lista 2/2017 1 Yhtymäkokous Kokousaika Maanantai 26.6.2017 klo 11:00 Kokouspaikka Asiat Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja listan mukaiset asiat Lohjalla 2.6.2017 Taina Lackman hallituksen puheenjohtaja Pyydämme jäsenkuntaa nimeämään tähän kokoukseen edustajan ja varaedustajan sekä ilmoittamaan päätökset ja nimettyjen yhteystiedot kuntayhtymälle. Kokouskutsu on lähetetty suoraan kuntayhtymään ilmoitetuille tähän kokoukseen nimetyille varsinaisille ja varaedustajille.
lista 2/2017 2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus 4 18 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen 5 19 Kokouksen puheenjohtajan valinta 6 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 21 Kiinteistöneuvottelut Lohjan kaupungin kanssa 8 22 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 11 23 Kokouksen päättäminen 12
lista 2/2017 3 16 Kokouksen avaus Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
lista 2/2017 4 17 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokous aloitetaan nimenhuudolla, joka suoritetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Liite Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. Ääniluettelo
lista 2/2017 5 18 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 2 :n mukaan kokouskutsut on lähetettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäsenkunnille. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 2.6.2017. Perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien suhteessa. Liite Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon. Ääniluettelo
lista 2/2017 6 19 Kokouksen puheenjohtajan valinta Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan jokaiselle kokoukselle valitaan oma puheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.
lista 2/2017 7 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua yhtymäkokousedustajaa, ellei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.
lista 2/2017 8 Hallitus 0 26.06.2017 21 Kiinteistöneuvottelut Lohjan kaupungin kanssa KYH 18.5.2017 32 35/30.301/2017 KYH 4 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Lohjan kaupungilla on tarve järjestellä omia tilojaan koulujen osalta nykyisissä tiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Samanaikaisesti Luksian tilojen uudelleenjärjestelyt vaativat suunnittelua ja varsinkin Toivonkadun tilojen uusimista. Asiaa selvitellessä on keskusteltu mahdollisuudesta hyödyntää Lohjan kaupungin omistamaa Harjun koulua Toivonkadulla Luksian yhden kampuksen rakentamismalliin. Lohjan kaupunki on varautunut korjaamaan Harjun koulua yläkoulukäyttöön, mutta valmisteluissa on myös pohdittu mahdollisuutta luopua Harjun koulusta. Luksian pyrkimystä tilojen järkevään käyttöön auttaisi Lohjalla yhteen kampusalueeseen siirtyminen. Harjun koulu voisi mahdollistaa kaikkien toimintojen keskittämisen yhteen osoitteeseen. Asia täytyy ottaa pikaiseen käsittelyyn, sillä kaupunki on tekemässä periaatteellisia ratkaisuja jo lähiviikkojen aikana. Kyj Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan neuvottelemaan Lohjan kaupungin edustajien kanssa mahdollisista tilojen vaihdoista tai hankinnoista Harjun koulun ja Nummentien kiinteistöjen osalta. Muutosesitys kokouksessa Kyj Hallitus päättää aloittaa neuvottelut Lohjan kaupungin edustajien kanssa Harjun koulun ja Nummentien kiinteistöjen osalta. Neuvottelijoiksi valtuutetaan kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja. Päätös KYH 5 Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Lohjan kaupunki kutsui osan Luksian hallituksesta (Lackman, Huttu, Lemberg, Packalen) 4.11.2016 keskustelemaan Lohjan kaupungin päättäjien ja virkamiesten kanssa Luksian ja Lohjan kaupungin kiinteistöjen tilanteesta. Muistio käydystä keskustelusta on erikseen jaettavissa asiakirjoissa. Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja kävivät tämän jälkeen 27.1.2017 Lohjan kaupungin edustajien kanssa läpi Harjun koulusta ja Nummentien kampuksesta valmistuneita kuntotutkimuksia ja niiden tuloksia FCG:n kiinteistökonsultin esittelemänä. Kuntotutkimuksen mukaan kummassakaan rakennuksessa ei ole välittömiä suuria korjaustarpeita vaan rakenteellisia peruskorjauksia tehdään seuraavan kiinteistösaneerauksen yhteydessä. Alustavan aikatauluarvion mukaan tilojen muutokset ja mahdolliset rakennusten vaihdot voivat toteutua
