Vuosikertomus 2012
Sisällys 3 Toimitusjohtajalta 4 Avainluvut 5 Toimintakertomus 10 Hallitus 11 Rahoituslaskelma 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Liitetiedot 18 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 19 Tilintarkastuskertomus 20 Vastuullisuusraportti 66 Henkilökunta 2
Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Valtion yhteishankintayksikkönä Hanselin päätehtävä on tuottaa säästöjä tarjoamalla laadukkaita, helppokäyttöisiä ja edullisia puitejärjestelyjä. Haasteellisen taloudellisen tilanteen takia valtio pyrki vuonna 2012 saavuttamaan säästöjä karsimalla ostoja ja lisäämällä yhteishankintoja. Hanselille vuosi oli menestyksellinen. Valtion yksiköt käyttivät aktiivisesti Hanselin puitejärjestelyjä ja yhteishankintojen arvo nousi ennätyslukemiin 687 miljoonaan euroon. Hanselin strategisena tavoitteena on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina eli otamme jatkossa entistä vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen uudistamisessa. Tuomme sekä Hanselin omaan että asiakkaidemme käyttöön enemmän sähköisiä kilpailutusvälineitä. Vuonna 2012 teimme jo ensimmäiset puitejärjestelyt sähköisellä huutokaupalla ja kokemuksemme olivat erittäin hyviä. Tulemme myös lisäämään merkittävästi kilpailuttamiskonsultointia tukeaksemme asiakkaitamme heidän omissa erillishankinnoissaan. Olemme edelläkävijöitä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomioimisessa julkisissa hankinnoissa. Otamme kaikessa toiminnassamme ja hankinnan eri vaiheissa huomioon ympäristönäkökulmat sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Tarjouskilpailuissa esitettyjen vaatimusten lisäksi teemme toimittajillemme kyselyjä, joissa käymme yhdessä toimittajiemme kanssa laajemmin läpi vastuullisuuden eri osa-alueita. Seuraamme tarkasti oikeuskäytännön kehittymistä, osallistumme vahvasti hankintalainsäädännön suunnitteluun ja varaudumme toiminnassamme tuleviin muutoksiin. Parhaillaan on vireillä EU:n hankintadirektiivin kokonaisuudistus, joka johtaa kotimaisen hankintalainsäädännön merkittävään muutokseen. Haluamme tuoda lakivalmisteluun erityisesti käytännön hankintatoimen näkemyksen. On tärkeää, että lainsäädäntö pidetään yksinkertaisena ja joustavana, jotta uudistuksen hyvät tavoitteet toteutuvat. Hanselin tulevaisuus näyttää valoisalta. Jatkamme strategiamme mukaisesti työtämme hankintatoimen suunnannäyttäjänä ja vahvana yhteistyökumppanina. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme, sopimustoimittajiamme ja yhtiön henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta 2012! toimitusjohtajalta Anssi Pihkala toimitusjohtaja Hansel Oy 3
Avainluvut Yhteishankinnat toimialoittain Tuhatta euroa 2008 2009 2010 2011 2012 muutos 11/12 Tietohallinnon hankinnat 127 323 170 918 165 956 158 724 167 927 6 % Tietoliikennehankinnat 14 963 19 250 23 017 25 413 30 491 20 % IT-laitehankinnat 76 394 93 122 84 171 81 480 83 705 3 % Ohjelmistohankinnat 18 089 21 572 23 870 22 452 27 410 22 % IT-palveluhankinnat 17 877 36 975 34 899 29 379 26 321 10 % Hallinnon palveluhankinnat 146 258 169 743 176 492 180 525 197 538 9 % Talouden hallinta 31 565 43 795 35 702 31 463 40 141 28 % Organisaation ja henkilöstön kehittäminen 36 814 52 605 68 979 76 264 83 893 10 % Matkustuksen ja kokousten hallinta 77 879 73 342 71 811 72 799 73 505 1 % Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat 186 661 193 533 210 896 336 308 321 511 4 % Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat 40 709 46 622 44 001 42 367 49 394 17 % Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat 32 297 38 905 48 977 57 083 52 596 8 % Toimistohankinnat 57 639 60 047 52 249 63 286 66 183 5 % Energiahankinnat 56 016 47 959 65 669 173 572 153 338 12 % Yhteensä 460 242 534 194 553 345 675 558 686 976 2 % Yhteishankintojen kehitys Kulujen kehitys avainluvut Tuhatta euroa 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 675 558 686 976 553 345 534 194 460 242 2008 2009 2010 2011 2012 Tuhatta euroa 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 7 923 7 366 6 963 6 756 6 347 2008 2009 2010 2011 2012 4 Puitejärjestelyt, top 15 Tuhatta euroa 2011 2012 osuus kasvu Sähkö 116 765 103 733 15 % 11 % Työterveyshuollon palvelut 59 457 63 909 9 % 7 % Tietokoneet ja oheislaitteet 37 834 45 852 7 % 21 % Polttoainehankinnat 46 412 39 034 6 % 16 % Reittilennot 31 997 31 595 5 % 1 % Autot ja taloudellisen ajon koulutus 24 900 27 114 4 % 9 % Tekninen IT-konsultointi 29 379 26 321 4 % 10 % Laitteiden leasingpalvelut 18 977 25 749 4 % 36 % Microsoft 20 489 24 501 4 % 20 % Toimistokalusteet 23 439 24 125 4 % 3 % Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 19 955 22 378 3 % 12 % Toimitilojen käyttäjäpalvelut 16 388 18 092 3 % 10 % Toimisto- ja atk-tarvikkeet 18 287 17 017 2 % 7 % Puheratkaisut 16 835 16 582 2 % 2 % Kopiokoneet ja monitoimilaitteet, tulostimet 12 832 11 924 2 % 7 % Muut yhteensä 181 611 189 051 28 % 4 % Yhteensä 675 558 686 976 100 % 2 % Yhteishankinnat hallinnonaloittain Tuhatta euroa 2011 2012 osuus kasvu Puolustusministeriön hallinnonala 116 565 109 650 16 % 6 % Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 97 183 101 561 15 % 5 % Valtiovarainministeriön hallinnonala 84 650 80 528 12 % 5 % Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 74 745 76 259 11 % 2 % Sisäasiainministeriön hallinnonala 57 498 74 033 11 % 29 % Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 63 883 53 649 8 % 16 % Valtioneuvoston kanslia 52 370 46 899 7 % 10 % Oikeusministeriön hallinnonala 31 637 41 171 6 % 30 % Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 40 365 39 689 6 % 2 % Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 25 624 26 393 4 % 3 % Eduskunta 9 356 11 821 2 % 26 % Ulkoasiainministeriön hallinnonala 8 722 10 665 2 % 22 % Ympäristöministeriön hallinnonala 5 172 6 613 1 % 28 % Euroopan unionin erillisvirastot 3 036 2 534 0 % 17 % Tasavallan Presidentin kanslia 854 1 817 0 % 119 % Hallinnonaloille kohdistamaton 3 898 3 639 1 % 7 % Yhteensä 675 558 686 976 100 % 2 %
