ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 19.10.2011, kello 16.30 17.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Lahti Tapani, puheenjohtaja Kuula Heikki Mahlamäki Mari Mannersuo Martti, vpj Mantere Sari Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Koskela Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Pöytäkirjanpitäjänä arkistosihteeri Heleena Keihänen Asiat :t 5-12 Pöytäkirjan allekirjoitus Tapani Lahti puheenjohtaja Heleena Keihänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu 24.10.2011 Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Mari Mahlamäki Sari Mantere 25.10.2011, virka-aikana Hallintotoimistossa Heleena Keihänen arkistosihteeri
ILMAJOEN KUNTA Suunnittelulautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika 19.10.2011, kello 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SLK 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SLK 6 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 SLK 7 SUUNNITTELULAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 3 SLK 8 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS 4 SLK 9 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2012 8 SLK 10 VESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 10 SLK 11 JÄTEVESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 12 SLK 12 MUUT ASIAT 14 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 25 päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 13. päivänä lokakuuta 2011 Tapani Lahti, merk.
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 2 SLK 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SLK 6 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Mahlamäki ja Sari Mantere.
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 3 SLK 7 SUUNNITTELULAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät ohjeet kokouksessaan 20.6.2011. Suunnittelulautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 on esityslistan oheismateriaalina. Suunnittelulautakunnan talousarvioehdotus on laadittu raamia noudattaen. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201.
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 4 YHT 416/2011/130 SLK 8 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS Talous- ja hallintotoimen johtosäännön mukaan suunnittelulautakunnan tehtäväalueena on talousarvion suunnittelu ja valmistelu kunnanhallitukselle sekä tarpeellisten suunnitteluohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimesta muille hallintokunnille. Vuonna 2006 käyttöönotetun talousarvion laadintakäytännön mukaan käytössä on tulosalueittainen käyttötalouden raami, jossa on määritelty tulosalueittainen euromäärä (netto), jota ei tule ylittää talousarvioesityksessä. 16.9.2011 mennessä saapuivat hallintokunnista käyttötalousesitykset: Netto: tilinpäätös 2009 50.084.873 tilinpäätös 2010 50.760.443 raami 2012 53.254.370 esitys 2012 55.163.755 Tulosalueittainen tarkastelu: Keskusvaalilautakunta raami: 26.180 esitys: 26.180 Tarkastuslautakunta raami: 42.280 esitys: 42.280 Kunnanvaltuusto raami: 203.850 esitys: 203.850 Yleishallinto: raami: 1.923.570 esitys: 1.998.940 Ylitys: 75.370 Ruoka- ja puhtauspalvelut raami: 2.227.940 esitys: 2.288.170 ylitys: 60.230 Elinkeinotoiminta raami: 198.820 esitys: 204.340
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 5 ylitys: 5.520 Suunnittelulautakunta raami: 18.260 esitys: 18.260 Maaseutulautakunta raami: 171.190 esitys: 103.590 erotus: -67.600 Tekninen hallinto raami: 198.640 esitys: 259.430 ylitys: 60.790 Kaavoitus- ja mittaustoimi raami: 268.930 esitys: 171.141 ylitys: -97.789 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet raami: 748.190 esitys: 900.435 ylitys: 152.245 Kiinteistötoimi raami: 1.691.450 esitys: 1.737.480 ylitys: 46.030 Tekniset palvelut raami: 9.850 esitys: 9.850 Palo- ja pelastustoimi raami: 934.600 esitys: 945.230 ylitys: 10.630 Vesihuolto raami: 992.080 esitys: 949.070 ylitys: 43.010 Rakennusvalvonta raami: 76.800 esitys: 99.470 ylitys: 22.670
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 6 Ympäristönsuojelu raami: 67.790 esitys: 67.790 Lakeuden jätelautakunta raami: 0 esitys: 0 Sosiaalitoimi raami: 4.342.040 esitys: 4.981.481 ylitys: 639.441 JIK ky raami: 24.539.700 esitys: 24.790.270 ylitys: 250.570 Peruskoulutus raami: 8.467.390 esitys: 8.610.116 ylitys: 142.726 Päivähoito raami: 5.016.970 esitys: 5.422.632 ylitys: 405.662 Lukiokoulutus raami: 1.137.440 esitys: 1.202.150 ylitys: 64.710 Ammatti- ja korkeakoulutus raami: 190.220 esitys: 174.840 ylitys: 15.380 Kirjasto- ja kulttuuritoimi raami: 429.690 esitys: 466.540 ylitys: 36.850 Ilmajoki-opisto raami: 762.060 esitys: 773.150
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 7 erous: 11.090 Nuoriso- ja liikuntalautakunta raami: 572.300 esitys: 634.910 ylitys: 62.610 Todettakoon, että kolme suurinta raamin ylittäjää kunnan käyttötaloudessa ovat 1) Sosiaalitoimi 639.441 ja 2) Päivähoito 405.662 3) JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 250.570. Esityslistan oheismateriaalina ovat tuloslaskelma sekä lautakunnittaiset talousarvioesitykset. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta aloittaa talousarviokäsittelyn käyttötalouden osalta. Käsittely: Todettiin, että talousarvioehdotusten netto annettuun raamiin nähden vuodelle 2010 on -1,9 milj., lisäksi tämänhetkisen tuloslaskelman mukainen alijäämä valtionavustuksen 2 milj. vähennyksen perusteella olisi runsaat 5,1 milj.. Puheenjohtaja esitti, että hallintokunnilta pyydetään ylitysten osalta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Tarkennukset tehdään hallintokunnan tarpeelliseksi katsomalla tavalla. Esitystä kannatettiin. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen ja pyytää hallintokunnilta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh. 06-4191 201.
