LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 21.06.2005 kello 14.00 Paikka Poikkipuolinen, Somerniemi Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jukka Nummelin Arja Perälä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Sirkku Hohenthal Harri Kaunisto Tuula Koivula Leo Leppänen 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 valinta 62 Yhtymävaltuuston kokouksen 17.5.2005 päätösasiat 63 Työjaoston asettaminen 64 Työnantajan edustajat kuntayhtymän yhteistoimintaryhmään 65 Sisäisen tarkastuksen suorittajat 66 Yhtymähallituksen kokousajankohdat, pöytäkirjan tarkastus ja päätöspöytäkirjojen nähtävilläpitäminen 67 68 69 70 71 72 73 Koulutusalajohtajien opetusvelvollisuus lv 2005-2006 74 AVA-koulutuksen opetussuunnitelma 75 Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon muutoksista ja arvio muutostarpeista 76 Automaatioluokan ilmastoinnin parantaminen 77 Päätökset ja kirjelmät 78 79 80 Sekoittavan pikkupadan hankinta opetuskeittiölle 81 Muutoksenhaku kokouksen 21.06.2005 päätöksistä Jouni Mäkelä
Hallitus 60 21.06.2005 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 60 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus 61 21.06.2005 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 43 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.07.2005. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Maarit Wahl. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 27.6.2005 virka-aikana klo 8.00-15.00.
Hallitus 62 21.06.2005 4 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.5.2005 PÄÄTÖSASIAT Yh 62 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 17.5.2005 tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 6 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä sihteerin valitseminen 7 Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2005-2008 8 Tarkastuslautakunnan vaali 9 Vuoden 2004 tilinpäätös 10 FAI:n toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen tarkistaminen 11 Kolmen lehtorin viran lakkauttaminen 12 Tilintarkastajan valinta 13 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2004 tileistä ja hallinnosta. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 63 21.06.2005 5 TYÖJAOSTON ASETTAMINEN Yh 63 Hallintosäännön II luvun 4 :n mukaan yhtymähallitus voi asioiden valmistelua varten asettaa jäsenistään työjaoston, jossa on neljä jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Valitsemistaan jäsenistä yhtymähallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus on 6.6.2001 valinnut toimikaudekseen 2001-2004 työjaoston, jossa jäseninä olivat Pentti Jolanki (varajäsen Matti Leino), Hannu Kallio (varajäsen Maarit Wahl), Jouni Mäkelä (varajäsen Arja Perälä) ja Raili Saarenmaa (varajäsen Jukka Nummelin). Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Pentti Jolanki. Joht.reht.: Asetetaan yhtymähallituksen toimikaudeksi työjaosto, johon valitaan neljä jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen sekä määrätään valituista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätös: Yhtymähallituksen työjaostoon toimikaudeksi 2005-2008 valittiin: Varsinainen jäsen Jouni Mäkelä Taisto Heinämäki Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Varajäsen Arja Perälä Matti Leino Jukka Nummelin Maarit Wahl Puheenjohtajaksi määrättiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Taisto Heinämäki.
Hallitus 64 21.06.2005 6 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT KUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN Yh 64 Kuntayhtymässä on yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseksi yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu 12 jäsentä, joista 4 on työnantajan ja 8 henkilöstön edustajia. Yhtymähallitus on 6.6.2001 valinnut toimikaudeksi 2001-2004 työnantajan edustajiksi yhteistoimintaryhmään seuraavat: - Kari Aalto, palkka-asiamies - Raimo Alho, työsuojelupäällikkö (Tuula Koivula vuodesta 2002 alkaen) - Hannu Mustonen (varajäsen Pentti Jolanki) - Jouni Mäkelä (varajäsen Pekka Lintonen). Yhteistoimintaryhmän toimikausi on sama kuin yhtymähallituksen. Joht.reht.: Valitaan työnantajan edustajat yhteistoimintaryhmään yhtymä - hallituksen toimikaudeksi. Päätös: Työnantajan edustajiksi yhteistoimintaryhmään toimikaudeksi 2005-2008 valittiin Varsinainen jäsen Kari Aalto Tuula Koivula Matti Leino Jouni Mäkelä Varajäsen Jukka Rouhiainen Leo Leppänen
Hallitus 65 21.06.2005 7 SISÄISEN TARKASTUKSEN SUORITTAJAT Yh 65 Sisäisen valvonnan suunnitelman mukaan yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava: kuntayhtymän kassoihin ja pankkitilien varoihin sekä kuntayhtymän hallussa oleviin arvopapereihin ja vakuuksiin kohdistuva tarkastus kuntayhtymän varastoihin kohdistuva tarkastus kuntayhtymän irtaimistoluetteloihin kohdistuva tarkastus. Yhtymähallituksen toimikaudella 2001-2004 olivat sisäisen tarkastuksen suorittajina Pentti Jolanki ja Hannu Kallio. Joht.reht.: Valitaan sisäisen tarkastuksen suorittajat yhtymähallituksen toimikaudeksi. Päätös: Sisäisen tarkastuksen suorittajiksi toimikaudeksi 2005-2008 valittiin Jukka Nummelin ja Maija-Leena Kraft.
