Espoon kaupunki Pöytäkirja 29.04.2013 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 29.04.2013 maanantai klo 8:00-9:31 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Saija Äikäs Ulf Johansson Hannele Kerola Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Jukka Mäkelä Juha Metso Titta Tossavainen Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Maria Jyrkkä Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.11 27 kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja varhaiskasvatuksen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja rahoitusjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29.04.2013 Sivu 2 / 26 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 7.5.2013 29.4.2013 Tiina Ahlfors Ville Lehtola Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 10.5.2013 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29.04.2013 Sivu 3 / 26 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 29 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 6 antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2013 30 Edustajien nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen 9 kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013-2016 31 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 11 antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 32 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 15 antaminen EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 33 1-2 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen, lisäosakkeiden merkitseminen yhdistetyn pysäköintihallin ja yhteisväestösuojan rakentamiseksi ja kaupungin yhtiön lainalle antaman omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kh) 18
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 29.04.2013 Sivu 4 / 26 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla 25.4.2013 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 29.04.2013 Sivu 5 / 26 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Ahlfors ja Ville Lehtola.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 29.04.2013 Sivu 6 / 26 1552/00.04.02/2013 29 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen, puh. (09) 816 25713 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2013 kehittämisjohtaja Olli Isotalon 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa A esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olavi Louko ja Reijo Tuori asemansa perusteella sekä Pekka Vaara, Kimmo Oila ja Jyrki Kasvi, joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko. B esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa C esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg D muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Käsittely Rahoitusjohtaja Tuori poistui esteellisenä (Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen) ennen tämän asian käsittelyä kokoushuoneesta (Hallintolaki 28 1 mom. 5-kohta). Esittelijä teki seuraavat muutokset päätösehdotuksen 2 B kohtaan: 165 200 euroa ja 1820 2185 euroa ja 151,67 182,08)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 29.04.2013 Sivu 7 / 26 Louko poistui kokoushuoneesta tämän asian loppukäsittelyn ajaksi. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tasekirja - Tilintarkastuskertomus - Talousarvio 2013 - Yhtiökokouksen esityslista Selostus Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 25. päivänä 2013 kello 15.00 alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3A, Tapiola. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2012 ja sen jälkeen Metrotunneleista louhittiin vuoden 2012 aikana 48 % ja vuoden päättyessä tunnelista oli louhittuna 75 %. Asemien louhinnat ovat käynnissä tai viimeistelyvaiheessa lukuun ottamatta Urheilupuiston asemaa, joka tehdään avolouhintana vuoden 2013 aikana. Johto ja organisaatio Espoon kaupungin omistusosuus yhtiössä on 72 % (360 osaketta) ja Helsingin kaupungin 28 % (140 osaketta). Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Vuonna 2012 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja (virkamies, Espoo) Nina Knaapila (Vihr, Espoo) Matti Lahdenranta Kimmo Oila (Kok, Espoo) Tuula Saxholm Reijo Tuori (virkamies, Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Kokkinen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 29.04.2013 Sivu 8 / 26 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto oli 1 100 000 euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 29 082,74 euroa. Tilikauden tappio oli 5 963,73 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa makseta. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiössä työskentelee projektipäällikkö, viestintäpäällikkö ja asukastiedottaja. Vuoden 2012 investointimäärä oli runsaat 96 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma 31.12.2012 oli 17 151 053,10 euroa ja taseen loppusumma 293 589 142,09 euroa. Vuonna 2012 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista, tilija vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Hallintovastike Hallintovastikkeeksi vuodelle 2013 esitetään 2 300 euroa / osake. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2013 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2013 maksamaan kokouspalkkiota 165 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 1 820 euroa tai kuukausittain maksettuna 151,67 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset myös vuonna 2012. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Oy Ab:n kanssa. Länsimetro Oy:n päävastuullisena tilintarkastaja toimii sopimuksen mukaisesti Leif-Erik Forsberg. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 29.04.2013 Sivu 9 / 26 1931/00.04.02/2013 30 Edustajien nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso valitsee Espoon kaupungin edustajiksi Kårkulla samkommun nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuosiksi 2013 2016 seuraavat henkilöt: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Käsittely Särkijärvi ehdotti, että valitsee Espoon kaupungin edustajiksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuosiksi 2013-2016 Bo Grönholmin ja jos Espoon kokoomukselle tulee kuntayhtymän tarkastuslautakunnan paikka niin myös siihen Bo Grönholm. Johansson ehdotti, että valitsee Espoon kaupungin edustajiksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuosiksi 2013-2016 Stina Michelsonin ja varalle Tove Westerlundin. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset kuntayhtymän valtuuston ehdotetuista henkilöistä yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi n hyväksyneen ne yksimielisesti. Päätös valitsi Espoon kaupungin edustajiksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuosiksi 2013-2016 seuraavat henkilöt: Jäsen Bo Grönholm Stina Michelson Henkilökohtainen varajäsen Tove Westerlund
Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 29.04.2013 Sivu 10 / 26 Selostus Kårkulla samkommun pyytää Espoon kaupunkia 11.4.2013 saapuneella kirjeellä ilmoittamaan Espoon kaupungin edustajat sen valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016. Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu kuntayhtymä. Sen tehtävänä on järjestää lakisääteistä erityishuoltoa ruotsinkieliselle väestölle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat kaikki Suomen ruotsinkieliset tai kaksikieliset kunnat lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän korkein päättävä elin on valtuusto, johon jäsenkunnat valitsevat valtuutetut seuraavasti: Kunnan ruotsinkielinen väestö valtuutettujen määrä enintään 8 000 1 8 001 25 000 2 yli 25 000 3 Kullekin valtuutetulle valitaan varajäsen. Espoo voi valita kaksi valtuutettua ja varavaltuutettua. Kuntayhtymän valtuustossa vuosina 2009 2012 ovat varsinaisina jäseninä olleet Bo Grönholm (Kok.), Christina Anderssén (RKP) ja varajäseninä Vilho Liimatainen (Kok.) ja Brita Pawli (RKP). Tiedoksi - Valitut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 29.04.2013 Sivu 11 / 26 1889/00.04.02/2013 31 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. (09) 816 52204 Kirsti Askolin, puh. (09) 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 28.5.2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutasen 2 antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2012 vahvistetaan - tilikauden voitto määrältään 4 382 583,20 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille - hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2012 - hallituksen jäseniksi esitetään Aulis Pitkälää ja Yrjö Neuvoa - muilta osin päättää hallituksen esityksen mukaisesti. Käsittely Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Metropolia amk oy kokouskutsu liitteineen Yhtiökokous Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.5.2013 klo 9.00 alkaen Helsingissä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 29.04.2013 Sivu 12 / 26 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Omistajat Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Tilinpäätös tilikaudelta 2012 ja tilikauden tuloksen käsittely Metropolian taloudellinen tila oli hyvä vuoden 2012 lopussa. Liikevaihto oli 122,3 milj. euroa (vuonna 2011 118,0 milj. euroa, kasvu 3,6 %) ja toimintakulut 118,1 milj. euroa (kasvu 4,6 %). Tilikauden tulokseksi muodostui 4,4 milj. euroa. Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 4,9 milj. euroa. Yhtiön kahden kuukauden maksuvalmius toteutui tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2012 lopussa taloudellinen tila ja maksuvalmius olivat hyvät. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 18.12.2012 Metropolian tilastrategian toimeenpanosta neljän kampuksen (Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki) mallin pohjalta ja siten, että Metropolia on vuokralaisena. Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Syyslukukaudella 2012 oli yhteensä 16 670 opiskelijaa, joista perustutkinto-opiskelijoita 12 210, perustutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa 2 942, ylempää amk-tutkintoa suorittavia 886 ja erikoistumisopinnoissa 632 opiskelijaa. Perustutkintoja suoritettiin yhteensä 2 294 ja YAMK-tutkintoja 214. Metropoliassa on 68 koulutusohjelmaa, joista 16 on englanninkielisiä. Tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi vuonna 2012 uusia hankkeita 12, joista Metropolian volyymin osuus on yhteensä 2,7 milj. euroa. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Metropolian ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärä vuonna 2012 oli 10,0 milj. euroa. Rahoitus sisältää OKM:N hankerahoitusta 1,3 milj. euroa. Metropolia ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat uuden tavoitesopimuksen vuosien 2013-2016 keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koko ammattikorkeakoulujärjestelmää koskee
Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 29.04.2013 Sivu 13 / 26 merkittävä säästövelvoite. Metropolian perustutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkamäärä vähenee arvion mukaan noin 2 prosentilla ja rahoitus vuoteen 2016 mennessä noin 11 milj. eurolla vuodessa. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tulee tehostaa taloudellista toimintaansa siten, että osakkaiden myöntämät avustukset pienenevät vuodesta 2011 alkaen asteittain. Vuodesta 2018 alkaen Metropolialla ei ole enää käytössään osakkaiden toiminta-avustusta. Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli 31.12.2012 päätoimista henkilökuntaa yhteensä 1 253 henkilöä, josta opetushenkilökuntaa oli 740 (59 %) ja opetusta tukevaa henkilökuntaa 460 (37 %). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 20 %. Tilikauden tulos oli 4 382 583,20 euroa, jonka hallitus esittää yhtiökokoukselle siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio- tilille. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa. Tilintarkastajan lausuntona todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana valinnasta päättää yhtiökokous. Osakassopimuksessa sovittiin, että yhtiön perustamisvaiheessa hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki kummatkin kaksi, Kirkkonummen kunta yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden jäsenen. Lisäksi osakassopimuksessa sovittiin, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisestä sovitaan erikseen. Osakassopimuksen mukaan hallituksella on lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki. Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan. Nykyisen hallituksen jäseninä ovat olleet: Henri Kuitunen/pj, Aulis Pitkälä/varapj, Martti Lipponen/varapj, Yrjö Neuvo, Tuula Haatainen 23.5.2012 asti, Ritva Viljanen 24.6.2012 alkaen, Timo Haapaniemi, Elina Lehto-Häggroth ja Tuula Saxholm. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 29.04.2013 Sivu 14 / 26 3. Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot Esitys hallituksen jäsenten kokouspalkkioista on seuraava: nykyinen esitys pj 250 300 varapj ja jäsen 200 250 Esitys hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioista on seuraava: nykyinen esitys pj 4 375 4 900 varapj 1 875 2 100 4. Tilintarkastajien valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Päättyneen tilikauden tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, KHT JHTT Leif-Erik Forsberg. Esitys tilintarkastajien valinnasta tehdään yhtiökokouksessa. Tiedoksi -
Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 29.04.2013 Sivu 15 / 26 2052/00.04.01/2013 32 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. (09) 816 52204 Kirsti Askolin, puh. (09) 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi EVTEK -kuntayhtymän 20.5.2013 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: - yhtiön tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään - puretaan Espoon ja Vantaan kiinteistöjen laajennusosien poistoero kokonaan yhteensä 2 676 693,55 euroa (Espoon kiinteistö 1 772 330,64 ja Vantaan kiinteistö 904 362,91 euroa) - tilikauden alijäämä 1 049 269,89 euroa kirjataan taseeseen tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä - myönnetään vastuuvapaus kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 - esittää kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Carl Slätistä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Kivistä sekä esittää hallituksen puheenjohtajaksi Carl Slätistä - esittää kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi Seppo Salovaaraa (Kok.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Järvistä (Kok.) sekä Aarno Turusta (SDP) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Varjaa (SDP) sekä esittää tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Seppo Salovaaraa - valitaan tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö. Käsittely Päätös Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsä. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - EVTEK-kuntayhtymä kokouskutsu liitteineen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 29.04.2013 Sivu 16 / 26 Selostus Yhtymäkokous EVTEK-kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.5.2013 kello 11.30 alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät EVTEK-kuntayhtymän toiminta ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä päättyi vuonna 2008. Tämän jälkeen kuntayhtymän tehtävänä on omistaa ja antaa vuokralle toimitiloja ammattikorkeakoulutoimintaa varten. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja äänivalta Kuntayhtymän jäsenkunnat ja kunkin jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa: Espoo 44 %, Vantaa 44 %, Kauniainen 6 % ja Kirkkonummi 6 %. Kuntayhtymän yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien osuudet Kuntayhtymän jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoista sekä vastuut veloista ja velvoitteista: Espoo 48 %, Vantaa 43 %, Kauniainen 2 % ja Kirkkonummi 7 %. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös EVTEK -kuntayhtymän koko toiminta muodostuu tilojen vuokraamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ollut siirtää sen omistamat kiinteistöt Metropolian omistukseen. Kuntayhtymän kiinteistöjen käypä arvo selvitettiin syksyllä 2012 erillisten arviointien perusteella. Hallitus päätti tilintarkastajien ohjeen mukaisesti tehdä noin 3,0 milj. euron lisäpoisto rakennuksista. Leiritien auditorion painauma aiheutti merkittäviä lisäkustannuksia. Näistä syistä tilinpäätös jää 1,049 milj. euroa alijäämäiseksi. Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 1,6 milj. euroa, josta kiinteistöjen pääomavuokra 0,9 milj. euroa. Toimintakulut olivat 1,1 milj. euroa. Vuoden 2011 investoinnit olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. EVTEK-kuntayhtymän tilikauden toimintakate on 0,5 milj. euroa ja vuosikate 0,6 milj. euroa. Tilikauden poistot ovat 1,3 milj. euroa. 2012 on tehty lisäpoisto rakennuksiin 3,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on 3,7 milj.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 29.04.2013 Sivu 17 / 26 euroa tappiollinen ja tilikauden alijäämä ennen tuloksenkäsittelyeriä on 1,049 milj. euroa. Tilikauden tuloksen käsittelynä esitetään, että - puretaan Espoon ja Vantaan kiinteistöjen laajennusosien poistoero kokonaan yhteensä 2 676 693,55 euroa (Espoon kiinteistö 1 772 330,64 ja Vantaan kiinteistö 904 362,91 euroa) - tilikauden alijäämä 1 049 269,89 euroa kirjataan taseeseen tilille edellisten tilikausien yli-/alijäämä. 