Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 19.05.2015 tiistai klo 17:30-20:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jaana Jalonen, puheenjohtaja Leena Hoppania Minna Laakso Melissa Pirha Jasminiitta Lumme Helena Sistonen Janne Jokinen, saapui klo 17.37 22 jälkeen Kimmo Metsä Monika Marschan Aki Saariaho Antti Saarinen Jani Tiainen Seija Töyrylä Teresia Volotinen Muut saapuvilla olleet Katarina Hellsten-Palomäki kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo 19.10 24 jälkeen Nsambu Alen nuorisovaltuuston edustaja Susanna Tommila kulttuurijohtaja Tiina Kasvi intendentti, poistui klo 19.40 25 jälkeen Juha Hovinen suunnittelupäällikkö, poistui klo 19.02 23 jälkeen Eeva Jäppinen aluekirjastonjohtaja, poistui klo 19.02 23 jälkeen Sini Sormunen suunnittelija, kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava Helena Sarjakoski intendentti, poistui klo 18.15 Kaisa Koskela palvelukoordinaattori, poistui klo 18.15 Paula Pullinen hallintosihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 2 / 31 Allekirjoitukset Jaana Jalonen puheenjohtaja Paula Pullinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 26.5.2015 Seija Töyrylä Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 29.5.2015 osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 3 / 31 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 22 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 23 1-2 Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan 6 tarveselvitys 24 3-4 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun 9 kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 25 5 Kulttuurilautakunnan kohdeavustukset 2015, erä 3 21 26 Kulttuurilautakunnan lausunto Tapiolan jalkapallostadionin 23 suunnitteluvarauksen jatkamisesta 27 Päätökset ja kirjelmät 26 28 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 27 29 Kokouksessa kuullut selostukset 28
Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 4 / 31 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kulttuurilautakunnan kokous on kutsuttu koolle kulttuurilautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.5.2015 päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Kokouskutsu on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 11, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )
Espoon kaupunki Pöytäkirja 22 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 5 / 31 22 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seija Töyrylä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 6 / 31 1562/12.02.02/2014 23 Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Jaana Tyrni, puh. 050 330 1762 Eeva Jäppinen, puh. 043 825 4717 Heikki Ruski, puh. 043 825 7535 Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Lea Rintala, puh. 046 877 1952 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan tarveselvityksen. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuriareena tarveselvitys 2 Tarveselvitys, lomake 5 - Selvitystyön yhteenveto 4.5.2015 - JKMM Arkkitehdit Espoonlahden aluekirjasto - kulttuuriareena tilakonsepti 30.4.2015 - Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Vaihtoehtojen tarkastelu 23.3.2015 - Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Vaihtoehtojen tarkastelu 17.4.2015 Kokouksessaan 21.10.2014 65 kulttuurilautakunta valtuutti kulttuurin tulosyksikön yhdessä Espoon Tilakeskuksen kanssa neuvottelemaan aluekirjaston tarjolla olevista vaihtoehdoista ja valmistelemaan Espoonlahden aluekirjaston tarveselvityksen Espoonlahden metroaseman aikataulutuksen kanssa samanaikaisesti. Espoonlahden keskuksen asemakaava on ollut nähtävänä ajalla 30.3. - 30.4.2015 ja Espoonlahden metroaseman valmistuminen ajoittuu vuodelle 2020. Tarveselvityksen hyväksyminen ei hankkeen valmistelun tässä vaiheessa ota kantaa Espoonlahden aluekirjaston sijoittumiseen, vaan sijoittuminen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 7 / 31 ratkaistaan kaupunginvaltuustolle esitettävän kohteen hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Metroaseman valmistumisaikataulu ja kirjastotilojen mahdollinen sijoittuminen kauppakeskuksen ja metroaseman kanssa samaan kokonaisuuteen edellyttää hankesuunnitelman käsittelyä viimeistään syksyllä 2015. Espoon kaupunginvaltuusto on aiemmin (23.4.2007 9) kertaalleen hyväksynyt hankesuunnitelman Espoonlahden aluekirjastoa ja kulttuuritilaa varten. Nyt laadittu tarveselvitys ja siihen liittyvä vaihtoehtojen selvitystyö toteutettiin työryhmässä, jonka vetäjänä toimi hankepäällikkö Heikki Ruski Tilakeskus - liikelaitoksesta. Työryhmässä oli edustukset sivistystoimesta, (sivistystoimen ja käyttäjän