JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

Samankaltaiset tiedostot
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

/6. Kiinteistöstrategian päivitys

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

4 48 Lausunto luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän loppuraportista (liite)

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/ /

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

4 57 Keltinmäen alueseurakunnan ennakkoäänestyspaikat

4 62 Keskustelu alueneuvostokaudesta ja tulevaisuudennäkymistä

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hänen tulee ilmoittaa siitä varajäsenelleen tai aluesihteerille p

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 2/2017 Sivu 1 / 5 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

4 48 Lausunto luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän loppuraportista (liite)

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

4 50 Henkilöstösuunnitelman lausunto Keltinmäen alueneuvostolta (liite)

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hänen tulee ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle p tai sähköpostitse

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1/5 KIRKKOVALTUUSTO Konttinen Sirkka puheenjohtaja

3 / 36 Huhtasuon srk-keskuksen peruskorjaussuunnittelun nykytila. 4 / 38 Kolehtisuunnitelma Huhtasuon alueseurakunnassa

AIKA To klo PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, Vesanka. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 /

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Pöytäkirja ylei- Kirkkoherranvirastossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/

3 / 74 Korpilahden alueneuvoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2016

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

4 / 18 Huhtasuon seurakuntakeskuksen kuntotutkimuksen tulokset

4 18 Edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ /

3/32 Korpilahden alueseurakunnan kiinteistöjen korjausrakennushankkeet

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hänen tulee ilmoittaa siitä varajäsenelleen tai aluesihteerille p

3 / 37 Korpilahden alueseurakunnan syyskauden toiminnan esittely

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä aluesihteeri Ulla Koholle p /

4 / 16 Alueseurakunnan toiminnalliset tilastot vuodelta 2015 (Liite 2)

63 Lasten ulkoleikkipaikka

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/

Tiistai klo 18:30 19:25 Himangan seurakuntakoti, Huhdantie 13, Himanka

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

3 / 79 Toiminnallisen talousarvion toteutuma (liite 1)

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

3 77 Keskustan alueseurakuntaan sijoitetun lastenohjaajan valinta

4 67 Kolehtisuunnitelma tammi-helmikuu 2015 (liite jaetaan kokouksessa)

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/

Anna-Mari Karppinen Puheenjohtaja Nelli Kauppi Läsnä Elsi Kemppainen Samuli Kolehmainen

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

4 51 Lausuntopyyntö luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelleen työryhmän loppuraportista

3 / 46 Työalojen laatimat toimintasuunnitelmat vuodelle 2019 (liite 1) 3 / 47 Työalojen laatimat budjettiesitykset vuodelle 2019 (liite 2)

4 / 55 Huhtasuon alueseurakunnan työalojen toiminnallinen budjetti 2016, (liite 4)