2. Hallituksen jäsenten valinta Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallituksessa on kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki nimeävät kumpikin yhden jäsenen ja varajäsenen. Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta nimeävät vuorovuosin yhden jäsenen ja varajäsenen. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Espoon kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on ollut Carl Slätis ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Harri Kivinen. Slätis on toiminut hallituksen puheenjohtajana. Heidän esitetään jatkavan näissä tehtävissä. 3. Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Espoon kaupungin esittäminä tarkastuslautakunnan jäseninä ovat olleet Seppo Salovaara (Kok.) ja henkilökohtaisena varajäsenenä Päivi Järvinen, Aarno Turunen (SDP) ja henkilökohtaisena varajäsenenä Raija Sinkko (SDP) sekä puheenjohtajana Seppo Salovaara. 4. Tilintarkastajan valinta Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT HTM Tove Lindström-Koli. Tilintarkastusyhteisön valintaesitys tuodaan kokoukseen. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 18 / 26 2111/02.05.05/2013 33 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen, lisäosakkeiden merkitseminen yhdistetyn pysäköintihallin ja yhteisväestösuojan rakentamiseksi ja kaupungin yhtiön lainalle antaman omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Mikko Pirinen, puh. (09) 816 25713 Viktoria Hindsberg-Karkola, puh. (09) 816 84330 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat Tapiolan Keskus-pysäköinti Oy:n osakassopimuksen lisäsopimuksen ja muutetun yhtiöjärjestyksen edellyttäen, että valtuusto hyväksyy yhteisväestösuojan toteuttamisen sekä takauspäätöksen tarkistuksen 2 ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää merkitä Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n A-osakkeita 110 kappaletta. Osakkeet kirjataan Tapiolan taseyksikköön. 3 ehdottaa, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään liitteenä olevaan osakassopimuksen lisäsopimukseen ja muutettuun yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä teknisluontoisia korjauksia 4 esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto 4.1 hyväksyy noin 3 800 suojapaikkaa käsittävän alueellisen yhteisväestönsuojan toteuttamisen Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen yhteyteen enintään 3,5 milj. euroa kustannuksin (alv 0 %) maaliskuun 2013 kustannustasossa (rakennuskustannusindeksin arvo 106,8, 2010=100) 4.2 hyväksyy, että kaupunki luovuttaa väestönsuojapaikkojen käyttöoikeuksia korvauksella 1 200 euroa/suojapaikka maaliskuun 2013 kustannustasossa (rakennus-kustannusindeksin arvo 106,8, 2010=100); kulloinkin perittävän
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 19 / 26 korvauksen suuruus määritetään korottamalla korvaus maksuajankohdan rakennuskustannusindeksin mukaiseen kustannustasoon 4.3 tarkistaa kaupungin myöntämää omavelkaista takausta seuraavasti Lainan saaja: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Lainan antaja: Kilpailutuksen perusteella Lainan määrä: enintään 30 milj. euroa yhtenä tai useampana lainana Laina-aika: Lainan lyhennykset: Lainan korko: enintään 12 vuotta kunkin lainan ensimmäisen laina-erän nostosta puolivuosittain, neljä vapaavuotta kiinteä tai vaihtuva 4.4 päättää, että takauksesta peritään takausprovisioita 0,3 % p.a. laskettuna lainan keskisaldolle Käsittely Louko poistui kokoushuoneesta ennen tämän asian käsittelyä. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Lisäsopimus osakassopimukseen 28.2.2013 2 Yhtiöjärjestys, muutettu - Pysäköintihalli/yhteisväestösuojan luonnossuunnitelmat Selostus Selostuksen tiivistelmä Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n pysäköintilaitosta esitetään laajennettavaksi. Pysäköintiyhtiö toteuttaa kalliopysäköintilaitokseen 110 autopaikan laajennusosan, johon liittyen kaupunki merkitsee 110 uutta pysäköintiyhtiön osaketta ja varustaa laajennusosan noin 3 800 suojapaikan yhteisväestönsuojaksi. Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen pysäköintipaikkojen kokonaispaikkamäärä kohoaa näin yli 2 000 paikkaan.