2018 LUONNOS 1 Ylä-Savon Veturin hallitus, toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankeneuvoja Minna Partanen Hyväksytty Hallitus 26.10.2017 113 Hyväksytty Syyskokous 28.11.2017 xx TOIMINTASUUNNITELMA Ylä-Savon Veturi ry
Sisällys 1 Yleistä... 3 Visio, strategia ja arvot... 3 Veturin visio 2020... 3 Veturin arvot ja toimintaperiaatteet... 3 2 Tarkoitus ja toiminta... 4 2.1 Veturin hallinto... 4 2.2 Yhdistystoiminnan tavoitteet vuodelle 2018... 5 3 Leader-toiminta... 6 3.1 Leader-toiminnan tavoitteet... 6 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi... 6 4.1 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi tavoitteet... 6 5 Talousarvio vuodelle 2018... 8 2
3 1 Yleistä Ylä-Savon Veturi ry on rekisteröitynyt maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Leader-ryhmän tarkoituksena on monipuolinen maaseudun kehittäminen yhteistyössä yritysten, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten, maaseudun asukkaiden sekä muiden toimintaan nivoutuvien osapuolten kanssa. Veturilla on käytössä laatukäsikirja, joka toimii laatutyön runkona. Käsikirjassa määritellään Veturin kolme ydinprosessia, jotka ovat: 1. Yhdistystoiminta 2. Leader-toiminta 3. Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 asetetaan tavoitteet ja mittarit ydinprosessien mukaisesti. Mittaristo toimintasuunnitelman liitteenä 1. Rahoituksen suuntaamiseksi Veturilla on käytössä teemavuodet, jotka pohjautuvat Veturin strategiaan. Vuoden 2018 teema on kulttuuri, kansainvälisyys, ympäristö ja innovaatiot. Vuonna 2018 vakituisessa työsuhteessa on kaksi henkilöä; toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankeneuvoja Minna Partanen. Visio, strategia ja arvot Laatutyöprosessin yhteydessä Veturille laadittiin vuoteen 2020 ulottuva visio ja arvot, jotka on esitetty alla. Leader-ryhmäksi hakua varten Ylä-Savon Veturille laadittiin vuoteen 2020 asti ulottuva strategia Täynnä mahdollisuuksia, joka toimii Leader-rahoituksen myöntämisen perustana. Muuta strategiaa ei Veturilla ole nähty tarpeelliseksi tehdä. Strategian päivitystarvetta on tarkasteltu hallituksessa 4/2017 25.4.2017 50 ja todettu, että suurempaa päivitystarvetta ei ole. Tulos- ja tuotosmittarit on päivitetty vuoden 2017 aikana ja päivitetyt mittarit on toimitettu tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriölle. Veturi yhdistyksen vuosittaista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma. Veturin visio 2020 Ylä-Savon Veturi on: - tuttu, luotettava ja tunnustettu aluekehittäjä sekä kumppani niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla - alueen vahvuuksia esille tuova ja vahvuuksista innostuva, uusia ratkaisuja ja tasa-arvoa edistävä organisaatio, joka huomioi myös pienet maaseudun toimijat. Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti.
4 2 Tarkoitus ja toiminta Ylä-Savon Veturi ry on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys. Toiminta-alueeseen kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta sekä kokous- ja esitelmätilaisuuksia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja tekee aloitteita eri viranomaisille. Yhdistys toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Ylä-Savon Veturi toimii yhtenä Suomen 54 Leader-ryhmästä ohjelmakaudella 2014-2020. 2.1 Veturin hallinto Kuva 1 Veturin ohjausryhmät Veturin hallitus Vuosi- ja syyskokous Palkatut työntekijät: Toiminnanjohtaja, hankesihteeri + muut mahdolliset Strategiaryhmä Nuoriso- ja kv-ryhmä Rahoitettujen hankkeiden ohjausryhmät Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta: vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus Ylä-Savon Veturi ry on rekisteröitynyt maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toimintaa ohjaa 9-henkinen, kolmikantaperiaatteella valittu hallitus. Jokaisesta kunnasta on jäsen eri mandaatein valittuna. Hallituksen jäsenillä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi hallitukseen valitaan arpomalla ns. kaksi kiertävää paikkaa, jotka ovat 2018-2020 Sonkajärvellä ja Pielavedellä. Hallituksen toimiaika on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi voidaan sama henkilö valita yhtäjaksoisesti enintään kolmena vuotena. Henkilö, joka on ollut hallituksen jäsenenä kolme
