LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 26.06.2017 kello 16:00-17:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Pöytäkirjojen laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 5 4 Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2017 6 5 Asioiden esittely tarkastuslautakunnassa 8 6 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet 9 7 Tarkastuslautakunnan jäsenten arvioinnin vastuualueet 10 8 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 11 9 Sidonnaisuusilmoitukset 12 10 Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutus 13

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 2 Tarkastuslautakunta AIKA 26.06.2017 kello 16:00-17:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laaksonen Jukka puheenjohtaja Kiviniemi Sanni varapuheenjohtaja Riuttaskorpi Antti jäsen Mikkola Hannes jäsen Boenisch Maiju jäsen Kuusinen Anne jäsen Heinonen Sampsa jäsen MUU Eriksson Anu pöytäkirjanpitäjä POISSA Laurila Hannu tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Laaksonen puheenjohtaja Anu Eriksson pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 27. päivänä kesäkuuta 2017 TARKASTUS Maiju Boenisch Sampsa Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa 3.7.2017 ja samasta päivästä alkaen Loimaan kaupungin verkkosivuilla 2 vuotta Anu Eriksson

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 26.06.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkla 26.06.2017 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 26.06.2017 Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkla 26.06.2017 2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Boenisch ja Sampsa Heinonen.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 26.06.2017 Pöytäkirjojen laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tarkla 26.06.2017 3 Loimaan kaupungin hallintosäännön 146 mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 140 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) kussakin kokouksessa erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotteluperiaatteella. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä tai pöytäkirjanpitäjän ja -tarkastajien keskenään sopimana ajankohtana. Pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopalvelukeskuksen arkistosihteeri. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina hallintopalvelukeskuksen kirjaamossa viraston aukioloaikoina. Mikäli nähtävänäolopäivä osuu päiväksi, joilloin virasto on suljettuna, pidetään pöytäkirja nähtävänä seuraavana viraston aukiolopäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös yleisessä tietoverkossa kaupungin kotisivuilla nähtävilläolopäivänä. Hyväksyttiin.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 26.06.2017 Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2017 Tarkla 26.06.2017 4 Loimaan kaupungin hallintosäännön 125 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi myös perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 126 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähtetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouksessa syyskauden kokouspäivämäärät. Kokoukset pidetään Loimaan kaupungintalolla, kaupunginhallituksen huoneessa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin kotisivuilla viisi (5) päivää ennen kokousta. Lisäksi jäsenille lähetetään sähköpostilla viesti esityslistan julkaisemisesta sähköisessä järjestelmässä. Käsittely: Lautakunta keskusteli kokouskäytännöistä. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää elokuun kokouspäiväksi 24.8. klo 14.00 ja päättää muut syksyn kokouspäivät seuraavassa kokouksessa. Kokoukset pidetään Loimaan kaupungintalolla, kaupunginhallituksen huoneessa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali julkaistaan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kaupungin kotisivuilla seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Lisäksi jäsenille sekä varajäsenille lähetetään sähköpostilla viesti esityslistan julkaisemisesta sähköisessä järjestelmässä.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 7 Tarkastuslautakunta 4 26.06.2017 Hyväksyttiin.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 8 Tarkastuslautakunta 5 26.06.2017 Asioiden esittely tarkastuslautakunnassa Tarkla 26.06.2017 5 Loimaan kaupungin hallintosäännön 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lisäksi puheenjohtaja voi harkintansa mukaan kutsua kuultavaksi kaupunginjohtajan, talousjohtajan, toimialajohtajia sekä toimielinten puheenjohtajistoa. Hyväksyttiin.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 9 Tarkastuslautakunta 6 26.06.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet Tarkla 26.06.2017 6 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolain 27 ja 28 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Tarkastuslautakunnan jäsen on esteellinen tekemään arviointia sellaisen lautakunnan tai valiokunnan osalta, joissa hän on itse jäsen tai varajäsen. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mikäli lautakunnan jäsen on jatkossa esteellinen yksittäisen asian osalta, tulee hänen ilmoittaa siitä ja pidättäytyä päätöksenteosta asianomaisen asian kohdalla. Käsittely: Varapuheenjohtaja Sanni Kiviniemi ilmoitti olevansa sivistysvaliokunnan jäsenenä esteellinen arvioimaan kyseistä valiokuntaa. Lisäksi jäsenet Sampsa Heinonen ja Antti Riuttaskorpi ilmoittivat olevansa sivistysvaliokunnan varajäseninä esteellisiä arvioimaan kyseistä valiokuntaa. Lisäksi jäsen Maiju Boenisch ilmoitti olevansa kaavatoimikunnan jäsen ja esteellinen arvioimaan kyseistä toimikuntaa. Kekustelussa huomioitiin myös tarkastuslautakunnan varajäsenen Markku Lepolan olevan esteellinen tarkastuslautakuntaan hänen toimiessaan kaupunginhallituksen varajäsenenä. Lautakunta merkitsi tiedoksi käsittelyn mukaiset esteellisyydet.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 10 Tarkastuslautakunta 7 26.06.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten arvioinnin vastuualueet Tarkla 26.06.2017 7 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten on tarpeellista, että tarkastuslautakunta jakaa arvioinnin vastuualueet. Tarkastuslautakunta keskustelee vastuualueiden jaosta. Tarkastuslautakunta jättää asian pöydälle ja sopii vastuualueet seuraavassa kokouksessa.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 11 Tarkastuslautakunta 8 26.06.2017 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma toimikaudelle 2017-2020 Tarkla 26.06.2017 8 Tarkastuslautakunnan työn suunnittelu tapahtuu toimikaudeksi laadittavan arviointisuunnitelman avulla. Arviointisuunnitelmassa osoitetaan kunkin tilivuoden painopistealueet niin, että kaupungin koko toiminta tulee käsiteltyä toimikauden aikana. Arviointisuunnitelma on ohjeellinen, eli sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimikaudeksi laadittava arviointisuunnitelma täsmennetään kullekin tilivuodelle laadittavalla työohjelmalla. Työohjelmassa määritellään arviointisuunnitelman pohjalta kokousten ajankohdat ja kussakin kokouksessa käsiteltävät aiheet sekä kuultaviksi kutsuttavat viranhaltijat tai luottamushenkilöt. Myös työohjelma laaditaan ohjeellisena. Arviointisuunnitelmaan sisältyy työohjelmalomakepohja. Kun tarkastuslautakunta on tässä kokouksessa hyväksynyt arviointisuunnitelman kaudelle 2017-2020, laaditaan seuraavaan kokoukseen työohjelma tilikaudelle 2017. Viranhaltijoiden kuulemista varten on mahdollista ottaa käyttöön erityinen arviointilomake. Kuultavaksi kutsuttava viranhaltija täyttää arviointilomakkeen siten, että se toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta täydentää kokouksessa ja hyväksyy esityslistan mukana lähetettävän arviointisuunnitelman toimikaudeksi 2017-2020 ja päättää arviointilomakkeen käyttöönottamisesta. Käsittely: Lautakunta keskusteli arviointisuunnitelmasta ja muokkasi suunnitelmaa arvioinnin painopisteiden osalta. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy muokatun arviointisuunnitelman elokuun kokouksessa. Hyväksyttiin. Liitteet 1 ARVIOINTISUUNNITELMA Loimaa 2017-2020 muokattu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 12 Tarkastuslautakunta 9 26.06.2017 Sidonnaisuusilmoitukset Tarkla 26.06.2017 9 Kuntalain 84 :n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Kuntalain 84 :n sekä Loimaan kaupungin hallintosäännön 73 :n mukaan tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain. Tarkastuslautakunta aloittaa sidonnaisuusilmoitusrekisterin valmistelun. Tarkastuslautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan sidonnaisuusilmoituslomakkeen sekä toimeenpanee lomakkeen lähettämisen kyseessä oleville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Hyväksyttiin. Liitteet 2 Sidonnaisuusilmoituslomake 3 Sidonnaisuusilmoituslomakkeen täyttöohjeita 4 Sidonnaisuusrekisteriseloste

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 13 Tarkastuslautakunta 10 26.06.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutus Tarkla 26.06.2017 10 Tarkastuslautakunnalle on tullut tiedoksi seuraavat koulutuspäivät: BDO Tarkastuslautakuntien risteilyseminaari 22.9.2017 FCG Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 29.8.2017 Tarkastuslautakunta hyväksyy puheenjohtajiston sekä jäsenten osallistumisen BDO Tarkastuslautakuntien risteilyseminaariin 22.9.2017 ja FCG Tarkastuslautakuntien koulutuspäivään 29.8.2017. Hyväksyttiin ja sovittiin, että jäsenet ilmoittavat pöytäkirjanpitäjälle sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 29.6.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 14 Loimaan kaupunki OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokouspäivä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. Pykälät 1-9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan kaupungin tarkastuslautakunta PL 9 32201 LOIMAA Pykälät 10 Oikaisuvaatimuk sen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN Viranomainen ja aika PL 118 Markkinaoikeus 00131 HELSINKI Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1009/2001) 9a.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai su vaati muksen valitusaika tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lis valituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät ja valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan