LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017

24.4.2017 1/8 Pöytäkirja 5/2017 24.4.2017 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017 AIKA: 18.4.2017, klo 17.00 PAIKKA: LUT, Viipuri-sali LÄSNÄ: Piiparinen Sini (SIUN), estynyt Hyyppä Eetu (SLUT-E) Jaiswal Suraj (KESKEISET), estynyt Haapalainen Samuli (SIUN), estynyt Kumpulainen Lauri (NEON), estynyt Tasa Julia (SIUN) Mankinen Teemu (NEON) Laukkanen Panu (SIUN) Laineenoja Aino (NEON), poissa Kaartinen Daniel (SLUT-E) Huotari Veeti (SIUN) Minashkina Daria (NEON), estynyt Kinnunen Hilla (SLUT-E), kokouksen puheenjohtaja Mäkinen Jeremias (SIUN) Kekäläinen Juho (KESKEISET) Hyttinen Jenni (NEON) Niemi Topi (KTOKK), poissa Agbomeirele Victor (SLUT-E) Ritvanen Jenna (SLUT-E) Rissanen Matti (SIUN) Rajakangas Miina (NEON) Pirtilä Mari (SLUT-E) Ollikainen Henna (KTOKK) Lahtinen Markus (SLUT-E), estynyt Peltomäki Miikka (SIUN), estynyt Mauno Mika (SIUN), poissa Ruuskanen Miia (NEON) Saariniemi Jan, hallituksen puheenjohtaja Laamanen Saara, hallituksen jäsen Hujanen Teemu, hallituksen jäsen

24.4.2017 2/8 Haakana Olli, hallituksen jäsen Kyheröinen Jenni, hallituksen jäsen Antikainen Henri, hallituksen jäsen Skyttä Jeremias, hallituksen jäsen Ilmavirta Antti, kokouksen sihteeri 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.26. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22 mukaan päätösvaltainen kun 14 edustajiston jäsentä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä seitsemäntoista (17) edustajiston jäsentä. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4 mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4 mukaisesti ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Daniel Kaartinen ja Matti Rissanen ja heille varahenkilöiksi Henna Ollikainen ja Mari Pirtilä. 4. Esityslistan hyväksyminen Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Ilmoitusasiat Saariniemi ilmoitti, että kuntavaaleissa valittiin opiskelijaehdokkaista varsinaisiksi edustajiksi Lappeenrannan kunnanvaltuustoon Daniel Kaartinen ja Linda Brandt ja varaedustajiksi Clarisse Jay ja Jan Saariniemi.

24.4.2017 3/8 Ilmavirta ilmoitti, että uusi Äitee on hankittu ja vanha luovutettu eteenpäin. Uusi Äitee on entistä valkoisempi, vähän pienempi ja selvästi paremmassa kunnossa. Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 6. Hallituksen puolivuotisraportti Hallitus esittelee toimintaansa kuluneelta keväältä. Päätös: Merkittiin hallituksen raportti tiedoksi. 7. Aalef Oy:n raportti vuoden 2016 toiminnasta Aalefin toimitusjohtaja Mika Alitalo ja hallituksen puheenjohtaja Robert Sandström kertovat Aalefin vuoden 2016 toiminnasta ja esittelevät tilinpäätöksen avainlukuja iltakoulussa. Päätös: Merkittiin Aalef Oy:n raportti tiedoksi. Liitteet: Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös (luottamuksellinen), toimintakertomus (luottamuksellinen), osakasluettelo 8. Aalef Oy:n yhtiökokous 28.4. LTKY on Aalef Oy:n enemmistöomistaja ja käyttää siten päätösvaltaa Aalef Oy:n yhtiökokouksessa. Aalefin yhtiökokous järjestetään 28.4. ja siellä päätetään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. 8.1. Yhtiökokousedustajat Hallitus tuo esityksensä yhtiökokousedustajista ja LTKY:n äänten käytöstä kokoukseen. Päätös: Päätettiin valita LTKY:n edustajiksi Aalef Oy:n yhtiökokoukseen talousvaliokunnan puheenjohtaja Henri Antikainen, hallituksen puheenjohtaja Jan Saariniemi ja pääsihteeri. Päätettiin että LTKY:n kaikkia ääniä käyttää talousvaliokunnan puheenjohtaja Henri Antikainen.