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 20 / 26 Pysäköintiyhtiön pysäköintiosakkeiden kokonaismäärä kohoaa 2 043 osakkeeseen, josta kaupungin osuus on 557 osaketta. Tapiolan keskukseen tarvitaan uusi yhteisväestönsuoja, koska alueelle on tulossa merkittävästi uutta rakennusoikeutta. Nykyisen Tuulimäen väestönsuojan suojapaikat on täysimääräisesti käytetty. Yhteisväestönsuojaan sijoitetaan myös metron suojapaikat. Keskuspysäköinnin yhteyteen toteutettuna suojatilat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyötykäyttöön. Laajennusosa tulee louhia nyt käynnissä olevan kalliopysäköintilaitoksen louhinnan yhteydessä. Kaupungin rahoitusosuus pysäköintipaikkojen osalta on noin 5 M, joka rahoitetaan pysäköintiyhtiön ottamalla kaupungin takaamalla lainalla. Kaupungin vastuulla olevat yhteisväestönsuojan kustannukset ovat noin 3,5 milj. euroa, jotka peritään aikanaan kiinteistöiltä väestönsuojamaksuina. Tapiolan keskuspysäköintijärjestelmän toteuttamisen eteneminen Tapiolan Keskuspysäköinti Oy perustettiin 23.12.2008. Osakkeiden määrä oli yhteensä 1501, joiden omistus jakaantui seuraavasti: kaupunki 331, Länsimetro Oy 370 ja yksityiset kiinteistöyhtiöt (5 kpl) 800 osaketta. Tapiolan keskuksen suunnitelmien edetessä kaupunginhallitus osaltaan päätti 21.6.2010, 17.1.2011 ja 23.1.2012 pysäköintiyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksista niin, että tällä hetkellä yhtiössä on yhteensä 1933 pysäköintiin liittyvää A-osaketta ja yhteensä 353 keskushuoltoon liittyvää B-osaketta. Kaupungilla on 447 A-osaketta ja 90 B-osaketta. Länsimetro Oy:llä on 370 liityntäpysäköintiin liittyvää A- osaketta. Pysäköintiyhtiön suurimmalla omistajalla LähiTapiola-ryhmällä on 1 071 A-osaketta ja 263 B-osaketta. Lisäksi Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:llä on 45 A-osaketta. Valtuusto myönsi 31.1.2011 takauksen yhtiön lainalle kaupungin osakkeiden osalta, taattava lainan enimmäismäärä 15 milj. euroa. Valtuusto päätti 27.2.2012 korottaa valtuutuksen 25 milj. euroon. Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:öön kuuluvan Tapionaukion pysäköintilaitoksen (331 paikkaa) rakentaminen käynnistettiin kesäkuussa 2011 ja laitos otettiin käyttöön 28.3.2013. Edellisen lisäksi Tapionaukiolle valmistuu 120 paikkaa kesällä 2013. Keskuksen alapuolelle kallioon metron pohjoispuolelle tulevan keskuspysäköintilaitoksen (noin 1 500 paikkaa) ja keskushuollon louhintatyöt käynnistyivät keväällä 2012. Louhintatöistä on tehty nyt noin 75 %. Keskuspysäköintilaitos ja keskushuolto valmistuvat samanaikaisesti metron kanssa vuoden 2015 lopussa. Kaupunki on toteuttanut yhdessä Länsimetro Oy:n kanssa keskuspysäköinnin ajotunnelit.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 21 / 26 Alueellinen yhteisväestönsuoja Tapiolan keskuksen eteläpuolella on Tuulimäen alueellinen yhteisväestönsuoja, joka on liikuntakäytössä. Suojassa on yhteensä noin 5 200 suojapaikkaa, jotka ovat täysimääräisesti useiden keskuksen kiinteistöjen voimassa olevien rakennuslupien mukaisia suojapaikkoja. Tapiolan keskukseen on tulossa merkittävästi uutta rakennusoikeutta. Monet kiinteistöt sijaitsevat niin, ettei niihin ole mahdollista tehdä kiinteistökohtaisia väestönsuojia. Monissa tapauksissa tiloja on tarkoituksenmukaista käyttää liike- ja palvelutiloina eikä niitä silloin voi toteuttaa väestönsuojatiloiksi. Tapiolan keskukseen tarvitaan lisää yhteisväestönsuojatilaa. Lisätilan tarvetta keventää jonkin verran se, että vuonna 2011 voimaan tullut pelastuslaki edellyttää liike- ja toimistotiloilta suoja-alaa vain 1 %, kun vaatimus oli aikaisemmin 2 %. Toiseen suuntaan vaikuttaa kuitenkin se, että uuden lain mukaan suoja-paikan pinta-ala on 0,75 m2, kun se oli aikaisemmin 0,6 m2. Yhteisväestönsuoja on tarkoituksenmukaisinta ja taloudellisinta toteuttaa yhteiskäyttöisenä pysäköintitilan kanssa. Tapiolan keskuspysäköinnin normaaleja halleja ei voida toteuttaa väestönsuojatiloina, koska lukuisat pysty-yhteydet eivät mahdollista kohtuuhintaista ja tarkoituksenmukaista ratkaisua. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui yksitasoisen pysäköintihallin toteuttaminen keskuspysäköinnin pohjoispuolelle. Tällä ratkaisulla saadaan myös Tapiolan kulttuurinen keskus kytkettyä keskuspysäköintiin, kun laitokseen tulee käynti Kulttuurikeskuksen ja Keskustornin väliseltä aukiolta. Väestönsuojatoiminnon kannalta sijainti keskuksen pohjoisosassa on tarkoituksenmukainen, kun toinen yhteisväestönsuoja sijaitsee keskuksen eteläosassa. Suunnitelmissa yhteisväestönsuojaan on esitetty noin 3 800 suojapaikkaa ja 110 pysäköintipaikkaa. Pysäköintiyhtiöön 110 uutta A-osaketta Pysäköintihalli, joka toimii myös yhteisväestönsuojana, tulee olemaan osa keskuspysäköintiä. Tämä järjestetään siten, että pysäköintiyhtiöön tulee 110 uutta A-osaketta, jotka kaupunki merkitsee. Tämä johtaa siihen, että kaupungin kustannusosuus kohoaa 25 milj. eurosta 30 milj. euroon. Kaupunki rahoittaa keskuspysäköinnin ja keskushuollon toteuttamista pysäköintiyhtiön ottamalla kaupungin takaamalla lainalla. Pysäköintiyhtiön laajennus edellyttää kaupungin takausvastuun vastaavaa korottamista. Tältä pohjalta Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle on laadittu osakassopimuksen lisäsopimus ja tarkistettu yhtiöjärjestys, jotka ovat liitteenä. Yhtiöjärjestykseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 22 / 26 Kun A-osakkeiden määrä lisääntyy 110 osakkeella, kokonaisosakemääräksi tulee 2 043 A-osaketta. Muut kiinteistönomistajat eivät tässä vaiheessa ole kiinnostuneita uusien osakkeiden merkitsemisestä, koska niiden uudistushankkeet käynnistyvät aikaisintaan vuonna 2016. Kaupunki on alkuaan merkinnyt pysäköintiyhtiön osakkeita tavoitteenaan luovuttaa osakkeita uudistettaville kiinteistöille sitä mukaa kuin uudistushankkeet käynnistyvät. Kaupunki tulee kaavojen yhteydessä laadittaviin maankäyttösopimuksiin sisällyttämään velvoitteen ostaa kaupungilta kaavojen ja rakennus-lupien edellyttämät autopaikat keskuspysäköintilaitoksesta. Pysäköintihallin varustaminen yhteisväestönsuojaksi Pysäköintihallin varustaminen yhteisväestönsuojaksi edellyttää poistumisteihin ja ilmanvaihtojärjestelyihin erityisrakenteita ja -ratkaisuja sekä -varusteita. Kalliorakenteisiin liittyvät yhteisväestönsuojan vaatimukset hoidetaan pysäköinti-hallin sijoittamisella kallioon niin, että vaatimukset täyttyvät. Esityksessä lähdetään siitä, että kaupunki vastaa yhteisväestönsuojan edellyttämien lisärakenteiden ja -varusteiden kustannuksista. Nämä rakenteet ja varusteet tulevat suoraan kaupungin omistukseen. Näiden kustannusarvio on 3,5 milj. euroa (alv 0 %). Pysäköintiyhtiö hyväksyy yhteisväestönsuojajärjestelyn kaupungin kanssa ja sen, että yhteisväestönsuojaksi sisustettu pysäköintihalli otetaan kriisiaikana kaupungin toimesta väestönsuojakäyttöön. Tarkoitus on, että väestönsuojarakenteet ja -varustelu toteutetaan osana pysäköintilaitoksen sisustusurakkaa. Väestönsuojakorvauksen suuruus Tuulimäen yhteisväestönsuoja ja uusi yhteisväestönsuoja muodostavat koko-naisuuden, johon sijoitetaan kaikki Tapiolan keskuksen väestönsuojapaikat lukuun ottamatta kiinteistöjen omiin väestönsuojiin osoitettuja paikkoja. Kun kaupunki ja kiinteistö tekevät maankäyttösopimuksen uuden asemakaavan pohjalta, kaupunki edellyttää, että kiinteistön tarvitsemat uudet suojapaikat osoitetaan kaupungin yhteisväestönsuojaan ja kaupunki perii tästä suoja-paikkakohtaisen korvauksen. Korvaus väestönsuojapaikasta on määritetty talokohtaisen suojan toteutus-kustannusten perusteella. Korvaukseksi suojapaikkaa kohti on määritetty 1 200 euroa/suojapaikka maalis-kuun 2013 kustannustasossa (rakennuskustannusindeksin arvo
Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 29.04.2013 Sivu 23 / 26 106,8, 2010=100). Korvauksen kiinteistökohtainen suuruus määritetään aikanaan tarkistamalla korvaus maksamisajankohdan kustannustasoon rakennuskustannusindeksin pohjalta. Pysäköintihalli/yhteisväestönsuojan rakentaminen Tapiolan metroaseman louhintatyö ja metroaseman viereen sen pohjoispuolelle tulevan keskuspysäköintilaitoksen ja keskushuollon louhintatyöt ovat jo pitkällä. Pysäköintihalli/yhteisväestönsuojan louhinta tulee käynnistää ennen kesää 2013, jotta louhinta saadaan tehtyä ennen pysäköintilaitoksen sisustustöiden käynnistämistä. Myöhemmin pysäköintihalli/yhteisväestönsuojan louhinta on käytännössä mahdotonta. Kaupungin vastuulla olevien yhteisväestönsuojarakenteiden ja - varusteiden tekeminen ja hankkiminen ajoittuu vuosille 2014 ja 2015. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 26 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 27, 28, 33) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 26 Oikaisuvaatimusohje ( 29-32) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 26 / 26 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621