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 8 YHT 417/2011/130 SLK 9 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2012 NLL 7.9.2011 Talousarvion laadintaohjeiden mukaan taksoissa yleisohjeena on 20 aiheuttamisperiaatteen noudattaminen. Taksat ja maksut valmistel laan talousarvion kanssa samanaikaisesti. Niitä koskevien perusteltujen esitysten on oltava valmiina viimeistään 30.9.2011, mutta ne on jo aiemmin otettava huomioon tuloperusteina. Taksat ja maksut esitetään suunnittelulautakunnan kautta edelleen hallitukselle ja valtuustolle. Vuoden 2010 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan hallien tulot olivat tuolloin käytössä olleiden taksojen pohjalta vajaat 12.000 pienemmät kuin nyt vuodelle 2012 asetetun raamin edellyttämät tulot. Lisäksi taksoissa on huomioitu, että niin kuntosalin kuin virkistysuimalankin palvelutarjontaa on parannettu kuluneen kesäkauden aikana. Liitteenä olevassa liikuntatoimen taksa- ja maksuesityksessä lähtökohtana on, että kuntosalimaksuja sekä uintimaksuja esitetään korotettavaksi siten, että molempien kertamaksu nousisi aikuisilla 4 :sta 5 :oon. Lisäksi on tehty joitakin tarkistuksia sarja- ja vuosilippuihin. Uuteen kuntosalin kulunvalvontajärjestelmään liittyen esitetään järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ryhdyttävän perimään sarjalippujen panttimaksua, jonka suuruus on 5 /kortti Toisaalta taksoista esitetään kokonaan poistettavaksi yhdistelmälippujen (kuntosali + uinti) sarja- ja vuosiliput, koska asiakkaat eivät ole niitä ostaneet. Uutena periaatteena esitetään otettavaksi käytännöksi se, ettei lunastettuja sarja- ja vuosilippuja palauteta eikä vaihdeta toisiin tuotteisiin. Liitteenä olevassa Seppälän nuorisotalon taksaesityksessä lähtökohtana on, että tilojen käyttö on tarkoitettu ensisijaisesti nuorisotoimen omaan toimintaan. Tiloja voidaan kuitenkin vuokrata rajoitetusti ilmajokisille toimijoille, kuten nuorisoyhdistyksille tai kunnan omille hallintokunnille. Tiloja vuokrataan vain lapsille ja nuorille järjestettävään toimintaan. Yhdellä ulkopuolisella varaajalla on mahdollisuus varata viikolle vain yksi vuoro alle 13-vuotiaiden ja yksi vuoro yli 13-vuotiaiden toimintaan. Muiden tahojen järjestämän nuorisotoiminnan tulee pääsääntöisesti tukea nuorisotoimen omaa toimintamallia, nuorisolain puitteissa. Ehdotus: Nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevat taksa- ja maksuesitykset, ja saattaa ne edelleen suunnittelulautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 9 Keskustelun kuluessa Arto Väli-Torala ehdotti, että Ilmajoki-hallin yksityistilaisuuksia koskevia taksoja korotettaisiin seuraavasti: o ensimmäiset tunnit yht. 300 e (sis.alv) o seuraavat tunnit 50 e (sis.alv) o kuitenkin enintään 600 e/päivä (sis.alv) o yli vuorokauden kestävissä tilaisuuksissa o vuorokaudet 1. ja 2. 600 e (sis.alv) o vuorokaudet 3. ja eteenpäin 400 e (sis.alv) Esittelijä muutti päätösehdotustaan yllä olevan kaltaiseksi. Anu Kuivaniemi ehdotti puolestaan, että opiskelijoiden kuntosalin vuosikortin hintaa laskettaisiin 80 euroon, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06-4191 297) ---- SLK 19.10.2011 Ehdotus: 9 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle taksat ja maksut hyväksyttäväksi Nuoriso- ja liikuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh 06-4191 297)