Transkriptio:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 AIKA torstaina 13.8.2015 klo 16.00-18.15 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Eerola Matti, puh.joht. Katainen Eero Kuusela Eero Lilja Maire Viitanen Eija VIRAN PUOLESTA Lajunen Anu hallintojohtaja, esittelijä Laitinen Markku talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA Säilä Esko Pitkänen Paavo Sorjonen Jukka Maunula Anna-Riikka tilintarkastaja JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy tilintarkastaja JHTT tilintarkastaja KHT avustava tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Kokouksen avaus ja alkuhartaus Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 17 Työjärjestyksen hyväksyminen... 2 18 Pöytäkirjan tarkastajat... 2 19 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen... 2 20 Seurakunnan tilintarkastajien tapaaminen... 3 21 Kiinteistöstrategian tarkistaminen... 3 22 Seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittely... 5 23 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus... 5 Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 2 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 Kokouksen avaus ja alkuhartaus. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 :n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 6.8.2015 KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys Päätös Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että johtokunnan jäsenille jaettiin seurakunnan raportointijärjestelmään liittyen kirkkoneuvostolle esitetty selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 30.4.2015 ja raportti talousarvion toteutumisesta 30.6.2015. 18 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys Päätös Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Eero Katainen ja Eero Kuusela. 19 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Esitys Päätös Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 3 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 20 Seurakunnan tilintarkastajien tapaaminen (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888) Kirkkovaltuusto on valinnut 13.1.2015 seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta varten tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n (vastuullinen tarkastaja Esko Säilä, JHTT) sekä tilintarkastajiksi Paavo Pitkäsen (JHTT) ja Jukka Sorjosen (KHT) toimikaudelle 2015-2018. Esitys Päätös Tilintarkastajat esittelevät johtokunnalle työsuunnitelmaansa ja toimintatapojaan. Keskustellaan tilintarkastajien ja arvioinnin johtokunnan välisestä työnjaosta ja keskinäisestä raportoinnista. Käytiin keskustelua tilintarkastajien ja arvioinnin johtokunnan rooleista ja työskentelyn kohdistumisesta. Tilintarkastus on lakisääteistä ja kohdistuu laajasti seurakunnan hallintoon ja talouteen sekä niiden lainmukaisuuteen. Arvioinnin johtokunnan perustaminen seurakuntaan on harkinnanvarainen. Sen tehtävät on määritelty kirkkohallituksen mallin pohjalta laaditussa johtosäännössä. Johtokunnan suorittaman arvioinnin kohteena on seurakunnan talouden tasapaino sekä toiminnallinen ja taloudellinen tavoiteasettelu, raportointitapa ja niiden tarkoituksenmukaisuus. Johtokunnan toiminnan kohteeksi tilintarkastajien taholta ehdotettiin alueseurakuntien ja muiden toimintayksiköiden suorittaman seurakunnan strategiasta nousevan ja kirkkoneuvoston ohjeisiin perustuvan tavoiteasettelun ja arvioinnin laatutason yhtenäistämistä. Tilintarkastajien ja johtokunnan tapaamista pidettiin tarpeellisena esim. seuraavan vuoden alkupuolella, jolloin tilintarkastajat suorittavat kuluvan vuoden tilinpäätöksen tarkastusta. Tilintarkastajien poistuttua kokouksesta johtokunta jatkoi oman tehtävänsä toteutuksen suunnittelua. Toiminnan suunnittelun ja tavoiteasettelun toteutustavan osalta päätettiin seuraavassa 22.10. kokouksessa tutustua kirkkoneuvoston ohjeistukseen ja yhden alueseurakunnan suunnitteluprosessiin ja sen tuloksena kirjattuihin tavoitteisiin. 21 Kiinteistöstrategian tarkistaminen (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888) Kirkkoneuvosto 10.6.2015/ 141: Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 18.2.2015, 52, työryhmän arvioimaan kiinteistöstrategian 2010 2020 päivitystarpeen ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä esittämään asiasta lausuntonsa 10.6.2015 mennessä. Tarkastelunäkökulmaksi asetettiin nimenomaisesti toiminnan näkökulma. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 4 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 Ryhmän kokoonpanoksi kirkkoneuvosto päätti viranhaltijoista hallintojohtaja Anu Lajusen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakan, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helinin ja yhden kirkkoherran määräämän aluekappalaisten edustajan sekä luottamushenkilöistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampisen ja kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemen ja Mikko Jegoroffin. Kirkkoherra nimesi kokouksen jälkeen aluekappalaisten edustajaksi Seppo Wuolion. Työryhmä piti neljä kokousta ja yhden kiinteistöjen katselmoinnin. Työryhmä kävi huolellisesti läpi kiinteistöstrategian ja sen liitteenä olleen taulukon seurakunnan eri kiinteistöistä. Kiinteistöjen tila ja korjaustarpeet päivitettiin. Lausunnossa (Liite) työryhmä tuo esiin näkemyksensä, että kiinteistöstrategia kaipaa päivittämistä. Keskeiset syyt päivittämistarpeeseen ovat seuraavat: Seurakunnan talouden realiteetit ovat tällä hetkellä toiset kuin strategiaa laadittaessa. Kiinteistöjä koskevissa toimissa on edetty strategian mukaisesti, mutta aktiiviset toimet eivät ole tuottaneet täysin toivottua tulosta. Strategian taloudesta lähtevää näkökulmaa tulee muuttaa toimintalähtöisemmäksi. Lausunnossa on tuotu esiin, että strategian päivityksessä tulisi kaikkia seurakunnan kiinteistöjä ja tiloja arvioida kriittisesti. Johtoryhmä on kokouksessaan 27.5.2015 käsitellyt työryhmän raportin. Käydyssä keskustelussa nousi esiin kysymys seurakunnan toimintastrategian päivittämistarpeesta. Mikäli kiinteistöstrategiaa ryhdytään päivittämään toiminnan tarpeiden näkökulmasta tulisi ensin tai vähintäänkin samanaikaisesti päivittää toimintastrategia. Keskustan alueneuvosto on kokouksessaan 15.4.2015 (48 ) hyväksynyt kirkkoneuvostolle lähetettäväksi oheisen selvityksen Keskustan alueneuvoston tilakysymyksiä. Alueneuvoston selvitys on syytä ottaa kiinteistöstrategian päivitystyön yhteydessä huomioon. Esitys: Kirkkoneuvosto 1) käy keskustelun kiinteistöstrategian arviointityöryhmän raportista; 2) päättää kiinteistöstrategian päivittämisestä; 3) nimeää työryhmän kiinteistöstrategian päivittämiseen ja asettaa työlle aikataulun; 4) toteaa, että Keskustan alueneuvoston tilakysymyksistä jättämä selvityspyyntö käsitellään osana kiinteistöstrategian päivitystä Päätös: Kirkkoneuvosto kävi keskustelua arviointiryhmän raportista, ja päätti sen jälkeen kiinteistöstrategian päivittämisestä. Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 5 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 Kiinteistöstrategian päivittäminen annettiin yksimielisesti arviointiryhmän tehtäväksi Raija Pekkarisen tekemän ja Hilkka Illmanin sekä Inkeri Tuunasen kannattaman esityksen mukaisesti. Työryhmän kokoonpanoksi päätettiin hallintojohtaja Anu Lajunen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helin, aluekappalainen Seppo Wuolio, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampinen, kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemi ja Mikko Jegoroff sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Tynkkynen. Kiinteistöstrategian päivitys tulee valmistella siten, että se voidaan saattaa kirkkovaltuuston käsiteltäväksi joulukuun 2015 kokouksessa. Todettiin, että Keskustan alueseurakunnan tilakysymykset käsitellään osana kiinteistöstrategian päivitystä. ----- Liitteenä kiinteistöstrategian päivitystarvetta arvioineen työryhmän lausunto ja kiinteistöstrategian toteutumistilanne 9.4.2015. Esitys Päätös Anu Lajunen esittää kiinteistöstrategian päivitystyön tilannekatsauksen. Johtokunta käy keskustelua katsauksen pohjalta. Keskusteltiin Anu Lajusen selostuksen pohjalta kiinteistöstrategian päivitystyön tilanteesta. Todettiin, että kiinteistömassan vähentämisestä huolimatta kiinteistökulut eivät kokonaisuudessaan ole pienentyneet, osittain vuokrattujen väistötilojen kustannuksista johtuen. Todettiin myös, että kirkkoneuvosto ei ole selvitystyöryhmää asettaessaan määritellyt tavoitetilaa uudelle kiinteistöstrategialle. 22 Seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittely Arvioinnin johtokunnalle jaettiin seurakunnan raportointijärjestelmän lisäesittelynä kirkkoneuvostolle esitetyt raportit: - Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 30.4.2015 (liite salassa pidettävä JulkL 6:24, kohta 17) - Talousarvion toteutumisvertailu 30.6.2015 23 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Allekirjoitukset Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. MATTI EEROLA Matti Eerola puheenjohtaja MARKKU LAITINEN Markku Laitinen pöytäkirjanpitäjä Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 6 6.8.2015 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.8.2015 Käsitellyt asiat 16-23 Pöytäkirjan tarkastus Hallintopalveluissa 17.8.2015 EERO KATAINEN EERO KUUSELA Allekirjoitukset Eero Katainen Eero Kuusela Pöytäkirja yleisesti Kirkkoherranvirastossa 24.8. 7.9.2015 nähtävillä viraston aukioloaikana Nähtävilleasettamisesta Kirkkoherranviraston 6.8.2015 ilmoitettu ilmoitustaululla Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Tarkastajien nimikirjaimet EK EK

Jyväskylän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Arvioinnin johtokunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 13.8.2015 23 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 16-23 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 5 musviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä Telekopio: 014-4499396 Sähköposti: jyvaskylan.seurakunta@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ 26.5.2015 Kirkkoneuvostolle Tehtävänanto ja työskentely Kiinteistöstrategian päivitystarve Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 18.2.2015, 52, työryhmän arvioimaan kiinteistöstrategian 2010 2020 päivitystarpeen ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä esittämään asiasta lausuntonsa 10.6.2015 mennessä. Tarkastelunäkökulmaksi asetettiin nimenomaisesti toiminnan näkökulma. Ryhmän kokoonpanoksi kirkkoneuvosto päätti viranhaltijoista hallintojohtaja Anu Lajusen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakan, yhteisen seurakuntapalvelun johtaja Jukka Helinin ja yhden kirkkoherran määräämän aluekappalaisten edustajan sekä luottamushenkilöistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampisen ja kirkkoneuvoston edustajat Tuulikki Väliniemen ja Mikko Jegoroffin. Kirkkoherra nimesi kokouksen jälkeen aluekappalaisten edustajaksi Seppo Wuolion. Työryhmä piti neljä kokousta ja yhden kiinteistöjen katselmoinnin. Työryhmä kävi huolellisesti läpi kiinteistöstrategian ja sen liitteenä olleen taulukon seurakunnan eri kiinteistöistä. Kiinteistöjen tila ja korjaustarpeet päivitettiin (LIITE). Arviointityöryhmä lausuu näkemyksenään, että kirkkoneuvoston 17.2.2010 hyväksymä kiinteistöstrategia kaipaa päivittämistä. Syyt voidaan kiteyttää kolmeen kohtaan: Seurakunnan talouden realiteetit ovat tällä hetkellä toiset kuin strategiaa laadittaessa. Kiinteistöjä koskevissa toimissa on edetty strategian mukaisesti, mutta aktiiviset toimet eivät ole tuottaneet täysin toivottua tulosta. Strategian taloudesta lähtevää näkökulmaa tulee muuttaa toimintalähtöisemmäksi. Työryhmä perustelee näkemystään seuraavasti: a. Strategian tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöstrategiassa asetettiin keskeisimmäksi tavoitteeksi kustannusten hallinta. Näin nähtiin mahdolliseksi taata seurakunnallista toimintaa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ 26.5.2015 varten tarkoituksenmukaiset, terveet ja turvalliset toimitilat. Toimitilojen tarvetta arvioitiin ko. näkökulmasta. Strategiassa taattiin kullekin alueseurakunnalle kirkko(sali) sekä seurakuntakeskus sekä tilat välttämättömiä toimisto- ja hallintotehtäviä varten. Muutoin toiminnan näkökulma ei ole strategiassa esillä. Strategian taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutuneet. Alueseurakunnista kaikki paitsi Keskusta ovat voineet toimia niille taatuissa tiloissa. b. Tavoitteiden pohjalta kirjattujen, kiinteistöjä koskevien suunnitelmien toteutuminen Yksittäisiä kiinteistöjä koskevat suunnitelmat ovat toteutuneet vain osittain: Joitain kiinteistöjä on suunnitellusti saatu myytyä, toisia on suunnitellusti korjattu. Joistain kiinteistöistä luopuminen on osoittautunut huomattavan haasteelliseksi. Kiinteistökohtaisesti tilanne on kirjattu liitteen kommenttisarakkeeseen. c. Strategian toteutumisen talousvaikutukset Kiinteistöstrategian keskeisin lähestymiskulma on taloudellinen. Jo kolmen erillisen seurakunnan kiinteistöjä koskevissa suunnitelmissa oli asetettu tavoitteeksi, että kiinteistömenot eivät saa nousta. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin kiinteistömenojen huomattava vähentäminen, mihin pyrittiin kiinteistömassan vähentämisellä kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä. Kiinteistövähennysten määrällisissä tavoitteissa on strategian ajanjakson puolivälin vaiheilla pysytty kutakuinkin aikataulussa. Sen sijaan kiinteistökulujen vähennykset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. d. Kiinteistöstrategian tavoitteiden arviointi Kiinteistöstrategia määrittelee kunkin alueseurakunnan tilatarpeiden minimin. Alueseurakuntien erityispiirteitä ja toiminnasta nousevia tarpeita ei ole kirjattu. Yhteisten toimintojen tilatarpeita ei myöskään ole avattu tai linjattu. Kiinteistöstrategian päivittämisen yhteydessä on syytä määrittää alueseurakuntien tilatarpeiden minimi toiminnan näkökulmasta ja ottaa huomioon alueseurakuntien erityistarpeet ja muut ohittamattomat näkökohdat. Tällaisina voidaan pitää esim. Keskustan alueseurakunnan sijainnista juontuvia, koko seurakuntaa koskettavia erityistarpeita sekä

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA LAUSUNTO KIINTEISTÖSTRATEGIAN ARVIOINTITYÖRYHMÄ 26.5.2015 Korpilahden kirkon historiallista arvoa. Tässä yhteydessä tulee tutustua myös kullekin alueelle mahdollisesti sijoittuvaan ulkopuoliseen kiinteistökantaan, joka voisi olla hyödynnettävissä seurakunnan toiminnassa. Kaikki seurakunnan kiinteistöjen ja tilojen kriittinen arviointi kokonaisuutena täytyy sisällyttää päivitettyyn kiinteistöstrategiaan, mukaan lukien leirikeskukset ja partiotuvat. Samoin on syytä ottaa huomioon erityistyömuodot ja hallinnon tarpeet. Strategiaan on paikallaan sisällyttää myös suunnitelma rakentamattomien alueiden ja tonttien käytön osalta.

Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2010-2020 Kiinteistöluokitukset Kategoria 1 (säilytettävät) Kriteerien soveltaminen Muuta huomioitavaa Tilanne 9.4.2015 Taulumäen kirkko kirkkokiinteistö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja kiinteistö Ylläpitohuolto, palo- ja henk.turv. parantaminen, äänentoisto, kalustus Kaupungin kirkko Säynätsalon kirkko kirkkokiinteistö kirkkokiinteistö Keskustan alueseurakunnan kirkkosali + suojelulliset näkökohdat Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja/tai kiinteistö TATE, wc-tilat, kuorialueen pinnoitteet, vesikatto ja yläpohja Urkujen uusiminen Korpilahden kirkko kirkkokiinteistö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja/tai kiinteistö Iso korjaustyö suunnittelussa Kuokkalan uusi kirkko kirkkokiinteistö käyttöönotto 2010 Normaalit huollot, srk-salin akustointi Keltinmäen seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali Alueseurakunnan kirkkosali Vesikatot uusittu v. 2012 Palokan seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali Alueseurakunnan kirkkosali Sisätilaremontti ja iv-muutos v. 2015 Alueseurakunnan kirkkosali + Tilat kunnossa ja normaalit huollot Tikkakosken seurakuntakeskus Vaajakosken seurakuntakeskus alueseurakunnan kirkkosali alueseurakunnan kirkkosali maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Alueseurakunnan kirkkosali + maakunnallisesti arvokas Tilat kunnossa ja normaalit huollot, kellari-k/mattojen poisto ja P1-asiat kulttuuriympäristö Alueseurakunnan kirkkosali + Peruskorjaus ja laajennus v. 2014 Säynätsalon seurakuntatalo alueseurakunnan srk-keskus maakunnallisesti arvokas Kortepohjan peruskorjattu seurakuntakeskus alueseurakunnan srk-keskus kulttuuriympäristö käyttöönotto 2010 Peruskorjaus ja muutos v. 2010 Realisointimahdollisuudet, Peruskorjaus v. 2006 Tikkakosken pappila alueseurakunnan srk-keskus kiinteä toiminnallinen kokonaisuus srk-keskuksen Vesalan kurssikeskus kokoseurakunnallinen asema ja tarve kanssa Ympärivuotinen käyttömahdollista Peruskorjaustarpeessa Koivuniemen leirikeskus kokoseurakunnallinen asema ja tarve Ympärivuotinen Peruskorjaus v. 2003-2005 käyttömahdollista Lehtisaaren kiinteistö realisointimahdollisuudet, Vesijohto-, viemäri- ja sähkö puuttuu erityisasema Partiomaja Sammalinen Toivakassa, voisi mennä myyntiin Syvälahden partiomaja Vesalan vanha torppa (partiokäyttö) Teerilahden partiomaja Määräalan ostotarve / 50000 Maantieteellisesti huonosti joukkoliikenteellä Osakehuoneisto Keljonkankaan Palvelukeskun Oy Neulaskoti Keljonkangas Kaunisharjun kerhotila tavoitettava ja erillinen alue, jossa tarvitaan alueelliset toimintatilat Realisointimahdollisuudet Kuivalan kiinteistössä 75 m2 huoneisto Huhtasuon seurakuntakeskus (osittain) osassa kiinteistöä alueseurakunnan kirkkosali Huoltotarve kasvaa, sv- ja salaojitus Korpilahden seurakuntakeskus (mahdollinen uusi keskus) alueseurakunnan srk-keskus vanhan poistaminen, uudisrakennus, jonne keskitetään Korpilahdella hajallaan olevia toimintoja Uudisrakennus valmistui v. 2012 ja vanha srk-talo purettu Polttolinja 37, Kuokkala (osittain) kerho- ja kokoontumistila Osakehuoneisto Kuokkalassa Hautaustoimen kiinteistöt (poislukien Korpilahden kappeli) käyttötarkoitus ja erityispiirteet Huolto- ja ylläpitokorjaukset Yhteensä noin 30 000 kem2

Kategoria 2 (hankesuunnitelmaa edellyttävät kiinteistöt) Lohikosken seurakuntakeskus Halssilan seurakuntakeskus Mutasen leirikeskus Tyyppälän maja Leirimaja Sarpatti Keskusseurakuntatalo Huhtasuon seurakuntakeskus (II osa) Polttolinja 29/37, Kuokkala Kaupungin pappila Vähennystavoite yhteensä noin 2 000 kem2 käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä taloudelliset tekijät, vähäinen kustannusten määrä hallinto- ja toimitotilat toteutetetaan kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla II osa: käyttötarkoitus, sijainti edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, sijainti, edellyttävät lisäselvitystä käyttötarkoitus, edellyttää lisäselvitystä suojelulliset rajoitukset, Kirkko lähes poissa käytöstä, rivitalo myyty v. 2013 kartoitetaan vuokraamis- ja yhteiskäyttömahdollisuudet suojelulliset rajoitukset, Kirkossa sisäilmaoireilua, rivitalo myyty v. 2013 kirkkotila säilyy, kartoitetaan vuokraamis- ja yhteiskäyttötilaisuudet kartoitetaan ja suunnitellaan Huolto- ja ylläpitokorjaukset, kappelissa hanketasolla sisäilmaongelmi toimenpidemahdollisuudet kartoitetaan ja suunnitellaan Taso vaatimaton, partiokäytössä hanketasolla toimenpidemahdollisuudet selvitetään OK-kokoluokan talo rv. 1990, oma 1ha tontti, vesi-, kokoseurakunnallinen käyttö viemäri- ja sähkö ok. sekä kustannuksia vastaava ulkopuolisten tahojen käyttö vaatii hankesuunnittelua Rakennus suljettu 1.10.2014 ja talotekniikka kokonaistaloudellisesti "säästööliekillä", kaavamuutos ja hankesuunnittelu edullisimman ratkaisun selvittämiseksi vaatii hankesuunnittelua, Vajaakäytöllä, huoltokorjaustarve kasvaa, sv- ja neuvottelut mm. kaupungin salojat kanssa kerho- ja kokoontumistilojen Osakehuooneistoja Kuokkalassa, sisäremontti- ja ivtehostustarve tiivistäminen ja osittaisen luopumismahdollisuuden tutkinta Liittyminen maakunnallisesti arvokkaan alueen kehityssuunnitelmaan: yhteiskäytön tutkinta Kaavamuutos vireillä, rakenteellisen peruskorjauksen ja TATE-uusimistarve

Kategoria 3 (realisoitavat) Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Myyty v.2013 Keljon seurakuntakeskus omistuksesta. Ostajaehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön Myyty v.20.. Tikan seurakuntakoti omistuksesta. Ostajaehdokkaan löytyminen arvioitu Uusi kirkko vamistuu 2010 alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Myyty v.2013 Kypärämäen seurakuntakoti omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön ydintoimintojen uudelleen sijoitus Osakehuoneisto 303 m2, myynnissä Jyskän seurakuntakoti omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön kerhotoimintojen uudelleen Myynnissä Säynätsalon pappila omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu sijoitus alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön Toiminnot siirretään Myynnissä, kaavamuutos valmistelussa Korpilahden pappila omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseen uuteen Jokelan pappila alustavasti mahdolliseksi. Tilojen käyttö,toiminta ei riipuvainen kiinteistön omistuksesta. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu seurakuntakeskukseen edellyttää Palokan kirkon tilaohjelman päivitystä Väistötilakäytössä v. 2015 syksyyn asti, myynti vaatii kaavamuutoksen Palokan kanttorila alustavasti mahdolliseksi. Korjauskustannukset Asuinkäytössä toistaiseksi Leirimaja Majaniemi leirikeskusten tarve ja kehittäminen arvioidaan Myyty v. 20. seurakunnan kokonaisuuden näkökulmasta. Ostaja Ei ympärivuotista aktiivista ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseksi. käyttöä Korpilahden kappeli (poistuu kauden lopulla) Laikuttajantie 2 Huhtakeskuksen liiketila Keltinmäen vuokratalo Halssilan vuokratalo Asunto, Korpilahti Korjauskustannukset Korjauskustannukset. Realisointi arvioitu mahdolliseksi. Korjauskustannukset ja vuokrasta kertymättömät korjauskustannnusvaraukset. Ostaja ehdokkaan löytyminen arvioitu mahdolliseksi. Korjauskustannukset ja vuokrista kertymättömät korjauskustannnusvaraukset Korjauskustannukset ja vuokrista kertymättömät korjauskustannnusvaraukset Korjauskustannukset tekninen käyttöikä päättyy strategiakaudella, siunauksien siirtäminen kirkkoon nostaa strategian tavoitteiden mukaisesti kirkon käyttöastetta kerhotoimintojen uudelleen sijoitus Tila ei seurakunnan käytössä. suunnittelu, ensisijaisesti soveltuva, yhteiskuntavastuullinen ostaja suunnittelu, ensisijaisesti soveltuva, yhteiskuntavastuullinen ostaja poistuu uudisrakennushankkeen kautta kerhotoimintojen uudelleen Käytössä toistaiseksi, vähäisillä huoltokorjauksilla. Kirkkolaki saattaa estää käytöstä poistamisen / purkamisen Myyty v.20.. Osakehuoneisto 320 m2. Vuokrattu SRV Oy:lle 31.5.2016 saakka. Myynnissä Myyty v.2013 Myyty v.2013 Purettu v. 2012 Lohikosken rivitalo Korjauskustannukset Myyty v.2013 sijoitus Halssilan rivitalo Korjauskustannukset Myyty v.2013 Yhteensä noin 11 000 kem2 Jkl srk / Veikko Toivakka

Tuloslaskelma 30.6.2015 TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Toimintatuotot -9 750 875,31-4 056 170,00-2 455 340,02-1 600 829,98 60,5 Korvaukset -405 162,30-446 313,00-312 386,00-133 927,00 70,0 Myyntituotot -304 990,52-267 450,00-152 812,47-114 637,53 57,1 Maksutuotot -1 141 070,96-938 928,00-670 229,32-268 698,68 71,4 Vuokratuotot -852 604,66-767 390,00-369 987,14-397 402,86 48,2 Metsätalouden tuotot -144 217,81-205 000,00-40 402,75-164 597,25 19,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -175 767,52-85 640,00-46 094,69-39 545,31 53,8 Tuet ja avustukset -122 655,10-100 000,00-25 595,97-74 404,03 25,6 Muut toimintatuotot -53 268,84-1 000,00-19 548,43 18 548,43 1 954,8 Sisäiset tuotot -6 551 137,60-1 244 449,00-818 283,25-426 165,75 65,8 Toimintakulut 28 915 610,86 24 283 857,00 11 512 736,05 12 771 120,95 47,4 Henkilöstökulut 13 556 248,54 14 325 417,00 6 822 206,83 7 503 210,17 47,6 Palkat ja palkkiot 10 332 525,59 10 777 230,00 5 176 487,33 5 600 742,67 48,0 Henkilösivukulut 3 385 292,62 3 548 187,00 1 704 792,39 1 843 394,61 48,0 Henkilöstökulujen oikaisuerät -161 569,67-59 072,89 59 072,89 0,0 Palvelujen ostot 4 088 952,99 4 560 644,00 1 870 351,00 2 690 293,00 41,0 Palvelun ostot - sisäiset 1 163 692,79 1 244 449,00 818 283,25 426 165,75 65,8 Vuokrakulut 1 093 894,51 844 647,00 467 711,20 376 935,80 55,4 Sisäiset vuokrakulut 5 387 444,81 Aineet ja tarvikkeet 2 229 996,67 2 223 481,00 1 029 839,20 1 193 641,80 46,3 Ostot tilikauden aikana 2 229 996,67 2 223 481,00 1 029 839,20 1 193 641,80 46,3 Annetut avustukset 886 397,97 813 423,00 454 836,31 358 586,69 55,9 Muut toimintakulut 508 982,58 271 796,00 49 508,26 222 287,74 18,2 TOIMINTAKATE 19 164 735,55 20 227 687,00 9 057 396,03 11 170 290,97 44,8 Verotulot -23 210 482,02-23 633 100,00-13 136 404,86-10 496 695,14 55,6 Kirkollisverotulot -20 997 266,07-21 405 400,00-11 771 376,17-9 634 023,83 55,0 Osuus yhteisöveron tuotoista -2 213 215,95-2 227 700,00-1 365 028,69-862 671,31 61,3 Verotuskulut 505 896,74 510 000,00 243 666,96 266 333,04 47,8 Keskusrahastomaksut 1 428 888,00 1 864 800,00 529 377,00 1 335 423,00 28,4 Rahoitustuotot- ja kulut -999 244,89-685 000,00-594 410,26-90 589,74 86,8 Korkotuotot -16 443,96-15 000,00-15 019,05 19,05 100,1 Muut rahoitustuotot -996 484,30-670 000,00-575 467,29-94 532,71 85,9 Sisäiset korkotuotot -127 426,89-62 316,10 62 316,10 0,0 Korkokulut 13 683,37-3 923,92 3 923,92 0,0 Sisäiset korkokulut 127 426,89 0,00 62 316,10-62 316,10 0,0 VUOSIKATE -3 110 206,62-1 715 613,00-3 900 375,13 2 184 762,13 227,3 Poistot ja arvonalentumiset 1 913 493,88 1 852 247,00 931 610,91 920 636,09 50,3 Suunnitelman mukaiset poistot 1 913 493,88 1 852 247,00 931 610,91 920 636,09 50,3 Satunnaiset tuotot ja kulut -87 010,39 Satunnaiset tuotot -87 010,39 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -1 185 439,10 Kulut 1 025 538,32 Siirrot rahastosta/rahastoon 159 900,78 TILIKAUDEN TULOS -1 283 723,13 136 634,00-2 968 764,22 3 105 398,22-2 172,8 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -145 190,46-72 595,23 72 595,23 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 428 913,59 136 634,00-3 041 359,45 3 177 993,45-2 225,9 Yli-ali T-%

Tuloslaskelma Hallinto Srk toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot 60,5 53,7 81,2 56,3 46 Toimintakulut 47,4 50,8 47,2 43,3 43,5 Henkilöstökulut 47,6 46,7 47,9 41,7 50,5 Toimintakate 44,8 50,3 45,1 38,6 42,9 Verotulot 55,6 Talousarvion toteutumisaste 1.1. 30.6.2015 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tuloslaskelma Hallinto Srk toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Toimintakate Verotulot

VEROTULOJEN KEHITYS 25000 Kirkollisvero 2014 2015 20000 1000 15000 10000 5000 0-2,6 % 2500 Yhteisövero 2014 2015 2000 1000 1500 1000 500 0 + 10,1 % 25000 Verotulot yhteensä 2014 2015 20000 1000 15000 10000 5000 0-1,4 %

Käyttötalousosa Pääluokat 1 5 Pääluokka TA kuluva 2015 Toteuma 2015 1 Hallinto Toimintatuotot Korvaukset -261 564-131 098,00-130 466,00 50,1 Myyntituotot -8 591,50 8 591,50 0,0 Maksutuotot -85 750-100 268,95 14 518,95 116,9 Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset -100 000-100 000,00 Muut toimintatuotot -500-590,00 90,00 118,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -447 814-240 548,45-207 265,55 53,7 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut 1 625 236 758 912,50 866 323,50 46,7 Palkat ja palkkiot 1 233 059 578 569,88 654 489,12 46,9 Henkilösivukulut 392 177 181 160,40 211 016,60 46,2 Henkilökulujen oikaisuerät -817,78 817,78 0,0 Palvelujen ostot 1 107 240 604 077,83 503 162,17 54,6 Investointi Vuokrakulut 40 500 65 432,84-24 932,84 161,6 Aineet ja tarvikkeet 154 647 55 823,90 98 823,10 36,1 Ostot tilikauden aikana 154 647 55 823,90 98 823,10 36,1 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Yli-ali Annetut avustukset Muut toimintakulut 7 200 6 528,12 671,88 90,7 Toimintakulut (ulkoiset) 2 934 823 1 490 775,19 1 444 047,81 50,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) 2 487 009 1 250 226,74 1 236 782,26 50,3 T-% Toimintatuotot (sisäiset) -287 436-257 145,19-30 290,81 89,5 Toimintakulut (sisäiset) 310 186 253 853,72 56 332,28 81,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 2 509 759 1 246 935,27 1 262 823,73 49,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 509 759 1 246 935,27 1 262 823,73 49,7

2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot Korvaukset -184 749-181 288,00-3 461,00 98,1 Myyntituotot -27 850-15 808,53-12 041,47 56,8 Maksutuotot -377 568-300 779,86-76 788,14 79,7 Vuokratuotot -62 800-30 189,23-32 610,77 48,1 Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -85 640-46 094,69-39 545,31 53,8 Tuet ja avustukset -25 595,97 25 595,97 0,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) -738 607-599 756,28-138 850,72 81,2 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut 9 537 728 4 564 595,12 4 973 132,88 47,9 Palkat ja palkkiot 7 165 228 3 460 823,99 3 704 404,01 48,3 Henkilösivukulut 2 372 500 1 145 147,92 1 227 352,08 48,3 Henkilökulujen oikaisuerät -41 376,79 41 376,79 0,0 Palvelujen ostot 1 451 390 574 216,29 877 173,71 39,6 Investointi Vuokrakulut 85 367 21 781,35 63 585,65 25,5 Aineet ja tarvikkeet 393 483 162 981,56 230 501,44 41,4 Ostot tilikauden aikana 393 483 162 981,56 230 501,44 41,4 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset 813 423 454 836,31 358 586,69 55,9 Muut toimintakulut 26 700 36 661,41-9 961,41 137,3 Toimintakulut (ulkoiset) 12 308 091 5 815 072,04 6 493 018,96 47,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) 11 569 484 5 215 315,76 6 354 168,24 45,1 Toimintatuotot (sisäiset) -440 171-440 171,00 0,00 100,0 Toimintakulut (sisäiset) 856 288 561 724,93 294 563,07 65,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 11 985 601 5 336 869,69 6 648 731,31 44,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 11 985 601 5 336 869,69 6 648 731,31 44,5

4 Hautaustoimi Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot -1 000-210,00-790,00 21,0 Maksutuotot -475 360-267 903,69-207 456,31 56,4 Vuokratuotot -5 000-2 944,30-2 055,70 58,9 Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) -481 360-271 057,99-210 302,01 56,3 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut 1 108 162 461 562,21 646 599,79 41,7 Palkat ja palkkiot 835 805 349 435,18 486 369,82 41,8 Henkilösivukulut 272 357 116 209,97 156 147,03 42,7 Henkilökulujen oikaisuerät -4 082,94 4 082,94 0,0 Palvelujen ostot 292 781 119 275,12 173 505,88 40,7 Investointi 0,00 0,00 0,0 Vuokrakulut 3 000 113,65 2 886,35 3,8 Aineet ja tarvikkeet 377 400 198 180,80 179 219,20 52,5 Ostot tilikauden aikana 377 400 198 180,80 179 219,20 52,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset Muut toimintakulut 19 910 1 008,18 18 901,82 5,1 Toimintakulut (ulkoiset) 1 801 253 780 139,96 1 021 113,04 43,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 319 893 509 081,97 810 811,03 38,6 Toimintatuotot (sisäiset) -72 875-72 875,00 Toimintakulut (sisäiset) 100 1 675,50-1 575,50 1 675,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 1 247 118 510 757,47 736 360,53 41,0 Poistot ja arvonalentumiset 548 140 269 792,93 278 347,07 49,2 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0 10 423,86-10 423,86 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 1 795 258 790 974,26 1 004 283,74 44,1

5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot -238 600-128 202,44-110 397,56 53,7 Maksutuotot -250-1 276,82 1 026,82 510,7 Vuokratuotot -699 590-336 853,61-362 736,39 48,2 Metsätalouden tuotot -205 000-40 402,75-164 597,25 19,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -500-18 958,43 18 458,43 3 791,7 Toimintatuotot (ulkoiset) -1 143 940-525 694,05-618 245,95 46,0 Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut 2 054 291 1 037 137,00 1 017 154,00 50,5 Palkat ja palkkiot 1 543 138 787 658,28 755 479,72 51,0 Henkilösivukulut 511 153 262 274,10 248 878,90 51,3 Henkilökulujen oikaisuerät -12 795,38 12 795,38 0,0 Palvelujen ostot 1 709 233 572 781,76 1 136 451,24 33,5 Investointi 0,00 0,00 0,0 Vuokrakulut 715 780 380 383,36 335 396,64 53,1 Aineet ja tarvikkeet 1 297 951 612 852,94 685 098,06 47,2 Ostot tilikauden aikana 1 297 951 612 852,94 685 098,06 47,2 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset Muut toimintakulut 217 986 5 310,55 212 675,45 2,4 Toimintakulut (ulkoiset) 5 995 241 2 608 465,61 3 386 775,39 43,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 851 301 2 082 771,56 2 768 529,44 42,9 Toimintatuotot (sisäiset) -443 967-120 967,06-322 999,94 27,2 Toimintakulut (sisäiset) 77 875 1 029,10 76 845,90 1,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 4 485 209 1 962 833,60 2 522 375,40 43,8 Poistot ja arvonalentumiset 1 304 107 661 817,98 642 289,02 50,7 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0 51 892,24-51 892,24 0,0 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 5 789 316 2 676 543,82 3 112 772,18 46,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 6 PL TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Verotulot -23 210 482,02-23 633 100,00-13 136 404,86-10 496 695,14 55,6 Kirkollisverotulot -20 997 266,07-21 405 400,00-11 771 376,17-9 634 023,83 55,0 Osuus yhteisöveron tuotoista -2 213 215,95-2 227 700,00-1 365 028,69-862 671,31 61,3 Verotuskulut 505 896,74 510 000,00 243 666,96 266 333,04 47,8 Keskusrahastomaksut 1 428 888,00 1 864 800,00 529 377,00 1 335 423,00 28,4 Rahoitustuotot- ja kulut -1 126 671,78-685 000,00-656 726,36-28 273,64 95,9 Korkotuotot -16 443,96-15 000,00-15 019,05 19,05 100,1 Muut rahoitustuotot -996 484,30-670 000,00-575 467,29-94 532,71 85,9 Sisäiset korkotuotot -127 426,89-62 316,10 62 316,10 0,0 Korkokulut 13 683,37-3 923,92 3 923,92 0,0 VUOSIKATE -22 402 369,06-21 943 300,00-13 020 087,26-8 923 212,74 59,3 Satunnaiset tuotot ja kulut -87 010,39 Satunnaiset tuotot -87 010,39 Sisäiset vyörytyserät -1 934 784,74 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -1 185 439,10 Kulut 1 025 538,32 Siirrot rahastosta/rahastoon 159 900,78 TILIKAUDEN TULOS -24 424 164,19-21 943 300,00-13 020 087,26-8 923 212,74 59,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -24 424 164,19-21 943 300,00-13 020 087,26-8 923 212,74 59,3 Yli-ali T-%

Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 2015 Yli/ali T-% 2000203 Korpil.krk.yläpohjan ja vesik.peruskorja 43 242,12 100 000,00 100 000,00 72 807,13 27 192,87 72,8 2000204 Palokan krk tilam.suunnit.toteutus,iv-mu 111 652,46 2 100 000,00-95 000,00 2 005 000,00 845 559,88 1 159 440,12 42,2 2000206 Vesalan leirik.peruskorjaus ja laajennus 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2000229 Sankarihautausmaan peruskunnostus 1 850,08 50 000,00 50 000,00 6 336,40 43 663,60 12,7 2000565 Jäteastiasuojat + jäteastiat 80 000,00 80 000,00 80 000,00 2000566 Keskusseurakuntatalo 500 000,00 500 000,00 8 368,24 491 631,76 1,7 2000568 Taulumäen kirkko äänentoistojärjestelmä 50 000,00 50 000,00 1 314,40 48 685,60 2,6 2000569 Työkalutelineet 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2000570 Vanha hautausmaa aluevalaistus 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2001294 Flyygeli Kuokkalan kirkko 45 000,00 45 000,00 54 000,00-9 000,00 120,0 2001295 Määräala Teerilahden partiomaja 52 200,00 52 200,00 52 200,00 Kokonaistulos 156 744,66 2 960 000,00 52 200,00 3 012 200,00 988 386,05 2 023 813,95