PÖYTÄKIRJA 3 (1/6) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 18.1.2011 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen Mika jäsen Oksman Mika jäsen Riiheläinen Vili jäsen Vigrén Ilona jäsen Nikkanen Rilla Kauppinen Susanna edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri Poissa: Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 38 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.35. Todettiin läsnäolijat. 39 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Oksman ja Riiheläinen 40 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 41 Esityslistan hyväksyminen
PÖYTÄKIRJA 3 (2/6) Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 42 Edellisen kokouksen pöytäkirja 43 Jaostot 44 Tapahtumat Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat Esitys: Hyväksytään jaostojen kokoonpanot Päätös: Päätettiin hyväksyä jaostojen kokoonpanot liitteen 1 mukaisesti. 44.1 Cirque de SAIKO 31.1.-2.2.2011 Esitys: Päätetään ständin pitäjät seuraavasti: 31.1. Itä-Vuoksi kello 9 - Valtonen, Piirainen, Oksman, Riiheläinen 1.2. Linnala kello 9-14.15 Holopainen, Lempiäinen, Riiheläinen 2.2. Kahilanniemi kello 9-14.15 Valtonen, Piirainen, Vigrén 44.2 Talvirieha 18.2. Holopainen esitteli. Muistio järjestävän työryhmän kokouksista liitteenä 2. Kulut opiskelijakunnalle noin X euroa + bussi imatralaisille X euroa. Päätös: Päätettiin, että opiskelijakunnan osalta kulut saavat olla enintään X euroa ja valtuutettiin Holopainen jatkamaan asian valmistelua. 44.3 Vaalipaneeli (poliittisten nuorisojärjestöjen yhteispoliittinen paneeli) Esitys: Päätetään vastuuhenkilö Päätös: Kauppinen vastaa järjestelyistä. Kysytään Joona Räsästä paneelin vetäjäksi. Nuorisojärjestöjen kirje liitteenä 3.
PÖYTÄKIRJA 3 (3/6) 45 Koulutukset 46 Hankinnat 47 Imatran toimisto 45.1 OLL:n seura- ja tapahtumanjärjestäjäkoulutus 10.-11.2. Esitys: Jos Holopainen tai Piirainen ehtii, lähetetään. Tiedustellaan joka tapauksessa LTKY:ltä, lähettävätkö he ketään. Päätös: Ei lähetetä ketään, toinen kohta esityksen mukaisesti. 46.1 Imatran toimisto Esitys: Hankitaan Imatran toimistolle kahvinkeitin ja jääkaappi. Gigantin esimerkit liitteinä 4 ja 5. Kustannukset yhteensä noin X euroa. Lempiäinen tiedustelee vielä vanhemmiltaan jääkaappia. 47.1 Aukioloajat ja vastuut Esitys: Pidetään toimistoa auki Imatralla kesiviikkoisin kello 9-14.15 ja torstaisin 9-14.15. Keskiviikkoisin toimistoa pitää auki hallitus ja torstaisin Hauser. 47.2 Tarjottavat palvelut Esitys: Imatran toimistolla tarjotaan seuraavat palvelut: - Kansitus - Jäsenyyspalvelut - Kahvi 47.3 Kulkeminen Esitys: Toimiston aukipitämiseen liittyvät matkat saa kulkea autolla ilman erillistä sopimista 48 Sopimukset
PÖYTÄKIRJA 3 (4/6) 48.1 Pro-liitto (liite 6) Esitys: Hyväksytään sopimus Johtoryhmä tekee Pron toivomat tarkennukset. 48.2 Suomen järjestöpalvelut / Kalenterien tuottaminen (liite 7) Esitys: Hyväksytään sopimus. 48.3 Matkahuolto Esitys: Hankitaan kaksi Matkahuollon liikematkalippua. 49 Kansitus 49.1 Hinnat Esitys: Päätetään kansituksen hinnat. Päätös: Päätettiin hinnat seuraavasti: Kansityyppi Jäsenhinta Ei-jäsenhinta Kierrekannet 2 5 Pehmeät 5 8 Kovat 7 10 49.2 Kansivaraston täydentäminen Esitys: Tilataan Millpointilta kovia kansia puuttuvien kokojen tilalle yhteensä 350 aihiota hintaan X euroa. 50 YTHS -kannanoton hyväksyminen Esitys: Käydään läpi ja hyväksytään kannanotto Kannanotto liitteenä 8.
PÖYTÄKIRJA 3 (5/6) 51 Hyvinvointityöryhmä 52 Kuukausitiedote Esitys: Valitaan hyvinvointityöryhmään uudet opiskelijoiden edustajat Päätös: Valittiin Rilla Nikkanen, Ilona Vigrén ja Mika Lempiäinen. 52.1 Ilmestyminen Esitys: Dead line aina kuukauden 28. päivä ja ilmestymispäivä 5. päivä seuraavaa kuukautta. Ilmestymiskuukaudet helmi-toukokuu ja syys-joulukuu. 52.2 Sisältö Esitys: Kuukausitiedote tuotetaan kaksikielisesti ja se sisältää sektoritervehdyksen, tulevat tapahtumat, kuukauden edun ja seuraavan tiedotteen ilmestymispäivän ja dead linen. 52.3 Jakelu Esitys: Pöytäkolmiot, jäsenille sähköpostitse, nettisivuille uutisena ja pdf-muodossa, julisteina ilmoitustauluille. Riiheläinen selvittää pöytäkolmio-asian ruokaloista. 53 Iloa opiskelijaelämään kampanja 54 META Esitys: Päätetään valita kampanjan vastuuhenkilöiksi opiskelijakunnalta Holopainen ja Vigrén 54.1 Saunaillat Esitys: Toimistoa ei enää lainata opiskelijoiden saunailtakäyttöön ilman erityistä lupaa hallituksen puheenjohtajalta tai pääsihteeriltä
PÖYTÄKIRJA 3 (6/6) Vastaesitys (Oksman): Jatketaan samaan malliin. Ei kannatusta. Päätös: Pohjaesityksen mukaisesti. 54.2 Kv-tapahtuma Myllymäessä Lempiäinen ja Hauser ovat järjestäneet kansainvälisille opiskelijoille laskettelutapahtuman Myllymäkeen 1.2. Päätös: Hyväksytään tapahtuman kulut seuraavassa kokouksessa mahdollisuuksien mukaan. 54.3 Jäsenhankintakilpailu Syksyn 2010 jäsenhankintakilpailusta ei ollut opiskelijakunnalle hyötyä. Jäsenmäärä laski kahdella jäsenellä edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Päätös: Ei palkita minkään koulutusalan tutoreita. 55 ILMO 56 Seuraava kokous Nikkasella on syntymäpäivät seuraavana kokouspäivänä. Esitys: Pidetään seuraava kokous 1.2. kello 17 Saikolossa ja tavataan samalla osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Telkkää. 57 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.09. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: