VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 13 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA NRO 3 / 19 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VASTUUALUE 14 ILMOITUSASIAT 22
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 16 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hanhela Rauno puheenjohtaja Lella Kristian varapuheenjohtaja Vaahtolammi Kati jäsen Lepola Minna-Liisa jäsen Susanna Mäkelä nuorisovaltuutettu POISSA Vilppola Tarja jäsen Siekkinen Petteri jäsen Simola Soila jäsen MUUT Seppänen Mika esittelijä, vs. sivistysjohtaja Sari Juuti liikunta- ja nuorisosihteeri Satu Karvinen matkailuneuvoja Kirsti Torikka kirjastonjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Rauno Hanhela puheenjohtaja Mika Seppänen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 11-14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15.4.2016 Kati Vaahtolammi Minna-Liisa Lepola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 18.4.2016 Mika Seppänen sivistysjohtaja
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 17 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS HYltk 11 Hallintosääntö 5 : Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan hyvinvointilautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Puheenjohtaja: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 18 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS HYltk 12 Kuntalain 62 :n mukaan hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hyvinvointilautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina. Sivistysjohtaja: Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Vaahtolammi ja Minna-Liisa Lepola.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Kunnanhallitus 18.01.2016 11 Kunnanvaltuusto 25.01.2016 4 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 13 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA NRO 3 / HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VASTUU- ALUE KHAL 11 Uuden kuntalain (110 :n 3 mom.) mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Samassa momentissa todetaan, että kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa 2016-2018 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2013 talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteineen ja 26.5.2014 talouden tasapainottamisohjelman, joka ulottuu vuosille 2014 2016. Jotta taloussuunnitelma saadaan tasapainoon, on laadittava uusi ohjelma, jossa päivitetään myös valtuuston 26.5.2014 hyväksymä ohjelma. Valtionosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2015 ja Vesilahden kunta menettää uudistuksen myötä entistä enemmän valtionosuuksia. Soteuudistuksen osalta on vielä epäselvyyttä rahoituksen järjestämisestä, pelättävissä kuitenkin on, että Vesilahden kunta on siinäkin häviäjä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnassa laaditaan talouden tasapainottamisohjelma nro 3 - sitä varten nimetään seuraava ohjausryhmä: pj. Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja vpj. Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Rauno Hanhela, Sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Veikko Mäkinen, Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja Lisäksi yhteistyötoimikunta valtuutetaan nimeämään keskuudestaan henkilöstön edustaja ja tämän varajäsen. Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat talouspäällikkö Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko. - ohjausryhmälle annetaan valtuudet päättää tasapainottamisohjelman aikataulusta - kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja hallintojohtaja käyvät lautakuntien esittelijä-sihteerien kanssa keskustelut ao. lautakunnan säästökohteista - lautakuntien puheenjohtajat ja esittelijä-sihteerit kutsutaan esittelemään säästökohteita myös talouden tasapainottamisen ohjausryhmälle
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 20 Kunnanhallitus 18.01.2016 11 Kunnanvaltuusto 25.01.2016 4 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 13 - kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut ammattijärjestöjen ja henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen liittyen - tarvittaessa ohjelman tekemisessä voidaan käyttää ulkopuolista konsulttiapua - talousarviossa 2016 ei ole varattu määrärahoja tasapainottamistyön tekemiseen. Siitä aiheutuvat kustannukset huomioidaan / tuodaan valtuuston päätettäväksi muutostalousarvioesityksessä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - - - KVAL 4/ 25.1.2016 Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että - kunnassa laaditaan talouden tasapainottamisohjelma nro 3 - sitä varten nimetään seuraava ohjausryhmä: pj. Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja vpj. Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Rauno Hanhela, Sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Veikko Mäkinen, Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja Lisäksi yhteistyötoimikunta valtuutetaan nimeämään keskuudestaan henkilöstön edustaja ja tämän varajäsen. Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat talouspäällikkö Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko. - ohjausryhmälle annetaan valtuudet päättää tasapainottamisohjelman aikataulusta - kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja hallintojohtaja käyvät lautakuntien esittelijä-sihteerien kanssa keskustelut ao. lautakunnan säästökohteista - lautakuntien puheenjohtajat ja esittelijä-sihteerit kutsutaan esittelemään säästökohteita myös talouden tasapainottamisen ohjausryhmälle
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Kunnanhallitus 18.01.2016 11 Kunnanvaltuusto 25.01.2016 4 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 13 - kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut ammattijärjestöjen ja henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen liittyen - tarvittaessa ohjelman tekemisessä voidaan käyttää ulkopuolista konsulttiapua - talousarviossa 2016 ei ole varattu määrärahoja tasapainottamistyön tekemiseen. Siitä aiheutuvat kustannukset huomioidaan / tuodaan valtuuston päätettäväksi muutostalousarvioesityksessä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - - - HYltk 13/ 12.4.2016 Vs. sivistysjohtaja Mika Seppänen: Ohjausryhmä on päättänyt 15.3.2016 talouden tasapainottamisohjelman nro 3 säästötavoitteet. Tasapainottamisohjelma kattaa vuodet 2016 2018. Hyvinvointilautakunnan säästötavoite uudessa ohjelmassa on yhteensä 50.000. Edellisen tasapainottamisohjelman nro 2 elinkeinotoimen ja hyvinvointilautakunnan yhteinen säästötavoite 85.000 vuodelle 2016 on vielä osittain toteutumatta. Tästä hyvinvointilautakunnan osuus on 71.700. Edellisen tasapainottamisohjelman toimet vuodelle 2016 tulee ottaa huomioon, mikäli ne eivät sisälly vuoden 2016 talousarvioon. Kuntalaisilla ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus antaa ehdotuksia uuteen tasapainottamisohjelmaan. Nämä ehdotukset on huomioitu tasapainottamisohjelman toimenpiteitä laadittaessa. Liitteenä n:o 1/ 13 on esitys, jossa on koottu hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat tasapainottamisohjelman toimenpiteet vuosille 2016-2018. Kullekin toimenpiteelle on määritelty vastuuvirkamies. Liitteenä n:o 2/ 13 on laskelma säästökohteista. Sivistysjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. hyväksyä kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaa koskevan liitteen n:o 1/ 13 mukaisen ehdotuksen talouden tasapainottamisohjelmaksi 2. esittää liitteen n:o 1/ 13 mukaisen ehdotuksen ohjausryhmälle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle hyväksyttäväksi. Tiedoksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - talouden tasapainottamisen ohjausryhmä
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 22 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 14 ILMOITUSASIAT HYltk 14 Sivistysjohtaja: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ei tiedoksi merkittäviä ilmoitusasioita.