Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Kokouksen järjestäytyminen 4 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 5 Ilmoitusasiat 6 Talousasiat 7 Piirin nettisivut 8 Tiedotus suunnitelma, syksy 2011 9 Piirin vuosikokous 10 Piirin ylimääräinen vuosikokous 11 Toimintasuunnitelma syksylle 2011 12 Nimenkirjoitus oikeuden muutos 13 Piirien sääntöjen muuttaminen 14 Piiritapaaminen 15 Edelliset ja tulevat kokoukset 16 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 17 Kokouksen päätös
1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.18 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piirin sääntöjen mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun, Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Piirin puheenjohtaja Tiina Koljonen on lähettänyt kokouskutsut sähköpostitse 12.8.2011 ja piirin hallituksesta on riittävä määrä edustajia läsnä. Kokous: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Pohjaesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokous: Tino Svart ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Siréniä ja Kimi Uosukaista. Kokouksen sihteerinä toimii Tino Svart. 4 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Käydään läpi esityslista ja tehdään siihen mahdolliset muutokset. Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokous: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisättiin kohdat piirin ylimääräinen vuosikokous, Piirin vuosikokous ja toimintasuunnitelma syksylle 2011 5 Ilmoitusasiat Todetaan kokousvälillä tapahtuneet ja tulevat tapahtumat: Menneet tapahtumat: 11.6.2011 Piirineuvoston kokous, paikalla Koljonen ja Sirén
18.-21.6.2011 Eurooppaneuvoston kansainvälisen lasten ja nuorten osallisuuden asiantuntijaryhmän kokous Strasbourgissa, paikalla Sirén 1.8.2011 Kokous Stockmannin toimitusjohtaja Haajasen kanssa, paikalla Svart 3.-7.8.2011 Vaikuttamisen akatemia Vaaka, paikalla Svart 23.-28.8. Trans-national youth seminar Tampereella, paikalla Sirén, Liehu ja Välilä 28.8.2011 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n liittohallituksen kokous, paikalla Koljonen 30.8.2011 Finanssialan keskusliiton nuorten finanssiosaamista pohtivan asiantuntijaryhmän kokous, paikalla Uosukainen Tulevat tapahtumat: 25.9.2011 Piirihallituksen virkistysilta Tampereella 6.-7.10.2011 Nuorisopolitiikka nyt! - Tulevaisuusfoorumi Tampereella 7.10.2011 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston Kokous Tampereella Pohjaesitys: Merkitään yllämainitut tapahtumat tiedoksi kokoukselle. Merkitään tapahtumat pöytäkirjaan. Kokous: Merkittiin yllämainitut tapahtumat tiedoksi kokoukselle. Merkittiin tapahtumat pöytäkirjaan. 6 Talousasiat Käydään läpi Hämeen piirin talousasioita. Taloudenhoitaja Laura Liehu esittelee piirin taloudellisen tilanteen. Pohjaesitys: Kuullaan Liehun selvitys Piirin taloudellisesta tilanteesta. Kokous: Taloudenhoitaja Liehu ei ollut läsnä kokouksessa, käytiin yleistä keskustelua piirin taloudellisesta tilanteesta. Velvoitettiin puheenjohtaja Koljonen sekä varapuheenjohtaja Välilä avaamaan piirille tili syyskuun loppuun mennessä. Puheenjohtaja julisti kokoustauon ajassa 14.32 Kokoustauko päättyi klo 14.40 7 Piirin nettisivut Tino Svart esittelee piirin nettisivujen nykyistä tilaa. Jaetaan syksyn blogivuorot.
Pohjaesitys: Kuullaan Tino Svartin esitys nettisivuista. Kokous: Kuultiin Svartin esitys nettisivuista, ja sovittiin blogivuoroista syksylle 2011 8 Tiedotussuunitelma, syksy 2011 Kimi Uosukainen esittelee. Pohjaesitys: Kuullaan Uosukaisen esitys tiedotussuunnitelmasta. Kokous: Hyväksyttiin Uosukaisen ehdotus piirin tiedotussuunnitelmaksi, joka on kokouksen pöytäkirjan liitteenä (Liite 1) Päätettiin perustaa tiedotustyöryhmä, johon kuuluu Koljonen, Svart ja Uosukainen. 9 Piirin ylimääräinen vuosikokous Piirin tulee järjestää ylimääräinen vuosikokous ennen varsinaista vuosikokousta. Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellän piirin sääntömuutoksia. Kokous: Päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous, jossa käsitellään piirin sääntömuutoksien hyväksyminen. Ylimääräinen vuosikokous pidetään ennen varsinaista vuosikokousta. 10 Piirin varsinainen vuosikokous Piirin sääntöjen mukaan vuosikokous tulee järjestää loka- joulukuussa. Päätetään perustaa hallituksen sisäinen vuosikokous-työryhmä jonka tehtävä on vuosikokousmateriaalien tuottaminen. Kokous: Päätimme, että vuosikokousta suunnitteleva työryhmä esittää lopulliset vuosikokouksessa hyväksyttävät asiakirjat hallitukselle 7.10.2011 järjestettävässä kokouksessa. Työryhmään valittiin Koljonen, Sirén ja Uosukainen. 11 Nimenkirjoitus oikeuden muutos Kokous: Päätettiin velvoittaa puheenjohtaja Koljonen lähettämään nimenkirjoitusoikeuden muutosilmoituksen Patentti- ja Rekisterihallitukseen syyskuun loppuun mennessä. 12 Piirien sääntöjen muuttaminen Kokous: Puheenjohtaja Koljonen toi piirineuvoston sääntömuutosehdotuksen tiedoksi kokousväelle- Sääntöehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 2) 13 Piiritapaaminen Kokous: Päätettiin perustaa asiaa valmisteleva työryhmä. Työryhmän jäseniksi valittiin Koljonen, Lehtinen, Sirén, Svart ja Uosukainen. Työryhmä esittelee hallitukselle 7.19. pidettävässä kokouksessa valmiin tapahtumarungon ja tiedotussuunnitelman.
14 Edelliset ja tulevat kokoukset Pohjaesitys: Todetaan pöytäkirja tarkastetuksi ja allekirjoitetuksi. Kokous: Todettiin 22.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi ja allekirjoitetuksi. 15 Seuraava kokous Päätetään seuraavan kokouksen ajan kohta. Pohjaesitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Kokous: Päätettiin pitää seuraava kokous 7.10 Tampereella. Puheenjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille esityslistan ja kokouskutsun myöhemmin. 16 Muut mahdolliset esille tulleet asiat Käydään läpi kokouksen muut mahdolliset esille tulleet asiat. 16.1Virkistyspäivä Sovittiin, että piirihallituksen virkistyspäivä pidetään 25.9.2011 Pohjaesitys: Kirjataan asiat tuoduksi tiedoksi kokoukselle. Kokous: Kirjattiin asiat kokoukselle tiedoksi. Puheenjohtaja järjestää virkistäytymispäivän ja tiedottaa asiasta piirihallituksen jäsenille. 17 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12
Allekirjoitukset: Tiina Koljonen, Puheenjohtaja Tino Svart, Kokouksen sihteeri Kimi Uosukainen, Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Sirén, pöytäkirjantarkastaja