KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 11/2016 AIKA Tiistai 15.11.2016 klo 18.00 19.58 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Mäkinen Kirsi Ahava Asta Pärssinen Markku Haikka Juha Salomaa Heikki Hakonen Juha Soukkio-Salminen Marja Helperi Pauliina Uotila Kalle Hjerppe Ilkka Viljanen Ruut Jokinen Jouko Musturi Timo Jokinen Kaarina Koppanen Elina Juntumaa Soili Vettenranta Juha Kallio Jyrki Lankinen Kalle Lähdetmäki Helena POISSA MUUT OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET Lähteenmäki Heikki, Mattila Kalle, Pentti Krista, Pohjala Jussi, Saari Juhani Tapiolinna Mika, kirkkoherra Valberg Jaana, toimistosihteeri Nivala Aija, talouspäällikkö Jouko Jokinen Kalle Uotila Jaana Valberg puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 29-32 :t 33-41 ASIAT :t 29-41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina 18. päivänä marraskuuta 2016 ALLEKIRJOITUKSET Kirsi Mäkinen Markku Pärssinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 21. päivästä marraskuuta 2016 alkaen 30 päivän ajan Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. TODISTAA Mika Tapiolinna, kirkkoherra
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 12/2016 29 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa kirkkovaltuutettu Jouko Jokinen avasi kokouksen. Kirkkoherra Mika Tapiolinna piti alkuhartauden. 30 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 7.11.2016 alkaen. Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 7.11.2016. Toimitetaan nimenhuuto. ESITYS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto. 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä. ESITYS Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olevat Kirsi Mäkinen ja Krista Pentti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Mäkinen ja Krista Pentin poissa ollessa hänen tilalleen valittiin Markku Pärssinen. 32 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. KJ 7:3. ESITYS Kirkkovaltuutettu Kari Aakula esitti kokouksen puheenjohtajaksi kirkkovaltuutettu Kalle Uotilaa. Kirkkovaltuuston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kirkkovaltuutettu Kalle Uotila. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 13/2016 33 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ESITYS Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen. Liite 1. 34 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017 Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. KL 15 luvun 2 :ssä säädetään kirkollisverosta seuraavaa: Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, jota tarvitaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin. Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Lokakuun tilanteen mukaan verotulot ovat vähentyneet vastaavaan aikaan verrattuna viime vuonna n. 0,6 % (11 274 ) verotuloprosentin ollessa 1,75. Verottajan marraskuun oikaisu on arviolta 204 695 ja joulukuun jäännösveron palautus 39 229 verottajan 3.10.2016 antaman arvion mukaan. Tältä pohjalta arvio koko tämän vuoden ansioverotuloissa on n. 2 026 950 ja budjetoituun nähden verotulot tällöin toteutuisivat 98,6 prosenttisesti (- 28 050 ). KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 1,75 %. Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 14/2016 35 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2016 Kirkkovaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 talousarvion kokouksessaan 16.12.2015. Sitovuustasoksi on määritelty pääluokkataso poikkeuksena investointiosa, jossa sitovuustasona kunkin hankkeen vuotuinen kustannusarvio. Jos kirkkovaltuuston vahvistama määräraha ei riitä on kirkkoneuvoston anottava kirkkovaltuustolta lupa määrärahan ylitykseen. Eräjärven kirkon investointiosan talousarvion 195 000 määrärahat eivät riitä, koska urakan kokonaishinta oli 227 000. Urakkasopimus oli tehty niin, että siinä oli mahdollistettu hankkeen valmistuminen kahdelle vuodelle. Hanke saatiin kuitenkin valmiiksi ja vastaanottotarkastus on pidetty 24.10.2016. Julkisivutöiden maalinpoistojen yhteydessä tuli eteen ylimääräisiä korjaustöitä, joita ei ollut urakkasopimuksessa. Näiden kustannukset yhteensä 41 403 sekä hankkeen valvontatyöt n. 15 000. Lisämäärärahan tarve yhteensä 88 500. Lisätalousarvio ei vaikuta investointien osalta tämän vuoden tulokseen. Kokonaisurakasta toimitettu rakennusavustushakemus kirkkohallitukselle, joka jakaa avustusmäärärahoja kerran vuodessa helmikuussa. Laskennallinen arvio avustuksen määrästä n.170 000 (60 % kokonaiskustannuksista). Kirkkovaltuuston vahvistaman kiinteistöstrategian mukaisten kiinteistöjen myyntipäätösten vahvistuttua päätettiin tehdä kaikkiin jäljellä oleviin kiinteistöihin siivoustyön mitoitukset, jotka mahdollisesti vaikuttavat ensi vuoden kiinteistöpuolen toiminnassa. Arvio mitoitustyön kokonaiskustannuksista on 11 000. Mitoitus valmistuu marraskuun aikana. KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti investointiosan talousarvion 88 500 lisämäärärahan. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti käyttötalousosioon 11 000 lisämäärärahan ja sen katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Liite 2. Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 15/2016 36 ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2018 2019 Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan 1.11.2016 ja 7.11.2016 Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017, hautainhoitorahaston talousarviota vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuosia 2018 2019. Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen ennallaan. Ansioverotuloja on kertynyt lokakuun tilanteen mukaan vähemmän (- 28 050 ) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Verottajan arvio marraskuun oikaisun ja joulukuun jäännösveron palautuksen jälkeen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut verotulot toteutuisivat 98,6 prosenttisesti. Tuleville vuosille kirkollisverokertymää heikentävät veroperusteisiin tulevat muutokset sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaukset. Tämän perusteella vuodeksi 2017 kirkollisvero alenisi noin kolme prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä. Talousarvio vuodelle 2017 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien esitysten mukaisesti. Längelmäen seurakuntatalon sekä Eräjärven Leiripappilan osalle on varattu välttämättömät käyttökustannukset, koska nämä kiinteistöt on laitettu kiinteistöstrategian mukaisesti myyntiin. Kirkkojen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla lukuun ottamatta Eräjärven kirkkoa, jossa kirkon penkit korjausmaalataan ja Korkeakosken kirkossa tehdään pienimuotoisia korjauksia kuntokartoituksen mukaisesti. Eräjärven ja Juupajoen seurakuntataloihin tehdään myös pienimuotoisia kuntokorjauksia. Pääpainopiste on Oriveden seurakuntakeskuksessa, jossa tehdään sekä ulko- että sisäpuolista korjausta sekä sähkötöitä. Investointiosaan esitetään ensi vuodelle Oriveden seurakuntakeskuksen vesikatteen ja kattoluukkujen uusimista, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista sekä kiinteistöjen valvontajärjestelmien muuttamista niin, että saadaan 24/7 vartiointi vartiointiliikkeeseen. Teerijärven metsätien päällystystyöt tehdään ensi keväänä valmiiksi ja Längelmäen hautausmaan ajoleikkuri uusitaan. Investointiosan määrärahat ovat yhteensä 190 500. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 16/2016 Palkkoihin ei ole ensi vuodelle tulossa korotuksia, mutta lomarahaleikkaus vähentää lomapalkkaa n. 15 300. Taloustoimistossa on palkkavaraus 80 %:n toimistosihteerin palkkakustannuksiin kahdeksalle kuukaudelle ja loppuvuodeksi 50 %:n. Seurakunnan talousarvioon sisältyy ensimmäistä kertaa uusi kustannus, joka syntyy Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) tuottamista palveluista. Arvio kustannuksista ensi vuodelle on 26 500. Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2017 näyttää alijäämää 81 960 ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 näyttää alijäämää 49 390. KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuodet 2018 2019. Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2017, joka osoittaa alijäämää 81 960 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017, joka osoittaa alijäämää 49 390 esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Liite 3. Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 3. 37 TILAN PÄRNÄJÄRVI II MYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.8.2016 laittaa Pärnäjärvi II-metsätilan myyntiin kiinteistöstrategian mukaisesti. Tila on n. 2,9 ha, tilatunnus 182-468-1-33 ja se sijaitsee Jämsän kaupungin Vilkkilän kylässä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Ostotarjouksen jättivät Pauli Niittynen Orivedeltä, Maija-Kaisa ja Matti Mattila Espoosta sekä Harri Lautala Längelmäeltä. Korkeimman tarjouksen jätti Harri Lautala 18 773. Saapuneiden tarjousten yhteenveto on liitteenä. KIRKKONEUVOSTON ESITYS Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Pärnäjärvi IImetsätilasta korkeimman tarjouksen jättäneen Harri Lautalan tarjouksen 18 773. Kaikki kauppaan liittyvät kustannukset maksaa ostaja. Kirkkovaltuuston päätös lähetetään alistettavaksi tuomiokapitulille ja hyväksyttäväksi kirkkohallitukselle. Liite 4. Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 SIVU 17/2016 38 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. Kirkolliskokousedustaja Kari Aakulan kuulumiset 8. 11.11.2016 Turussa pidetystä kirkolliskokouksesta. 39 TIEDOKSI Torstaina 15.12.2016 kello 18 jouluruokailu ja samalla tarvittaessa kirkkovaltuuston kokous. 40 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antaa valitusosoitteen, joka liitetään pöytäkirjaan. 41 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen ja iltavirteen. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET