Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:sen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2017 kello 14.30. Holiday Club SPA Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie, 93600 Kuusamo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät. Jäljennökset tilinpäätöksestä koskevista asiakirjoista ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere, 14.6. 30.6.2017 välisenä aikana Kuusamossa, 14.6.2017 Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 talousarvio vuodelle 2018 tilintarkastukertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa 30.6.2017 klo 14.30,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 Esityslista Varsinainen yhtiökokous 30.6.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 14.6.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 14.6.2017. 30.6.2017 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Esitellään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0.45 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita, mutta matkakustannukset on korvattu verohallinnon hyväksymien matkustusääntöjen mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkio laskun mukaan. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. 15. Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeet tilikaudelle 1.1.2018-31.12.2018 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.1.2016-31.12.2016 YHTIÖN PERUSTIEDOT '&% +++ 1 /.4#& $## &0&&&. '2$0*&$0 +.+3110, 0$ ( / ( 04555&# & $ 6& $ + &+6&&+ 4&%*.&&4&&##, 1 *%&$.%+.+3+& 7$(8..4&&&&%&.+. 4&&&.&%&%.4*+*4*# /.4&&4%&&# /&9.%&&%4.+.&++# 4+++(# 44&&.++%+*&&+&&&&.&# '14&%0.4%4*. 4&&+.*&&++# +%%*($%0.++%($44&&%% +++%%4&&.&&&&# 4%4*### +&&++4.+.*&&++# ## 4& " :4 ##& 4& -/&& ; % 4.4. 4&&.+ 4&&.+ 4.4. 4&&.+ 4&&.+ /&&&*#
! 44&.%&&4 <=49 #++%&&&./"&.&# "!!.4./$#)#.#,#& +# #"$ 4&&+&&*&&&4&#&& &#/&&.+&&&&# %&!! /&*9&> 9& 7##&8 9? 9? /&*9&> @3.' @3 :+4& :-+++ %& +0..4&&&%& "% '& &&%& 4&.%&%& +0%..+% "+4 :+4& ' % (,0A646% B$0)A6 6% &%&% ( 0A646% B0A6 6% "! &*4&%&+&+# &4+%%&%# ()*+ ()*, $#0,0 /& $#($0(, 0 + C,C 4&&+&+&.# ' 4&&.4&&&&&&&&& +%+%D0.+&++%%# -&&' %. 4%4%##*+"' 4+++##$0(A#
$ $"-!!/ @*&&&&+&*&&4.#%4..& #(,0A.&&4*+$#$$0,A# 4%4%&*&&.&%&%+# &!- /&&++0+&*%0(A++%6&&&.+.# /&&
01' 0-! " ##$## ##$## ##$## % $0 $0 0 &%&% 0 0 0 ' 0 0 0 +% $0 0$( $0$( $0 (0$(,$0$( % 0 $0 $0 23 2 4& )0 (0 (,0, /&&&6& 0 0 0..+ $(0,0 0 & (0,,0 0 +& 0 0 0 & 0 $0,0,, & (0 (,0(,0( -4&&& (0 0,0 & 0 $$0( $0( /& 0 0( (0, '&%&,0 ))0 ()0 E&&*4 (0 )$0$ $0 "% $0 0) ())0 "+4 0 $$0,) $0$ :+4& (0 )0$( )$0( '4% 0 0, (0, -&% (0 (0, $0 '6% 0,0)$,0)$ % $(0 )0) )),0$. $0 )$0($ ))$0($ &. 0 $(0 $(0 &4 (0 0 (0 & (0 0, ()$0 -& 0 0 0 (0 $$0),0 0 $,0 $,0 23 2 $0 $,0$$ ),0) 232. (0 0 (0 0 )$0 0 &%+% 0 $$0,, $$0,, "%& 0,0$,0$ '..+% 0 )$0, )$0, && (0 ()(0 (0 '& 0 0 0 232 $,0 $,$(0(,$(0( % ((0 0$$ ((0$$ 0 )0 )0 & 0 $0$ $0$,,4)5)) )56,.,,745,,
( '2 28 -*/*/()*+.9*/*(/()*+ % & % ' 4& & &.+++6&.+++ @*#&4.+++ @*&.+++0*&& "%+4&6&.+++ %&& &%&% +% &%&%4+ 2 +& +&4+ &.+++6&.+++ @*#&4.+++ "%+4&6&.+++ $0 0 )0,)0 $,0$$ $0$ $(0 $0(,(0, (0 *:795+* 0 0$(,0$( $,$(0( $,$(0(,),)0,)0,$ *4*,5(: &" & 0 "'. $()$0 ++ 0 0 %.+++&*& $()$0 -/&!" $)$0 @*&.+++0*&& (0 &&!" )5)). %&6&.+++ ),$0 &%&%&6&.+++ (0) %&&&6&.+++ 0 4+ 9+47577 4 ()0, 4%++,0 4 9+47577
28 & */*/()*+.9*/*(/()*+ */*/()*,.9*/*(/()*, & ' $$(0 $0 ' 0 (,0$ +% 0$( $0 & (0$(,0 % $0 0 2 /&& ))0 )),0) +.4& ()0 )0 E&&*4& )$0$ 0, "% $(0,, )$0( '..+% )$0, $)0 "+4. $$0,) 0$ :+4& )0$( )0 '4% 0, $$0( ',0, $)0 % )0) $)$0. $,0)$ )0-4& )0( $(0$ $,0 0 $($0(, 0 &;$$<.+6599.*(9:)57)!. $ )0,0( & $0$ 0,!. +65:7.**75(4 $$$!!&! )56,.*(6745)4 -&#$$ )56,.*(6745)4
) & 9*/*(/()*+ 9*/*(/()*, '' %''' "- $0, $0, "- (*94*57) (*94*57) - (,(0$,(0$.& $)0)) (0$ -&&4* $$0( $$$,0 - *6(,+675+6 *66),:*5:6 %''' *66:)6)566 *6+*4+95,6 '''' " ',0$ $0 " (0$( (,0$ " **,):5(7 44((5(*!$" (0, $$(0!$" 66,457) 99*,544 '''' *,4+:5)7 *9(975() '' *6+9)):5,( *6:,()*5:6 '' 8% 8 ) $" (0 (0!&$"$/ $0( $)$0$( -&;$$< $)0) $(0(, -&;$$< 0(,0 8% 8 *6,):9459( *9*+*+,5+7 '% 8 & $", "* 0 $()$0 %& ),0 )$0$ "%& 0 )0(( & $" *((+75() *,4)9+5)+ '' *6+9)):5,( *6:,()*5:6
BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 TUOTOT Perusvastikkeet 96390,00 96390,00 96390,00 96390,00 Palveluvastikkeet 40000,00 46960,00 40800,00 40800,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 300,00 1662,35 1000,00 1000,00 TUOTOT YHTEENSÄ 136690,00 145012,35 138190,00 138190,00 POISTOT 0,00 14 923,10 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1700,00 1115,14 1200,00 1400,00 Hallituksen kulut / kokouskulut 1000,00 0,00 800,00 800,00 Kirjanpito ja isännöinti 13500,00 12899,04 13000,00 13500,00 Tilintarkastus 1500,00 1488,00 1500,00 1600,00 Perintäkulut 100,00 296,19 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1000,00 913,12 1000,00 1100,00 Pankkikulut 500,00 582,50 700,00 800,00 Muut hallinnon kulut 500,00 416,00 500,00 500,00 Pienkalusto 2000,00 3361,50 3500,00 4000,00 Huoltosopimukset 11000,00 10400,52 11000,00 11200,00 Vastaanottopalvelut 8000,00 7742,04 8200,00 8500,00 Ulkoalueiden hoito 2500,00 2173,36 2300,00 2500,00 Suursiivous 3000,00 422,79 2000,00 2500,00 Lämmitys ja valaistus 16000,00 13369,87 14000,00 14500,00 Jätehuolto 1500,00 769,35 1000,00 1200,00 Vahinkovakuutukset 1100,00 1004,18 1150,00 1300,00 Maa-alueen vuokra 12500,00 11265,08 12000,00 12300,00 Vuokrat/varasto 2000,00 2816,73 3000,00 3200,00 Kiinteistövero 3500,00 2721,70 3200,00 3500,00 Kiinteistökorjaukset 3000,00 10073,53 5000,00 5000,00 Kalustokorjaukset 1000,00 1365,20 2000,00 2500,00 Kalustohankinnat 500,00 0,00 500,00 1000,00 Internetkulut 5000,00 4426,80 4500,00 4700,00 Muut kulut 200,00 0,00 0,00 0,00 Osakastoiminnot 500,00 313,79 500,00 500,00 Luottotappiot 0,00 381,90 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEE 93100,00 90318,33 93050,00 98600,00 KÄYTTÖKULUT Takkapuut 1000,00 731,00 1000,00 1100,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 2000,00 4332,88 4500,00 4800,00 Siivouskulut 24000,00 24280,13 25000,00 25500,00 Vesi ja jätevesi 4000,00 4734,28 5000,00 5200,00 Pesulakulut 4500,00 5756,96 6000,00 6400,00 KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ 35500,00 39835,25 41500,00 43000,00 Liikevoitto 8090,00-64,33 3640,00-3410,00 Korkotuotot 0,00 97,09 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 32,31 0,00 0,00 TULOS 8090,00 0,45 3640,00-3410,00 Vastikkeet 2015 2016 2017 2018 Perusvastike 129 189 189 189 Palveluvastike 70 100 100 100 Yhteensä 199 289 289 289