämäistä budjettia ei haluta tehdä eikä myöskään korottaa veroprosentteja. Talousarvio on Ppky Kallion säästöjen jälkeen vielä 330 000 alijäämäinen ja tämän verran pitää löytää säästöjä tai tulojen lisäystä kunnan omasta ulkoisesta toiminnasta. Kunnanhallituksessa on 30.10.2017 käsitelty alustava virkamiestyönä tehty säästölista lautakunnittain. Säästöurakan jakautuminen: Koulutoimi 80000, tekninen toimi 70000, ympäristötoimi 70000, vapaa-aikatoimi 40000, kunnanhallitus ja elinkeinotoimi 50000 sekä rahoitus 20000. Koulutoimen osalta hallituksessa käsitelty virkamiestyönä tehty listaus säästöistä oli seuraava: Avustajien palkkatulojen korjaus 30.000, aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot 10.000, tuntikehys 27.000, kyydit ja kalusto yms. 13.000 eli yhteensä 80.000. Koulunjohtajien ja rehtorien kokouksen (1.11) viesti oli kriittinen, mikäli leikkaus kohdistu lakisääteiseen opetukseen, kehyssäästöön tai muuhun lain edellyttämään resurssiin. Sen sijaan vailla lain velvoitetta olevia ylimääräisiä kuluja voisi karsia. Esim. kuljetuksia voisi vähentää; Koulujenvälisten tapahtumien karsiminen, kirkkokyytien rajaaminen sekä varsinaisiin koulukyyteihin vuonna 2015 lisäetuutena myönnetty yli 3 km matkalta olevien 3-6 luokkalaisten ilmaisten talvikyytien karsiminen (ei lakisääteinen). Tällöin palattaisiin entiseen käytäntöön, jossa talvikyytejä myönnettäsiiin anomuksen perusteella ja harkinnanavaraiseen kyytioikeuteen kuluisi n. 50 euron omavastuumaksu oppilasta kohden kuukaudessa. Harkinnanvaraisten talvikyytien menot ovat nykyisellään n. 30.000 vuodessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta eivät niin ikään ole lakisääteistä toimintaa, mutta niistä ei ensi sijassa haluta karsia, koska toiminta on erityisen merkittävää perheiden kannalta. Koulujen tuntikehyksen osalta lukiolla ja yläkoululla opetus toteutuu molemmilla tällä hetkellä 7 kehystunnin verran alempana kuin lautakunta on myöntänyt, eli 2 x 7 = 14 vuosiviikkotuntina. Lisäksi alakoulujen uskonnon opetus tapahtuu pienillä kyläkouluilla (6) vuorovuosina yhtenä tai kahtena tuntina, jolloin seuraava pienempi tuntimäärä on syksystä 2018 alkaen. Kehyssäästöä 7 + 7 + 6 = 20 vvh (a 1800 eur). Vuositasolla vaikutus on 36.000 ja syksystä 2018 alkaen 15.000. Koulunkäynnin ohjaajien palkkatulojen vähentymä 30.000 toteutuu varmasti, koska esiopetusikäisten ja kehitysvammaisten iltapäivähoidon palkkauskulut varataan jatkossa suoraan Kallion määrärahoihin. Lisänä aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot 10.000 sekä kehyssäästö 15.000. Yhteensä nämä tekevät 55.000 euron säästön, jolloin 25.000 jää säästettäväksi kyyti tms. kuluista. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä talousarvioon 2018 tehtävät 80.000 euron säästöleikkaukset seuraavasti: - Avustajien palkkatulojen korjaus 30.000 - Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot 10.000 - Tuntikehys 15.000 - Tapahtumakuljetukset sekä talvikyydit 25.000
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 10/ 2017 Sivu 4 Dnro KH:90 /00.00.01/2017 2 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MATTI SAVILUOTO RAHASTON TOIMIKUNTAAN KAUDELLE 6/2017-5/2021 Koululautakunta 7.11.2017 41 Kunnanhallitus perusti Matti Saviluoto -rahaston toimikunnan kokouksessaan 23.5.2011 77. Toimikunta jakaa varoja sieviläisen nuorison musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Toimikunnassa on yhteensä kuusi jäsentä, jotka valitaan valtuustokausittain. Kunnanhallitus valitsee jäsenistä kaksi, vapaa-aika- ja koululautakunta kumpikin myös kaksi, joista toisen on oltava alle 20-vuotias. Toimikunta valitsee puheenjohtajakseen toisen kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kunnanhallitus on valinnut rahaston jäseniksi Merja Ruuttulan ja Kimmo Rieskaniemen ja vapaa-aikalautakunta omat edustajansa. Lukio ja yläkoulu kartoittavat kokoukseen mennessä sopivan ehdokkaan alle 20 v. jäseneksi ja lautakunta voi valita keskuudestaan rahastoon jäsenen tasa-arvoseikat huomioon ottaen. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Tehdään kokouksessa.
SIEVIN KUNTA ESITYSLISTA 10/ 2017 Sivu 5 3 TIEDOKSIANTOASIAT Koululautakunta 7.11.2017 42 1. Aluehallintoviraston päätös 7.6.2017: Erityisavustuksen myöntäminen Liikkuva kouluohjelman kehittämishankkeelle lukuvuodelle 2017-2018 2. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 29.9.2017 3. Kunnanhallitus 19.10.2017 221: Kunnantalon sulkeminen joulunaikaan 2017 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Lisätietoja: Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, p. 044 4883 247