lista 2/2017 9 aikaisintaan vuosina 2020 2022. 27.1.2017 käydyssä neuvottelussa molemmat osapuolet sopivat yhdessä kummankin kiinteistön arvonmäärityksen tekemisestä siihen erikoistuneen asiantuntijan (Trellum, Harri Isoniemi) kanssa. Arvonmääritys toteutetaan helmikuun 2017 aikana ja Luksian osuus arvonmäärityksen kustannuksista on noin 2 700 euroa. Kyj Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi nykyisen neuvottelutilanteen ja jatkaa neuvotteluja kiinteistöjen arvonmäärityksen valmistuttua. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Sinisalo poistui kokouksesta tämän asian esittelyosuuden aikana. KYH 32 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Luksian ja Lohjan kaupungin välillä on käyty neuvotteluja Luksialle muodostettavan yhden kampuksen mallin rakentamiseksi. Kyseessä olisi Harjun koulun liittäminen Toivonkadun kampukseen ja vastaavasti Luksian Nummentien yksikön siirtyminen Lohjan kaupungille. Asiasta on käyty neuvotteluja Luksian ja Lohjan virkamiesjohdon välillä jo viime vuonna. Asiasta on järjestetty yhteinen tapaaminen Lohjan kaupungin toimesta Lohjan kaupungin kouluverkkotyöryhmän ja Luksian hallituksen lohjalaisten edustajien kesken 4.11.2016. Lohjan kaupunki kutsui 21.4.2017 Luksian hallituksen yhteiseen neuvotteluun asiasta. Neuvotteluissa kaupunginjohtaja Mika Sivula ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm valtuutettiin valmistelemaan mahdollista kiinteistöjen vaihtoa. Aikataulu Harjun koulun luovuttamiselle olisi alustavasti vuosi 2021 riippuen Laurentiustalon ja Ojamon koulukeskuksen valmistumisaikatauluista. Vaihtokirjaluonnos on laadittu ja luonnoksessa on vaihtoarvoina käytetty Luksian Nummentien tasearvoja per 31.12.2016. Kyj Hallitus päättää esittää Nummentie 6:n ja Harjun koulun kiinteistöjen vaihdosta tehdyn esisopimuksen hyväksymistä yhtymäkokoukselle. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi esisopimuksen kokouksessaan 17.5.2017. Muutosesitys kokouksessa Puheenjohtaja Hallitus päättää palauttaa asian valmisteluun ja asia tuodaan ylimääräiseen hallituksen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhtymäkokoukseen kesäkuusssa. Päätös Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu ilmoitti Lohjan kaupunginhallituksen varajäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
lista 2/2017 10 Liite KYH 0 Lohjan kaupunginhallituksen 8.5.2017 hyväksymä esisopimus Harjun koulun ja Nummentie 6:n kiinteistöjen vaihdosta Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Hallituksen päätöksen mukaisesti Harjun koulusta tehdään suunnitelmia tilan muuttamisesta Luksian ammatillisen koulutuksen käyttöön. Valmistelussa otetaan huomioon tilojen muunneltavuus ja Luksian yhden kampuksen mallin toteuttaminen. Suunnittelussa apuna käytetään asiantuntijoita rakenteellisten muutosten ja kustannusten selvittämiseksi. Asiaa käsitellään hallituksen kokouksessa 26.6.2017 ennen yhtymäkokousta. Valmistelumateriaali lähetetään sähköisesti yhtymäkokousedustajille viikolla 24 ja päätösesitys tuodaan kokoukseen. Yhtymäkokous päättää asiasta hallituksen esityksen perusteella.
lista 2/2017 11 22 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntalain 140 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Yhtymäkokous päättää, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n internetsivuilla osoitteessa www.luksia.fi 29.6.2017.
lista 2/2017 12 23 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.