Muistio 5.9.2017 MATKAILUSELVITYKSEN OMISTAJAOHJAUSKOKOUS KUNNILLE Aika Tiistai 5.9.2017. klo 15-17 Paikka Läsnä Hotelli Kimmel, Sirkkala -sali Seppo Eskelinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, pj. Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, valmistelija / siht. Jaakko Löppönen, Karelia Expert Eija Asikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, siht. Anna Hölttä, Valtimon kunta Jere Penttilä, Kontiolahden kunta Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunki Pentti Jääskeläinen, Outokummun kaupunki Ilkka Hiltunen, Outokummun kaupunki Pekka Hyvönen, Outokummun kaupunki Mervi Hokka, Heinäveden kunta Maarika Kasonen, Heinäveden kunta Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki Hannes Rossi, Joensuun kaupunki Anssi Törmälä, Joensuun kaupunki Mikko Härkönen, Joensuun kaupunki Sinikka Musikka, Kiteen kaupunki Esa Lahtela, Kiteen kaupunki Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki Jari Tuononen, Polvijärven kunta Hanna Vannas, Polvijärven kunta Asko Mustonen, Polvijärven kunta Pasi Korhonen, Nurmeksen kaupunki Henry Määttä, Nurmeksen kaupunki Asko Saatsi, Nurmeksen kaupunki Liisa Sorjonen, Ilomantsin kunta Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta Sanna Parkkinen, Liperin kunta Hannele Mikkanen, Liperin kunta Olli Riikonen, Tohmajärven kunta Hanna Huttunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jere Penttilä, Kontiolahden kunta Leena Mustonen, Valtimon kunta Tuula Rautiainen Valtimon kunta Kukkamaaria Kokkonen, Juuan kunta Aki Jäppinen, Juuan kunta 1. kokouksen avaus Puheenjohtajan toiminut Seppo Eskelinen avasi kokouksen klo 15. Seppo toi esille tarpeen vahvistaa yhteistyötä muiden itäisten maakuntien kanssa maakunnan matkailumarkkinoinnissa, jotta maakunta saa näkyvyyttä ja sitä kautta uusia matkailuasiakkaita. Kokouksen tavoitteena on sopia siitä, miten matkailuosakeyhtiön rahoituksen ja hallintorakenteen kanssa edetään.
2. Maakuntaliiton esitys kuntakokoukselle Sami Laakkonen taustoitti kokouksen tavoitetta ja kävi läpi pääkohtia vuonna 2016 tilatusta selvityksestä maakunnan matkailumarkkinoinnin edistämiseksi. Sami esitti maakuntaliiton kuntien evästysten pohjalta laatiman esityksen omistajuus- ja rahoitusrakenteeksi sekä ohjausprosesseiksi (esitys muistion liitteenä). 3. Esitys yhtiön toiminnasta 2018 2020 Karelia Expertin toimitusjohtaja Jaakko Löppönen esitteli matkailumarkkinointiyhtiön ydintehtävät sekä suunnitelman resursseista ja niiden kohdentamisesta perusrahoitukseen sekö hankerahoitukseen. Perusrahoituksen osalta toiminta kohdentuu kotimaan markkinointiin. Erillispalveluita tuotetaan erillisrahoituksella. Kansainvälistä markkinointia on suunniteltu tehtäväksi pääosin hankerahoituksella. Jaakko toi esille sen, että eteneminen tästä pisteestä edellyttää linjausta etenemisen tavasta ja aikataulusta. Omistajarakenteeseen liittyviin teknisiin kysymyksiin löytyy ratkaisuja. 4. Kuntien kommentit maakuntaliiton esitykseen Heinäveden kunta - Heinävesi ei vielä kuulu Pohjois-Karjalan maakuntaan; aiheuttaako tämä ongelmia rahoituspohjan rakentamisessa? - tahtotila tulla mukaan, jos mahdollista jo vuonna 2018 - esitetty rahoitusmalli hyväksytään Ilomantsin kunta - kunta on mukana - rahoitusosuus on kasvanut aika paljon - rahoitusosuutta halutaan muuttaa siten, että suoden 2019 rahoitus on enintään 22 000 - kuntien omistajaohjaus on varmistettava Juuan kunta - Juuka on mukana - rahoitusmalli hyväksyttävä - hallituksessa on oltava äänivalta kunnalla Joensuun kaupunki - rahoitusmalli hyväksyttävä - rahoitusosuuden on oltava riittävässä suhteessa äänivaltaan rahoitusosuuden ja omistusosuuden on vastattava toisiaan - toiveena nopea eteneminen - ammattilaishallitus katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, riittävällä raportoinnilla voidaan varmentaa omistajaohjausta