perättäistä vuotta, voidaan kuitenkin valita puheenjohtajaksi tämän jälkeen siten, että perättäisten toimikausien määrä on enintään 6 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Palkatut työntekijät ja muu työvoima Päivittäisestä toiminnasta vastaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Vuonna 2018 toiminnanjohtajana jatkaa edelleen Sari Hyttinen. Lisäksi vakituisessa työsuhteessa jatkaa hankeneuvoja Minna Partanen. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseen ja asiakasrekisterin laadintaan palkataan toimistotyöntekijä määräajalle ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkaa tarjotaan yhdelle opiskelijalle. Jäsenistö Veturi-yhdistyksellä oli vuonna 2017 yhteensä 143 jäsentä (tilanne 5.10.2017), jotka luokitellaan yksityis-, yritys- ja yhteisö-, seutukunta- tai kuntajäseneksi. Yksityisen jäsenen jäsenmaksu on 10, yhteisö- ja yritysjäsenen 20 ja kunta/seutukuntajäsen 50. Kaikille jäsenille lähetetään vuosittain kaksi Veturitiedotetta. Toimitilat Veturin toimitilat sijaitsevat Iisalmessa osoitteessa Antinkatu 10, 74120 Iisalmi. Vuokranantajana toimii Kuljetus Kari Rönkkö Oy. Veturilla on käytössään kolme toimistohuonetta kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa sekä arkistohuone yhdessä muiden kiinteistössä toimivien kanssa. Lisäksi Veturilla on käytössään neuvotteluhuone ja sosiaalitilat yhdessä toisten talossa toimivien vuokralaisten kanssa. 5 2.2 Yhdistystoiminnan tavoitteet vuodelle 2018 I Jäseniä koskevat tavoitteet 1. Jäsenmäärän ja jäsenmaksujen määrän kasvattaminen Tehostetaan jäsenhankintaa kohdentamalla jäsenkirje teemahankkeesta rahoitusta saaneille yhteisöille, seurataan kuukausittain jäsenmaksun maksaneiden määrää sekä lähetetään muistutuslaskut kerran vuodessa. Tavoitteena 50 uutta jäsentä. Tavoitteena nostaa jäsenmaksun maksaneiden osuus 80 %:iin. 2. Jäsenistön aktivoiminen Tehdään jäsenille kysely liittyen Leader-tulevaisuustyöhön. II Kokoukset ja muu hallitustyöskentely 1. Pidetään sääntömääräiset kokoukset 2 kpl/v, tavoiteosallistujamäärä 30 hlöä/ kokous. 2. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. 3. Strategiaryhmä kokoontuu vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa arvioimaan hakemusten strategiakelpoisuutta sekä seuraamaan strategian toteutumista. Nuoriso- ja kv-asioissa pyydetään tarvittaessa nimetty edustaja strategiaryhmän kokoukseen. 4. Hallituksen strategiapäivä toteutetaan syys-lokakuussa opintomatkana. III Henkilöstöä koskevat tavoitteet 1. Veturilla on kaksi vakituista työntekijää ja mahdollisesti määräaikainen työntekijä. 2. Pysyvä ja osaava henkilöstö Toimenkuvat ovat vakiintuneet ja henkilöstö voi keskittyä vastuualueidensa osaamisen syventämiseen. 3. Työhyvinvointi Selvitetään laajennetun työterveyshuollon, joka sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, kustannuksia sekä tyky-toiminnan kehittämistä Veturilla esim. liikuntasetelin käyttöönottoa.
6 IV Taloudelliset tavoitteet 1. Yhdistystoiminnan tavoite on saada aikaan vähintään nollatulos. 2. Jatketaan yrityksille suunnattua Yritys-Veturi -rahoitusta. 3. Kilpailutetaan yhdistyksen vakuutukset. 3 Leader-toiminta Vuonna 2018 merkittävä työpanos kohdistuu 2020 alkavan ohjelmakauden suunnitteluun ja Leader-tulevaisuustyöhön paikallisesti ja alueellisesti. Maakunta- ja soteuudistus tulee vaikuttamaan myös Leader-ryhmien toimintaan ja Veturin tulee valmistautua uudistukseen hyvin, jotta se pystyy olemaan aktiivinen toimija uudessa maakunnassa. Tulevaisuustyöhön valmistaudutaan mm. toteuttamalla asiakastyytyväisyystutkimus yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Se tuottaa tietoa myös EU-rahoituskauden 2014-2020 väliarviointiin. Vertaisauditointi suoritetaan yhdessä Keskipiste-Leaderin ja Oulujärvi-Leaderin kanssa vuoden 2018 aikana. Haasteena tulee olemaan Veturin tunnettuuden ja rahoittaja-aseman vakiinnuttaminen elinkeinoelämässä sekä kehittäjäroolin vahvistaminen. 