ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 KOKOUSAIKA 28.10.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Hyllykallion seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 66 Kokouksen avaus 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 69 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle 70 Talousarvio 2016 1 ja 2 71 Toiminta-avustukset Nurmon kappeliseurakunnan alueelta vuoden 2016 talousarvioon 72 Rahastosäännöt 3 73 Lähetystoimikunnan avustukset Tuomirinnan testamenttirahastosta 4 74 Muut esille tulevat asiat 75 Ilmoitusasiat 76 Kokouksen päättäminen Nurmon seurakuntakodin ilmoitustaululla neljäntoista päivän ajan 2.11.2015 lukien. PETRI YLI-SOINI Kappelineuvoston puheenjohtaja
ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 KOKOUSAIKA 28.10.2015 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Hyllykallion seurakuntakoti JÄSENET Alapiha Tuija Hyyppä Jenni Jaskari Jari Juusola-Vänskä Miia, johtava kappalainen Kalliovalkama Elina poissa Mäkinen Alpo Prusti Hanne Saari Markku Tiittanen Jaakko Uusi-Pohjola Mervi Yli-Soini Petri, puheenjohtaja Vehkaoja Susanna, varajäsen MUUT Juurakko Jussi, kirkkoneuvoston edustaja Lehto Leena, seurakuntasihteeri Salo Jukka, kirkkoherra Ylinen Jouko, kirkkovaltuuston vpj. kutsuttuna ASIAT 66-76 Petri Yli-Soini Leena Lehto Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Nurmon kappeliseurakunnan seurakuntatoimistolla 30.10.2015 Alpo Mäkinen Hanne Prusti
28.10.2015 66 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtava kappalainen piti alkuhartauden. 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Johtavan kappalaisen esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtavan kappalaisen esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Alpo Mäkinen ja Hanne Prusti. Päätettiin esityksen mukaan. 69 Työjärjestyksen hyväksyminen Johtavan kappalaisen esitys: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Päätettiin esityksen mukaan.
70 Talousarvio 2016 28.10.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen on edennyt vaiheeseen, jossa kappelineuvosto käy läpi ja hyväksyy osaltaan talousarvioehdotuksen. Annetut laadintaohjeet edellyttävät, että kaiken suunnittelun perustana on Ristin juurella -strategia. Strategian mukaan Seinäjoen seurakunnan tavoitteena on olla rohkeasti hengellinen, ihmisläheinen ja avoin seurakunta. Seinäjoen seurakunnan kaikki työalat leikkaavaksi painopisteeksi vuosille 2014 2016 on valittu Sunnuntai takaisin -teema. Työalapainopisteeksi on valittu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Lisäksi tavoitteina on ollut yhteinen työ; keskustelu ja vuorovaikutus koko seurakunnan alueella sekä taloudellisen tilanteen tasapainottaminen ja määrärahojen jakoperusteiden uudistaminen. Hallinnossa on asetettu talouden tasapainottamiseksi vuoden 2016 talousarvioon lähtökohdaksi, että toimintakate (pl. henkilöstökulut ja sisäiset kulut) on +/- 0 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Sisäisiin tarjoilumenoihin työalat voivat budjetoida +31,5 % johtuen kirkkoneuvoston päätöksestä nostaa sisäisiä hintoja. Keskimääräinen numeerinen korotus on 31,5 %. Kysymys on numeerisesta arvosta sen vuoksi, että sisäisissä toimissa ei liiku raha, vaan numeerisella tiedolla siirretään tapahtunut toiminta ja tarjoilut kirjanpidossa näkyviksi. Työalat ovat laatineet talousarvionsa ja Nurmon kappeliseurakunnan kokonaisbudjetti on pysynyt hyvin saadussa 128 639 :n katesummassa. Tämänhetkisten laskelmien mukaan taloustoimistossa laskettu toimintakate ilman henkilöstökuluja ja sisäisiä palveluja on 128 000. Liitteet 1 ja 2 Johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto käsittelee talousarvioehdotuksen jatkotoimia varten. Kappelineuvosto hyväksyi osaltaan Nurmon kappeliseurakunnan talousarvioesityksen 2016 ja toimintasuunnitelman 2017 2018.
