Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Maarit Wahl Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 valinta 32 Opiskelijan erottaminen asuntolasta 33 Henkilöstöraportti vuodelta 2004 34 Kolmen lehtorin viran lakkauttaminen 35 Kuntayhtymän hankintaohjeiden hyväksyminen 36 Päätökset ja kirjelmät 37 Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2005-2008 38 Tarkastuslautakunnan vaali 39 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2004 tileistä ja hallinnosta 40 Norrintie 4:ssä sijaitsevan oppilaitoskiinteistön hallintaa koskeva sopimus 41 Muutoksenhaku kokouksen 5.4.2005 päätöksistä Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

Hallitus 30 04.05.2005 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 30 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus 31 05.04.2005 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 31 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 09.05.2005. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Helena Kujansuu ja Jukka Nummelin. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Mustonen ja Raili Saarenmaa. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 11.4.2005 virka-aikana klo 8.00-16.00.

Hallitus 32 05.04.2005 4 OPISKELIJAN EROTTAMINEN ASUNTOLASTA

Hallitus 33 05.04.2005 5 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2004 Yh 33 Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista ja raportoida tuloksista työyhteisön sisällä ja sen ulkopuolella. Arviointi sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa. Henkilöstöraporttiehdotus vuodelta 2004 on laadittu rakenteeltaan samanlaiseksi kuin vastaava ensimmäinen raportti vuodelta 2003, joskin sitä on joidenkin tietojen osalta täydennetty. Raportin sisältöä pyritään vuosittain kehittämään ottaen huomioon kunta-alan henkilöstöraporttisuositukset. Liitteenä oleva henkilöstöraporttiehdotus vuodelta 2004 on käsitelty kuntayhtymän yhteistoimintaryhmän kokouksessa 10.3.2005. Henkilöstöraporttiehdotuksen yhteydessä esitellään yksityiskohtaisemmin henkilöstön motivointikyselyn tulokset vuodelta 2004. On huomattava, että Koulutuskeskus Tavastian ja Riihimäen ammattioppilaitoksen kanssa on tarkoitus tehdä yhteinen henkilöstökysely v. 2006. Joht.reht.: Hyväksytään henkilöstöraporttiehdotus vuodelta 2004 ja esitetään se yhtymävaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus 34 05.04.2005 6 KOLMEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Yh 34 Forssan ammatti-instituutissa oli avoinna 8 lehtorin virkaa 57:stä 31.12.2004. Osa viroista on ollut avoimena jo pidemmän ajan. Elintarvikealan ammatillisten aineiden lehtorin virka on ollut avoinna vuodesta 1999 lukien, jolloin viranhaltija irtisanoutui. Elintarvikealalle ei sen jälkeen saatu muodostettua uutta aloitusryhmää. Kaupan ja hallinnon kaksi yhteisten aineiden lehtorin virkaa on tullut avoimeksi v. 2003, mutta niitä ei ole uudelleen täytetty, vaan opetustunteja on alettu hoitaa päätoimisilla tuntiopettajilla. Järjestely on tarkoituksenmukaisempi, koska ko. opettajille ei voida osoittaa riittävästi opetustunteja yksin kaupan ja hallinnon koulutusalalta. Virat on perustettu ennen opistoasteen lakkaamista, jolloin opetusryhmiä ja opetustunteja oli nykyistä enemmän. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se lakkauttaisi 1.8.2005 lukien seuraavat avoinna olevat virat: 1.8.1994 lukien perustetun kaupan ja hallinnon yhteisten aineiden (äidinkieli) lehtorin viran 1.8.1994 lukien perustetun kaupan ja hallinnon yhteisten aineiden (ruotsi) lehtorin viran 1.8.1998 lukien perustetun elintarvikealan ammatillisten aineiden lehtorin viran.

Hallitus 35 05.04.2005 7 2-3 KUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Yh 35 Yhtymähallitus on 25.9.2001 hyväksynyt liitteenä olevat Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yleiset hankintaohjeet. Laki julkisista hankinnoista (1505/1992) tuli voimaan v. 1994. Hankintalain ja muun hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvän normiston merkitys kunnallishallinnossa on kasvanut voimakkaasti ja uusia yksityiskohtaisia säädöksiä on tullut runsaasti. Hankintalakia ollaan uudistamassa ja yksi osauudistuksista tuli voimaan 1.2.2005 lukien. Uudistus koskee hankintapäätösten tekemistä ja täytäntöönpanoa. Voimassa olevat yleiset hankintaohjeet edellyttäisivät sinänsä vain 10-12 :ien tarkistamista. Yleiset hankintaohjeet ovat kuitenkin siinä määrin yleisluontoiset, että niiden sijaan tarvittaisiin hankintalain mukaisen käytännön varmistamiseksi yksityiskohtaisemmat hankintaohjeet, jotka samalla ovat menettelytapaohjeita ja joissa hankintavastuut on selkeämmin määritelty. Hankintaohjeet koskevat vain EU-kynnysarvon alittavia hankintoja ja kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ns. toissijaisia palveluja (mm. ruokapalvelut ja koulutuspalvelut), joihin myös sovelletaan hankintalakia (1505/92). Kynnysarvot tavara- ja palveluhankintojen osalta ovat 236 945 euroa ja rakennusurakoiden osalta 5 923 624 euroa. Kuntayhtymällä ei käytännössä ole sellaisia hankintoja, joissa tulisi noudattaa hankinta-asetuksen määräyksiä. Liitteenä on alustava ehdotus uusiksi hankintaohjeiksi, jotka tulisi ottaa käyttöön ainakin vuodeksi 2005 ja korkeintaan siihen saakka, kunnes hankintalain kokonaisuudistus on valmistunut ja sen jälkeen päätetty, miten voimassa olevia yleisiä hankintaohjeita tulisi tarkistaa. Joht.reht.: Täydennetään voimassa olevia yleisiä hankintaohjeita liitteenä olevilla hankintaohjeilla korkeintaan siihen saakka, kunnes hankintalain kokonaisuudistus on valmistunut ja kuntayhtymässä on päätetty yleisten hankintaohjeiden tarkistamisesta.

