LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Risto Aaltonen Kati Fonsell -Laurila Tiina Jokinen Harri Kaunisto Arto Koivu Maija-Leena Kraft Antti Kujansuu Helena Kujansuu Aarre Lehtimäki Pauli Marttila Jouni Mäkelä Jukka Perälä Tarja Rajahalme-Tahvanainen Tarja Rajala Riitta Ryhtä Kari Simola Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 11 Kokouksen avaus 12 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 13 Todetaan kokouksen laillisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma, liite 2 16 Muutosehdotukset vuoden 2012 talousarvioon, liite 3 17 Poistosuunnitelman hyväksyminen, liite 4 18 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 19 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja
Valtuusto 11 23.10.2012 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 11 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 11 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 12 23.10.2012 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 12 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2009-2012 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 12 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 16. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen, Riitta Ryhtä, Raili Saarenmaa, Ossi Stenholm ja Simo Vehmaa. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 13 23.10.2012 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 13 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 13 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 9.10.2012. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 14 23.10.2012 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 14 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 14 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aarre Lehtimäki ja Jouni Mäkelä. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 29.10.2012 klo 9-15.
Valtuusto 15 23.10.2012 6 2 Yhtymähallitus Työjaosto 85 20 18.9.2012 17.9.2012 4 1 5 1 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA Yv 15 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 7.9.2012. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi, sillä ehdolla, että rakennustekniikan hallin aloittamisvuodeksi tulee 2014. Tj 20 Päätös: Hyväksyttiin. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 12.10.2012 mennessä. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 15 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 16 23.10.2012 7 3 Yhtymähallitus Työjaosto 87 22 18.9.2012 17.9.2012 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON 6 3 7 3 Yv 16 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2012 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 213 400 e tukipalvelut - 2 003 600 e Saksankatu 27-29 - 3 004 700 e (-7 154 e) Saksankatu 46-2 591 600 e (-5 759 e) opetuksen kehittäminen - 319 800 e oppisopimuskoulutus + 163 100 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään n. 28 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen opiskelijoiden määrän ja hyvän tulosrahoitusosuuden vuoksi n. 500 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava Saksankatu 46 osalta ja lisättävä toimintakuluja. Tukipalveluiden kiinteistönhoitomenoja on tarkistettava, koska Liesjärven metsäoppilaitoksen päärakennus on edelleen myymättä ja talousarvioon on Liesjärven kulut huomioitu vain puolen vuoden osalta. Myös Forssan kiinteistöjen kiinteistötekniikka on vaatinut arvioitua enemmän huoltotoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2012 investointiohjelmasta esitetään höyläpenkkien hankinta vaihdettavaksi rakennusosaston työmaakonttien hankintaan. Investointimenojen kokonaismäärään ei muutoksella ole vaikutusta.
Valtuusto 16 23.10.2012 8 3 Yhtymähallitus Työjaosto 87 22 18.9.2012 17.9.2012 7 3 8 3 Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2012 mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2012 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2012 mennessä. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2012 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj 22 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 87 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 16 Päätös: Hyväksyttiin. Tiina Jokinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.57.
Valtuusto Yhtymähallitus Työjaosto 17 86 21 23.10.2012 18.9.2012 17.9.2012 9 5 6 4 2 2 POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yv 17 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 15.11.2011 uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Kuntajaoston yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista on esitetty liitteenä. Suunnitelmapoistojen perusteet on valtuuston hyväksyttävä. Kuntajaoston yleisohjeen mukaan aktivointiraja saa olla enintään 10 000,- euroa. Pysyvien vastaavien kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi voidaan rajan alittavan hyödykkeen hankintameno kirjata kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka se tuottaisi tuloa tai olisi palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden ajan. Oppilaitoksen aktivointiraja on tällä hetkellä 9 000,- euroa. Liitteenä on esitetty Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n poistosuunnitelmaehdotus, joka noudattaa yleisohjetta. Oppilaitoksen pysyvien vastaavien taloudellinen käyttöikä on joissain tapauksissa perustellusti pidempi, kuin yleisohjeen mukainen alaraja. Poistosuunnitelmaa tulee noudattaa jatkuvuuden periaatteen mukaisesti eri tilikausina. Poistoaika voidaan määrittää yleisohjeen mukaiseksi, jolloin hallitus määrittelee hyödykkeiden poistoajan valtuuston määrittämien poistoaikojen puitteissa. Ky.joht./.reht.: Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan poistosuunnitelmaehdotuksen, jonka rajoissa yhtymähallitus määrittää hyödykkeiden poistoajan ja että aktivointirajaksi päätettäisiin 10 000,- euroa. Tj 21 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 86 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 18 23.10.2012 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 18 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 18 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.
Valtuusto 19 23.10.2012 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 19 Päätös: Harri Kaunisto kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.00.