28.10.2015 71 Toiminta-avustukset Nurmon kappeliseurakunnan alueelta vuoden 2016 talousarvioon Seinäjoen seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt ovat jälleen voineet hakea toiminta-avustusta vuodelle 2016. Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee anomukset alue- ja kappelineuvostojen esitysten pohjalta. Vuonna 2015 avustusta saaneille järjestöille lähetettiin keväällä kirje, jossa muistutettiin uudesta hausta sekä siitä, että selvitys saadun avustuksen käytöstä tulee toimittaa kappelineuvostolle marraskuun loppuun mennessä. Myös kirkollisissa ilmoituksissa on kerrottu avustusten hakumahdollisuudesta. Määräaikaan mennessä Nurmosta hakemuksia tuli kahdeksan. Alla anotut summat (suluissa vuoden 2015 avustussummat. Kappelineuvoston esitykseen kirkkoneuvosto muutti ainoastaan Nurmon Sininauhan avustussummaa 10 300 :sta 10 000 :oon.): Nurmon soittokunta ry avoin (350 ) Nurmon kirkkokuoro ry 2600 (2600 ) Nurmon Veteraanien kööri 1750 (2070 ) Lakeuskvartetti 400 (300 ) Seniorikuoro 1800 (1800 ) Nurmon Sininauha ry 10 300 (10 000 ) Kouran Vanhustenkotiyhdistys ry 200 (200 ) SPR Kouran osasto 250 (150 ) Johtavan kappalaisen esitys: Päätetään esittää kirkkoneuvostolle avustusten myöntämistä seuraavasti: Nurmon soittokunta ry 350 Nurmon kirkkokuoro ry 2600 Nurmon Veteraanien kööri 1750 Lakeuskvartetti 400 Seniorikuoro 1800 Nurmon Sininauha ry 10 100 Kouran Vanhustenkotiyhdistys ry 200 SPR Kouran osasto 250 Päätettiin esityksen mukaisesti. Todettiin että avustukset voidaan laittaa maksatukseen, mikäli hyväksyttävä selvitys vuoden 2015 avustuksen käytöstä on saatu.
72 Rahastosäännöt 28.10.2015 Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 7.5.2015 Seinäjoen seurakunnan lahjoitusrahastoja ja päättänyt, että rahastoille joilla ei vielä ole rahastosääntöä, laaditaan sellainen. Nurmon osalta rahastosäännöt tuli laatia Hakolan, Korpelan ja Tuomirinnan testamenttirahastoille. Kappelineuvostossa vuonna 2013 hyväksytty Honkajuuren stipendirahaston myöntöperusteiden laajennus edellytettiin vietäväksi kirkkovaltuuston päätettäväksi. Aiemman käytännön mukaan kappelineuvosto on antanut viranhaltijoille ja toimikunnalle/ vastuuryhmälle valtuudet varojen käyttöön tiettyihin euromääriin saakka ja edellyttänyt raportointia päätöksistä. Suuremmat menoerät on käsitelty kappelineuvostossa. Kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaan jatkossa Nurmon kappelineuvosto päättää Tuomirinnan testamenttirahaston käytöstä lähetystoimikunnan ehdotuksesta, Hakolan testamenttirahaston käytöstä musiikkityön vastuuryhmän ja kanttoreiden ehdotuksesta. Korpelan rahaston käytöstä päättää kappelineuvosto entisen käytännön mukaisesti. Vastuutahojen päätökset rahastojen käytöistä on toimitettava hallintojohtajalle. Vasta tämän jälkeen varoja voidaan maksaa eteenpäin. Testamenttien käytöstä on tehtävä raportti kirkkoneuvostolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Liite 3 Johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto käsittelee ja hyväksyy osaltaan rahastosäännöt. Kappelineuvosto käsitteli rahastosäännöt kirkkoneuvostolle lähetettäviksi. Kappelineuvosto päätti irrottaa myös Hakolan testamentin varoista 2000 rahastoitavaksi hautahoitoon.
28.10.2015 73 Lähetystoimikunnan avustukset Tuomirinnan testamenttirahastosta Kappelineuvosto on kokouksessaan 20.2.2014 saanut lähetystoimikunnalta selvityksen Tuomirinnan testamenttivarojen käytöstä vuonna 2013 ja hyväksynyt vuoden 2014 käyttösuunnitelman. Liitteessä selvitys vuonna 2014 kannustinrahahakemusten perusteella myönnetyistä summista sekä tämän vuoden avustusesityksestä. Lähetystoimikunta on kokouksessaan 27.4.2015 päättänyt esittää kappelineuvostolle, että testamenttirahastosta myönnettäisiin 4000 Kansanlähetyksen työhön Afganistanissa sekä suorana avustuksena seuraaville lähetysjärjestöille kullekin 500 : Suomen Lähetysseura, Sanansaattajat, Suomen Pipliaseura, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Etelä- Pohjanmaa, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Nurmon osasto, Heränneen kansan Lähetysrahasto. Jouko Ylinen poistui asian käsittelyn ajaksi klo 20.22. 20.28. Liite 4 Johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto käsittelee lähetystoimikunnan selvityksen 2014 ja esityksen avustusten jaosta vuodelle 2015. Kappelineuvosto hyväksyi lähetystoimikunnan selvityksen vuodelta 2014 ja esityksen avustusten jaosta vuodelle 2015.
28.10.2015 74 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 75 Ilmoitusasiat Seuraava kokous 9.12. 76 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.