Pöytäkirja 1/2017 1 Aika 15.02.2017 klo 17:40-19:35 Paikka Monitoimitila, Outokumpu, Lammenkatu 18, Outokumpu Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen Laukkanen Heikki jäsen Karkkonen Esko jäsen Raninen Veli-Matti jäsen Klo 17:50-19.35 5-11 Viitala Tuija jäsen Kärki Piritta hallituksen edustaja Poissa Jeskanen Reijo hallituksen puheenjohtaja Vornanen Henna oppilaskunnan edustaja Muut läsnäolleet Mietala Hanna oppilaskunnan edustaja Pirttilä Elisa esittelijä Toivanen Arja controlleri Laakkonen Arja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-11 Allekirjoitukset Niina Pekkanen puheenjohtaja Arja Laakkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.2.2017. Tuija Viitala Esko Karkkonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleiseti nähtävänä tiistaina 14.3.2017 klo 9.00-14.30 Outokummun toimistossa, Lammenkatu 18, Outokumpu. Arja Laakkonen hallintosihteeri
Pöytäkirja 1/2017 2 Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 5 toteaminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 5 1-2 Outokummun toimintakertomus 8 ja tilinpäätös 2016 6 3-4 Opiskelijamäärä 20.1.2017 9 7 5 Outokummun sisäisen valvonnan 10 ja riskienhallinnan suunnitelma 2017 8 Toiminnan johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistus 12 1.1.2018 9 6-10 Joensuun ja Outokummun toimitilajärjestelyt 14 10 Seuraava kokous 16 11 Kokouksen päättäminen 17
Pöytäkirja 1/2017 3 1 15.02.2017 Kokouksen avaus AmoOjk 15.02.2017 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen. : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40. _
Pöytäkirja 1/2017 4 2 15.02.2017 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoOjk 15.02.2017 2 Kuntayhtymän hallintosäännön 51 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asia lis ta). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvol li suus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 56 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäk si läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous johtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja cont rol le rilla. Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opis ke li joi den edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 8.2.2017. ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 1/2017 5 3 15.02.2017 Työjärjestyksen hyväksyminen AmoOjk 15.02.2017 3 Kokouskutsun mukana on lähetetty esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja päätösehdotukset. : Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 1/2017 6 4 15.02.2017 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoOjk 15.02.2017 4 Kuntayhtymän hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan 15.5.2013, että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuija Viitala ja Veli-Matti Raninen. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Viitala ja Esko Karkkonen.
Pöytäkirja 1/2017 7 5 15.02.2017 Outokummun toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 48/02.06.01/2017 AmoOjk 15.02.2017 5 Outokummun tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 ovat valmistuneet. Toimintakertomuksessa tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta, asiakaspalvelun laatua, palveluprosessien sujuvuutta ja taloudellisuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä asetettuihin tavoitteisiin nähden. Rehtori esittelee vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja laiteinvestoinnit. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Tuloslaskelman mukaan AmoO:n toteutunut vuosikate vuonna 2016 on 352 700,18 euroa ja tilikauden tulos 213 490,74 euroa. Saavutimme kuntayhtymän valtuuston asettaman vuosikatetavoitteen 130 900,00 euroa. Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. : Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Veli-Matti Raninen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.50. Liitteet Liite 1 Tilinpäätös 2016 Liite 2 Toimintakertomus 2016
Pöytäkirja 1/2017 8 6 15.02.2017 Opiskelijamäärä 20.1.2017 263/12.00.01/2017 AmoOjk 15.02.2017 6 Ammatillisen koulutuksen rahoitusta määrittävä kevään laskentapäivä on 20.1. Syksyn laskentapäivä on 20.9. Rahoitus koko vuodelle määräytyy näiden päivien painotettuna keskiarvona. Laskentapäivänä oppilaitoksessa oli 533 opiskelijaa. Vuoden 2017 tavoite on 507 opiskelijaa (painotettu KA). AmoO ylitti ainoana kuntayhtymän oppilaitoksena määrällisen tavoitteen laskentapäivänä 20.1.2017. Opiskelijamäärän saavuttamiseen on hyvät edellytykset, vaikka ennakko-odotus on se, että uudessa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon korvaavasta media-alan perustutkinnosta ei ole voinut tiedottaa normaalisti opintopolku- palvelussa, jota kautta peruskoulun ja lukion päättävät saavat tietoa toisen asteen koulutuksesta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Opiskelijamäärä 20.1.2017 Liite 4 Opiskelijat kotikunnittain 20.1.2017
Pöytäkirja 1/2017 9 7 15.02.2017 Outokummun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2017 52/00.03.01/2017 AmoOjk 15.02.2017 7 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisit ja niiden pohjalta laaditut riskienhallintasuunnitelmat, säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueet ja muut valvonnassa havaitut, varmentamista edellyttävät asiat toimivat lähtökohtana suunnitelmalle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: -toimialue, laatijat ja päivämäärä -sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudella -toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö -seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vaikutukset toimintaan, raportointitaho ja ajankohta sekä -arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tulevaisuudessa Oppilaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma esitellään ja hyväksytään johtokunnassa vuosittain viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Outokumpu on valmistellut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2017. Suunnitelman toteutumisesta oppilaitos raportoi osana kuntayhtymän raportointikäytäntöjä sekä sisäisen valvonnan selonteossa. Vuoden 2016 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman mukaisen toiminnan toteutuminen on raportoitu johtokunnassa 1.12.2016. Rehtori esittelee kokouksessa Outokummun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2017. Vuoden 2016 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman mukaisen toiminnan toteutuminen on raportoitu johtokunnassa 1.12.2016. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinan suunnitelman vuodelle 2017.
Pöytäkirja 1/2017 10 7 15.02.2017 : Johtokunta hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinan suunnitelman vuodelle 2017. Liitteet Liite 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinan suunnitelma vuodelle 2017
Pöytäkirja 1/2017 11 8 15.02.2017 Toiminnan johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistus 1.1.2018 AmoOjk 15.02.2017 8 Suomessa toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 2018 alkaen, joka muuttaa ammatillisen koulutuksen lähes kokonaan. Keskeistä uudistuksessa on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Reformi edellyttää koulutuksen järjestäjiltä uusia toimintatapoja ja toiminnan uudistamista. Hallituksen esitys reformista eduskunnalle on tulossa helmi-maaliskuussa. Lisäksi rahoitus vähenee pysyväluontoisesti ja sen perusteet muuttuvat. Tänä vuonna ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikataan ennätysmäärä, jonka vuoksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän rahoitus vähenee 2017 noin -8,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2010 alkaen PKKY:n rahoitus on vähentynyt noin -28,5 miljoonaa euroa, siis yhden isohkon koulutuksen järjestäjän verran. Jatkossa rahoitus perustuu puoliksi opiskelijamääriin ja puoliksi koulutuksen vaikuttavuuteen (tutkinnot/tutkinnon osat 35 %, työllistyminen tai jatko-opinnot 15 %). Kuntayhtymän valtuusto on toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017 2019 todennut, että johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistetaan. Tavoitteena on, että tällä valtuustokaudella asia viedään päätökseen. Johtoryhmä on tehnyt nykytila-analyysin ja asia on ollut esillä myös hallituksessa. Sähköpostitse on kutsuttu aivoriiheen noin 10.000 pohjoiskarjalaista esittämään näkemyksiä ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja sen kehittämistapeista. Aivoriihi toteutetaan verkossa virtuaali-istuntona, jossa mm. opiskelijat, opettajat, työ- ja elinkeinoelämän edustajat, työhallinto, kuntapäättäjät ja muut sidosryhmän edustajat pääsevät arviomaan ja jalostamaan toisensa ideoita. Osana uudistamisprosessia pkky järjestää 27. 28.2. kehittämispäivät, jossa rakennetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tulevaisuutta. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys uudistuvasta toiminnastamme, johtamisjärjestelmästämme sekä organisaatiostamme vahvasti uudistuvassa toimintaympäristössä. Tilaisuuteen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, hallitus, johtokunnan puheenjohtajat, johtoryhmä ja muut kuntayhtymän esimiehet, pääluottamusmiehet ja opiskelijakunnan edustajat. Uudistuvaa toiminta-, johtamisjärjestelmä- ja organisaatiomallia hiotaan vielä 16. 17.3. hallituksen ja johtoryhmän yhteisillä kehittämispäivillä. Tavoitteena on, että hallitus päättää asiasta osaltaan 22.3. ja valtuusto 17.5. Suunnitelman mukaisesti uudistuva toiminta, johtamisjärjestelmä ja organisaatio aloittaisivat 1.1.2018, eli reformin alkamisvuonna. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 1/2017 12 9 15.02.2017 Joensuun ja Outokummun toimitilajärjestelyt AmoOjk 15.02.2017 9 Kuntayhtymän johtoryhmä 13.12.2016 162 Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä omia tiloja noin 133 000 m². Oppilaitosten käytössä on noin 113 000 m², tyhjillään olevia tiloja on noin 8500 ja ulosvuokrattuja tiloja on noin 20 000 m². Lisäksi oppilaitosten käyttöön on vuokrattu ulkoa yhteensä noin 7500 m² toimitilaa. Toimitilaselvityksen tekemisestä Joensuun alueella pyydettiin tarjouksia keväällä 2016. Haahtela- Kehitys Oy voitti tarjouskilpailun ja aloitti selvitystyön elokuussa 2016. Elokuussa sovittiin selvityksen laajentamisesta koskemaan myös Outokummun toimitiloja. Toimitilaselvityksen laatimisen kustannukset huomioiden myös Outokummun toimitilat ovat yhteensä 120 500 euroa. Toimitilaselvityksen laatimista on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, kehitysjohtaja sekä kaikkien niiden oppilaitosten rehtorit, joita selvitys koskee. Selvityksen lähtötietoina on selvittäjille annettu opiskelijamääräennuste tutkinnoittain vuonna 2018, opetustyöpäivien jatkaminen klo 8-20 välille, tilojen käyttöastetavoite 75 % em. työajalla sekä työssäoppimisen määrän kasvattaminen tutkinnoittain 30-70 %:iin. Toimitilaselvitys valmistui 14.12.2016. Toimitilaselvityksessä esitetään