KOKOUSKUTSU HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO kokoontuu 8. päivänä syyskuuta 2016 klo 17.00 Helia-auditorio, Haaga-Helia, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki ESITYSLISTA Nro: 5/E-2016 1. Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen) 2. Talousjohtajan tiedonanto talouden näkymistä Ylioppilaskunnan talousjohtajan tulee esittää 30.9. mennessä edustajistolle arvio HYY Yhtymän voitonjakokyvystä seuraavana vuonna. [Hallinto-ohjesääntö 88 ] Ylioppilaskunnan talousjohtaja Antti Kerppola antaa ajankohtaisen tilannekatsauksen talouden näkymiin. 3. Kiinteistövaltuutus Hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa HYY Yhtymän hallituksen päättämään kiinteistömuotoisten sijoitusten tekemisestä uusiin kohteisiin omistajastrategian sekä riski- ja sijoituspuitteiden asettamin reunaehdoin. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi ja koskee uusien asumiseen tarkoitettujen tonttien ostamista sekä kyseisten kohteiden myymistä. Valtuutus ei muuta miltään muulta osin ylioppilaskunnan sääntöjen 21 9. kohdan päätöksentekovaltuuksia. Liite: taustamuistio 4. HYYn sääntöjen muuttaminen, toinen käsittely Hallitus esittää hyväksyttäväksi sääntömuutoksen HYYn sääntöjen 58. HYYn sääntöjen muuttaminen vaatii edustajiston käsittelyn kahdessa peräkkäisessä kokouksessa sekä yliopiston rehtorin vahvistuksen. Liite: Edustajiston kokouksessaan 4/2016 (18.5.) hyväksymä sääntömuutosehdotus 5. Yhdenvertaisuussuunnitelma Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan HYYH 23/2016 (15.6) päivitetyn HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman. Hallitus esittää HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2017-2020 edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite: HYYn yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 6. Tavoiteohjelman lähetekeskustelu Lähetekeskustelu vuoden 2017 tavoiteohjelmasta.
7. Talousarvion lähetekeskustelu Vuoden 2017 talousarviota valmistellaan. Käydään lähetekeskustelu talousarvion raamien ja HYY Yhtymän talousnäkymien pohjalta. 8. Ilmoitusasioita (tiedoksi): - edustajiston päätösluettelo 4/16 - hallituksen päätösluettelot 19/16 28/16 (päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle) 9. Muut mahdolliset asiat - toimiston toimintasuunnitelman eteneminen Liite: toimiston toimintasuunnitelman väliarviointi Helsingissä, 1. päivänä syyskuuta 2016 merk. AnneSophie Hokkanen puheenjohtaja pääsihteeri Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Edustajistolle tiedoksi HALLITUKSEN KYSELYTUNTI Torstaina 8.9.2016 klo 16.30 Helia-auditorio, Haaga-Helia, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki OHJEITA: kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min mahdollisuus lisäkysymyksiin pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimiehelle (susanna.jokimies@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (7.9.) muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten Ystävällisin terveisin HYYn hallitus
MÖTESKALLELSE DELEGATIONEN VID STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET sammanträder den 8 september 2016 kl. 17.00 Helia-auditoriet, Haaga-Helias avdelning i Böle, Bangårdsvägen 13, 00520 Helsingfors FÖREDRAGNINGSLISTA Nr: 5/E-2016 1. Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt) 2. Ekonomidirektörens redogörelse om de ekonomiska utsikterna Studentkårens ekonomidirektör ska före 30.9 ge delegationen en bedömning av HUS Gruppens vinstutdelningsförmåga nästa år. [Förvaltningsreglementet 88 ] Studentkårens ekonomidirektör Antti Kerppola ger en lägesrapport om de ekonomiska utsikterna. 3. Fastighetsfullmakt Styrelsen föreslår att delegationen ger HUS Gruppens styrelse fullmakt att besluta om att göra investeringar i fastighetsform i nya objekt, med beaktande av villkoren i ägarstrategin och ramarna för risker och investeringar. Fullmakten är i kraft tills vidare och den gäller för köp av nya tomter avsedda för boende, och försäljning av sådana objekt. Fullmakten ändrar inte till övriga delar de beslutsfullmakter som anges i studentkårens stadgar 21 9 punkten. Bilaga: bakgrunds-pm 4. Ändring av HUS stadgar, andra behandlingen Styrelsen föreslår att ändringen av 58 i HUS stadgar godkänns. För ändring av HUS stadgar krävs att delegationen behandlar ärendet på två på varandra följande möten, samt att rektor fastställer stadgeändringen. Bilaga: Förslag till stadgeändring, godkänd av delegationen på möte 4/2016 (18.5) 5. Likabehandlingsplan På sitt möte HYYH 23/2016 (15.6) godkände styrelsen HUS uppdaterade likabehandlingsplan. Styrelsen lägger fram likabehandlingsplanen 2017-2020 för delegationen för godkännande. Bilaga: HUS likabehandlingsplan 2017-2020 6. Remissdebatt om målprogrammet Remissdebatt om målprogrammet för 2017. 7. Remissdebatt om budgeten Beredningen av budgeten för 2017 har börjat. Remissdebatt utifrån budgetramarna och HUS Gruppens ekonomiska utsikter. 8. Anmälningsärenden (för kännedom): - delegationens beslutsförteckning 4/16