näkökulma ja hankesuunnittelu) sekä Teknisestä ja ympäristötoimesta (kaavoitus, kustannussuunnittelu, arkkitehtuuri ja rakentaminen). Selvitystyön pohjana oli käyttäjän laatima alustava tilaohjelma ja tarveselvitysteksti. Työryhmän tarkempi kokoonpano on todettu oheisaineistona olevan selvitystyön yhteenvedon yhteydessä. Tarveselvityksen valmistelun yhteydessä on tutkittu kulttuurilautakunnan 21.10.2014 päätöksen mukaisesti eri tarjolla olevia sijaintivaihtoehtoja kirjasto-kulttuuritilalle. Kolmen minuutin kävelyetäisyydellä metroasemasta olevista mahdollisista sijainneista laadittiin tonttivaihtoehtojen vertailu ja kaavataloudellinen tarkastelu. Sijoittumisratkaisu, jonka kautta vapautuvia Y-tontteja on kaavoitettavissa asuntotuotantoon, mahdollistaa kaupungille merkittävän tulonmuodostuksen suhteutettuna rakennusinvestointiin. Kohdetarkastelussa mukana oli yhteensä 7 sijaintivaihtoehtoa, joista neljä valittiin lähempään tarkasteluun. Sijaintivaihtoehdoista kolme katsottiin sopiviksi aluekirjasto-kulttuuriareenan toteuttamiseen. Selvityksen toteuttivat kauppakeskus Lippulaivan osalta rakennuttaja Citycon Oyj:n arkkitehtisuunnittelusta vastaava JKMM Arkkitehdit ja muiden sijaintivaihtoehtojen osalta Tilakeskus-liikelaitoksen toimeksiannosta Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Selvitystyön yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina, samoin kuin selvitystyön tuloksina olevat JKMM Arkkitehtien Espoonlahden aluekirjasto - kulttuuriareenan tilakonsepti 30.4.2015 sekä Anttinen Oiva Arkkitehtien Espoonlahden uusi aluekirjasto, vaihtoehtojen selvitys 23.3.2015 (muut tarkastelussa olleet tontit) sekä Anttinen Oiva Arkkitehtien vaihtoehtojen tarkastelu 17.4.2015 kolmen tarkemmassa tarkastelussa mukana olleen tontin osalta. Espoonlahden aluekirjasto mitoitetaan 4740 hyöty -m 2 sisältäen kulttuuritilan 1000 hyöty -m 2 ja 100 m 2 varauksen yhteispalvelupistettä varten.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 8 / 31 Tarveselvityksen mukainen kustannusennuste kohteen rakentamiselle on noin 20 milj. ja ensikertainen kalustaminen 2 milj. kirjaston osalta ja 1,5 milj. kulttuuritilan osalta. Vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 2 milj.. Henkilöstölisäys on yhteensä 12, joista kirjastoon 10. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 9 / 31 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Pirjo Mutanen, puh. 050 089 5980 Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Terttu Nygren, puh. 09 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion kuukausiseurannan tilanteessa 30.4.2015. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Seuranta tilanteessa 30.4.2015 sitova taso brutto 4 Seuranta tilanteessa 30.4.2015 netto - Seuranta tilanteessa 30.4.2015 Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti - Seuranta tilanteessa 30.4.2015 Siton tuloskortti Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 10 / 31 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta on kuitenkin arvioitu toteutuvan, lukuisten tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Sopimukset palveluliikelaitoksen kanssa valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tältä osin tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Toimenpidesuunnitelmia Kunta 10-tulosten pohjalta on tehty sekä toimialan yhteinen kehittämiskohde valittu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä laskee suunnitellusti ja tavoitteen odotetaan toteutuvan. Henkilöstötavoitteista maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus henkilöstöstä sivistystoimessa ei ole lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite ei siis toteudu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen ja tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan kesäkuun alussa ja tavoitteen toteutumisesta vahvistuu silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on suunnitelma kerhopaikkojen lisäämisestä palvelualueittain. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 11 / 31 oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Imagollisesti tärkeiden kulttuuritapahtumien määrä ja kävijämäärä on kasvanut ja tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta Innovation Gardenissa toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmista on tehty ja tavoite toteutuu. Alkuvuodesta on jo Meri-Matin, Matinkylän uimahallin, Espoonlahden aluekirjaston tarveselvitykset hyväksytty, Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus sisältyvät sivistystoimen investointiesitykseen ja Matinkylän monitoimitalo saadaan kulttuurin käyttöön. Toimenpiteinä loppuvuodelle on Opinmäen palvelujen sujuvuuden seuraaminen, varmistaminen sivistystoimen palveluiden mukanaolosta Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuudessa ja osallistuminen Espoolahden tilojen suunnitteluun. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 30.4.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tulevat ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki valmistuu ja Ison Omenan palvelutorin yhteistyömallin valmistelussa ollaan mukana. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus seuranta I:n yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhotoimintaan on paljon hakijoita, koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisen opetuksen osalta ns. kokopäivä koululaisilla toiminnan suunnittelu etenee. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 12 / 31 Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut, uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä, opetuksen resurssoinnista tehdään päätökset osana v. 2015 budjetin sopeuttamista. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä n. 700 oppilasta, hoidetaan ilman lisäeuroja, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus, johtoryhmävalmennukset ovat käynnissä. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia otetaan käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä on huhtikuun lopussa 18,9 milj. euroa eli 40,5 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,2 milj. euroa eli 39,7 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on useita pienempiä avustuksia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kolme koulua siirtyy ip-toiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Mahdolliset esitykset määrärahojen ja -tuloarvioin muutoksista tehdään Seuranta I:ssä. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,3 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 13 / 31 Muun sivistystoimen toimintatulot alittavat muutetun talousarvion noin 3,9 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä on 223,6 milj. euroa eli 32,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 218,8 milj. euroa, 32,7 prosenttia. Työvoimakustannukset (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) ovat 102,3 milj. euroa ja käyttöprosentti on 31,8. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,3 milj. eurolla. Suomenkielisen opetuksen toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,0 milj. eurolla. Ylitys on katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Ylityksestä tehdään lisämäärärahaesitys Seuranta I:seen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 922 lasta, mikä oli 521 lasta ennakoitua enemmän. Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2014 keväästä kaikissa ikäluokissa. Yksityisen hoidon tuella oli vuoden 2015 maaliskuussa 164 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 myönnettyyn talousarvion määrärahaan ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Svenska rum -lautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ruotsinkielisen työväenopiston osalta on kustannusten jako vielä kesken, joten kaikki menot eivät ole oikein kohdistettuna. Avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä. Kulttuurilautakunnan pois lukien nettobudjetoidun kulttuuri toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 14 / 31 Nettobudjetoidun kulttuurin toimintatulot ja -menot ylittävät talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Barona Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Barona Areenalta. Muun sivistystoimen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Seuranta I:en yhteydessä tarkistetaan kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettava korvaus. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvioiden puitteissa. Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle. Kalustamiseen ei ole tälle vuodelle määrärahaa, joten se saattaa aiheuttaa lisämäärärahatarpeen. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurin tulosyksikkö on ollut toiminnassa vuoden 2014 alusta. 1.1.2015 alkaen tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Strategiatyö, seuranta ja arviointi, avustusten valmistelu ja kumppanuudet sekä tulosyksikön yhteinen viestintä sekä KULPS!