Hallituksen toimintakertomus 2012 Yhteishankintayksikön toiminta Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön hallinnoimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa. Puitejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaiden erilliskilpailutuksiin liittyviä juridisia ja hankintamenettelyn käytännön toteuttamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalainsäädännön mukaisesti Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti. Hansel on täysin valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa toimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumaksu voi maksimissaan olla 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2012 oli 1,21 prosenttia. Hanselin pitkän tähtäyksen tavoite on laskea keskimääräistä palvelumaksua kohti yhtä prosenttia. Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut Hanselin puitejärjestelyiden kautta tehtyjen yhteishankintojen määrä jatkoi kasvua vuoden 2012 aikana, päätyen 687 miljoonaan euroon (676 miljoonaa vuonna 2011). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 11 miljoonaa euroa eli kaksi prosenttia. Euromääräisesti kasvu on ollut voimakkainta talouden hallinnan, organisaation ja henkilöstön kehittämisen toimialoilla. Merkittävästi hankinnat lisääntyivät myös ohjelmistohankintojen, tietoliikennehankintojen ja ajoneuvo- ja kuljetushan- toimintakertomus 5
kintojen toimialoilla. Vuoteen 2011 verrattuna eniten laski energiatoimiala, johon vaikuttavat suuresti sääolosuhteet ja maailmanmarkkinahinnat. Lisäksi materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat ja IT-palveluhankinnat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli yhteensä 8,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista (8,3 miljoonaa euroa), erilliskonsultoinnista (173 tuhatta euroa) ja muista tuotoista (16 tuhatta euroa). Vuoden 2012 keskimääräinen palvelumaksuprosentti oli 1,21 prosenttia (1,20 prosenttia vuonna 2011). Yhtiön taloudellinen asema on vahva. Tilikauden tulos vuonna 2012 oli 602 tuhatta euroa (850 tuhatta euroa vuonna 2011). Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 16,7 miljoonaa euroa ja likvidien rahavarojen määrä 14,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteishankinnat, t 460 242 534 194 553 345 675 558 686 976 Liikevaihto, t 6 454 7 842 8 059 8 263 8 468 Liikevoitto, t 164 995 1 327 918 589 ja sen osuus liikevaihdosta, % 2,5 12,7 16,5 11,1 7,0 Tilikauden voitto, t 783 1 263 1 210 850 602 Taseen loppusumma, t 17 291 18 960 15 182 17 494 16 677 Oma pääoma, t * 15 355 16 618 13 401 14 251 14 853 Omavaraisuusaste, % 90,0 90,1 88,3 87,5 89,1 Henkilöstö tilikauden lopussa** 54 57 57 66 71 *Vararahaston palautus omistajalle pienentänyt omaa pääomaa 4 427 tuhatta euroa vuonna 2010. **Vuodesta 2010 alkaen raportoitu aktiivinen työpanos (FTE). Puitejärjestelyt yhtiön palveluina Vuonna 2012 yhtiössä kilpailutettiin 16 puitejärjestelyä (17 vuonna 2011). Puitejärjestelyihin liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 48 (36 kilpailutusta vuonna 2011). Hanselilla oli 31.12.2012 yhteensä 70 puitejärjestelyä (71 puitejärjestelyä 31.12.2011). Osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli vuoden vaihteessa yhdeltätoista eri toimialalta yhteensä 125 kappaletta. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 350 sopimustoimittajaa (409 vuonna 2011). Vuonna 2012 Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 104 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa vuonna 2011). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 64 miljoonan euron arvoon (59 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli Tietokoneet ja oheislaitteet 46 miljoonan euron määrällä (38 miljoonaa euroa vuonna 2011). Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Jokaiselle hallinnonalalle on nimetty asiakkuuspäällikkö, joka vastaa tiedon välityksestä, asiakassuhteen kehittämisestä ja myynnin edistämisestä. Lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen sähköisistä ratkaisuista koostuvan monipuolisen asiakaspalvelukokonaisuuden. Puitejärjestelyihin liittyvä yksityiskohtainen tieto on koottu asiakkaille suunnattuun extranet-palveluun. Henkilökohtaista neuvontaa on mahdollista saada sekä asiakaspalvelusta että kevennettyjen kilpailutusten tukitiimiltä, joka aloitti toimintansa syksyllä 2011. Kevennetyt kilpailutukset ovat usein asiakkaille haastavia ja kohdennettua apua tarvitaan. Kevennettyjen kilpailutusten tukitiimi on saanut positiivisen vastaanoton asiakaskunnassa ja 6