Kiteen kaupunki - Kitee mukana - Keski-Karjalaa on tarvetta nostaa esiin matkailumarkkinoinnissa - omistajaohjaus mietityttää - jos yhtiölle rakennetaan ammattilaishallitus, on raportoinnin oltava selkeä ja riittävä Kontiolahden kunta - Kontiolahti mukana - esitetty malli hyvä pohja - Joensuun alle 50 % omistusosuus hyvä ratkaisu - Kontiolahti haluaisi olla mukana myös osakkaana vuoden 2018 alusta Lieksan kaupunki - ollaan kiinnostuneita olemaan mukana - rakenne vaikuttaa hyvältä - Lieksa on huolestunut valmisteilla olevan KV-hankkeen hallinnoinnista kun muutoksia tulee - omistajaohjauksellisten uudistusten muuttaminen ei ole niin suoraviivaista kuin keskusteluissa on aiemmin tuotu esille, oma prosessinsa Liperin kunta - ollaan mukana - maakuntaliiton poistuva rahoitusosuus tulee kompensoida kuntamaksuissa Nurmeksen kaupunki - rahoitusesitys hyvä - aikataulua voisi miettiä - Nurmeksessa on ratkaistava KareliaExpertin matkailutoimiston omistajuus muutoksen yhteydessä Outokummun kaupunki - halutaan olla mukana - rahoitusratkaisu hyvä - ammattilaishallitus on hyvä ratkaisu, omistajaohjaus on hoidettava muuten Polvijärven kunta - ollaan mukana - yhteistoiminnassa mukana oleminen on tärkeää - pohdittava sitä, miten ammattilaishallitus rakennetaan? Tohmajärven kunta - rahoitusmalli hyvä - rajanylityspaikan mahdollisuuden on hyvä huomioida Valtimon kunta - rahoitusmalli oikeudenmukainen
- maakuntaliiton irtaantuminen yhtiöstä hyvä ratkaisu - omistajaohjaus mietityttää Todettiin, että Rääkkylän kunnan edustusta ei ollut paikalla. 5. Puheenjohtaja Seppo Eskelinen avasi keskustelun Keskustelussa tuotiin esille muun muassa seuraavaa: Yhteenveto Sovittiin, että - Etelä-Karjala ja Etelä-Savon ovat löytäneet toisensa; Pohjois-Karjalan on saatava omat mahdollisuudet ja vahvuudet esille - ratkaistavia asioita tuo se, että KV -hanketta joudutaan aikataulusyistä hakemaan vanhan yhtiön nimissä, on pakko edetä sisältöasioissa - todettiin, että viestinnän tulee tapahtua yhtiön johdolla ja yhtiö viestii kun sillä on viestittävää, kunnat puolestaan viestii omista asioistaan - asia tulee julkiseksi kun se on listalla - omistajaohjauksen painoarvon täytyy olla riittävässä suhteessa rahoitusosuuteen, toisaalta yhden kunnan määräysvalta yhtiössä ei saa olla liian dominoiva - Tuotiin etenemisvaihtoehtona esille, että Omistusjärjestelyn voisi tehdä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Maakuntaliiton ja Karelia Expertin omistamat osakkeet myydään kunnille rahoitusosuuksien suhteessa eli pääosin siis Joensuulle. Tämän jälkeen katsotaan uutta omistusjakaumaa, mikä se on. Tämän jälkeen Joensuu ja ne kunnat jotka tarvitsevat lisää osakkeita, tekevät suunnatun ostotarjouksen pienosakkaille. Koska pienosakkaat omistavat nyt yli 11 % KE:n osakkeista, heihin ei voi soveltaa lunastuslauseketta eli heiltä ei voi ottaa osakkeita pois väkisin. Tämä johtaisi pitkään omistajuusriitaan. - asia olisi hyvä esitellä kunnanhallituksissa/valtuustoissa yhdenmukaisesti/samalla tekstillä ja esitysmuotoilulla - jatkovalmistelua varten kootaan ryhmä, johon tulevat Susanna Saastamoinen Nurmeksesta, Mikko Härkönen Joensuusta, Pertti Mähönen Keski-Karjalasta ja Jaakko Löppönen Karelia Expertistä - Esitettiin näkemyksiä sekä ammattihallituksen hyvistä puolista että huonoista puolista aiempiin kokemuksiin perustuen - edetään nykyisen Karelia Expertin uudistamisen kautta - jatkovalmistelua varten kootaan ryhmä, johon tulevat Susanna Saastamoinen Nurmeksesta, Mikko Härkönen Joensuusta, Pertti Mähönen Keski-Karjalasta, Jaakko Löppönen Karelia Expertistä, ryhmän toimeksiantona on selvittää miten omistajuusmuutokset ja rakenteellinen uudistuminen hoidetaan, toimenpano kesäkuun loppuun 2018 mennessä viimeistään, Joensuun lakimies antaa juridiikkatuen - Karelia Expert toimii valmisteluryhmän koollekutsujana - tavoitteena on perusrahoituksen päätökset kunnissa syyskuun aikana - Sami toimittaa keskiviikkona korjatun esityksen rahoitusmallista sekä luonnoksen listatekstiksi ja päätöspykäläksi - esitetystä rahoitusmallista on yksimielisyys, pieniä fiilauksia tehdään tämän päiväisen keskustelun pohjalta; Ilomantsin rahoituksen pienentäminen vuodelta 2019,
Heinäveden mukaan tuleminen vuoden 2018 alusta ja Rääkkylän osuuden jyvitys muille osakkaille - Sami laatii lyhyet yhteiset pääviestit, joita kukin toimija voi hyödyntää viestinnässään Muistion vakuudeksi Eija Asikainen sihteeri