- styrelsens beslutsförteckningar 19/16 28/16 (beslutsförteckningarna har skickats i elektronisk form till listan hyy-edari) 9. Eventuella övriga ärenden - hur kansliets verksamhetsplan framskrider Bilaga: mellanrapport om kansliets verksamhetsplan Helsingfors, den 1 september 2016 sign. AnneSophie Hokkanen ordförande generalsekreterare Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Delegationen för kännedom STYRELSENS FRÅGESTUND Torsdag 8.9.2016 kl 16.30 Helia-auditoriet, Haaga-Helias avdelning i Böle, Bangårdsvägen 13, 00520 Helsingfors ANVISNINGAR: frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min möjlighet att ställa följdfrågor försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Susanna Jokimies (susanna.jokimies@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (7.9) i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion. Med vänliga hälsningar, HUS styrelse
MEETING NOTICE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI S REPRESENTATIVE COUNCIL will meet at 5 pm on 8 September 2016 at the Helia auditorium, Haaga-Helia s Pasila campus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki AGENDA No: 5/E-2016 1. Supplementing the Preparatory Committee (possible) 2. Finance Director s notice on economic prospects The Student Union s Finance Director shall present to the Representative Council an estimation of HYY Group s profit distribution ability for the following year no later than 30 Sept. [Administrative Regulation, Section 88] Student Union s Finance Director Antti Kerppola provides an up-to-date situation overview of economic prospects. 3. Property authorisation The Board proposes that the Representative Council authorises the Board of HYY Group to make decisions on new property-based investments within the provisions set by the owner strategy and the investment and risk framework. This authorisation is in effect until further notice and concerns the purchase of new plots meant for housing and the selling of such plots. The authorisation in no other respect changes the decision-making authorisations stated in the Student Union s Constitution, Section 21, Item 9. Appendix: background memorandum 4. Change to HYY s Constitution, second processing The Board proposes a change to HYY s Constitution, Section 58, for approval. Amendments to HYY s Constitution require the Representative Council to process the matter in two consecutive meetings and the confirmation of the University s Rector. Appendix: Proposal for a change to the Constitution, approved by the Representative Council in its meeting 4/2016 (on 18 May) 5. Equality Plan In its meeting HYYH 23/2016 (on 15 June), the Board has approved HYY s updated Equality Plan. The Board proposes HYY s Equality Plan for the years of 2017-2020 for the Representative Council s approval. Appendix: HYY s Equality Plan for the years of 2017-2020 6. Preliminary discussion on the Programme of Objectives Preliminary discussion on the Programme of Objectives for the year of 2017.
7. Preliminary discussion on the budget The budget for 2017 is being prepared. A preliminary discussion is held based on the budget framework and HYY Group s economic prospects. 8. Announcements (for informative purposes): - List of decisions by the Representative Council 4/16 - Lists of decisions by the Board 19/16-28/16 (lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list) 9. Other possible issues - progress on the office s action plan Appendix: Mid-term review of the office s action plan Helsinki, 1 September 2016 AnneSophie Hokkanen Chairperson Secretary General If you are unable to attend the meeting, please notify us via electronic form, found at https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Information for the Representative Council QUESTION HOUR OF THE BOARD Thursday, 8 September 2016, 4.30pm Helia auditorium, Haaga-Helia s Pasila campus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki INSTRUCTIONS: - questions preferably about 1 min, answers about 2 min - possibility of additional questions - please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Susanna Jokimies (susanna.jokimies@hyy.fi) no later than the day before the question hour (7 Sept) - otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour, so that issues can be divided into subject areas - please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The Board is there for open discussion! Kind regards, HYY Board