sen toiminta vakiinnutettiin vuonna 2012. Hansel järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia tarjotakseen osallistujille mahdollisuuden tavata kasvotusten, vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa verkostojaan. Keväällä 2012 Hansel ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät asiakkaille Toimitilapäivän ja syksyllä Hansel järjesti Ajoneuvopäivän. Syyskuussa 2012 Hansel ja valtiovarainministeriö järjestivät ensimmäistä kertaa Valtion hankintapäivän valtionhallinnon asiakkaille. Lisäksi Hansel osallistui Valtiokonttorin järjestämään ValtioExpo-tapahtumaan keväällä 2012. Katsaus vuoden 2012 tapahtumiin Vuonna 2012 yleinen taloustilanne oli haastava ja heijastui myös Hanselin toimintaan. Vuoden 2011 hallitusohjelman mukaan yhteishankintoja lisäämällä tulisi aikaansaada 55 miljoonan euron lisäsäästöt vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2012 säästöohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan vastaavin budjettileikkauksin. Vuoden 2012 lopulla Hanselissa tehtiin laaja strategiatyö. Yhtiön perustehtävä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Uudessa strategiassa Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Tarkoituksena on ottaa vahvempi rooli valtion hankintatoimen kehittäjänä, toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa sekä edistää aktiivisesti yhteistyötä muiden konsernitoimijoiden kanssa. Tärkeitä strategisia tavoitteita ovat niin ikään sähköisen kilpailutusvälineen käyttöönotto, konsultoinnin lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Vuoden 2012 aikana Hanselissa tehtiin useita kehityshankkeita, joista sähköisen huutokaupparatkaisun hankinta oli yksi mielenkiintoisimmista. Huutokaupparatkaisu oli ensimmäistä kertaa käytössä Reittilennot-puitejärjestelyn kilpailutuksessa kahden reitin osalta. Kokemus oli myönteinen ja menetelmää tullaan käyttämään vastaisuudessakin. Muita vuoden 2012 tärkeitä hankkeita olivat toimittajahallinnan mallin määrittäminen, CRM-järjestelmän käyttöönotto, toimittajasivuston rakentaminen, sopimushallinnan määrittelyprojekti, kilpailutusratkaisun esiselvitys sekä tietoturvan hallintamalli ja tietoturva-auditoinnit. Hanselilla oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdeksan oli yhtiölle myönteisiä. Kahdessa oikeustapauksessa asian käsittely raukesi ja yhdessä jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa Hansel sai kaksi korkeimman hallintooikeuden ratkaisua, jotka olivat yhtiölle myönteisiä ja lisäksi yksi KHO:een jätetty valitus peruttiin. Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista. Lisäksi sen tavoitteena on edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön sekä edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Hansel seuraa säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehitystä. Tuloksia hyödynnetään yhtiön strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa. Hanselin asiakastyytyväisyys on viime vuosien aikana ollut korkea. Tammikuussa 2013 tehdyn mittauksen mukaan Hanselin asiakkaista 84,4 prosenttia (tammikuussa 2012 täsmälleen sama 84,4 prosenttia) oli tyytyväisiä yhtiön heille tarjoamiin palveluihin. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Vuoden 2013 näkymät ja tavoitteet Vuonna 2013 Hansel alkaa toteuttaa uutta strategiaa, jonka mukaan yhtiö ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Monet strategiset kehityshankkeet ovat käynnistyneet, sähköisen kilpailutusvälineen kilpailutus yhtenä esimerkkinä. Hanselin tavoitteena 2013 on saavuttaa 670 miljoonan euron yhteishankinnat. Valtion säästötoimenpiteiden vuoksi monella toimialalla kasvu on vähäistä ja käyttöaste jo nyt korkea. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihdon odotetaan laskevan ja keskimääräisen palvelumaksun laskevan. Palvelumaksun lasku pohjautuu päätöksiin alentaa eräiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosenttia. Hyöty palvelumaksuprosentin alentamisesta tulee toimintakertomus 7
asiakkaille alhaisempina hintoina. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana. Yhteistyö valtiokonsernin palvelukeskusten kanssa jatkuu aktiivisena myös vuonna 2013. Tavoitteena on valtion hankintatoimen kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen sekä päällekkäisen työn välttäminen. Tärkeänä yhteistyötahona tulee olemaan toimialariippumattomia ICT-tehtäviä hoitava erillisvirasto TORI. Hansel pitää huolestuttavana kilpailutuksiin liittyvien oikeudenkäyntien pitkää kestoa. Tämä hidastaa valtionhallinnon hankintoja ja aiheuttaa taloudellisia ja juridisia riskejä. Automaattinen täytäntöönpanokielto tekee oikeuskäsittelyistä hankintayksiköille ja voittaneille tarjoajille kohtuuttomia. Oikeudenkäyntien ajaksi tehtävät väliaikaiset sopimukset vaikeuttavat yhtiön toiminnan ja valtion hankintatoimen suunnittelua ja kehittämistä. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2011 ehdotuksensa julkisten hankintojen direktiivien uudistamiseksi. Toteutuessaan uudistus voi vaikuttaa hankintojen kilpailuttamisen tapoihin ja yhteishankintojen toteuttamiseen. Hansel osallistuu aktiivisesti direktiivien EU-käsittelyn edellyttämään kansalliseen valmisteluun sekä muutosehdotusten tekemiseen EU-elimille yhteistyössä muiden eurooppalaisten yhteishankintayksiköiden kanssa. Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP. Riskit ja riskienhallinta Hanselin riskienhallinnan kannalta keskeistä on sopimushallinta ja erityisesti sopimusten kilpailuttaminen. Hansel varmistaa kilpailuttamisen korkean laadun noudattamalla tarkasti hankintalainsäädäntöä ja yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus. Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti, jonka tuloksista kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa. Henkilöstö ja organisaatio Hanselin palveluksessa oli 31.12.2012 yhteensä 71 henkilöä (66 henkilöä 31.12.2011, 57 henkilöä 31.12.2010). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2012 oli 69 henkilöä (63 henkilöä vuonna 2011, 58 henkilöä vuonna 2010). Naisten osuus henkilöstöstä oli 56 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista vakituisia oli 94 prosenttia (90 prosenttia vuonna 2011, 93 prosenttia vuonna 2010). 53 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 15 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 22 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 10 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuoden 2012 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työntekijää, joista kolme määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä seitsemän irtisanoutui ja kolmen määräaikainen työsopimus päättyi. Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla työhyvinvointikyselyllä. Syksyllä 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan hanselilaisten työhyvinvointi on hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvosanaksi tuli 3,7 (3,6 vuonna 2011). Tutkimuksen tuloksista kerrotaan tarkemmin vastuullisuusraportissa. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Vuoden 2013 alusta alkaen palkkiojärjestelmää on muutettu vastaamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa, jonka mukaan tulospalkkio on korkeintaan 15 prosenttia vuosipalkasta. Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaat- 8
teita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Hanselin kilpailutuksissa edellytetään, että toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmukaisesti. Yhtiö edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja että tarjoajat ovat ottaneet tarjousta tehdessään huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Näiden vaatimusten kautta pyritään ehkäisemään muun muassa harmaata taloutta. Vuonna 2012 Hansel otti lisäksi käyttöön toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvän valvontapalvelun. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti kestävän kehityksen toimenpiteistä. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa voittoa 601 948,32 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille. Hallitus ja tilintarkastajat Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2012 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin: pääjohtaja, Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja budjettineuvos Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, jäsen ostojohtaja Tiina Lukkari, Alko Oy, jäsen lakimies Karolina Lehto, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja toimintakertomus Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä yhdeksän kertaa ja hallituksen työvaliokunta kerran. Yhtiökokouksessa 2.5.2012 työvaliokunta lakkautettiin. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala. 9
Hallitus Timo Laitinen, s. 1958 hallituksen puheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti pääjohtaja Valtiokonttori hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hannu Mäkinen, s. 1955 hallituksen varapuheenjohtaja oikeustieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri budjettineuvos valtiovarainministeriö hallituksen jäsen vuodesta 2005 Marja-Leena Rinkineva, s. 1964 oikeustieteen kandidaatti elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki hallituksen jäsen vuodesta 2007 Tiina Lukkari, s. 1954 filosofian maisteri ostojohtaja Alko Oy hallituksen jäsen vuodesta 2010 Karolina Lehto, s. 1973 oikeustieteen kandidaatti lakimies Hansel Oy hallituksen jäsen vuodesta 2011 10
Rahoituslaskelma 2012 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/ ) 797 588,15 1 155 241,52 Oikaisut liikevoittoon (+/ ): Suunnitelman mukaiset poistot 50 587,49 95 162,28 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 21 559,03 Rahoitustuotot ja -kulut 208 187,84 237 693,86 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 639 987,80 1 034 268,97 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 1 068 657,74 933 525,01 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 1 384 979,45 1 409 951,73 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 323 666,09 1 510 695,69 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 760,53 13 555,16 Saadut korot liiketoiminnasta 247 147,73 163 525,17 Maksetut välittömät verot ( ) 229 298,39 253 559,46 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 325 754,90 1 407 106,24 Liiketoiminnan rahavirta (A) 325 754,90 1 407 106,24 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) 16 525,87 71 093,73 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 979,15 Investointien rahavirta (B) 16 525,87 70 114,58 Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot ja muu voitonjako ( ) 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys ( ) 309 229,03 1 336 991,66 Rahavarat tilikauden alussa 14 304 988,44 12 967 996,78 Rahavarat tilikauden lopussa 14 614 217,47 14 304 988,44 309 229,03 1 336 991,66 Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, 12 912 890,54 11 465 286,01 joihin on purkuoikeus 11
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto 8 467 814,11 8 263 325,43 Liiketoiminnan muut tuotot 44 811,86 20 486,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 430 916,63 3 984 966,27 Henkilösivukulut Eläkekulut 768 262,14 700 272,57 Muut henkilösivukulut 214 829,28 188 620,20 Henkilöstökulut yhteensä 5 414 008,05 4 873 859,04 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 50 587,49 95 162,28 tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Liiketoiminnan muut kulut 2 458 630,12 2 397 242,88 Liikevoitto (-tappio) 589 400,31 917 547,66 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 223 948,37 251 249,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 15 760,53 13 555,16 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 208 187,84 237 693,86 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 797 588,15 1 155 241,52 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 797 588,15 1 155 241,52 Tuloverot Tilikauden verot 195 639,83 304 897,62 Tilikauden voitto (tappio) 601 948,32 850 343,90 12