-yhteistyö ja Kulttuuriketju tehdään kulttuurin esikunnassa. Espoo on ensimmäinen kunta, jossa käynnistettiin 1.4.2015 pilottihanke valtakunnalliselle Kaikukortti-kokeilulle. Kaikukortti on opiskelija- tai eläkeläiskorttia vastaava alennuskortti, joka on suunnattu aikuisille tai 16 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukorttiverkostossa mukana olevien toimijoiden kulttuuritarjontaan. Kokeilussa on mukana kahdeksan espoolaista kulttuurikohdetta sekä viisitoista sosiaalialan toimijaa. Kokeilujakson jälkeen mukaan pyritään saamaan uusia kulttuurikohteita ja sosiaalialan yhteisöjä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 15 / 31 Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso, brutto Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen kertymä huhtikuun lopussa oli noin 0,4 milj. euroa eli 40,3 %, mistä avustuksien ja tukien osuus on 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 11,7 milj. euroa eli 36,3 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat noin 3,2 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 31,4. Avustuksia on maksettu 3,9 milj. euroa, josta kohdeavustuksia on myönnetty kaksi erää, yhteensä 57 550 euroa 30 hakijalle. Yhteisöjen avustuksista on maksettu kaksi avustuserää neljästä, mikä vaikuttaa avustusten toteumaprosenttiin, joka on 50,1 (33,3). Sisäisten kustannusten menokertymä oli 3,6 milj. euroa eli 32,3 prosenttia. Tietotekniikan sisäinen laskutus ei ole toteutunut ajallaan. Toteuma on ennakoitua pienempi. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjasto Kaupunginkirjaston kävijä- ja lainausmääriä TP 2014 1.1.-30.4.2015 Kävijää 3 427 791 1 212 737 Verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) 8 212 190 2 980 805 Fyysisiä lainoja 4 084 038 1 350 864 Kävijää lastentapahtumissa 38 128 16 924 Kävijää senioritapahtumissa 2 896 887 Kaupunginkirjaston lainausten määrä on laskenut 1,4 % ja kävijöiden määrä 4,5 %. Suurin kävijämäärän lasku on tapahtunut Kirjasto Omenassa, 17,6 %. Tähän lienee vaikuttanut kauppakeskuskävijöiden määrän lasku hankalien liikennejärjestelyjen takia, noin 10 %. Kävijämäärältään toiseksi vilkkaimman kirjaston kävijämäärän lasku näkyy koko kaupunginkirjaston kävijämäärissä. HelMet-verkkokäyntien määrä on kasvanut 3,9 %. Kirjastossa on otettu käyttöön tabletteja e-lehtien lukemiseen. Asiakkaille mahdollisimman helppokäyttöisiksi tehdyissä tableteissa on yhtenäinen visuaalinen ilme ja ne voidaan kiinnittää pöytiin. Sellon kirjastossa opiskelijoille on järjestetty lisää lukutilaa kokoushuoneista. Uusi 30 paikan hiljainen lukusali on avoinna myös lehdenlukijoille. Entressen kirjastossa tehtiin huhtikuussa tilamuutoksia.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 16 / 31 Asiakaskyselyn palautteen perusteella kirjastotilaa rauhoitettiin siirtämällä nuorten osasto kaunokirjallisuuden paikalle sivusiipeen. Kivenlahden kirjastossa on kokoontunut somalinaisten Intoa elämään - hyvinvointikurssi. Kurssi on toteutettu perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa, ja se perustuu vertaistukeen osallistujat jakavat kokemuksiaan arjen hyvinvoinnista ja keskustelevat asiantuntijan kanssa. Kurssille on osallistunut yli 20 naista. Tapiolan kirjaston Minecraft-pelipäivään osallistui 50 henkilöä. Pelipäiviä järjestetään lisää touko- ja kesäkuussa. Myös e-ompelun ympärillä käy kuhina asiakkaat haluavat oppia uudenlaista tapaa tehdä käsitöitä. Ison Omenan palvelutorin rakentaminen etenee aikataulun mukaan. Harjannostajaiset pidettiin maaliskuussa ja huhtikuun lopussa hankkeen tilannetta esiteltiin asukasfoorumissa. Kaupunginkirjaston talouden toteutuma on ennakoidulla tasolla. Tietotekniikkakulujen sisäinen laskutus ei ole toteutunut ajallaan. Toteutuma on toukokuun alussa ennakoitua selkeästi pienempi. Kulttuuri, netto Kulttuurin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet - 4,2 milj. euroa eli 27,8 (33,3) prosenttia. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,6 milj. euroa. Syksyllä kaupunginmuseo avaa Gladiaattori-näyttelyn KAMUssa. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut järjestää Espoo-päivän ja itsenäisyyspäiväkonsertin, joten loppuvuosi on kustannuspainotteinen. Kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoidussa yksikössä TP 2014 1.1.-30.4.2015 Kävijöitä Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria opastuksia nuorille Kaupunginmuseo 50 265 15 021 3 607 378 175 Kaupunginorkesteri 31 236 11 742 1 781 44 WeeGee* 321 722 110 392 1 041
