KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA11/2015 SIVU 62/2015 AIKA Torstai 5.11.2015 klo 9 12.55 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kahvio LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Juntumaa Soili Pärssinen Markku Soukkio-Salminen Marja Viljanen Ruut MUUT OSALLISTUJAT Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj. Pentti Krista kirkkovaltuuston vpj. Nivala Aija talouspäällikkö Valberg Jaana sihteeri Hell Anneli talousjohtaja, Jämsä srk POISSA :n 167 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Jaana Valberg puheenjohtaja sihteeri ASIAT :t 163-177 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tiistaina 10. päivänä marraskuuta 2015 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. ALLEKIRJOITUKSET Soili Juntumaa Markku Pärssinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TODISTAA Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina keskiviikosta 11. päivästä marraskuuta 2015 alkaen 30. päivän ajan. Mika Tapiolinna kirkkoherra
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 63/2015 163 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Marja Soukkio- Salminen. PÄÄTÖS Marja Soukkio-Salminen piti alkuhartauden. Alkuvirtenä veisattiin virsi 397. 164 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 165 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Soili Juntumaa ja Markku Pärssinen. PÄÄTÖS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Juntumaa ja Markku Pärssinen. 166 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1. PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. 167 ORIVEDEN SEURAKUNNAN SIJOITUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tilintarkastaja mainitsi tilintarkastuspöytäkirjassa 2014 siitä, että seurakunnan tulisi päivittää sijoitussuunnitelma ja laatia sijoitustoiminnan sisäinen ohje. Jämsän seurakunnan talousjohtaja Anneli Hell tulee kokoukseen alkuun kertomaan heidän sijoitussuunnitelmasta ja siitä miten se on käytännössä toiminut. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.8.2014 109, että sijoitusvaihtoehtona pankkitalletusten lisäksi käytetään joukkovelkakirjalainoja. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle ohjeistuksen Oriveden seurakunnan sijoitussuunnitelman laatimiseksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti talouspäällikkö päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Kirkkoneuvosto päätti siirtää sijoitussuunnitelman laatimisen johtoryhmän valmisteltavaksi kokouksessa saatujen ohjeistusten pohjalta.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 64/2015 168 TALOUSTILANNE Lokakuun tilanteen mukaan ansioverotulot ovat vähentyneet 2,6 % (- 49 773 ) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Yhteisöverotulojen osuus on kasvanut 9,6 % (18 826 ) vastaavaan aikaan verrattuna. Kokonaisverotulot ovat 1,48 % (30 947 ) vähentyneet viime vuoden vastaavaan aikaan nähden. Ansioverotuloarvio näyttäisi toteutuvan 97 prosenttisesti. Vastaavasti yhteisöverotuloarvio toteutuisi 129 prosenttisesti. Kokonaisverotulot näyttäisivät toteutuvan lähes sen mitä oli arvioitukin johtuen arvioitua suuremmista yhteisöverotuloista. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Taloustilanne saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 169 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan, että talousarvio vuodelle 2016 laaditaan niin, että pohjana on vuoden 2015 talousarvioluvut. Palkkojen kohdalla huomioidaan palkkojen korotukset sekä kiinteistöjen osalta ylläpitokustannukset. Ansioverotuloja on kertynyt lokakuun tilanteen mukaan noin 2,6 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Verotuloarvio ei ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoinen, koska Juupajoen seurakunnalla oli eri tuloveroprosentti viime vuonna kuin Orivedellä. Verottajan arvio marraskuun oikaisuista ja verotulojen väheneminen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut ansioverotulot toteutuisivat n. 97 prosenttisesti. Yhteisöveroja on tuloutunut arvioituun nähden lähes 10 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen ennallaan.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 65/2015 Talousarvio vuodelle 2016 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien esitysten mukaisesti. Kiinteistöjen kohdalla on huomioitu normaalit käyttökustannukset ja Oriveden seurakuntakeskukseen on varattu määrärahoja kiinteistön korjauksiin. Palkkojen kohdalla on huomioitava seuraavia asioita. Kirjanpitäjä jää eläkkeelle 2016 vuoden syyskuun alusta, joten palkka budjetoitu siihen asti. Oriveden suntion paikka vielä avoinna, joten ei budjetoitua palkkamenoa tässä vaiheessa. Taloustoimiston kohdalle on varattu 10 000 palkkarahoja mahdollista kiinteistöpäällikön 10 prosentin virkaa ajatellen sekä aputyövoiman käyttämistä Kipa-valmisteluja (Kirkon palvelukeskus) varten. Investointiosaan on varattu määrärahoja yhteensä 256 500, josta suurin yksittäinen investointi on Eräjärven kirkon julkisivujen korjaukset. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto käy lävitse talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta lopullisen talousarvion laadintaan. Liitteet 2 ja 3A, 3B ja 3C. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja antoi ohjeistuksia lopullisen talousarvion laadintaan. 170 ORIVEDEN SEURAKUNNAN JA KAUPUNGIN OPINTORAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN Oriveden kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4.6.1990 perustaa Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan yhteisen opintorahaston. Kaupungin ja seurakunnan edustajista nimetty työryhmä valmisteli rahaston perustamiseen liittyviä ydinkysymyksiä ja opintorahaston säännöt. Sääntöjä uudistettiin vuoden 2011 aikana. Oriveden kaupungin ja seurakunnan yhteisen opistorahaston hallitus on todennut edellisessä kokouksessaan, että voimassa oleva Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston nykyiset säännöt on uudistettava. Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki on valmistellut yhteistyössä Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusiston ja Oriveden seurakunnan kirkkoherran Mika Tapiolinnan kanssa uutta sääntöluonnosta. Rahaston sääntöjen mukaan niitä voidaan muuttaa osapuolten muodollisesti yhtäpitävin päätöksin kaupungin- ja kirkkovaltuustossa. Liitteenä Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston nykyiset säännöt 24.10.2011 ja Oriveden kaupungin ja seurakunnan opintorahaston sääntöluonnos. Liitteet 4 ja 5.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 66/2015 KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan yhteisen opintorahaston säännöt 2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sääntöjen vahvistamista liitteen mukaisesti käyttöön otettavaksi Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2. 171 ALOITE TYHJÄN SYLIN MUISTOKIVEN PERUSTAMISESTA ORIVEDEN HAUTAUSMAALLE Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän jäsen Hellevi Holttinen jätti vastuuryhmän kokouksessa 30.9.2015 aloitteen, missä hän toivoi perustettavaksi Oriveden hautausmaalle tyhjän sylin muistokiveä. Vastaavia muistokiviä on perustettu useille hautausmaille maassamme. Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä piti ajatusta muistokivestä hyvänä ideana, samoin työntekijäkokouksessa aloitetta muistokivestä pidettiin kannatettavana. KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen ja päättää muistokiven perustamisesta Oriveden hautausmaan laajennusosaan. Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Muistokivestä ja sen paikasta keskustellaan seurakuntapuutarhurin kanssa. Esitys tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi. 172 TOIMINNALLISEN PUOLEN AVUSTUKSET JA NIISTÄ PÄÄTTÄMINEN Oriveden seurakunnassa on ollut erilaisia käytäntöjä vuosien varrella avustuksien antamisesta ja niistä päättämisestä. Avustusjärjestelmässä on havaittu puutteita ja ongelmatilanteita erityisesti loma-aikoina. Avustuskäytäntöjä on käyty läpi yhdessä työntekijöiden ja johtoryhmän kesken syksyn aikana ja siltä pohjalta tehdään esitys kirkkoneuvostolle. Liite 6.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 67/2015 KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto käy läpi liitteenä olevan esityksen toiminnallisen puolen avustuskäytännöistä ja avustusrajoista 2) hyväksyy ne käyttöön otettavaksi Oriveden seurakunnassa 1.1.2016. : Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3. 173 ORIVEDEN SEURAKUNNAN HANKINTARAJAT JA HANKINTAOHJEISTO 174 TIEDOKSI Talouspäällikkö päättää talousarvion puitteissa alle 5 000 euron hankinnoista ja palveluiden ostoista. Kirkkoneuvosto päättää 5 000 60 000 euroon asti irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksista sekä hankinnoista ja palveluiden ostoista talousarvion puitteissa. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt nämä hankintarajat kokouksessaan 24.5.2012 20. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston hankintarajan pitämistä nykyisellään, mutta investointien osalta kirkkoneuvosto päättää varattujen määrärahojen puitteissa, 2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvosto päättää puunmyynnistä hyväksytyn metsätaloussuunnitelman mukaisesti, 3) kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön ja kirkkoherran hankintarajoista talousarvion puitteissa tehtävistä hankinnoista ja palveluiden ostoista, 4) kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan hankintaohjeiston. Liite 7. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4. Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: - talouspäällikön päätöspöytäkirja 9/2015 - kirkkoherran päätöspöytäkirja 10/2015 - kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 5/2015 - kirkkohallituksen yleiskirjeet 20/2015 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uusiminen 21/2015 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 SIVU 68/2015 175 MUUT ASIAT Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit tiistaina 9.2.2016 kello 18. 176 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 177 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
.