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 10 SLK 10 VESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 YHT 364/2011/130 TEK 20.9.2011 Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan vesimak- 168 sutaksan 9.11.2010 78 ja se on tullut voimaan 1.1.2011. Uusi taksalaskenta perustuu vuoden 2012 talousarvioehdotukseen. Muutokset voimassa olevan taksan laskelmaan verrattuna ovat seuraavat: - tulojen kasvu + 12 700 e - menojen kasvu + 16 070 e Vesimaksutaksalaskelma vuodelle 2012 on seuraava: Menot: Käyttökustannukset Lakeuden Vesi Oy:n pääomakustannukset Kustannuslaskennalliset erät suunnitelmapoistot korot MENOT YHTEENSÄ 397 270 e 247 170 e 145 820 e 28 200 e 818 460 euroa Tulot: Perusmaksut Käyttömaksut Liittymismaksutulot Altia Oyj:n tulot Lakeuden Vesi Oy:n tulot TULOT YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ 100 000 e 672 940 e 92 000 e 18 000 e 26 000 e 908 940 euroa 90 480 euroa Normaalikulutusmaksu 0,98 e/m 3 (1,21 e/m 3 *alv 23%) Voimassa oleva taksa 0,98 e/m 3 (1,21 e/m 3 *alv 23%) Korotustarve 0 e/m 3 alv 0 % Perusmaksua korotetaan 30 eurosta 35 euroon (alv 0 %). Liittymismaksua korotetaan 5 eurosta 5,50 euroon/yksikkö (alv 0 %). Vt. teknisen johtajan ehdotus:
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 11 Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vesimaksutaksat hyväksyttäväksi oheisen liitteen nro 1 mukaisina. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. Risto Yli-Rasku poistui klo 19.17 tämän pykälän käsittelyn aikana. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334) ------ SLK 19.10.2011 Ehdotus: 10 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vesimaksutaksan hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 12 SLK 11 JÄTEVESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 YHT 365/2011/130 TEK 20.9.2011 Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan jätevesi 169 maksutaksan 1.11.2010 79 ja se on tullut voimaan 1.1.2011. Uusi taksalaskenta perustuu vuoden 2012 talousarvioehdotukseen. Suurimpia muutoksia voimassa olevan taksan laskelmaan verrattuna ovat: - käyttökustannusten nousu + 6 500 euroa - suunnitelmapoistot + 43 610 euroa Taksalaskennassa liittymismaksutuloihin ei ole laskettu hajaasutusalueen viemäriverkoston laajentamisen yhteydessä kerättäviä liittymismaksuja, jotka kohdistuvat vuoden 2012 investointeihin. Edellä mainitut liittymismaksut on kirjanpidollisesti merkittävä käyttötalouden tuloksi. Jätevesimaksulaskelma vuodelle 2012 on seuraava: Menot: Käyttökustannukset Kustannuslaskennalliset erät suunnitelmapoistot korot MENOT YHTEENSÄ 648 500 e 311 310 e 28 200 e 988 010 euroa Tulot: Perusmaksut Käyttömaksut Liittymismaksutulot Teollisuuslaitosten käyttömaksut TULOT YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ 65 800 e 680 000 e 60 000 e 205 000 e 1 010 800 euroa 22 790 euroa Käyttömaksu 1,70 e/m 3 (2,09 e/m 3 *alv 23 %) Voimassa oleva taksa 1,60 e/m 3 (1,97 e/m 3 *alv 23 %) Korotustarve 0,10 e/m 3 alv 0 % Perusmaksua korotetaan 30 eurosta 35 euroon (alv 0 %).
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 13 Asemakaava-alueen liittymismaksua korotetaan 1,70 eurosta 1,80 euroon/yksikkö (alv 0 %) ja vähimmäismaksua 750 eurosta 825 euroon. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätevesimaksutaksan korotusta 0,10 /m 3 (alv 0 %) vuodelle 2012 hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334) ----- SLK 19.10.2011 Ehdotus: 11 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätevesimaksutaksan hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh. 06-4191 334)
Suunnittelulautakunta 19.10.2011 14 SLK 12 MUUT ASIAT Lautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.11.2011 klo 16.30 alkaen.