3.1 Leader-toiminnan tavoitteet I Leader-rahoitus 1. Tavoitteena on sitoa vuoden 2018 myöntövaltuus kokonaan 2. Tavoitteena 12 uutta hakijaa II Omat hankkeet 1. Toteutetaan 2 teemahanketta; kokoontumistilat kuntoon ja luontokohteiden virkistyskäytön edistäminen 2. Haetaan Toimintaraha 2 hanke syksyllä 2018 vuosille 2019 2020 (2023) III Laatutyön toteuttaminen 1. Suoritetaan vertaisauditointi Oulujärvi ja Keskipiste-Leadereiden kanssa IV Leader-tulevaisuustyö 1. Toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat Pohjois-Savossa kokoontuvat säännöllisesti työstämään 2020 alkavaa rahoituskautta sekä osallistuvat maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. 2. Toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa asiakastyytyväisyyskysely sekä väliarviointi. 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Vuonna 2018 painopiste tulee olemaan maaseudun kehittämisen ja Leader-toiminnan aseman varmistamisessa tulevassa maakunta- ja soteuudistuksessa. 4.1 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi tavoitteet I Verkostoituminen 1. Jatketaan perjantaipöytätilaisuuksia 3 teemasta, jotka pohjustavat Leader-tulevaisuustyötä ja vahvistavat kehittäjäroolia alueella
7 2. Yhdistetään kuntayhteyshenkilö- ja yritysyhteyshenkilötapaamiset, järjestetään 1-2 krt/v. 3. Osallistutaan kansainvälisiin verkostoihin, mm. LINC Finland -tapahtumaan 12. - 14.6.2018. II Edunvalvonta 1. Kansanedustajien tapaaminen 2. Tapaamiset maakuntauudistusta valmistelevien tahojen kanssa
8 5 Talousarvio vuodelle 2018 YHDISTYSTOIMINTA ESITYS 2018 ESITYS 2017 TULOT 10 595,00 17 540,00 tyel-hyvitys - jäsenmaksut 2 500,00 1 680,00 korkotuotot 650,00 600,00 kuntarahan tuloutus, Yritys-Veturi 7 215,00 15 000,00 autopaikkamaksut 180,00 220,00 kopiot, hlökunnan omat 50,00 40,00 KULUT 10 595,00 17 540,00 postikulut 200,00 200,00 kopiointikulut 900,00 900,00 työhyvinvointi (tyky-toiminta) 400,00 - ostopalvelut, Yritys-Veturi 7 215,00 15 000,00 muistamiset 380,00 500,00 tilintarkastus 1 000,00 180,00 vuosikokoustarjoilut ja tilavuokra 150,00 170,00 PRH-ilmoitukset 200,00 40,00 markkinointi ja tiedottaminen 150,00 550,00
9 LEADER-TOIMINTA TULOT Toimintaraha 2018 Toimintaraha 2017 Omat hankkeet Yhteensä EU + valtio (80 %) 138 788,90 127 929,60 33 976,00 172 764,90 kuntaraha (20 %) 34 697,23 31 982,40 8 494,00 43 191,23 Yhteensä 173 486,13 159 912,00 42 470,00 215 956,13 KULUT Toimintaraha 2018 Toimintaraha 2017 Omat hankkeet Yhteensä Palkat 99 500,00 98 755,00 27 000,00 126 500,00 Palkkiot 7 120,00 5 980,00-7 120,00 Ostopalvelut 24 714,00 19 259,00 6 850,00 31 564,00 Vuokrat 1 230,00 1 230,00-1 230,00 Matkakulut 7 700,00 7 700,00 400,00 8 100,00 Muut kulut 8 000,00 3 287,00 5 100,00 13 100,00 Flat rate 24 % 23 880,00 23 701,00 3 120,00 27 000,00 Poistot; koneet ja kalusto 1 342,13 1 342,13 Yhteensä 173 486,13 159 912,00 42 470,00 215 956,13 Rahoituskehyksen kuntarahaosuus 2018 Yhdistyksen jäsenmaksut v. 2018 yksityishenkilö 10 yhdistys/ yritys 20 kunta/ kuntayhtymä/ seutukuntayhtymä 50 Kokouspalkkiot ja korvaukset v. 2018, tilintarkastajan palkkio kuntien maksama kuntaraha v.2018 (ennakko) 138 029,00 kuntaraha sidotaan /maksetaan rahoitettaviin hankkeisiin viiveellä Hallituksen ja työryhmien kokouspalkkio 60 /kokous. Kokouspalkkiota ja kulukorvausta ei makseta virkansa puolesta osallistuville. Varajäsenille maksetaan palkkio vain, kun tämä korvaa varsinaisen jäsenen kokouksessa. Puheenjohtajan kulukorvaus 1 000 /v. Varapuheenjohtajan kokouspalkkio on kaksinkertainen kokouksilta, joissa hän toimii puheenjohtajana Tilintarkastajan palkkio laskun mukaan