24.4.2017 4/8 8.2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Aalefin hallituksen jäsenten palkkio on ollut 150 kokoukselta ja puheenjohtajalla on ollut tuntipohjainen 80 palkkio. Tilintarkastajien palkkio on maksettu kohtuullisen laskutuksen mukaan. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen, mutta esitys vastannee edellistä päätöstä. Päätös: Päätettiin Aalef Oy:n hallituksen jäsenten palkkioksi 150 kokoukselta ja puheenjohtajalle tuntipohjainen 80 palkkio. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan. 8.3. Hallituksen jäsenten valinta Hallituksessa ovat istuneet puheenjohtaja Robert Sandström, varapuheenjohtaja Antero Tervonen ja jäsenet Aarne Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja syksystä 2017 lähtien. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen, mutta se vastannee nykyistä kokoonpanoa. Päätös: Päätettiin valita Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Robert Sandström, varapuheenjohtajaksi Antero Tervonen ja jäseniksi Aarne Laukkanen, Timo Nurmi, Katariina Telkkä ja. 8.4. Tilintarkastajan valinta Aalef Oy:n tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä. Hallitus tuo esityksensä kokoukseen. Päätös: Päätettiin valita Aalef Oy:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers vastuutilintarkastajanaan Päivi Värjä. Liitteet: Yhtiökokouskutsu 9. LTKY:n 50v juhlavuosi 2019 LTKY täyttää pyöreitä vuonna 2019 ja tätä on tarkoitus juhlistaa tajunnan räjäyttävällä juhlavuodella. Jotta tajunta todella räjähtäisi on juhlavuotta hyvä alkaa valmistella hyvissä ajoin. esittelee kokouksessa ajatuksia ja toiminnan suuntaviivoja kuluvan vuoden osalta. Yleisesti juhlavuodesta on linjattu jo

24.4.2017 5/8 seuraavaa: 1. Nyt on mahdollisuus ajatella ja tehdä isosti. 2. Juhlavuoden tulee kantaa itsensä taloudellisesti 3. Valmistelu vaatii resursseja hallituksen ja sihteeristön ulkopuolelta. Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 10. Vuoden teekkari ja kylteri Hallituksen varapuheenjohtaja Laamanen toimittaa kokoukseen tiedot avoimessa ehdotuskilpailussa ääniä saaneista. Puheenjohtaja ilmoitti, että asia tulee käsitellä suljetuin ovin ja muut kuin edustajistoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt poistettiin salista. n ehdotuksesta päätettiin yhteiset pelisäännöt niin, että käsitellään kohdat yksi kerrallaan. Kunniajaoston puheenjohtaja esittelee avoimen kyselyn tulokset. Mikäli tuloksissa esiintyisi edustajiston tai hallituksen jäseniä poistuisivat he keskustelun ajaksi. Keskustelun jälkeen mahdolliset poistuneet henkilöt pyydettäisiin takaisin ja tehtäisiin ehdotukset. Sitten äänestettäisiin mikäli ehdokkaita on useampia. Mikäli ehdokkaita on kolme tai enemmän, ja kukaan ehdokas ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. 10.1. Vuoden teekkarin valinta Merkkiohjesäännön 3 : Vuoden teekkari on teekkari, joka on ansiokkaasti toiminut lappeenrantalaisen teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema vuoden teekkari julistetaan vappuna. Teemu Härköstä, Kimmo Penttistä ja Jeremias Mäkistä esitettiin tunnustuksen saajaksi. Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja järjestettiin sovitun käytännön mukainen vaali. Äänestyksen tulos oli: Ääniä yhteensä: 17 Teemu Härkönen: 7 Kimmo Penttinen: 4 Jeremias Mäkinen: 5

24.4.2017 6/8 Tyhjiä: 1 Hylättyjä: 0 Ääntenlaskennan vakuudeksi Daniel Kaartinen Matti Rissanen Koska kukaan ehdokas ei saanut yli puolta annetuista äänistä järjestettiin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan, eli Teemu Härkösen ja Jeremias Mäkisen välillä. Äänestyksen tulos oli: Ääniä yhteensä: 17 Teemu Härkönen: 9 Jeremias Mäkinen: 7 Tyhjiä: 1 Hylättyjä: 0 Ääntenlaskennan vakuudeksi Daniel Kaartinen Matti Rissanen Päätös: Valittiin vuoden teekkariksi Teemu Härkönen. Päätös on salainen vapunpäivään 1.5.2017 saakka. 10.2. Vuoden kylterin valinta Merkkiohjesäännön 7 : Vuoden kylteri on kylteri, joka on ansiokkaasti toiminut lappeenrantalaisen teekkari- ja kylterikulttuurin edistämiseksi ja vaalimiseksi. Edustajiston valitsema vuoden kylteri julistetaan vappuna. Tuuli Korpijaakkoa ja Toni Luostarista esitettiin tunnustuksen saajaksi. Koska esitettyjä ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia paikkoja järjestettiin sovitun käytännön mukainen vaali.

24.4.2017 7/8 Äänestyksen tulos oli: Ääniä yhteensä: 17 Tuuli Korpijaakko: 6 Toni Luostarinen: 5 Tyhjiä: 5 Hylättyjä: 1 Ääntenlaskennan vakuudeksi Daniel Kaartinen Matti Rissanen Päätös: Valittiin vuoden kylteriksi Tuuli Korpijaakko. Päätös on salainen vapunpäivään 1.5.2017 saakka. 11. Muut esille tulevat asiat kiitti kuluneesta keväästä ja toivotti edustajistolle hyvää kesää. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24. Lisätietoja kokouksen kulusta ja päätöksistä antaa kokouksen sihteeri. Pöytäkirjan vakuudeksi Hilla Kinnunen Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Sihteeri

24.4.2017 8/8 Daniel Kaartinen Pöytäkirjantarkastaja Matti Rissanen Pöytäkirjantarkastaja Henna Ollikainen Varapöytäkirjantarkastaja Mari Pirtilä Varapöytäkirjantarkastaja