tilajärjestelyistä ja opetuksen sijoitteluista eri vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilajärjestelyt valmistuvat selvityksen yhteydessä laaditun aikataulun mukaan vuoteen 2021 mennessä. Joensuun alueella pääosa toiminnoista on suunniteltu sijoitettavaksi Peltolan alueelle ja Otsolan ja Kaislakadun toimitiloista ollaan luopumassa. Selvityksessä on kaksi vaihtoehtoa, joissa toisessa luovutaan myös Niittylahden toimitiloista. Tilajärjestelyjen myötä voidaan luopua 26.000-29.000 m2 oppilaitoksen käytössä olevista tiloista. Outokummussa on selvitetty useampia vaihtoehtoja, keskittyminen Lammenkadulle tai säilyttäen kaksi toimipaikkaa. Tilapalvelut on tämän lisäksi selvitellyt myös Teollisuuskylän toimipaikkojen ja vuokratilojen hyödyntämistä. Joensuussa ja Outokummussa on järjestetty henkilöstölle ja opiskelijakunnille tiedotus- ja keskustelutilaisuudet 16.12.2016. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi.
Pöytäkirja 1/2017 13 9 15.02.2017 ehdotus Rehtori: Ensisijaisena vaihtoehtona pidetään koulutuksen keskittämistä yhdelle kampukselle. Kahden toimipisteen toiminnallisesti hyvässä vaihtoehdossa kone- ja tuotantotekniikan ja käsi- ja teideteollisuusalan lavasterakentamisen koulutus on Teollisuuskylässä ja kaikki muu koulutus Lammenkadulla. : Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Aikataulu Liite 7 Pkky Joensuu ja Outokumpu Liite 8 Pkky Peltoa Liite 9 Sijoitusesitykset Liite 10 Tilaluettelo
Pöytäkirja 1/2017 14 10 15.02.2017 Seuraava kokous AmoOjk 15.02.2017 10 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 3.5.2017 klo 17.30. Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.5.2017 klo 17.30. : Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.5.2017 klo 17.30.
Pöytäkirja 1/2017 15 11 15.02.2017 Kokouksen päättäminen AmoOjk 15.02.2017 11 : Puheejnohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
Pöytäkirja 1/2017 16 Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-6, 8-11 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatilli sesta kou lutuk ses ta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan kou lu tus kunta yh ty män hallitukselleseuraavista py kälistä: 7 Pohjois-Kar jalan koulutus kuntayhty män hallitus, os. Tulli portin katu 3, PL 70, 80101 Joen suu, pkky@pkky.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaa timuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisu vaatimus on toi mi tetta va oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päät tymistä. Valitus hallinto-oikeuteen opiskelijaa koskevasta päätöksestä Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 a :n mukaan päätöksestä voi valittaa hal lin to lain käyttö lain (586/1996) mukaisesti hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista, jos päätös koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista va roi tusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelijan erottamista asuntolasta tai opis ke li jan opiske lus ta pidättämistä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, jos päätös koskee 37, 38 ja 39 :ssä säädettyä etua ja oikeut ta Valitus, pykälät, valitusaika 14 päivää ja pykälät, valitusaika 30 päivää, Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio (Minna Canthin katu 64, 70110 Kuo pio), puh: 029 56 42502, fax: 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi, aukiolo aika 8.00-16.15. Oikaisuvaatimus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 44 :n mukaan päätöksestä voidaan teh dä oikai su vaa ti mus hallintolain mukaisesti aluehallintovirastoon, jos päätös koskee opis ke li jak si ot tamis ta, opetuksen järjestämistä erityisopetuksena tai 19 a :n 2 momentissa tar koi tet tua mu kaut ta mista, 21 :ssä tarkoitettuja erityisia opetusjärjestelyjä, 31 :ssä sää det tyä opiskeluaikaa tai opiskelijan kat so mis ta eronneeksi tai 34 a :ssä säädettyä huu maus ai ne tes tiä koskevan todistuksen esit tä mis velvol li suut ta. Oikaisuvaatimus, pykälät, valitusaika 14 päivää. Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50 (Maaherrankatu 16), 50101 Mikkeli Puh. 0295 016 800, kirjaamo.ita@avi.fi, Kirjaamon aukioloaika 8.00-16.15 Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista an ne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallin to-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.