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 17 / 31 Kulttuurikeskus 176 685 55 105 251 Sellosali 41 719 19 105 112 Alueelliset 71 218 28 327 kulttuuripalvelut yht. Kannusal 8 978 3 378 49 Karatalo 33 600 14 371 82 Pikku-Aurora 14 474 6 384 357 Seinätön aluekulttuurityö 14 166 4 194 36 * WeeGeen kävijät museoittain 1.1.-30.4.2015 EMMA 38 631 KAMU 7 902 Helinä Rautavaaran museo 17 859 Kellomuseo 18 000 Lelumuseo 28 000 Futuro-talo ei ollut avoinna 1.1.-30.4. Kaupunginmuseo Kaupunginmuseo on jatkanut kahden suuren näyttelyhankkeen valmistelua. Gladiaattorit-näyttely tulee kaupunginmuseoon Italiasta, ja vuoden 2016 suurnäyttely Kauklahden lasitehtaan tehdasyhteisöstä ja tuotannosta tehdään omana tuotantona. Lisäksi kansainvälisestikin suositusta keräilykohteesta, Kauklahden lasituotannosta, julkaistaan laaja kuvitettu teos. Talomuseo Glimsin kesäohjelmisto on valmistunut. Elämyksiä riittää kaikenikäisille. Yhteistyö 4H-yhdistyksen kotieläintarhan kanssa jatkuu. Saaristomuseo Pentalan valmistelut jatkuvat aikataulussa. Museo avataan kesäkaudeksi 2018. Näyttelyiden suunnittelu, esineistön konservointi ja oheisjulkaisujen valmistelu on priorisoitu henkilökunnan työssä. Yhteistyö kaupungin teknisen henkilöstön kanssa on sujunut erittäin hyvin. Vuonna 2015 saaristoviikonloppuun osallistuu Viron Rannarahvas-museon väkeä. Virolaisten kanssa on alettu valmistella pitkäaikaista yhteistyötä. Kulttuuriympäristön tutkimus sekä suojelu ovat edenneet ja yhteistyö kaupungin toimijoiden kesken on lisääntynyt. Myös saariston huvilakulttuurin inventointi jatkuu. Tuloksia siirretään museon Kaukotiedostoon, jossa ne ovat eri toimijoiden yhteisessä käytössä. Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan konserttikauden avauksessa kuultiin Sibeliuksen harvinaista näyttämömusiikkia. Kausikonserttien lisäksi uuden musiikin tapahtuma Musica nova, Kamarimusiikkia kartanoissa -konsertit sekä April Jazz -festivaalilla esitetty Rolling Stones Project onnistuivat hyvin. Maaliskuussa soitettiin 7-9-luokkalaisille kaksi KULPS!-konserttia, joissa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 18 / 31 Marzi Nymanin lisäksi esiintyivät Mariska ja Felix Zenger. Samalla kokoonpanolla soitettiin myös yksi perhekonsertti. Tammikuussa orkesteri esiintyi Soulin kansainvälisillä musiikkijuhlilla Etelä-Koreassa. Matkalla tuotiin esiin Espoon kulttuuri- ja yrityselämää. Suomen suurlähetystö, Finpro, Otaniemi Marketing sekä Espoon kulttuurija elinkeinojohtajat olivat mukana luomassa kontakteja. Tapiola Sinfonietta kutsuttiin uusintavierailulle Souliin lokakuussa 2018. Henkilökunnan tavoite- ja kehityskeskustelut on käyty. Muusikoiden kanssa käytiin ryhmäkeskustelut ääniryhmittäin. Yritysvalmentaja Pentti Sydänmaanlakan avustuksella toteutettiin selvitys orkesterin toimintatavasta ja johtamisjärjestelmästä. Selvitykseen kuului ennakkokysely koko henkilökunnalle. Havaittujen kehittämiskohteiden ja vahvuuksien pohjalta laadittiin Älykkään orkesterin onnistumisstrategia. Espoo-tarinaan perustuva strategiatyö jatkuu koko vuoden. Talouden ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin. Pääsylipputulojen kertymä jatkui hyvänä ja loi pohjan sopeuttamistavoitteiden saavuttamiseen. Huhtikuussa tarkastettiin tulevan kauden konserttilippujen hinnat ja tehtiin hintoihin joitain korotuksia. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Palvelualueen sisäistä yhteistyötä ja toimintojen kehittämistä on jatkettu tuottaja-, tapahtuma- sekä markkinointi- ja tiedostusverkostossa. Koko vuoden jatkuvan markkinointiviestinnän kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa palveluiden tunnettuutta ja löydettävyyttä sekä asiakaslähtöisyyttä. Hanke saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat parhaillaan käynnissä. Palvelualueelle on perustettu myös työhyvinvointiryhmä. Esimiestyöhön sekä henkilöstön työssä jaksamiseen ja osaamiseen kiinnitetään erityishuomiota tulevan vuoden aikana. Alkuvuosi 2015 on kerännyt hyvin yleisöä ja nettobudjetoinnin asettamat tavoitteet ovat kehittyneet hyvin. Palvelualueen yhteensä 1 937 tilaisuudessa ja tapahtumassa on ollut 212 929 kävijää. Alueelliset kulttuuritalot ja alueellinen kulttuurityö Pikku-Aurora on ollut vuoden alusta kansallisen Lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsen. Verkoston kautta on lahjoitettu jokaiseen espoolaiseen alakouluun Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi Soiva metsä / Skogens melodi -kirja. Ensimmäinen espoolaisten lastenkulttuuritoimijoiden seminaari pidettiin Sellosalissa huhtikuussa. Espoo osallistui näkyvästi myös pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten Hurraa!-festivaaliin. Kirjaston ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden kanssa yhteistyönä toteutettu perhetapahtuma MetkaMatka on jatkunut läpi kevään.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 19 / 31 Koulukinoviikoilla esitettiin kahden viikon ajan huippuelokuvia eri puolilla Espoota. Ysiluokkalaisille järjestetyssä Vaikuttamo-tapahtumassa nuoret tutustuivat kulttuuripalveluihin ja antoivat palautetta suoraan tuottajille. Kannusalin elokuvatoiminta ja -ohjelmisto ovat laajentuneet. Nekkassa kehitetään uutta avoimen tilan toimintaa, ja tilassa on järjestetty pienimuotoisia tapahtumia. Seniorityötä kehitetään esimerkiksi ELO-ryhmän kanssa. Karatalossa on aloitettu Seniorien aamukahvit -toiminta. Palvelualue osallistuu myös Vammaispoliittisen ohjelmatyön toimeenpanoon. Espoon kulttuurikeskus Tammi huhtikuussa järjestettiin 251 yleisötapahtumaa. Vuoden käynnisti nuorten peli- ja animetapahtuma Yukicon. Tapahtuma oli loppuunmyyty ja kävijöitä oli noin 3 600. Pääkaupunkiseudun suurin jazzfestivaali April Jazz järjestettiin huhtikuussa 29. kerran. Kulttuurikeskus oli festivaalin päätapahtumapaikka. Sellosali Huhtikuun loppuun mennessä Sellosalissa järjestettiin 112 yleisötapahtumaa, joissa oli noin 19 000 kävijää. Kevätkaudella lisättiin ikäihmisten suosittua maksutonta ohjelmaa. Lapsiperheille suunnatuissa esityksissä on käynyt yhteensä noin 2 500 lasta. Lisäksi Sellosali oli JuuriJuhlan päänäyttämö ja muutaman vuoden tauon jälkeen myös April Jazzin konserttipaikka. Toimintakatteen toteuma oli huhtikuun loppuun mennessä noin 20 %, ja toimintatulojen kertymä noin 260 000 euroa. Kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Näyttelykeskus WeeGee WeeGee juhlii 10-vuotispäiväänsä ensi vuonna. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt. Myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmakokonaisuuden valmistelu on alkanut. Tammikuussa käynnistettiin lastauslaiturin ja pistenosturin suunnittelu WeeGee Oy:n kanssa. Muutostyö toteutetaan kesällä 2015. Ahertajantien kulmatontin rakentaminen ja räjäytykset tuovat haastetta talon toimintaan. Esimerkiksi esineistöjen ja kokoelmien suojaamiseen tulee varautua. Tapahtumatyö Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa sivistystoimen tapahtumien koordinoimisesta, tuottamisesta ja markkinoinnista. Suurtapahtumien mallintaminen ja kaupunkitasoisesti kehitettävien prosessien rakentaminen on käynnistynyt. Tapahtumien vuosikelloa muokataan palvelemaan erikokoisia tapahtumia.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 20 / 31 Espoo-päivän valmistelut ovat käynnistyneet. Tapahtuman uusi visuaalinen ilme julkaistiin info- ja toimijatapaamisessa. Espoo-päivän yhteisöllisyyden ja osallistamisen kehittäminen jatkuu. Investoinnit Koneet ja kalusto - investointimenojen määräraha on 2,3 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet 170 000 euroa huhtikuun loppuun mennessä, mm. Opinmäen tilojen kalustus on aloitettu. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 21 / 31 256/02.05.01/2015 25 Kulttuurilautakunnan kohdeavustukset 2015, erä 3 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Kasvi, puh. 050 301 9426 Sini Sormunen, puh. 046 877 2238 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta päättää myöntää kohdeavustuksia liitteen mukaisesti yhteensä 63 021 euroa. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kaupungille seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Käsittely Tiainen ehdotti Volotisen ja Jokisen kannattamana, että hakijalle Islamic Heritage for Humanity and Enlightenment ei myönnetä avustusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tiaisen muutosehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut muutosehdotusta, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Tiaisen muutosehdotuksen. Tehty muutos on huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Päätös Kulttuurilautakunta: Kulttuurilautakunta päätti myöntää kohdeavustuksia liitteen mukaisesti yhteensä 62 521 euroa. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kaupungille seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Liite Selostus 5 Kulttuurilautakunta 19.5.2015, LIITE Kohdeavustukset 2015, erä 3 Kulttuurilautakunnan 20.5.2014 hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja periaatteiden mukaan lautakunta myöntää kohdeavustuksia 1) lähikulttuuritoimintaan, 2) taideapurahoina espoolaisille ammattitaiteilijoille, 3) kehittämisavustuksina espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille sekä 4) kansainväliseen toimintaan. Kohdeavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kohdeavustukset ovat jatkuvasti haettavissa tammikuun lopusta elokuun loppuun mennessä. Lautakunta päättää kohdeavustuksista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 22 / 31 Tässä kokouksessa on päätettävänä 40 kohdeavustushakemusta, yhteensä 188 367,68 euroa, joista 28 esitetään myönnettäväksi yhteensä 63 021 euroa. Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi - Avustuksen hakijat
Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 23 / 31 2193/10.00.02/2015 26 Kulttuurilautakunnan lausunto Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Sini Sormunen, puh. 046 877 2238 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta päättää esittää Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle lausuntonaan: Tapiolan Jalkapallostadion Oy on suunnittelemassa Tapiolan Urheilupuistoon isoa, katettavaa stadionia, jonka yleisökapasiteetti erilaisissa konserttitilaisuuksissa on 19 000 katsojaa. Kulttuurilautakunta pitää yksityistä hanketta kiinnostavana, mutta se ei voi sitoutua hankkeeseen taloudellisesti. Kulttuurilautakunta toteaa myös, että kulttuurin tulosyksiköllä ei ole tällä hetkellä tarvetta tai taloudellisia resursseja järjestää tämän mittaluokan tapahtumia. Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotuksen kohta kulttuurilautakunta pitää yksityistä hanketta kiinnostavana korvataan lauseella kulttuurilautakunta pitää yksityistä hanketta hyvänä mahdollisuutena saada Espooseen suuren luokan tapahtumia. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko tämä muutosehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös Kulttuurilautakunta: Kulttuurilautakunta esittää Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle lausuntonaan: Tapiolan Jalkapallostadion Oy on suunnittelemassa Tapiolan Urheilupuistoon isoa, katettavaa stadionia, jonka yleisökapasiteetti erilaisissa konserttitilaisuuksissa on 19 000 katsojaa. Kulttuurilautakunta pitää yksityistä hanketta hyvänä mahdollisuutena saada Espooseen suuren luokan tapahtumia, mutta se ei voi sitoutua hankkeeseen taloudellisesti. Kulttuurilautakunta toteaa myös, että kulttuurin tulosyksiköllä ei ole tällä hetkellä tarvetta tai taloudellisia resursseja järjestää tämän mittaluokan tapahtumia. Oheismateriaali - Jalkapallostadion varausalue - Tapiolan Jalkapallostadion Oy:n jatkohakemus - Tapiolan jalkapallostadion, esitys 4.5.2015 (eky)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 24 / 31 Selostus Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on kokouksessaan 4.5.2015 päättänyt palauttaa Tapiolan jalkapallostadionin suunnitteluvarauksen jatkamisesta koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että molemmat hankkeet tuodaan tasavertaisesti käsittelyyn. Sekä liikunta- ja nuorisolautakunnalta että kulttuurilautakunnalta on pyydetty lausunto asiasta. Lausunnon perustelut Kulttuurin tulosyksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden koordinointi sekä kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen. Yksi tulosyksikön palvelualueista on Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut, joiden koordinointivastuulla on kaupungissa järjestettävien isompien yhteisten kaupunkitasoisten tapahtumien järjestäminen. Suurin näistä on Espoopäivä, jonka tapahtumat ja tilaisuudet sijoittuvat joka puolelle kaupunkia, lähelle asukkaita. Toinen suuri tapahtuma ja profiililtaan korkeatasoinen on kaupungin itsenäisyyspäivän juhla, joka vuosittain on järjestetty Baronaareenalla. Tilaisuudessa on noin 5000 kävijää. Tämän hetkisen taloustilanteen vuoksi joudutaan myös kulttuuripuolella tarkkaan priorisoimaan palveluita. Kulttuurin tulosyksiköllä ei resursseista johtuen tule tämän hetkisten tietojen mukaan olemaan mahdollisuutta järjestää tapahtumaa, joka olisi suunnattu 19 000 henkilölle. Mikäli näin suuria tapahtumia kaupungissa halutaan järjestää, on ne voitava rahoittaa muualta kuin kulttuurilautakunnan talousarviosta. Sinänsä tämän mittaluokan suurtapahtumat saattaisivat lisätä kaupungin tunnettuutta ja näkyvyyttä. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokous 4.5.2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 6.10.2014 jatkaa Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosaan merkityn alueen suunnitteluvarausta Tapiolan Jalkapallostadion Oy:lle jalkapallostadionin kehittämistä ja suunnittelua sekä toteuttamisedellytysten selvittämistä varten 30.4.2015 saakka. Stadionyhtiön edellytettiin esittävän jaostolle konkreettinen suunnitelma aikatauluineen stadionin toteuttamiseksi. Lisäksi päätöksessä edellytettiin, että hankkeen vaatima pysäköinti tulee sovittaa osaksi Urheilupuiston pysäköinnin kokonaisratkaisua. Tapiolan Jalkapallostadion Oy anoo kirjeellään 27.4.2015 jatkoa suunnitteluvaraukselle. Alueen asemakaava
Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 25 / 31 Alueen asemakaava (Tapiola, Koivu-Mankkaa) on hyväksytty valtuustossa 23.4.2012. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 12.4.2013. Kaava on lainvoimainen. Nykyiset suunnitelmat ja varauksen jatkaminen Varauksen saaja on jatkanut hankkeen kehittämistä ja suunnittelua sekä jättänyt poikkeamishakemuksen kaupunkisuunnittelukeskukseen 18.8.2014. Poikkeamista haetaan mm. rakennusoikeuden ylityksestä avattavan pelikentän osalta, asemakaavan salliman liiketilojen laajuuden ylittämiseksi ja autopaikkavelvoitteen täyttämättä jättämiseksi. Poikkeamishakemuksen käsittely on vielä kesken Kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Edellisen varauspäätöksen mukaisesti varauksen saaja on toimittanut hankkeesta yhteenvedon, jossa esitetään perustiedot hankkeesta, yhtiön hallinto ja omistuspohja, yhtiön suhde konkurssiin asetettuun Pallohonka Oy:öön, hankeaikataulu, hankkeen rahoitus, toiminnallinen sisältö sekä Urheilupuistossa tehtävä yhteistyö muiden yrittäjien kanssa. Suunnittelun keskeneräisyyden sekä erityisesti sen vuoksi, että poikkeamishakemuksen käsittely on kesken kaupunkisuunnittelukeskuksessa, varausaikaa on syytä jatkaa 31.12.2015 saakka. Poikkeamispäätöksen lopullisella sisällöllä on merkittävä vaikutus hankkeen sisältöön ja myös alueen pysäköintiratkaisuun. Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa entisin ehdoin liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta Tapiolan Jalkapallostadion Oy:lle jalkapallostadionin kehittämistä ja suunnittelua sekä toteuttamisedellytysten selvittämistä varten voimassa olevan asemakaavan pohjalta 31.12.2015 saakka. Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että molemmat hankkeet tuodaan tasavertaisesti käsittelyyn. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Antti Mäkinen, Tekninen ja ympäristötoimi - Juha Hovinen, Tilat ja alueet -yksikkö - Martti Merra, Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 26 / 31 729/00.01.01/2015 27 Päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Paula Pullinen, puh. 043 8252 427 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Saatekirje lautakunnalle - Ilmastotoimenpideohjelman päivitys 2015 - Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.3.2015 36 - Valtuustoaloite UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta 1 Ilmastoasioiden toimenpideohjelman päivitys Espoon poikkihallinnollinen kestävän kehityksen ohjelma tiedottaa, että Espoon kaupungin ilmastotoimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2015 aikana. Edellinen Espoon-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteiden ohjelma oli vuosille 2012 2014. Uusi Espoon ilmastotoimenpideohjelma on vuosille 2015 2020. 2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.3.2015 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 27 / 31 28 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat) 2 / 7.5.2015 Kaupunginkirjaston toimipisteiden aukioloajat kesä 2015 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 5 / 11.5.2015 Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut 2015: Näyttelykeskus WeeGeelle toteutettavan Painotalosta elämystehtaaksi -näyttelyn (työnimi) sisältösuunnittelun, näyttelyarkkitehtuurin ja visuaalisen ilmeen luomisen hankkiminen. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 6 / 11.5.2015 Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut 2015: Aarnion suunnittelemien Pallo- ja pastillituolien hankinta Näyttelykeskus WeeGeelle Kulttuurijohtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 3 / 18.5.2015 Omatoimikirjastoratkaisun hankinta Kulttuurijohtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 4 / 18.5.2015 The Future of Creative Espoo kansainvälisen konsulttipalvelun hankinta Tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikön päätöspöytäkirja (hankinta-asiat) 7 / 19.5.2015 Futuron maailma -näyttelyn rakenteiden hankinta Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 28 / 31 729/00.01.01/2015 29 Kokouksessa kuullut selostukset Käsittely Asia käsiteltiin :n 22 jälkeen. Palvelukoordinaattori Kaisa Koskela, kulttuurin tulosyksikkö: Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! Intendentti Helena Sarjakoski, kulttuurin tulosyksikkö: Kulttuuria kaikille -toiminta Espoossa Päätös Kulttuurilautakunta: Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi annetut selostukset.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 31 Muutoksenhakukielto kuntalaki 91 ( 21-24, 26-29) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 31 Oikaisuvaatimus ( 25) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kulttuurilautakunnan päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kulttuurilautakunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kulttuurilautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 31 Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virkaaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite:Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621