Hallitus 66 21.06.2005 8 1 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAJANKOHDAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN Yh 66 Hallintosäännön 7 luvun 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Syksystä 2001 lukien on kokouspäivä ollut tiistai. Hallintosäännön 7 luvun 14 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjojen tarkastamisessa on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan nimetään kaksi hallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Kuntayhtymässä on vuodesta 1996 lukien noudatettu käytäntöä, jonka mukaan yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa kokousta seuraavan kuukauden 2. arkimaanantaina, pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 8.00-15.00. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat yleisesti nähtävänä jokaisen kuukauden toisena arkimaanantaina ao. viranhaltijan virkahuoneessa klo 12.00-14.00. Joht.reht.: Päätetään, että yhtymähallituksen varsinaiset kokoukset pidetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. pöytäkirjan tarkastamiseksi valitaan kokouksessa kaksi hallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa kokousta seuraavan kuukauden 2. arkimaanantaina, pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 8.00-15.00 viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat yleisesti nähtävänä jokaisen kuukauden toisena arkimaanantaina ao. viranhaltijan virkahuoneessa klo 12.00-14.00. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 67 21.06.2005 9
Hallitus 68 21.06.2005 10
Hallitus 69 21.06.2005 11
Hallitus 70 21.06.2005 12
Hallitus 71 21.06.2005 13 2
Hallitus 72 21.06.2005 14
Hallitus 73 21.06.2005 15 KOULUTUSALAJOHTAJIEN OPETUSVELVOLLISUUS LV. 2005-2006 Yh 73 Koulutusalajohtajiin sovelletaan opetusalan VES:n C-osion 4 :n 2 momentissa olevia apulaisrehtoreita koskevia säännöksiä: opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 760 tunniksi. Forssan ammatti-instituutin koulutusalajohtajien opetustuntimäärät lv. 2004-2005 ovat seuraavat: Koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula opetusvelvollisuus 304 tuntia (8 vvh). Opetusvelvollisuutta ei määrätty lukuvuodeksi 2004-2005, koska hän vastaa FAI:n lukioyhteistyön ja valinnaisaineiden koordinoinnista sekä arviointiohjelman (WinhaPro) käytöstä. Koulutusalajohtaja Pekka Santakivi opetusvelvollisuus 304 tuntia (8 vvh). Opetusvelvollisuutta huojennettiin 3 vvh:lla lv. 2004-2005, koska hän lv. 2004-2005 vastasi FAI:n tiedotuksesta. Sen lisäksi FAI:n yleisaineiden yhdysopettajana toimimisesta huojennettiin opetusvelvollisuutta 3 vvh:lla. KOL:n työjärjestyksen laadinnasta on osastonjohtaja Merja Lyytikäiselle maksettu erillinen 120 tunnin (3 vvh) aikaresurssi. Koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää opetusvelvollisuus on ollut 456 tuntia (12 vvh) Koulutusalajohtaja Eila Lautanen opetusvelvollisuus on 1.8.1998 lukien ollut 500 tuntia (12,8 vvh) Yhtymähallitus on viimeksi 8.6.2004 hyväksynyt, että koulutusalajohtajan opetusvelvollisuudesta saa siirtää palvelutoimintana järjestettävän opetuksen palkkamenoista 5 % palvelutoimintaan. Joht.reht.: Vahvistetaan koulutusalajohtajille samat opetusvelvollisuudet ja huojennusperusteet kuin lv. 2004-2005. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 74 21.06.2005 16 AVA-KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 74 Lain (630/98) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Opettaja Päivi Siivonen on valmistellut ehdotuksen AVA-koulutuksen opetussuunnitelmaksi, joka esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään em. opetussuunnitelma 6.6.2005 esitetyssä muodossa. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 75 21.06.2005 17 3 SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON MUUTOKSISTA JA ARVIO MUUTOSTARPEISTA Yh 75 Etelä-Suomen lääninhallitus on 18.4.2005 pyytänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja toimittamaan kuvauksen niistä organisatorisista, oppilaitos- ja järjestäjäverkostoa koskevista muutoksista ja kehittämistoimista, jotka on toteutettu omaa organisaatiota ja oppilaitosten ylläpitojärjestelmää koskien vuodesta 2000 alkaen sekä suunnitelman kehittämisestä vuoteen 2010 mennessä. Selvitys koskee sekä nuorten että aikuisten koulutusta. Kuvaukset pyydettiin 30.5.2005 mennessä. Kuntayhtymän nimissä lähetetty selvitys on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään liitteenä oleva selvitys. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 76 21.06.2005 18 AUTOMAATIOLUOKAN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Yh 76 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta on päätetty käyttää 14 800 euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy on laatinut tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Määräaikaan 25.4.2005 mennessä ei saatu tarjouksia. LVI-suunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että valittu toteutusratkaisu tulee huomattavasti kustannusarviota edullisemmaksi ja pieni urakka ei juuri tällä hetkellä kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 on erittäin perusteltua ja siksi yhtymähallitus päätti 17.5.2005 hyväksyä hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005 ja käsitellä mahdolliset tarjoukset yhtymähallituksen kokouksessa 21.6.2005. Hankkeen toteuttamisesta on alustavasti neuvoteltu TJK Tuotanto -nimisen yrityksen kanssa. Yrityksen 24.5.2005 tekemä tarjous on LVI-suunnittelijan (Senewa Oy) tarkastettavana, koska tarjoushinta ylittää huomattavassa määrin tarkoitukseen varatun määrärahan. Johtava rehtori tekee päätösehdotuksen viimeistään yhtymähallituksen kokouksessa 21.6.2005. Joht.reht.: Siirretään asia uudelleen valmisteltavaksi ja järjestetään uusi tarjouspyyntökilpailu syksyllä. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 77 21.06.2005 19 4-5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 77 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.5.-31.5.2005 on esitetty liitteenä käyttöoikeuslupa 27.5.2005 Tammelan kunnalle FAI:n Liesjärven toimipisteen vedenottamo- ja jätevedenpuhdistamoalueeseen vastaselitys Korkeimman Hallinto-oikeuden selvityspyyntöön 20.4.2005 (560/3/05) koskien Eija Ahokkaan hallintoriita-asiaa Oy Skandiplan ITB:n rakennesuunnittelija Pentti Liimatan 23.5.2005 laatima E-hallin rakennusosan purkuselostus Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:een liittyminen valtuustoseminaarin ohjelma Kuerkievari -koulutustilaisuuden ohjelma JET-koulutuksen projektien aiheet ja tiivistelmät esitellään kokouksessa opetushallitukselle 12.5.2005 tehty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto -hakemus esitellään kokouksessa esitykset vuoden 2006 talousarvioon -kirjelmä on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Hallitus 78 21.06.2005 20
Hallitus 79 21.06.2005 21
Hallitus 80 21.06.2005 22 SEKOITTAVAN PIKKUPADAN HANKINTA OPETUSKEITTIÖLLE Yh 80 Vuoden 2005 talousarvion investointiosassa on varauduttu hankkimaan ko. pikkupata ja tarkoitukseen on hyväksytty 12 000 euron määräraha. Tarkoituksena on ollut hankkia nimenomaan pata, jossa on kiinteä pohjasekoitusjärjestelmä. Hintapyyntövertailun yhteydessä on osastonjohtajan mukaan ilmennyt, että vain Electrolux Professional Oy:llä on vastaavanlainen malli (keittopata EBV 50H, jonka tarjoushinta lisälaitteineen on yhteensä 9 550,00 euroa (alv 0 %). Padan asennus kuuluu C-rakennuksen rakennusurakkaan. Joht.reht.: Hyväksytään Electrolux Professional Oy:n tarjous 18.4.2005 koskien keittopataa EBV 50H yhteishintaan 9 550,00 euroa (alv 0 %). Hankinta suoritetaan suorahankintana, koska vastaavanlaista pataa ei tiettävästi ole muilla toimittajilla. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 81 21.06.2005 23 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 21.06.2005 PÄÄTÖKSISTÄ Yh 81 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 62-66, 74-75 ja 77 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 67-73, 76 ja 78-80 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, 30100 Forssa Pykälät: 67-73, 76 ja 78-80 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 76 ja 80 :ien osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.