Hallitus 36 05.04.2005 8 4-5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 36 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.3.-31.3.2005 on esitetty liitteenä yhtymävaltuuston kokouskutsu 17.5.2004 on esitetty liitteenä Tammelan kunnalle 22.3.2005 annettu lausunto koskien Liesjärven vedenottamosuunnitelmaluonnosta Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Hallitus 37 05.04.2005 9 6 YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2005-2008 Yh 37 Perussopimuksen mukaan kaikista jäsenkunnista tulee olla jäseniä hallituksessa ja kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Liitteenä on esitetty puolueiden saamat äänimäärät jäsenkuntien kunnallisvaaleissa 2004 ja laskelma yhtymähallituksen kokoonpanon poliittisesta edustavuudesta. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista viime toimikaudella oli Forssasta 4, Somerolta 2 ja muista jäsenkunnista 1. Puheenjohtajana toimi Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajana Pentti Jolanki. Naisjäseniä 5. Yhtymähallituksen vaali voi tapahtua joko enemmistövaalilla, suhteellisella vaalilla tai ns. sopuvaalilla. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita toimikaudeksi 2005-2008 yhtymähallituksen jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallitus 38 05.04.2005 10 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Yh 38 Kuntalain (395/95) 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole mm. hallituksen jäsen, kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö tai henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Tarkastussääntö on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättäisi valita tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2005-2008 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallitus 39 05.04.2005 11 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2004 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yh 39 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus 7.4.2005 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus 7.4.2005 vuodelta 2004 lähetetään esityslistan mukana. Tilintarkastuskertomuksessa esitettäneen vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja päätetään viedä asia valtuuston käsiteltäväksi.

Hallitus 40 05.04.2005 12 8 NORRINTIE 4:SSÄ SIJAITSEVAN OPPILAITOSKIINTEISTÖN HALLINTAA KOSKEVA SOPIMUS Yh 40 Yhtymähallitus on 25.1.2005 hyväksynyt Forssan kaupungin kanssa 9.8.2000 allekirjoitetun Saksankatu 46:n tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen tarkistamisen siten, että kuntayhtymä maksaa edelleen vuosittain peruspääoman suuruista korkoa tasearvolle 31.12.1999 kuntayhtymällä on oikeus lunastaa tontti ja rakennukset 31.12.2020 mennessä tasearvon 31.12.2003 mukaisella summalla (nykyisessä sopimuksessa tasearvon 31.12.1999 mukaisella summalla). Tarkistuksen johdosta lunastushinta nousi 2,7 milj. eurosta 4,0 milj. euroon. Korotus perustuu Forssan kaupungin vv. 2000-2003 tekemiin investointeihin. On perusteltua, että lunastushinnassa otetaan huomioon kaikki omistajan tekemät investoinnit. Sen sijaan nykyistä vuotuiskorkosummaa ei missään tapauksessa haluta tässä vaiheessa korotettavan. Vastaavanlaisesta tarkistamisesta on neuvoteltu myös Tammelan kunnan kanssa. Liitteenä olevan ehdotuksen mukaan kuntayhtymä maksaa Tammelan kunnalle edelleen vuosittain peruspääoman suuruista korkoa tasearvolle 31.12.2001 kuntayhtymällä on oikeus lunastaa tontti ja rakennukset 31.12.2022 mennessä tasearvon 31.12.2004 mukaisella summalla (nykyisessä sopimuksessa tasearvon 31.12.2001 mukaisella summalla) Tammelan toimitilojen osalta lunastushinta nousisi 251 000 eurosta 1 311 000 euroon ja ottaisi huomioon Tammelan kunnan vv. 2002-2003 rahoittamat rakennuskustannukset. Tammelan kunnanvaltuusto on 14.3.2005 hyväksynyt liitteenä olevan sopimusehdotuksen. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus Norrintie 4:ssä sijaitsevien oppilaitoskiinteistötilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaksi sopimukseksi.

Hallitus 41 05.04.2005 13 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 5.4.2005 PÄÄTÖKSISTÄ Yh 41 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ja 40 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 32 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, 30100 Forssa Pykälät: 32 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi - :ien osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.