Tase VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 59 155,57 76 412,48 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 59 155,57 76 412,48 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 63 299,97 80 104,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 63 299,97 80 104,68 Pysyvät vastaavat yhteensä 122 455,54 156 517,16 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 771 930,70 1 647 248,27 Ennakkosaamiset 0,00 1 199 375,47 Muut saamiset 10 047,83 12 976,25 Siirtosaamiset 158 267,38 172 496,89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 940 245,91 3 032 096,88 Rahat ja pankkisaamiset 14 614 217,47 14 304 988,44 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 554 463,38 17 337 085,32 Vastaavaa yhteensä 16 676 918,92 17 493 602,48 Vastattavaa 31.12.2012 31.12.2011 tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Oma pääoma Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00 Edellisten tilikausien tulos 1 750 997,10 900 653,20 Tilikauden voitto (tappio) 601 948,32 850 343,90 Oma pääoma yhteensä 14 852 945,42 14 250 997,10 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0,00 1 199 375,47 Ostovelat 143 455,75 355 169,73 Muut velat 468 046,83 405 254,99 Siirtovelat 1 212 470,92 1 282 805,19 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 823 973,50 3 242 605,38 Vieras pääoma yhteensä 1 823 973,50 3 242 605,38 Vastattavaa yhteensä 16 676 918,92 17 493 602,48 13
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Valuuttamääräiset erät Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilinpäätöspäivän keskikurssiin. 1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2012 samoina kuin vuonna 2011. 2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2012 2011 Palkat 4 114 224,77 3 686 197,99 tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot 316 691,86 298 768,28 Eläkekulut 768 262,14 700 272,57 Muut henkilösivukulut 214 829,28 188 620,20 Henkilöstökulut yhteensä 5 414 008,05 4 873 859,04 Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot 80 335,36 77 161,42 Henkilökunnan lukumäärä Tilikauden lopussa 71 66 Keskimäärin tilikauden aikana 69 63 2.2 Poistot Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmien käyttöoikeudet 29 193,36 68 460,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 21 394,13 26 701,67 Tilikauden poistot yhteensä 50 587,49 95 162,28 14
2.3 Liiketoiminnan muut kulut 2012 2011 Hallinnon kulut 1 032 573,21 920 458,75 Toimitilakulut 616 769,71 606 377,21 Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut 434 078,78 484 098,97 Markkinointikulut 95 697,17 86 513,99 Matkakulut 90 815,95 69 349,44 Edustuskulut 1 933,57 34 743,69 Muut liiketoiminnan kulut 186 761,73 195 700,83 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 458 630,12 2 397 242,88 2.4 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Korkotuotot 223 948,37 249 922,76 Valuuttakurssivoitot 0,00 672,19 Osinkotuotot 0,00 56,70 Muut tuotot arvopapereista 0,00 597,37 Rahoitustuotot yhteensä 223 948,37 251 249,02 Rahoituskulut Korkokulut 35,82 19,76 Valuuttakurssitappiot 157,19 135,42 Takausprovisiot 15 567,52 13 399,98 tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Rahoituskulut yhteensä 15 760,53 13 555,16 2.5 Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastuspalkkiot 26 231,83 23 120,31 Muut palkkiot 11 438,57 10 833,67 Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 37 670,40 33 953,98 15
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2012 2011 3.1 Pysyvien vastaavien muutokset Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. 354 584,93 301 921,99 Tilikauden lisäykset 11 936,45 52 662,94 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno 31.12. 366 521,38 354 584,93 Kertyneet poistot 1.1. 278 172,45 209 711,84 Tilikauden poistot 29 193,36 68 460,61 Kertyneet poistot 31.12. 307 365,81 278 172,45 Tasearvo 31.12. 59 155,57 76 412,48 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 719 109,75 722 237,99 Tilikauden lisäykset 4 589,42 18 430,79 tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Tilikauden vähennykset 0,00 21 559,03 Hankintameno 31.12. 723 699,17 719 109,75 Kertyneet poistot 1.1. 639 005,07 612 303,40 Tilikauden poistot 21 394,13 26 701,67 Kertyneet poistot 31.12. 660 399,20 639 005,07 Tasearvo 31.12. 63 299,97 80 104,68 Yhtiöllä ei ole poistoeroa 3.2 Muut saamiset Ennakkomaksut 0,00 975 102,00 Saatujen ennakkomaksujen alv 0,00 224 273,47 Matkaennakot 10 047,83 12 976,25 Muut saamiset yhteensä 10 047,83 1 212 351,72 3.3 Siirtosaamiset Pankkitilin joulukuun korkojaksotus 62 857,26 92 759,73 Kulujaksotukset 75 604,64 76 411,62 Eläkevakuutusmaksusaamiset 19 805,48 3 325,54 Siirtosaamiset yhteensä 158 267,38 172 496,89 16
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 4.1 Oma pääoma 2012 2011 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00 Lisäys 1.1. 31.12. 0,00 0,00 Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00 Vapaa oma pääoma Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 1 750 997,10 900 653,20 Osingonjako 0,00 0,00 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 1 750 997,10 900 653,20 Tilikauden voitto/tappio 601 948,32 850 343,90 Vapaa oma pääoma yhteensä 2 352 945,42 1 750 997,10 Oma pääoma yhteensä 31.12. 14 852 945,42 14 250 997,10 4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 665 014,85 582 043,00 Palkkavelat sosiaalikuluineen 385 000,00 480 000,00 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 1 785,35 2 124,27 Kulujaksotukset tilikaudelle 160 670,72 218 637,92 Siirtovelat yhteensä 1 212 470,92 1 282 805,19 5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 5.1 Vakuudet ja vastuut Muut omat vastuut Vuokravastuut alle vuoden 705 538,20 675 861,24 Vuokravastuut yli vuoden 0,00 696 137,08 Tullitakaus 0,00 10 000,00 Leasingvastuut alle vuoden 97 316,66 128 330,11 Leasingvastuut yli vuoden 28 322,84 62 645,06 Vakuudet ja vastuut yhteensä 831 177,70 1 572 973,49 5.2 Kesken olevat oikeudenkäynnit Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa markkinaoikeudessa vireillä 12 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2012 yhtiö sai 11 markkinaoikeuden ratkaisua, joista 8 oli yhtiölle myönteisiä. Kaksi juttua raukesi ja yksi jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2012 kaksi yhtiön kilpailuttamiseen liittyvää ratkaisua, jotka molemmat olivat yhtiölle myönteisiä. Vuoden 2013 tammikuussa KHO:sta tuli kaksi Hansel Oy:lle myönteistä päätöstä ja yksi KHO:een tehty valitus peruttiin. 17
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Helsingissä 12.3.2013 Timo Laitinen hallituksen puheenjohtaja Hannu Mäkinen varapuheenjohtaja Tiina Lukkari Marja-Leena Rinkineva Karolina Lehto Anssi Pihkala toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 12.3.2013 KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Jorma Nurkkala KHT, JHTT 18
Tilintarkastuskertomus Hansel Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Hansel Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 12. maaliskuuta 2013 KPMG Oy Ab Jorma Nurkkala KHT, JHTT 19
Vastuullisuusraportin sisällys 1 Vastuullisuusraportti 2012 21 1.1 Johdanto 21 1.2 Raportin rakenne 22 1.3 Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa 22 1.4 Saavutukset 2012 23 2 Hansel lyhyesti 25 2.1 Perustiedot 25 2.2 Organisaation rakenne 25 3 Vastuullisuuden olennaisuusarvio ja yhteiskuntavaikutukset 26 3.1 Olennaisuusarvio 26 3.2 Yhteiskuntavastuuvaikutuksia puitejärjestelyjen kautta 27 4 Vastuullinen hankintatoimi 27 4.1 Kestävä kehitys ja ympäristönäkökohtien huomioiminen puitejärjestelyissä 27 4.2 ICT, taloushallinto ja organisaation kehittäminen 28 4.3 Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut 32 4.4 Matkustuspalvelut 33 4.5 Energia ja polttoaineet 34 4.6 Elintarvike- ja toimitilapalvelut 37 4.7 Toimistopalvelut 38 4.8 Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen julkisissa hankinnoissa 38 4.9 Innovatiiviset hankinnat 39 5 Ympäristövastuu 40 5.1 Oman toiminnan ympäristövaikutukset 40 6 Taloudellinen vastuu 42 6.1 Tuottavuutta valtion hankintatoimeen 42 6.2 Puitejärjestelyjen käyttöaste ja säästöjen mittaaminen 42 6.3 Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset 44 6.4 Asiakas- ja sopimustoimittajatyytyväisyys 44 7 Sosiaalinen vastuu 45 7.1 Henkilöstö 45 7.2 Työsuhteet 47 7.3 Työsuhde-edut 47 7.4 Tulospalkkiot 47 7.5 Työtyytyväisyys ja esimiestoiminta 48 7.6 Virkistystoiminta 48 7.7 Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen 49 8 Hallintokäytännöt 50 8.1 Hallintoelinten kokoonpano 50 8.2 Työehtosopimus, työnantajajärjestöt ja toiminta henkilöstöryhmien kanssa 51 8.3 Eettiset ohjeet 51 8.4 Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet 52 8.5 Ulkopuoliset työryhmät 52 8.6 Avoimuus ja viestintäpolitiikka 54 8.7 Sidosryhmäanalyysi 55 9 Riskianalyysi 56 9.1 Riskit ja riskienhallinta 56 9.2 Tietoturvallisuus 56 10 GRI-indeksi 58 11 Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet 64 12 Riippumaton varmennusraportti 65 20
1 Vastuullisuusraportti 2012 1.1 Johdanto Hanselin toiminnan lähtökohdat nojaavat vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on aikaansaada valtiolle säästöjä tarjoamalla valtion hankintayksiköille valmiiksi kilpailutettuja puitesopimuksia tuotteista ja palveluista. Vastuullisuuden osalta yhtiön toimintaa ohjaavat valtion hankintastrategia sekä valtioneuvoston julkaisemat periaatepäätökset, kannanotot ja linjaukset. Valtion hankintastrategia nostaa ympäristönäkökohtien lisäksi esille sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa. Erityisen tärkeänä ohjenuorana Hanselissa on vuonna 2009 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tässä päätöksessä todetaan, että ympäristönäkökulma tulee huomioida kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet ovat valtion keskushallinnolle velvoittavia, valtion paikallishallinnolle, kunnille ja valtionyhtiöille suositeltavia. Päätöksessä esitettyjen linjausten mukaisesti valtio pyrkii vähentämään julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Suomen hallituksen tahtotila on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto yhteiskuntavastuun edelläkävijöiksi. Tätä edistääkseen valtioneuvosto julkaisi 22.11.2012 uuden periaatepäätöksen yhteiskuntavastuusta. Yritysvastuun lisäksi hallitus haluaa edistää vastuullisuusnäkökulmien parempaa huomioimista myös elinkeinopolitiikassa, julkisissa hankinnoissa sekä julkisen hallinnon omassa toiminnassa. Hanselin tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan edistää vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioimista julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksen lisäksi ohjeistusta vastuullisiin hankintoihin tulee myös Euroopan komissiosta. Hansel on myös mukana harmaan talouden torjunnassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeita. Vuoden 2012 alussa julkaistiin asiaa tarkemmin ohjaava valtioneuvoston periaatepäätös Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012 2015. Hanselissa harmaan talouden torjunta tarkoittaa esimerkiksi tehokasta sopimuksen aikaista toimittajayhteistyötä ja -valvontaa. Valtion omistajapolitiikkaa käsittelevässä periaatepäätöksessä edellytetään yrityksiltä vastuullisuutta ja avoimuutta muun muassa raportoinnissa, palkitsemisessa sekä yleisessä toiminnan läpinäkyvyydessä. Periaatepäätöksessä linjataan myös, että yhtiöiden on huolehdittava toimivasta yhteydenpidosta henkilöstöryhmien kanssa, työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin parantamisesta sekä ympäristövastuusta. Hansel on kiinnittänyt huomiota ympäristöasioihin ja hankintoihin liittyvään vastuullisuuteen jo usean vuoden ajan. Järjestelmällinen ympäristöasioiden huomioiminen yhtiön toiminnassa alkoi vuoden 2006 lopulla. Vuonna 2007 yhtiössä toteutettiin ympäristöhanke, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalli ympäristökysymysten huomioimiseen kilpailutuksissa. Vuoden 2008 aikana ympäristökysymysten huomioonottaminen vakiinnutettiin osaksi kilpailutusprosessia ja syksyn 2009 aikana yhtiössä toteutettiin laaja vastuullisuusprojekti, jonka tavoitteena oli laajentaa näkökulmaa huomioimaan myös muita vastuullisuuden Vastuullisuusraportti 21
Vastuullisuusraportti osa-alueita. Hanselin henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti vastuullisuuteen liittyen ja vastuullisuus on osana uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. 1.2 Raportin rakenne Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain osana vuosikertomusta ja tässä raportissa esitetään erityisesti vuoteen 2012 liittyvät tiedot. Raportin rakenne on sama kuin edellisenä vuonna. Puitejärjestelyjen vastuullisuusnäkökulmia esittelevässä osiossa keskitytään siihen, miten Hanselin kilpailuttamissa valtion yhteishankinnoissa huomioidaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyt linjaukset kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Raportin alussa on yhteenveto vuoden 2012 tärkeimmistä saavutuksista ja perustietoa Hanselista. Tässä osuudessa kerrotaan myös, miten yhtiön vastuullisuusohjelmaa on viime vuosien aikana edistetty ja miten vastuullisuustyö yhtiössä on organisoitu. Raportin toisessa kokonaisuudessa esitellään vastuullisuuden osa-alueet Hanselin osalta. Osiossa esitetään Hanselin toimintaan liittyvän ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun tärkeimmät tunnusluvut ja periaatteet. Raportissa selostetaan myös yhtiön sisäiseen vastuullisuuteen liittyvät keskeisimmät asiakokonaisuudet. Raportin lopussa kuvataan yhtiön hallintokäytännöt ja riskianalyysi. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn Global Reporting Initiative GRI G3 -ohjeistoon. GRI-ohjeiston mukaisesti lopussa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen. Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet löytyvät raportin lopusta. Hanselin vastuullisuusraportti on julkaistu suomeksi ja se on luettavissa osoitteessa www.hansel.fi. Ruotsin- ja englanninkieliset verkkoversiot julkaistaan keväällä 2013. Vastuullisuusraportti on varmennettu tilintarkastusyhteisö KPMG:n toimesta. 1.3 Arvot ja vastuullisuus osana strategiaa Hanselin strategia päivitettiin syksyllä 2012. Vastuullisuus on vahvasti esillä myös uudistetussa strategiassa, joka pohjautuu jo aikaisemmin määritellyille arvoille: yhteistyö, asiantuntemus ja vastuullisuus. Nämä arvot juontavat juurensa vuonna 2008 henkilöstön kanssa käydystä arvokeskustelusta. Hanselin arvot Yhteistyö Toimimme luotettavana kumppanina Toimintamallimme on avoin ja läpinäkyvä Asiantuntemus Olemme hankintatoimen asiantuntija ja kehittäjä Vaalimme alamme edelläkävijyyttä ja vahvaa osaamista Vastuullisuus Toimimme rehdisti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden Olemme hyvä työnantaja henkilöstölle Hanselin visio 2017 on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Strategian mukaan Hansel ottaa vahvemman roolin valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Yhtiön strateginen tahtotila on toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, edistää aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa, lisätä kilpailutuskonsultointia ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailutusvälineet. Hansel panostaa entistä enemmän asiakas- ja toimittajayhteistyöhön sekä sopimusvalvontaan ja käynnistää strategialähtöisen osaamisen kehittämisohjelman. 22
Hanselissa vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea vastuullisen hankintatoimen jatkuvaa kehittämistä ja oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentämistä. Esimerkkejä sisäisen toiminnan vastuullisuudesta ovat muun muassa hyvä taloudenhoito, tehokas resurssien käyttö, henkilökunnan työtyytyväisyyden varmistaminen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittäminen. Vastuullisuustyön johtaminen tapahtuu yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta. Vastuullisuustyötä koordinoi Hanselin säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka koostuu organisaation eri toimintojen asiantuntijoista. Ryhmän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu kehittää, jalkauttaa ja tiedottaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Ryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisesti eri sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet luennoivat Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. 1.4 Saavutukset 2012 Hanselissa toteutettiin vuonna 2012 kehitysprojekti, jossa määriteltiin yhtiön toimittajahallinnan malli. Projektin tavoitteena oli yhtenäistää Hanselin tapa toimia. Uusi malli on laaja. Siinä on määritelty sopimustoimittaja- ja toimialayhteistyö, puitejärjestelyn elinkaaren hallinta, toimittajayhteistyön kuvaus sekä toimittajahallinnan prosessi. Puitejärjestelyille on myös kehitetty segmentointimalli, jossa luokittelu perustuu toimittajamarkkinoiden hallittavuuteen ja hankinnan kohteen vaativuuteen. Uudessa toimintamallissa segmentointi sisältyy puitejärjestelyn valmisteluvaiheen esiselvitysprosessiin. Vuonna 2012 Hansel jatkoi harmaan talouden torjuntaan liittyvää kehitystyötä. Toimittajien taloudelliseen ja juridiseen asemaan liittyvä valvonta automatisoitiin ulkopuolisen organisaation tarjoaman valvontapalvelun kautta. Hansel määritteli taloudelliset riskitekijät, joihin liittyvä muuttuva tieto liitettiin valvontapalveluun. Tiedot vastaanottaa keskitetysti talousyksikkö, joka tiedottaa toimialoja tarvittaessa. Mikäli sopimustoimittajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai juridinen rakenne muuttuu, tulee valvomopalvelusta tieto ja Hanselin asiantuntijat ryhtyvät Strategia Visio Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori Merkittävät hyödyt vastuullisella toiminnalla Dynaamiset sähköiset prosessit ja palveluinnovaatiot Vahva kumppani asiakkaan hankinnoissa Innostava työyhteisö asiantuntijoille Saavutukset 2012 Toimittajahallinnan kehitysprojekti Harmaan talouden torjunta Lisää ympäristönäkökulmat huomioivia puitejärjestelyjä asiakkaille Toimittajakyselyjen laajentaminen kaikille toimialoille Olennaisuusmatriisin päivittäminen 23
Vastuullisuusraportti tilanteen edellyttämiin toimiin. Usein asia saadaan ratkaistua ja sopimussuhde voi jatkua. Lisäksi Hansel tekee säännöllisiä puitesopimusmyynnin raportointiin liittyviä tarkastuksia sopimustoimittajille. Hansel on laatinut kriteerit oman ympäristötunnuksen myöntämiselle valtioneuvoston vuonna 2009 julkaiseman kestävien valintojen edistämistä julkisissa hankinnoissa koskevan periaatepäätöksen pohjalta. Jokaisen Hanselin puitejärjestelyn osalta projektiryhmä selvittää, miten kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon ympäristönäkökulmat. Projektiryhmä tekee prosessin mukaisen selvityksen asiasta ja vastuullisuusryhmä päättää ympäristötunnuksen myöntämisestä. Vuonna 2012 asiakkaiden tekemistä hankinnoista euromääräisesti laskettuna jo 72 prosenttia koski ympäristötunnuksen saaneita puitejärjestelyjä. Ympäristötunnuslaskenta tapahtuu yhtiön tietojärjestelmässä. Myös Hanselin palvelusivustolla asiakkaille kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten ympäristöasiat on huomioitu kilpailutuksessa. Hanselin tavoitteena on tukea vastuullisuusnäkökulmien huomioimista sopimustoimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vuoden 2010 lopulla yhtiön vastuullisuusryhmä kehitti sopimuskaudella tehtävää toimittajayhteistyötä varten kyselyn, joka koostuu noin 30 vastuullisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Vuonna 2011 aloitetun toimittajakyselyn pilotointia jatkettiin ja kyselylomaketta laajennettiin vuonna 2012. Kysymyksiä lisättiin erityisesti sosiaalisen vastuun osa-alueelle. Vuonna 2012 kysely tehtiin jokaisella toimialalla vähintään viidelle yritykselle. Toimittajaa pyydettiin lähettämään Hanselille oma vastuullisuusraporttinsa, jos se oli sellaisen laatinut. Osa kyselyistä toteutettiin sähköisenä internetin kautta, osa haastattelemalla sopimustoimittajaa toimittajatapaamisen yhteydessä. Vastuullisuusryhmän johdolla yhtiön olennaisuusmatriisi päivitettiin syksyllä 2012. Matriisi esitetään tämän raportin kappaleessa 3. 24
2 Hansel lyhyesti 2.1 Perustiedot Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi yhtiö tarjoaa konsultointipalveluja asiakkaidensa erillishankinnoissa. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt. Yhtiön tavoitteena on tuottaa säästöjä lisäämällä valtion hankintatoimen tuottavuutta kilpailukykyisten ja laadukkaiden puitejärjestelyiden avulla. Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hansel tekee yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien yksiköiden kanssa. 2.2 Organisaation rakenne Hanselin organisaatiorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia raportointikauden aikana. Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta -osasto on jaettu kolmeen hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiskonsultteja. Asiakkuudet ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto vastaa kilpailuttamisprosesseista sekä puitejärjestelyjen juridisesta ja sopimusteknisestä oikeellisuudesta. Yksikkö tarjoaa asiakkaille myös kilpailutusten asiantuntijapalveluja asiakkaiden hankinnoissa. Yhtiössä toimii myös kevennettyjen kilpailutusten tukiryhmä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä. Talous ja hallinto -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, HR-toiminto resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto. Hanselin organisaatio Toimitusjohtaja Tietohallinto Taloushallinto Viestintä, HR Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta Puitejärjestelyhallinta Lakiasiat ja kilpailutus Asiakasja toimittajapalvelut Asiakkuudet ja sidosryhmäviestintä Tietohallinnon hankinnat Hallinnon palveluhankinnat Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Lakiasiat Kilpailutus 25